??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??重要內容提示：

??●本次會議是否有否決議案：無

??一、會議召開和出席情況

??(一)股東大會召開的時間：2017年6月5日

??(二)股東大會召開的地點：杭州市濱江高新技術開發區東信大道66號東方通信科技園A樓210會議室

??(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

??■

??(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

??此次股東大會表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會由董事長周忠國先生主持。

??(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

??1、公司在任董事8人，出席2人，其他董事因工作原因未出席會議；

??2、公司在任監事3人，出席2人，其他監事因工作原因未出席會議；

??3、董事會秘書出席會議；其他3名高管列席會議。

??二、議案審議情況

??(一)非累積投票議案

??1、議案名稱：2016年度董事會工作報告

??審議結果：通過

??表決情況：

??■

??2、議案名稱：2016年度監事會工作報告

??審議結果：通過

??表決情況：

??■

??3、議案名稱：2016年財務決算報告

??審議結果：通過

??表決情況：

??■

??4、議案名稱：關于2016年度利潤分配的方案

??審議結果：通過

??表決情況：

??■

??5、議案名稱：關于支付2016年度會計師事務所報酬的議案

??審議結果：通過

??表決情況：

??■

??6、議案名稱：關于增補公司董事的議案

??審議結果：通過

??表決情況：

??■

??7、議案名稱：關于修改《公司章程》的議案

??審議結果：通過

??表決情況：

??■

??8、議案名稱：關于吸收合并全資子公司的議案

??審議結果：通過

??表決情況：

??■

??(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

??■

??(三)關于議案表決的有關情況說明

??第 6 項《關于增補公司董事的議案》：決議通過，增補馬立宏女士為公司董事；

??第 7項《關于修改的議案》：為以特別決議通過的議案，獲得有效表決權股份總數的 2/3 以上通過；

??第 8項《關于吸收合并全資子公司的議案》：為以特別決議通過的議案，獲得有效表決權股份總數的 2/3 以上通過。

??三、律師見證情況

??1、本次股東大會鑒證的律師事務所：浙江天冊律師事務所

??律師：趙琰 陳婧

??2、律師鑒證結論意見：

??經浙江天冊律師事務所趙琰、陳婧律師見證，并出具法律意見書，該所律師認為：本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規和公司章程的規定；表決結果合法、有效。

??四、備查文件目錄

??1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

??2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

??3、本所要求的其他文件。

??東方通信股份有限公司

??2017年6月6日