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新浪財經

霞客環保(002015)關于召開2007年第一次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年06月05日 08:26 中國證券網
江蘇霞客環保色紡股份有限公司關于召開2007年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，本公告無虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對上述保證承擔連帶責任。
江蘇霞客環保色紡股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第五次會議決定于2007年6月21日（星期四）召開公司2007年第一次臨時股東大會，審議董事會提交的相關議案，有關具體事項如下：
一、會議召開基本情況：
1、會議召集人：公司董事會
2、會議時間：2007年6月21日（星期四）上午9：30時，會期半天；
3、會議召開方式：現場會議
4、會議地點：江蘇省江陰市霞客鎮馬鎮東街公司總部會議室；
二、會議審議事項
1、審議《關于增補公司董事的議案》
2、審議《關于公司募集資金管理制度》（本議案經公司三屆一次董事會審議通過）
3、審議《關于公司2004-2006年度日常關聯交易的議案》
4、審議《滁州霞客公司關于再生聚酯差別化色紡紗線擴能項目的議案》
三、會議出席人員：
1、公司董事、監事、高級管理人員、聘請律師。
2、截止2007年6月18日下午深圳交易所交易收市后，在中國證券結算登記公司深圳分公司登記在冊的本公司股東或其授權委托人。
四、會議登記日：2007年6月19日（上午8:00時-11:00時,下午13:00時-17:00時）。
五、會議登記辦法：參加本次股東大會的股東，請持本人身份證、股東帳戶卡、持股清單等股權證明到公司登記；委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東帳戶卡、委托人身份證及委托人持股清單到公司登記；法人股東持營業執照復印件、法人授權委托書、出席人身份證到公司登記。異地股東可用傳真或信函方式登記。以上投票代理委托書必須提前24小時送達或傳真至公司董秘處。
六、會議登記地點：江蘇霞客環保色紡股份有限公司五樓董秘處；信函登記地址：江蘇省江陰市霞客鎮馬鎮東街7號，公司董秘處，信函上請注明“股東大會”字樣，郵政編碼：214406。
聯系電話：0510-86520126
傳真：0510-86520112
聯系人：陳銀鳳
七、其他事項：出席會議股東的食宿費及交通費自理。
江蘇霞客環保色紡股份有限公司董事會
2007年6月5日
附：授權委托書
授權委托書
茲全權授權 （先生/女士）代表本人（單位）出席江蘇霞客環保色紡
股份有限公司2007年第一臨時股東大會，并對以下議案行使表決權。
意見
序號 議案內容 同意 反對 棄權 說明
1 《關于增補公司董事的議案》
2 《關于公司募集資金管理制度》
3 《關于公司2004-2006年度日常關聯
交易的議案》
4 《滁州霞客公司關于再生聚酯差別化
色紡紗線擴能項目的議案》
委托人簽名： 委托人身份證號碼：
委托人股東帳戶： 委托人持股數量：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
委托有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托日期： 年 月 日

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