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新浪財經

SST中華A(000017)第六屆董事會第二十一次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月04日 07:41 中國證券網
股票代碼：000017、200017 股票簡稱：SST中華A、ST中華B 公告編號：2007—038
深圳中華自行車（集團）股份有限公司第六屆董事會第二十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本公司第六屆董事會于2007年6月1日上午9：30在深圳市五洲賓館黃海廳召開第二十一次會議，參加會議應到董事11人，實到董事9人，董事施展熊先生、鄧波先生因工作原因未能出席會議而請假，公司監事會成員、高級管理人員列席了會議。會議由尚世駿先生主持。與會董事經過認真審議并以9票同意、0票反對、0票棄權通過了以下議案：
一、《關于選舉尚世駿先生為公司第六屆董事會董事長的議案》：根據公司第一大股東----深圳市國晟能源投資發展有限公司的提名，選舉尚世駿先生為公司第六屆董事會董事長（尚世駿先生情況簡介見本公司今年4月28日公告）。
公司獨立董事楊立勛先生、王福清先生、馬洪先生、莊粵珉先生同意選舉尚世駿先生為公司第六屆董事會董事長，認為董事長的選舉程序、任職條件符合《公司章程》的相關規定。
二、《關于聘任江厚進先生為公司副總裁的議案》：根據公司第一大股東----深圳市國晟能源投資發展有限公司的推薦，公司總裁葉晴先生提名聘任江厚進先生為公司副總裁（江厚進先生情況簡介見本公司今年4月28日公告）。
公司獨立董事楊立勛先生、王福清先生、馬洪先生、莊粵珉先生同意聘任江厚進先生為公司副總裁，認為副總裁的選舉程序、任職條件符合《公司章程》的相關規定。
三、《關于公司經營班子2006年度獎勵分配的議案》。
特此公告
深圳中華自行車（集團）股份有限公司
董 事 會
2007年6月1日

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