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錦龍股份(000712)第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月05日 08:36 中國證券網(wǎng)
廣東錦龍發(fā)展股份有限公司第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
廣東錦龍發(fā)展股份有限公司第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議通知于2007年5月24日以書面形式發(fā)出，會(huì)議于2007年6月4日上午在公司會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，公司監(jiān)事列席會(huì)議，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長楊志茂先生主持，會(huì)議審議通過了通過了《關(guān)于召開2006年度股東大會(huì)的議案》。同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
公司將于2007年6月26日召開2006年度股東大會(huì)。會(huì)議地點(diǎn)及審議事項(xiàng)等詳見同日公告的《關(guān)于召開2006年度股東大會(huì)的通知》。
特此公告。
廣東錦龍發(fā)展股份有限公司董事會(huì)
二〇〇七年六月四日

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