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新浪財經

*ST惠天(000692)2007年第一次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月05日 08:36 中國證券網
沈陽惠天熱電股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示：
本次股東大會召開期間，無增加、否決或變更提案的情況。
二、會議召開和出席情況
1.召開時間：2007年6月4日上午9：00點
2.召開地點：沈陽市沈河區熱鬧路47號公司總部六樓會議室
3.召開方式：現場投票
4.召集人：公司董事會
5.主持人：董事長孫杰
6.會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。
三、會議的出席情況
1、出席的總體情況：
股東及代理人6人、代表股份106,870,133股、占公司有表決權總股份40.11％。
2、外資股股東出席情況（不適用）
四、提案審議和表決情況
經以記名投票方式逐項表決形成如下決議：
審議通過了《關于對沈陽市煤氣總公司和沈陽燃氣股份有限公司貸款擔保進行調整的議案》（同意106,870,133股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％）。
五、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱：遼寧開宇律師事務所
2.律師姓名：齊群
3.結論性意見：公司本次股東大會的召集、召開的程序符合有關法律和《公司章程》的規定；出席會議的股東、股東代理人的人員資格以及表決程序等相關事項符合法律和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法、有效。
特此公告。
沈陽惠天熱電股份有限公司
二○○七年六月五日

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