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新浪財經

S*ST昌源(000592)2007年第四次董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月05日 08:36 中國證券網
福建省昌源投資股份有限公司2007年第四次董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
福建省昌源投資股份有限公司于2007年6月3日下午在福州市東街123號航空大廈15層會議室召開2007年第四次董事會，會議由董事長劉健先生主持，應出席董事五位，實際出席四位，蔡濟民先生未能出席，通過通訊方式進行表決。會議符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。會議審議并通過以下事項：
一、高幼軍先生因個人原因，向公司董事會遞交辭職報告書，辭去福建省昌源投資股份有限公司總裁職務，其任職期間工作認真，兢兢業業，勤勉盡責。
表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
二、鐘春秀女士因個人原因，向公司董事會遞交辭職報告書，辭去福建省昌源投資股份有限公司財務總監職務，其任職期間工作認真，兢兢業業，勤勉盡責。
表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
三、聘任陳傳忠先生為公司財務總監。
表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
（個人簡歷附后）
特此公告！
福建省昌源投資股份有限公司董事會
二00七年六月三日
個人簡歷：
1、陳傳忠 男，1965年3月出生，1988年畢業于廈門大學會計系；1992年取得會計師資格；2002取得高級會計師資格；后于2003年獲廈門大學工商管理專業碩士學位；曾供職于福建中福集團；1999年加入福建華閩集團。1999年任福建省華閩進出口公司財務部經理；2002年任華閩集團（香港）有限公司金融財務部副總經理；2003年任閩港控股（香港上市代碼：0181）董事；2004年任福建華閩進出口有限責任公司總經理助理兼投資部負責人。
2、與福建省昌源投資股份有限公司或其控股股東及實際控制人無存在關聯關系。
3、沒有持有福建省昌源投資股份有限公司股份。
4、沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

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