證券代碼：600089 證券簡稱：特變電工 公告編號：臨2024-030

特變電工股份有限公司

2023年年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2024年5月7日

(二)股東大會召開的地點：新疆維吾爾自治區昌吉市北京南路189號公司國際會議中心

(三)出席會議的普通股股東及其持有股份情況：

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(四)股東大會主持情況及表決方式

本次會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開。公司董事長張新先生主持本次股東大會現場會議。本次會議的召集召開及表決方式符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事11人，出席10人，董事胡述軍因工作原因未能出席本次會議；

2、公司在任監事5人，出席5人；

3、董事會秘書焦海華女士出席會議；公司部分高級管理人員列席會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：公司2023年度董事會工作報告

審議結果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：公司2023年度監事會工作報告

審議結果：通過

表決情況：

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3、議案名稱：公司2023年度財務決算報告

審議結果：通過

表決情況：

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4、議案名稱：公司2023年度利潤分配方案

審議結果：通過

表決情況：

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5、議案名稱：公司獨立董事2023年度述職報告

審議結果：通過

表決情況：

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6、議案名稱：公司2023年年度報告及年度報告摘要

審議結果：通過

表決情況：

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7、議案名稱：公司2024年度續聘會計師事務所的議案

審議結果：通過

表決情況：

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8、議案名稱：公司股東未來分紅回報規劃（2024年-2026年）

審議結果：通過

表決情況：

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9、議案名稱：修改《特變電工股份有限公司章程》的議案

審議結果：通過

表決情況：

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10、議案名稱：公司董事長2024年度薪酬的議案

審議結果：通過

表決情況：

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(二)現金分紅分段表決情況

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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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(四)關于議案表決的有關情況說明

1、特別決議議案：本次議案9為特別決議議案，該項議案獲得出席股東大會的有效表決權股份總數的2/3以上表決通過。

2、對中小投資者單獨計票的議案：全部

3、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：新疆天陽律師事務所

律師：常娜娜、尹杰

2、律師見證結論意見：

本所律師認為，公司二○二三年年度股東大會的召集召開程序、召集人資格、出席本次股東大會的人員資格、本次股東大會議案的表決方式、表決程序及表決結果，符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定，合法有效。

特此公告。

特變電工股份有限公司董事會

2024年5月8日

● 上網公告文件

新疆天陽律師事務所關于特變電工股份有限公司二〇二三年年度股東大會法律意見書

● 報備文件

特變電工股份有限公司2023年年度股東大會決議

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