證券代碼：603357 證券簡稱：設計總院 公告編號：2024-021

安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司

第四屆董事會第十次會議決議公告

公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十次于2024年5月7日以通訊表決方式召開，會議通知于2024年4月29日以郵件方式發出。會議應出席董事8人，實際出席董事8人。本次董事會會議的召開及程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關規定，所作決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于續聘公司2024年度審計機構的議案》

本議案已經公司第四屆董事會審計委員會2024年第三次會議審議通過，并同意提交公司董事會審議，還需提交股東大會審議。

詳見與本公告同日披露的相關文件。

該議案的表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

（二）審議通過《關于提名非獨立董事的議案》

公司控股股東安徽省交通控股集團有限公司提名祝捷先生（簡歷附后）為公司非獨立董事，任期自獲選之日（選舉非獨立董事的股東大會批準之日）起至本屆董事會屆滿。

本議案已經公司第四屆董事會提名委員會2024年第二次會議審議通過，并同意提交公司董事會審議，還需提交股東大會審議。

該議案的表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

（三）審議通過《關于召開2023年年度股東大會的議案》

詳見與本公告同日披露的相關文件。

該議案的表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

特此公告。

安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司董事會

2024年5月8日

非獨立董事候選人簡歷：

祝捷先生，中國國籍，無境外永久居留權，1982年出生，本科學歷，工商管理碩士。曾任安徽高速傳媒有限公司黨總支委員、紀檢監察員；安徽交控建設管理有限公司紀委副書記、紀委辦主任；現任安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司黨委副書記。

證券代碼：603357 證券簡稱：設計總院 公告編號：2024-022

安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司

關于續聘會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

擬聘任的會計師事務所名稱：天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天職國際”）

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1.基本信息

天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天職國際”）創立于1988年12月，總部北京，是一家專注于審計鑒證、資本市場服務、管理咨詢、政務咨詢、稅務服務、法務與清算、信息技術咨詢、工程咨詢、企業估值的特大型綜合性咨詢機構。

天職國際首席合伙人為邱靖之，注冊地址為北京市海淀區車公莊西路19號68號樓A-1和A-5區域，組織形式為特殊普通合伙。

天職國際已取得北京市財政局頒發的執業證書，是中國首批獲得證券期貨相關業務資格，獲準從事特大型國有企業審計業務資格，取得金融審計資格，取得會計司法鑒定業務資格，以及取得軍工涉密業務咨詢服務安全保密資質等國家實行資質管理的最高執業資質的會計師事務所之一，并在美國 PCAOB 注冊。天職國際過去二十多年一直從事證券服務業務。

截至2022年12月31日，天職國際合伙人85人，注冊會計師1061人，簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師347人。

天職國際2022年度經審計的收入總額31.22億元，審計業務收入25.18億元，證券業務收入12.03億元。2022年度上市公司審計客戶248家，主要行業（證監會門類行業，下同）包括制造業、信息傳輸、軟件和信息技術服務業、電力、熱力、燃氣及水生產和供應業、批發和零售業、交通運輸、倉儲和郵政業等，審計收費總額3.19億元，本公司同行業上市公司審計客戶7家。

2.投資者保護能力

天職國際按照相關法律法規在以前年度已累計計提足額的職業風險基金，已計提的職業風險基金和購買的職業保險累計賠償限額不低于20,000萬元。職業風險基金計提以及職業保險購買符合相關規定。近三年（2021年度、2022年度、2023年度、2024年初至本公告日止，下同），天職國際不存在因執業行為在相關民事訴訟中承擔民事責任的情況。

3.誠信記錄

天職國際近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監督管理措施8次、自律監管措施1次和紀律處分0次。從業人員近三年因執業行為受到監督管理措施8次，涉及人員24名，不存在因執業行為受到刑事處罰、行政處罰和自律監管措施的情形。

（二）項目信息

1.基本信息

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人基本信息如下：

項目合伙人及簽字注冊會計師1：文冬梅，2007年成為注冊會計師，2006年開始從事上市公司審計，2008年開始在本所執業，2023年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署上市公司審計報告11家，近三年復核上市公司審計報告3家。

簽字注冊會計師2：代敏，2018年成為注冊會計師，2013年開始從事上市公司審計，2018年開始在本所執業，2023年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署上市公司審計報告6家，近三年復核上市公司審計報告0家。

簽字注冊會計師3：方繼偉，2023年成為注冊會計師，2021年開始從事上市公司審計，2023年開始在本所執業，2023年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署上市公司審計報告2家，近三年復核上市公司審計報告0家。

項目質量控制復核人：周薇英，2005年成為注冊會計師，2002年開始從事上市公司審計，2008年開始在本所執業，近三年簽署上市公司審計報告0家，復核上市公司審計報告不少于20家。

2.誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。

3.獨立性

天職國際及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人等不存在可能影響獨立性的情形。

4.審計收費

天職國際審計服務收費按照業務的責任輕重、繁簡程度、工作要求、所需的工作條件和工時及實際參加業務的各級別工作人員投入的專業知識和工作經驗等因素確定。2024年度審計費用96萬元。

二、擬續聘會計事務所履行的程序

（一）審計委員會審議意見

公司董事會審計委員會已對天職國際的專業勝任能力、投資者保護能力、誠信狀況和獨立性等進行了充分了解和審查，認為其在為公司提供2023年財務報告服務工作中，獨立、客觀、公正、及時地完成了與公司約定的各項審計業務。為保證公司審計工作的穩定性和延續性，全體委員同意續聘該所為公司2024年度財務報告審計機構。

（二）董事會的審議和表決情況

公司于2024年5月7日召開的第四屆董事會第十次會議審議通過了《關于續聘公司2024年度審計機構的議案》，同意續聘天職國際為公司2024年度財務報表審計機構，聘期一年。該議案的表決結果為：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

（三）本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司董事會

2024年5月8日

證券代碼：603357 證券簡稱：設計總院 公告編號：2024-025

安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司

關于項目中標的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

近日，安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司及所屬子公司收到中標通知書。具體情況如下：

一、S32東至至蘄春高速公路望江至太湖段工可、勘察設計及設計咨詢(標段一)

（一）項目名稱：S32東至至蘄春高速公路望江至太湖段工可、勘察設計及設計咨詢(標段一)。

（二）中標金額：人民幣5,200.00萬元。

（三）中標范圍：工程可行性研究報告、勘察設計。

（四）中標人：安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司。

二、安慶市海口過江通道工程勘察設計項目

（一）項目名稱：安慶市海口過江通道工程勘察設計項目。

（二）中標金額：人民幣19,800.00萬元， 其中設計總院中標金額為人民幣4,300.00萬元。

（三）中標范圍：公路路線設計、負責公鐵合建段以外橋梁及接線勘察設計，參與公鐵合建段橋梁勘察設計專業工程。

（四）中標人：中鐵大橋勘測設計院集團有限公司，安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司。

三、滬渝高速公路武漢至宜昌段改擴建工程施工圖設計階段勘察設計HYSJ-4標段

（一）項目名稱：滬渝高速公路武漢至宜昌段改擴建工程施工圖設計階段勘察設計HYSJ-4標段。

（二）中標金額：人民幣4,262.52萬元。

（三）中標范圍：初步設計優化和施工圖勘察設計；提供建設項目用地圖和按行政區匯總分類、分用途的用地、拆遷數量表及說明；配合招標人辦理用地預審、建設用地報批；公路養護設計；項目評估、獎勵申報等工作。

（四）中標人：安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司。

四、黃祁高速2024年路面養護工程設計施工總承包項目（EPC）

（一）項目名稱：黃祁高速2024年路面養護工程設計施工總承包項目（EPC）。

（二）中標金額：人民幣3,335.10萬元。

（三）中標范圍：承擔養護設計及總承包工作，作為本項目的總包方，對本項目的安全、生產、進度和質量等方面向發包人承擔責任，負責指導聯合體成員方的工作。

（四）中標人：安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司、安徽交控工程集團有限公司。

五、安徽皖通高速公路股份有限公司2024年度綜合養護設計施工總承包項目

（一）項目名稱：安徽皖通高速公路股份有限公司2024年度綜合養護設計施工總承包項目。

（二）中標金額：人民幣194,008.97萬元，其中設計總院中標金額為人民幣3,324.21萬元。

（三）中標范圍：承擔養護設計及部分技術服務工作。

（四）中標人：安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司,安徽交控工程集團有限公司,安徽交控道路養護有限公司。

六、安徽省高速石化有限公司2024年度加油站環保提升改造工程設計施工總承包項目

（一）項目名稱：安徽省高速石化有限公司2024年度加油站環保提升改造工程設計施工總承包項目。

（二）中標金額：人民幣2,590.93萬元。

（三）中標范圍：施工圖設計、項目管理及部分總承包。

（四）中標人：安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司、安徽交控建設工程集團有限公司。

七、國高網G7611都勻至香格里拉高速公路寧蒗至香格里拉段隧道檢測服務招標SDJC7標段

（一）項目名稱：國高網G7611都勻至香格里拉高速公路寧蒗至香格里拉段隧道檢測服務招標SDJC7標段。

（二）中標金額：人民幣2,588.52萬元。

（三）中標范圍：隧道地質超前預報、監控量測和質量檢測。

（四）中標人：安徽省七星工程測試有限公司。

八、重慶港主城港區洛磧作業區一期項目全過程咨詢（監理）服務采購

（一）項目名稱：重慶港主城港區洛磧作業區一期項目全過程咨詢（監理）服務采購。

（二）中標金額：人民幣1,848.45萬元。

（三）中標范圍：本工程開工至工程缺陷責任期滿為止的監理服務，包含且不限于施工設計圖所示范圍的所有工程，以及項目業主提供的工程量清單、答疑資料、澄清資料、其他補遺資料所示的所有內容施工準備階段、施工階段至缺陷責任期的監理服務。

（四）中標人：安徽省中興工程監理有限公司。

九、安慶港桐城港區綜合碼頭工程咨詢及勘察設計項目

（一）項目名稱：安慶港桐城港區綜合碼頭工程咨詢及勘察設計項目。

（二）中標金額：人民幣1,739.80萬元。

（三）中標范圍：初步設計及初步設計審查咨詢，施工圖設計及施工圖設計審查咨詢；勘察；專題報告；后續服務等。

（四）中標人：安徽省交通勘察設計院有限公司。

十、G3京臺高速公路蚌埠互通至路口樞紐段改擴建工程中心試驗室

（一）項目名稱：G3京臺高速公路蚌埠互通至路口樞紐段改擴建工程中心試驗室。

（二）中標金額：人民幣1,473.18萬元。

（三）中標范圍：全線工程試驗的檢測；橋梁樁基、橋梁支座安裝、橋梁結構錨下應力、鋼結構、交安等專項檢測；配合交（竣）工驗收檢測等有關工作；協助發包人完成本項目的試驗檢測管理工作。

（四）中標人：安徽省高速公路試驗檢測科研中心有限公司。

十一、S18南京至合肥高速公路合肥段中心試驗室

（一）項目名稱：S18南京至合肥高速公路合肥段中心試驗室。

（二）中標金額：人民幣1,351.52萬元。

（三）中標范圍：全線工程試驗的檢測；橋梁樁基、橋梁支座安裝、橋梁結構錨下應力、鋼結構、交安等專項檢測；配合交（竣）工驗收檢測等有關工作；協助發包人完成本項目的試驗檢測管理工作。

（四）中標人：安徽省七星工程測試有限公司。

十二、G3京臺高速公路蚌埠互通至路口樞紐段改擴建工程施工監理

（一）項目名稱：G3京臺高速公路蚌埠互通至路口樞紐段改擴建工程施工監理。

（二）中標金額：人民幣1,277.60萬元。

（三）中標范圍：項目全線路基、路面、橋涵、交安設施、綠化、環保、水保、線外工程、預制標等相關工程施工監 理工作。

（四）中標人：安徽省中興工程監理有限公司。

十三、無為市鄉村振興農旅融合示范項目初步設計和施工圖設計

（一）項目名稱：無為市鄉村振興農旅融合示范項目初步設計和施工圖設計。

（二）中標金額：人民幣1,215.20萬元。

（三）中標范圍：勘察測繪、初步設計、施工圖設計、設備技術標書、申報上級獎補資金材料及其他相關工作，并取得相應批復，其他技術咨詢服務等內容。

（四）中標人：安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司。

十四、馬鞍山市排水防澇能力提升項目前期設計

（一）項目名稱：馬鞍山市排水防澇能力提升項目前期設計。

（二）中標金額：人民幣1,005.00萬元。

（三）中標范圍：項目建議書、可研報告、地形測量、地質勘察、初步設計、概預算編制、施工圖設計、施工圖審查以及項目涉及的能評、環評、穩評、洪評、水土保持等其他后期可能涉及到的相關評價報告服務，并通過相應評審及報批。

（四）中標人：安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司。

十五、嘉康深汕食品加工基地項目設計采購施工總承包

（一）項目名稱：嘉康深汕食品加工基地項目設計采購施工總承包。

（二）中標金額：人民幣53,186.12萬元, 其中設計總院中標金額為人民幣940.02萬元。

（三）中標范圍：巖土工程勘察、水文地質勘察、施工圖設計、施工階段配合、工程變更、竣工圖編制等。

（四）中標人：中建六局華南建設有限公司、中國建筑第六工程局有限公司、安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司。

特此公告。

安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司董事會

2024年5月8日

證券代碼：603357 證券簡稱：設計總院 公告編號：2024-023

安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司

關于董事辭職的公告

公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司董事屠新亮先生的書面辭職報告。由于工作變動原因，屠新亮先生申請辭去公司董事、審計委員會委員職務。辭職后，屠新亮先生將不再擔任公司任何職務。根據公司《章程》有關規定，屠新亮先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。

屠新亮先生在任職期間與公司董事會、監事會均無意見分歧，亦無任何有關其辭職事宜需提請公司股東關注。屠新亮先生的辭職不會導致公司董事會成員低于法定最低人數。

公司董事會對屠新亮先生在任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司董事會

2024年5月8日

證券代碼：603357 證券簡稱：設計總院 公告編號：2024-024

安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司

關于召開2023年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2024年5月29日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次

2023年年度股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四）現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2024年5月29日 14 點00分

召開地點：安徽省合肥市高新區彩虹路1008號E區五樓連廊無紙化會議室

（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2024年5月29日

至2024-05-29

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

（七）涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型：

■

（一）各議案已披露的時間和披露媒體

以上議案已分別于2024年3月28日第四屆董事會第八次會議和第四屆監事會第五次會議、2024年4月25日第四屆董事會第九次會議和第四屆監事會第六次會議、2024年5月7日第四屆董事會第十次會議審議通過；相關公告已分別于2024年3月29日、2024年4月26日、2024年5月8日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》予以披露。

（二）特別決議議案：13

（三）對中小投資者單獨計票的議案：4、7、8、9、10、11、12、13、15

（四）涉及關聯股東回避表決的議案：10、11

應回避表決的關聯股東名稱：安徽省交通控股集團有限公司

（五）涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六)采用累積投票制選舉董事和監事的投票方式，詳見附件2

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

（一）登記辦法

1. 法人股股東：法人股東的法定代表人出席會議的，應出示本人身份證件或能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書（詳見附件）。

2. 個人股東：個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明本人身份的有效證件或證明、股票賬戶卡等；委托代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件、股東授權委托書（詳見附件）。

（二）出席登記股東如參加現場會議,請按以下方式提前辦理出席登記。

1. 登記時間：本人親自到公司登記的：2024年5月28日上午9：30-11:30 下午：13:30-16:30；以信函、傳真登記的時間：2024年5月28日17:00前。

2．異地股東可憑以上有效證件采取信函或傳真方式登記，不接受電話登記。傳真及信函應傳達公司董事會辦公室或公司郵箱。信函上請注明“出席股東大會”字樣并注明聯系電話。

3. 登記地點及信函郵寄地址公司董事會辦公室（安徽省合肥市高新區彩虹路1008號A403辦公室）

（三）現場會議登記

1. 登記時間：2024年5月29日下午13:00-13:30，13:30以后將不再辦理出席現場會議的股東登記。

2. 登記地點：安徽省合肥市高新區彩虹路1008號E區五樓連廊無紙化會議室。

六、其他事項

1. 本次股東大會現場會議會期預計半天，出席會議者交通及食宿費用自理。

2. 聯系人：彭思斯

電話：0551-65371668

傳真：0551-65371668

特此公告。

安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司

董事會

2024年5月8日

附件1：授權委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

附件1：授權委托書

授權委托書

安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年5月29日召開的貴公司2023年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

附件2

采用累積投票制選舉董事和監事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

三、股東應當以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

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某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

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