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新浪財經

霞客環保(002015)第三屆董事會第五次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月05日 08:26 中國證券網
江蘇霞客環保色紡股份有限公司第三屆董事會第五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，本公告無虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對上述保證承擔連帶責任。
江蘇霞客環保色紡股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第五次會議通知于2007年5月26日以書面及傳真形式發出，會議于2007年6月1日上午在公司五樓會議室召開。應出席董事6名（董事朱偉峰已辭職）,實際出席董事6名，會議由董事長陳建忠先生主持，會議符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，會議召開合法有效。會議經表決形成以下決議：
一、審議通過了《關于收購滁州霞客環保色紡有限公司股權的議案》；
董事會同意本公司收購石玉持有的滁州霞客環保色紡有限公司7.21%的股權。
截止2006年12月31日，滁州霞客公司經審計后的凈資產為103665205.34元，主營業務收入為258328908.80元，凈利潤為15445028.90元。
以滁州霞客公司截止2006年12月31日經審計后的凈資產為參考，并在考慮2007年1—5月利潤因素的基礎上，雙方協商確定本次股權轉讓的價格。
本次股權收購不構成關聯交易。
股權轉讓完成后，滁州霞客環保色紡有限公司成為本公司的全資子公司。
董事會授權陳建忠先生代表本公司辦理上述次股權收購事宜并簽署有關合同及文件。
表決結果：同意票6票，反對票0票，棄權票0票。
二、審議通過了《滁州霞客公司關于再生聚酯差別化色紡紗線擴能項目的議案》，該議案需提交股東大會審議。
董事會同意滁州霞客環保色紡有限公司在滁州城東工業園區建設再生聚酯差別化色紡紗線擴能項目。項目總投資8890萬元人民幣，項目分步實施，資金由企業自籌，項目建成后將形成年產6700噸再生聚酯差別化色紡紗線的生產能力。具體實施方案和資金計劃由滁州霞客公司負責擬定并落實。
表決結果：同意票6票，反對票0票，棄權票0票。
三、董事會同意戴洪剛先生因個人工作原因辭去董事會秘書職務的請求。在公司董事會秘書空缺期間，公司董事會指定董事鄧鶴庭先生代行董事會秘書職責。
表決結果：同意票6票，反對票0票，棄權票0票。
四、審議通過了《關于增補公司董事的議案》，該議案需提交股東大會審議。
公司董事朱偉峰因身體健康原因于2007年5月11日辭去董事職務，根據《公司章程》的規定，董事會同意增補王琪瑢先生為公司董事候選人。
王琪瑢先生，中國國籍，1963年10月出生，大專學歷，曾任無錫國棉三廠紡紗工場主任、本公司生產經理。現任本公司副總經理，無在其他單位任職或兼職情況。
上述董事候選人未持有公司股份。與公司董事、監事、高管人員之間，及與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間均不存在關聯關系。未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
表決結果：同意票6票，反對票0票，棄權票0票。
五、審議通過了《關于公司2004-2006年度日常關聯交易的議案》；
關于公司2004-2006年度日常關聯交易已于2007年3月30日進行了補充披露。現補充履行關聯交易決策程序，經本次董事會審議通過，并提交股東大會審議。
表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。關聯董事陳建忠先生回避表決。
六、審議通過了《關于召開公司2007年第一次臨時股東大會的通知》
表決結果：同意票6票，反對票0票，棄權票0票。
特此公告。
江蘇霞客環保色紡股份有限公司董事會
二OO七年六月五日

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