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證券代碼：600807 證券簡稱：濟南高新 編號：臨2024-033

濟南高新發展股份有限公司

關于全資子公司簽署解除代建業務相關

協議暨關聯交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 為進一步聚焦生命健康主業，近年來，公司不斷充實主業專業人才，并對原地產

業務人員進行剝離調整，綜合考慮公司主業發展和人員配置等因素，公司全資子公司濟南高新產業發展有限公司（簡稱“濟高產發”）擬分別與齊河濟高產業發展有限公司（簡稱“齊河濟高產發”）、齊河濟高城市建設有限公司（簡稱“齊河濟高城建”）、齊河濟高城市發展有限公司（簡稱“齊河濟高城發”）、濰坊濟高漢谷產業發展有限公司（簡稱“濰坊濟高漢谷”）簽署《解除協議書》，解除對地產項目濟高·上河印項目、濟高·齊州府項目、濟高·觀瀾郡的代建業務，并對剩余托管費的支付進行明確。

● 本次交易構成關聯交易，不構成重大資產重組。

● 本次交易已經公司第十一屆董事會第十四次臨時會議審議通過，尚需提交股東大

會審議。

一、交易概述

近年來，公司聚焦生命健康核心主業，逐步剝離地產等輔業，2022年底將擁有的濟高·齊州府項目、濟高·上河印項目、濟高·觀瀾郡項目等地產項目轉讓給濟南舜正投資有限公司，上述地產業務剝離后，經2023年第一次臨時股東大會審議通過，公司全資子公司濟高產發開展房地產項目代建業務，分別與齊河濟高城發、齊河濟高城建、齊河濟高產發、濰坊濟高漢谷簽署《委托管理合同書》，受托對濟高·齊州府、濟高·上河印、濟高·觀瀾郡項目進行開發建設，委托管理服務費分別為項目開發建設成本（不含土地款和實際完成的投資）的2%、3%、3.5%，營銷代理費分別為簽約額3%、5%、3.5%，具體內容詳見公司于2023年4月1日披露的《關于全資子公司開展項目代建業務暨關聯交易的公告》。

為進一步聚焦生命健康主業，近年來，公司不斷充實主業專業人才，并對原地產業務人員進行剝離調整。綜合考慮公司主業發展和人員配置等因素，經各方協商一致，公司全資子公司濟高產發擬分別與齊河濟高產發、齊河濟高城建、齊河濟高城發、濰坊濟高漢谷簽署《解除協議書》，解除對地產項目濟高·上河印、濟高·齊州府、濟高·觀瀾郡的代建業務，并對剩余托管費的支付進行明確。

齊河濟高產發、齊河濟高城建、齊河濟高城發、濰坊濟高漢谷均為公司控股股東實際控制的子公司，為公司關聯方，本次交易構成關聯交易，不構成重大資產重組。本次交易已經公司第十一屆董事會第十四次臨時會議審議通過，關聯董事回避表決，獨立董事對本次關聯交易進行了事前審核并發表了意見。該事項尚需提交公司股東大會審議，關聯股東將回避表決。至本次關聯交易為止，過去12個月內公司與同一關聯人或不同關聯人之間交易類別相關的關聯交易累計金額為0元。

二、關聯交易對方情況

1.齊河濟高產發，統一社會信用代碼：91371425MA7E706D5L；法定代表人：王京武；注冊資本：1,000萬元；成立日期：2021年12月3日；注冊地址：山東省德州市齊河縣晏城街道向陽路財富中心C座205-4；經營范圍：一般項目：自然科學研究和試驗發展；園區管理服務；商業綜合體管理服務；房地產咨詢；非居住房地產租賃；住房租賃；物業管理；工程管理服務。許可項目：房地產開發經營；住宅室內裝飾裝修；建設工程施工。齊河濟高產發為公司控股股東實際控制的子公司，為公司關聯方。

截至2023年12月31日，齊河濟高產發總資產31,257.64萬元，凈資產為-1,725.59萬元，2023年實現營業收入0萬元，凈利潤-1,088.21萬元。（經審計）

截至2024年3月31日，齊河濟高產發總資產34,433.81萬元，凈資產為-1,742.20萬元，2024年1-3月實現營業收入0萬元，凈利潤-12.61萬元。（未經審計）

2.齊河濟高城建，統一社會信用代碼：91371425MA7E6WYE3A；法定代表人：王京武；注冊資本：1,000萬元；成立日期：2021年12月3日；注冊地址：山東省德州市齊河縣晏城街道向陽路財富中心C座205-3；經營范圍：一般項目：園林綠化工程施工；園區管理服務；房地產咨詢；非居住房地產租賃；住房租賃；物業管理；工程管理服務。許可項目：房地產開發經營；住宅室內裝飾裝修；建設工程施工。齊河濟高城建為公司控股股東實際控制的子公司，為公司關聯方。

截至2023年12月31日, 齊河濟高城建總資產38,940萬元，凈資產為-1,594.41萬元；2023年實現營業收入0萬元，凈利潤-696.22萬元。（經審計）

截至2024年3月31日，齊河濟高城建總資產39,230.44萬元，凈資產為-1,604.54萬元；2024年1-3月實現營業收入0萬元，凈利潤-10.13萬元。（未經審計）

3.齊河濟高城發，統一社會信用代碼：91371425MA7E6YC8XW；法定代表人：王京武；注冊資本：1,000萬元；成立日期：2021年12月3日；注冊地址：山東省德州市齊河縣城區向陽路財富中心C座二樓205-6；經營范圍：一般項目：城市公園管理；園區管理服務；房地產咨詢；非居住房地產租賃；住房租賃；物業管理；工程管理服務。許可項目：房地產開發經營；住宅室內裝飾裝修；建設工程施工。齊河濟高城發為公司控股股東實際控制的子公司，為公司關聯方。

截至2023年12月31日,齊河濟高城發總資產57,070.12萬元，凈資產為-2,392.78萬元；2023年實現營業收入0萬元，凈利潤-1,072.67萬元。（經審計）

截至2024年3月31日，齊河濟高城發總資產62,091.21萬元，凈資產為-2,408.25萬元；2024年1-3月實現營業收入0萬元，凈利潤-15.47萬元。（未經審計）

4.濰坊濟高漢谷，統一社會信用代碼：91370700MA3UL0P543；法定代表人：王京武；注冊資本：20,733萬元；成立日期：2020年12月14日；注冊地址：山東省濰坊市濰城區北宮西街2239號北關街道社區便民服務中心305室；經營范圍：一般項目：園區管理服務；房地產咨詢；非居住房地產租賃；住房租賃；物業管理；工程管理服務；許可項目：房地產開發經營。濰坊濟高漢谷為公司控股股東實際控制的子公司，為公司關聯方。

截至2023年12月31日，濰坊濟高漢谷總資產68,058.26萬元，凈資產為16,423.45萬元；2023年實現營業收入0萬元，凈利潤-1,989.76萬元。（經審計）

截至2024年3月31日，濰坊濟高漢谷總資產69,540.74萬元，凈資產為16,339.22萬元；2024年1-3月實現營業收入0萬元，凈利潤-84.23萬元。（未經審計）

三、相關合同主要內容

濟高產發擬分別與齊河濟高城發、齊河濟高城建、齊河濟高產發、濰坊濟高漢谷簽署《解除協議書》，主要內容如下：

1.各方同意協商解除《房地產項目開發委托管理合同書》，相關權利義務至2024年3月31日解除。

2.齊河濟高城發、齊河濟高城建、齊河濟高產發、濰坊濟高漢谷截至2024年3月31日分別應支付濟高產發剩余托管費4,031,880元、913,445元、4,771,195元、4,244,520.53元，于協議生效后7日內支付上述托管費的50%，剩余50%在2024年底前結清。

四、對上市公司的影響

公司與齊河濟高城發等公司簽署代建解除相關協議，系綜合考慮公司主業發展和人員配置等情況并經各方協商一致確定，有利于公司集中資源發展生命健康主業，不會對公司生產經營產生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

五、本次關聯交易履行的審議程序

獨立董事專門會議對本次關聯交易事項進行了事前審核，全體獨立董事一致同意并發表意見：齊河濟高城發、齊河濟高城建、齊河濟高產發、濰坊濟高漢谷均為公司控股股東實際控制的子公司，為公司關聯方，本次解除代建事項構成關聯交易；本次關聯交易事項有利于公司集中資源發展生命健康主業，不存在損害公司和股東利益的情形。我們同意該事項并提交董事會審議。

公司于2024年7月19日召開第十一屆董事會第十四次臨時會議，以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于審議全資子公司簽署解除代建業務相關協議暨關聯交易的議案》，關聯董事王成東先生、賈為先生、吳寶健先生、孫英才先生回避表決。

該交易尚須獲得股東大會的批準，關聯股東將回避表決。

六、歷史關聯交易情況

1、經公司第十一屆董事會第四次臨時會議審議通過，濟高生物對濟南濟高健康產業投資合伙企業（有限合伙）（簡稱“濟高健康產業投資”）減少認繳出資額2,950萬元，減資完成后，濟高生物認繳出資額將由5,000萬元減少至2,050萬元，持股比例將由50%降至29.08%。具體內容詳見公司于2023年8月8日披露的《關于擬對產業投資合伙企業減資暨關聯交易的公告》。

2、公司全資子公司山東濟高云泰實業投資有限公司將持有的濟南濟高生態環境有限公司100%股權轉讓給高新盛和，本次股權轉讓后，前期公司為黃山濟高生態農業科技發展有限公司的擔保將被動形成關聯擔保。具體內容詳見公司于2023年12月11日披露的《關于因轉讓子公司股權被動形成關聯擔保的公告》。

3、公司全資子公司濟南高新生物科技有限公司（簡稱“濟高生物”）與相關方簽署《股權轉讓協議之補充協議》、《股權質押協議之補充協議》等，西隴科學股份有限公司（簡稱“西隴科學”）將在其持有的山東艾克韋生物技術有限公司（簡稱“艾克韋生物”）9%股權轉讓后，西隴科學、濟南新麗景生物科技合伙企業（有限合伙）、張國寧分別將其持有的艾克韋生物4.7801%、5%、4%股權質押給濟高生物并將該部分股權對應的除收益權、處置權（因西隴科學未達成業績承諾補償導致的處置除外)之外的所有權利(包括但不限于提案權、表決權等)無條件不可撒銷地委托給濟高生物代為行使。具體內容詳見公司于2023年12月29日披露的《關于簽署股權轉讓協議相關補充協議暨關聯交易的公告》。

4、經2023年年度股東大會審議通過，公司及子公司2024年度擬向公司控股股東和關聯方申請不超過10億元人民幣（或等值外幣）的借款額度，借款利率將參照銀行等金融機構同期貸款利率水平及控股股東和關聯方實際融資成本，由雙方在簽訂借款協議時協商確定。具體內容詳見公司于2024年4月27日披露的《關于公司及子公司2024年度擬向控股股東及關聯方申請借款額度暨關聯交易的公告》。

5、經第十一屆董事會第十三次臨時會議審議通過，公司全資子公司濟高生物與關聯方濟南頤誠實業有限公司簽署《生物醫藥園中小企業產業化基地項目委托運營合作協議》，濟高生物對濟南頤誠實業有限公司擁有的生物醫藥園中小企業產業化基地項目進行運營管理，運營管理費以基礎費用+增量獎勵方式結算，其中基礎運營管理費為500萬元/年，未完成約定租金收入考核的，按照差額比例核減基礎管理費金額，增量部分視超額完成情況進行分檔獎勵。具體內容詳見公司于2024年6月6日披露的《關于全資子公司簽署生物醫藥產業園委托運營合作協議暨關聯交易的公告》。

公司指定的信息披露媒體為《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》及上海證券交易所網站，有關公司信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準。

特此公告。

濟南高新發展股份有限公司

董事會

2024年7月20日

證券代碼：600807 證券簡稱：濟南高新 編號：臨2024-036

濟南高新發展股份有限公司

關于控股子公司向銀行申請借款及

擔保事項的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示

● 近期，公司控股子公司山東艾克韋生物技術有限公司（簡稱“艾克韋生物”）的全資子公司山東凱景生物技術有限公司（簡稱“凱景生物”）、濟南凱晨生物科技有限公司（簡稱“凱晨生物”）分別與北京銀行股份有限公司濟南分行簽署相關借款協議、保證合同，分別借款500萬元、960萬元，艾克韋生物為凱景生物借款提供擔保，山東艾克韋醫學檢驗所有限公司（簡稱“艾克韋醫檢所”）為凱晨生物借款提供擔保。

● 除本次擔保外，艾克韋生物為凱景生物提供擔保余額為600萬元；艾克韋生物為凱晨生物提供擔保余額為1,214.33萬元。

● 公司及控股子公司對外擔保總額超過最近一期經審計凈資產100%，且存在對資產負債率超過70%的公司提供擔保、對合并報表外單位擔保金額超過最近一期經審計凈資產30%的情形。

根據經營工作需要，公司控股子公司艾克韋生物的全資子公司凱景生物、凱晨生物分別與北京銀行股份有限公司濟南分行簽署相關借款協議、保證合同，分別借款500萬元、960萬元，借款期限一年，艾克韋生物為凱景生物借款提供連帶責任保證，艾克韋醫檢所為凱晨生物借款提供連帶責任保證。

上述擔保事項在公司2024年度擔保額度范圍內，無需提交公司董事會及股東大會審議。

一、被擔保人基本情況

1.凱景生物，統一社會信用代碼：91370100306954114Y；法定代表人：劉奕；注冊資本：2,000萬元；成立日期：2014年12月24日；注冊地址：山東省濟南市高新區大正路1777號生物醫藥園中小企業產業化基地6號樓303；經營范圍：一般項目：生物化工產品技術研發；第一類醫療器械生產；第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；醫學研究和試驗發展；人體基因診斷與治療技術開發；計算機系統服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；軟件開發；許可項目：第二類醫療器械生產；第三類醫療器械經營等。公司控股子公司艾克韋生物持有其100%股權。

截至2023年12月31日，凱景生物總資產9,040.68萬元，凈資產3,098.63萬元；2023年實現營業收入8,477.33萬元，實現凈利潤497.56萬元。（經審計）

2.凱晨生物，統一社會信用代碼：91370102689800402L；法定代表人：劉姍姍；注冊資本：500萬元；成立日期：2009年6月3日；注冊地址：山東省濟南市高新區大正路1777號生物醫藥園中小企業產業化基地15號樓2F；經營范圍：生物制品（不含疫苗）的開發和生產、銷售；醫療器械、體外診斷試劑的技術開發、生產、銷售；生物工程；生物醫藥的技術開發、技術轉讓及技術咨詢等。公司控股子公司艾克韋生物持有其100%股權。

截至2023年12月31日，凱晨生物總資產10,433.59元，凈資產4,630.43萬元；2023年實現營業收入4,195.78萬元，實現凈利潤190.39萬元。（經審計）

二、相關保證合同主要內容

1、被擔保的主債權：本次擔保主債權為凱景生物、凱晨生物相關借款合同項下北京銀行全部債權，包括借款本金以及利息、罰息、復利、違約金、損害賠償金、實現債權和擔保權益的費用等。

2、保證方式：艾克韋生物為凱景生物的500萬元借款提供連帶責任保證擔保，艾克韋醫檢所為凱晨生物的960萬元借款提供連帶責任保證擔保。

3、保證期間：本合同保證期間為被擔保債務的履行期屆滿之日起三年。

合同還就承諾與保證、違約等事項進行了約定。

三、對公司的影響

上述融資擔保事項，有利于滿足子公司經營需要，且被擔保方具備償債能力和抗風險能力，擔保風險總體可控，不會對公司和股東利益產生不利影響。

截至本公告披露日，公司對控股子公司提供的擔?？傤~為0.97億元，占最近一期經審計凈資產的45.34%，實際發生的借款余額為0.80億元，占最近一期經審計凈資產的37.43%；公司及子公司對外擔保總額為10.22億元（除為控股子公司提供擔保外，主要為前期因出售房地產、礦產業務、園林業務子公司股權，導致的原合并范圍內擔保事項轉變為對外擔保，已與相關方約定了提供質押擔保等保障措施），占最近一期經審計凈資產的478.39%，實際發生的借款余額為4.14億元，占最近一期經審計凈資產的193.82%。

公司指定的信息披露媒體為《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》及上海證券交易所網站，有關公司信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準。

特此公告。

濟南高新發展股份有限公司

董事會

2024年7月20日

證券代碼：600807 證券簡稱：濟南高新 公告編號：臨2024-035

濟南高新發展股份有限公司

關于全資子公司簽署相關采購合同

暨關聯交易的公告

本公司董事會及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔法律責任。

重要內容提示：

● 公司全資子公司山東瑞蚨祥貿易有限公司（簡稱“瑞蚨祥公司”）與關聯方濟南高新城市更新有限公司（簡稱“濟高城市更新公司”）簽署《鋼筋采購合同》，瑞蚨祥公司為濟高城市更新公司的相關房地產項目提供鋼筋預計14,000噸。

一、交易概述

經公司第十屆董事會第三十三次臨時會議審議通過，公司全資子公司瑞蚨祥公司以公開招標方式中標濟南高新控股集團有限公司（簡稱“濟高控股集團”）2022-2024年度鋼筋集中采購項目，并簽署《濟高控股集團2022-2024年度鋼筋集中采購戰略協議》，瑞蚨祥公司為濟高控股集團及其權屬公司在山東省內開發的項目提供鋼筋。濟南高新城市建設發展有限公司及包括濟高控股集團在內的11家一致行動人為公司控股股東，本次交易構成關聯交易，鑒于上述交易系瑞蚨祥公司參與公開招標行為導致，根據相關規定，公司免于按照關聯交易規定進行審議。具體內容詳見公司于2022年10月29日披露的《關于全資子公司簽署鋼筋采購協議暨關聯交易的公告》。

近日，瑞蚨祥公司與濟高控股集團實際控制子公司濟高城市更新公司簽署《鋼筋采購合同》，瑞蚨祥公司以（〈我的鋼鐵網〉當日項目所在地級市市場鋼筋價格+40）元/噸為濟高城市更新公司開發的相關房地產項目提供鋼筋預計14,000噸。濟高城市更新公司為公司控股股東實際控制的子公司，本次交易構成關聯交易，不構成重大資產重組。本次交易額度在上述中標額度范圍內，無需提交公司董事會及股東大會審議。

二、交易對方基本情況

濟高城市更新公司，統一社會信用代碼：91370100MACMLGHD1W；法定代表人：呂記斌；成立日期：2023年6月26日；注冊資本：10,000萬元，其中濟高控股集團全資子公司濟南高新智慧谷投資置業有限公司出資10,000萬元，占比100%（濟南高新城市建設發展有限公司及包括濟高控股集團、濟南高新智慧谷投資置業有限公司在內的一致行動人為公司控股股東）；注冊地址：中國（山東）自由貿易試驗區濟南片區舜華路2000號舜泰廣場6號樓；經營范圍：一般項目：土地整治服務；工程管理服務；住房租賃；非居住房地產租賃；土地使用權租賃；園區管理服務；規劃設計管理。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：房地產開發經營。濟高城市更新公司為公司控股股東實際控制的子公司，為公司關聯方。

截至2023年12月31日，濟高城市更新公司總資產12,489.96萬元，凈資產2,472.19萬元；2023年實現營業收入0萬元，凈利潤-27.81萬元。（經審計）

三、瑞蚨祥公司與濟高城市更新公司簽署的采購合同主要內容

1.標的、數量：瑞蚨祥公司為濟高城市更新公司開發的相關項目提供鋼筋預計14,000噸，以半個月為期確定一次結算價格，結算價格為（〈我的鋼鐵網〉當日項目所在地級市市場鋼筋價格+40）元/噸。最終結算數量按濟高城市更新公司實際簽收的數量為準。

2.結算方式：樓座主體及車庫結構施工階段，每一個月結算一次；樓座主體驗收之后，每兩個月全額結算一次。最終結算數量以實際簽收數量為準，若清標數量超出暫定數量的10%時，雙方另行簽訂補充協議。

合同還就包裝標準、驗收、違約責任等事項進行了約定。

四、關聯交易的主要內容和定價政策

瑞蚨祥公司前期通過公開招標方式中標濟高控股集團鋼筋集中采購項目，并簽署《濟高控股集團2022-2024年度鋼筋集中采購戰略協議》，本次交易定價系以前期集中采購戰略協議約定的定價原則為基礎確定，定價公允、合理，符合國家有關法律、法規和規范性文件的有關要求，不存在利用關聯方關系損害公司利益和向關聯公司輸送利益的情形。

五、本次交易對公司的影響

瑞蚨祥公司簽署采購相關協議，預計將增加公司營業收入，具體影響金額以年審會計師最終審計數額為準。本次交易價格按照公平合理的市場化原則確定，不存在損害公司和股東利益的情形。

公司指定的信息披露媒體為《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》及上海證券交易所網站，有關公司信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準。

特此公告。

濟南高新發展股份有限公司

董事會

2024年7月20日

證券代碼：600807 證券簡稱：濟南高新 公告編號：臨2024-034

濟南高新發展股份有限公司

關于召開2024年第一次臨時股東大會的

通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2024年8月6日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2024年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2024年8月6日 9點15分

召開地點：中國（山東）自由貿易試驗區濟南片區經十東路7000號漢峪金融商務中心A4-4號樓11層會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2024年8月6日

至2024年8月6日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

具體內容詳見公司于2024年7月20日刊登在《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》及上海證券交易所網站披露的相關公告及公司股東大會召開前披露的股東大會材料。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：1

4、涉及關聯股東回避表決的議案：1

應回避表決的關聯股東名稱：濟南高新城市建設發展有限公司及其一致行動人

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過上海證券交易所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)同一表決權通過現場、上海證券交易所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員。

五、會議登記方法

1、個人股東親自出席的，應出示本人身份證和持股憑證；委托他人出席的，應出示本人身份證、授權委托書和持股憑證。法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議，法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能

證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托和持股憑證；異地股東可用信函或傳真方式登記。

2、會議登記時間：2024年8月5日上午9點至下午4點

3、會議登記地點：中國（山東）自由貿易試驗區濟南片區經十東路7000號漢峪金融商務中心A4-4號樓11層

六、其他事項

1、會務聯系人：王威

通訊地址：中國（山東）自由貿易試驗區濟南片區經十東路7000號漢峪金融商務中心A4-4號樓11層

郵政編碼：250101

聯系電話（傳真）：0531-86171188

2、與會者食宿及交通費用自理。

特此通知。

濟南高新發展股份有限公司董事會

2024年7月20日

授權委托書

濟南高新發展股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年8月6日召開的貴公司2024年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：600807 證券簡稱：濟南高新 公告編號：臨2024-032

濟南高新發展股份有限公司

第十一屆董事會第十四次臨時會議決議

公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

公司第十一屆董事會第十四次臨時會議于2024年7月19日上午10點，在中國（山東）自由貿易試驗區濟南片區經十東路7000號漢峪金融商務中心A4-4號樓11層會議室，以現場和通訊結合方式召開，會議通知和材料于2024年7月17日以電子通訊方式發出。應出席會議董事9名，實際出席會議董事9名，公司監事列席了會議，符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。會議召集人、主持人為公司董事長王成東先生。

經投票表決，會議形成如下決議：

一、審議通過《關于審議全資子公司簽署解除代建業務相關協議暨關聯交易的議案》；

為進一步聚焦生命健康主業，近年來，公司不斷充實主業專業人才，并對原地產業務人員進行剝離調整，綜合考慮公司主業發展和人員配置等因素，公司全資子公司濟南高新產業發展有限公司擬分別與齊河濟高產業發展有限公司、齊河濟高城市建設有限公司、齊河濟高城市發展有限公司、濰坊濟高漢谷產業發展有限公司簽署《解除協議書》，解除對地產項目濟高·上河印項目、濟高·齊州府項目、濟高·觀瀾郡的代建業務，并對剩余托管費的支付進行明確。具體內容詳見公司同日披露的《關于全資子公司簽署解除代建業務相關協議暨關聯交易的公告》。

該議案已經公司獨立董事專門會議審議通過。

本議案涉及關聯交易，關聯董事王成東先生、賈為先生、吳寶健先生、孫英才先生回避表決。

表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權。

二、審議通過《關于審議召開2024年第一次臨時股東大會的議案》。

公司擬于2024年8月6日召開2024年第一次臨時股東大會，具體內容詳見公司同日披露的《關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知》。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

議案一尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

濟南高新發展股份有限公司

董事會

2024年7月20日

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