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新浪財經

S茂實華(000637)第六屆董事會第三次臨時會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月04日 08:36 中國證券網
茂名石化實華股份有限公司第六屆董事會第三次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
公司第六屆董事會第三次臨時會議于2007年5月19日下午3點在公司七樓會議室召開。本次會議的通知于2007年5月16日以傳真方式送達全體董事。本屆董事會共有董事9名，董事劉軍因故未出席本次會議，獨立董事薛祖云、莊天錫分別委托獨立董事于小鐳、董事姚志方代為出席并表決，其余6名董事均親自出席本次會議并表決。董事長郭勁松主持本次會議。公司部分監事、高級管理人員列席本次會議。本次會議的通知、召開以及參會董事人數均符合相關法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的有關規定。
本次會議審議通過了以下決議：
一、關于《公司薪酬與績效考核方案》的議案，同意8票。
為進一步建立健全公司法人治理結構，完善激勵和約束機制，適應市場化運作的需要，促成公司的長遠發展，公司董事會決定對公司現有薪酬及績效考核制度進行必要的調整和完善，特制訂《公司薪酬與績效考核方案》。
董事會授權總經理組織方案的具體實施，落實相關配套措施。同時，為提高公司行政業務的運營效率，適應公司營運發展的管理需要，董事會授權總經理在方案實施過程中對公司行政業務架構進行必要的調整。
本方案自2007年1月1日實施。
二、關于《公司治理自查報告》的議案，同意8票。
公司根據中國證監會和深圳證券交易所有關文件的要求，本著實事求是的原則，嚴格對照《公司法》、《證券法》等有關法律、行政法規以及《公司章程》的規定，對公司治理的相關問題進行了自查，并形成《公司治理自查報告》（本報告另行公告）。
茂名石化實華股份有限公司董事會
二00七年六月一日

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