證券代碼：601107 證券簡稱：四川成渝 公告編號：2023-024

四川成渝高速公路股份有限公司

2022年年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2023年5月25日

(二)股東大會召開的地點：四川省成都市武侯祠大街252號本公司四樓420會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

四川成渝高速公路股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）于2023年5月25日以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式，召開了公司2022年年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）。會議由公司董事會召集，由公司董事長甘勇義先生主持。出席本次股東大會的股東及股東授權(quán)委托代理人（包括現(xiàn)場及網(wǎng)絡方式，統(tǒng)稱“與會股東”）合計共持有1,787,323,457股股份，約占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的58.4463%。本次股東大會的召集、召開和表決方式符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上市公司股東大會規(guī)則》（以下簡稱“《股東大會規(guī)則》”）等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《四川成渝高速公路股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事12人，出席12人；

2、公司在任監(jiān)事6人，出席6人；

3、公司董事會秘書姚建成先生出席了本次會議；其他高級管理人員列席了本次會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于二〇二二年度利潤分配及股息派發(fā)方案的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：關(guān)于二〇二二年度董事會工作報告的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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3、議案名稱：關(guān)于二〇二二年度監(jiān)事會工作報告的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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4、議案名稱：關(guān)于獨立董事二〇二二年度述職報告的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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5、議案名稱：關(guān)于二〇二二年度財務決算報告的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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6、議案名稱：關(guān)于境內(nèi)外二〇二二年度報告及其摘要等的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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7、議案名稱：關(guān)于二〇二三年度財務預算的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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8、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘信永中和會計師事務所為本公司二〇二三年度境內(nèi)審計師的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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9、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘安永會計師事務所為本公司二〇二三年度境外審計師的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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10、議案名稱：關(guān)于本公司董事、監(jiān)事及高管責任險的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

本次股東大會所審議的議案為普通決議議案，所有議案均已獲得出席本次股東大會的股東或股東代表所持有效表決股份總數(shù)的1/2以上審議通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：北京中銀（成都）律師事務所

律師：李佳妮、尤唯玉

2、律師見證結(jié)論意見：

公司2022年年度股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員的資格及召集人的資格、本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果等事項符合《公司法》《股東大會規(guī)則》及《公司章程》等的規(guī)定，合法有效。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事會

2023年5月25日

● 上網(wǎng)公告文件

《北京中銀（成都）律師事務所關(guān)于四川成渝高速公路股份有限公司2022年年

度股東大會的法律意見書》

● 報備文件

《四川成渝2022年年度股東大會決議》

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