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新浪財經

外高橋(600648)關于召開2006年度股東大會的通知公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月05日 08:21 中國證券網
上海外高橋保稅區開發股份有限公司關于召開2006年度股東大會的通知公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
根據2007年工作安排，擬定于6月25日召開2006年度股東大會。會議相關事宜安排如下：
一、會議時間：預定為2007年6月25日
二、會議地點：上海外高橋保稅區賓館（上海外高橋保稅區夏碧路8號）
三、會議議題：
1．審議《2006年度董事會工作報告》
2．審議《2006年度監事會工作報告》
3．審議《2006年度財務決算報告及2007年度預算報告》
4．審議2006年度利潤分配預案
5．審議關于2007年度融資擔保的議案
6. 審議續聘會計師事務所的議案
7. 審議關于執行新會計政策和變更會計估計的議案
8. 審議關于董事變更的議案
9．審議關于調整監事的議案
10. 審議關于修改公司章程的議案
11. 審議公司股東大會議事規則的議案
12．審議關于修改董事會議事規則的議案
13．審議關于修改監事會議事規則的議案
四、會議出席對象：
1、公司董事、監事和高級管理人員；
2、截至2007年6月15日下午交易結束后，在中國證券登記結算公司上海分公司登記在冊的本公司全體A股股東及6月20日登記在冊的全體B股股東及其授權代表（B股最后交易日為6月15日）。
五、會議登記情況安排
1、登記日：2007年6月22日
2)登記地點：上海外高橋保稅區富特北路458號3樓，郵編：200131
3)聯系人：王勛、樊為橋
4)聯系電話：021－58668892，傳真：021－58668620
會議資料將于2007年6月19日公布在上海證券交易所網站上，書面會議資料現場發放。
特此公告
上海外高橋保稅區開發股份有限公司董事會
2007年6月5日
附：
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表本人（單位）出席上海外高橋保稅區開發股份有限公司2006年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人簽名： 身份證號碼：
受托人簽名： 身份證號碼：
委托人持股數：
委托日期：
委托人股東帳戶：

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