??證券代碼：000554 股票簡稱：泰山石油 公告編號：2017-06

??中國石化山東泰山石油股份有限公司

??第八屆董事會第十九次會議

??（通訊表決方式）決議公告

??本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

??中國石化山東泰山石油股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十九次會議通知于2017年5月25日以書面或電子郵件送達方式向各位董事發(fā)出，會議于6月5日以通訊表決方式召開。會議由董事長任君先生召集并主持，應(yīng)參與表決的董事9名，實際參與表決的董事9名。會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，會議審議通過了如下議案：

??一、關(guān)于修改《公司章程》的議案；

??此議案全文同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

??表決結(jié)果：9票贊成 、0 票反對 、0 票棄權(quán)。此議案需提交公司2016年年度股東大會審議。

??二、關(guān)于提議召開公司2016年年度股東大會的議案。

??董事會決定于2017年6月27日（星期二）在公司本部三樓會議室召開2016年年度股東大會，本次股東大會將采用現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式。

??股東大會會議通知詳見同日刊登于《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公司“關(guān)于召開2016年年度股東大會的通知”的公告文件（公告編號：2017-07）

??表決結(jié)果：9票贊成 、0 票反對 、0 票棄權(quán)。

??特此公告。

??中國石化山東泰山石油股份有限公司

??董 事 會

??二〇一七年六月六日

??

??證券代碼：000554 股票簡稱：泰山石油 公告編號：2017-07

??中國石化山東泰山石油股份有限公司

??董事會關(guān)于召開2016年年度

??股東大會的通知

??本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

??經(jīng)中國石化山東泰山石油股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十九次會議審議通過，公司決定于2017年6月27日（星期二）召開2016年年度股東大會?，F(xiàn)將會議的相關(guān)事項公告如下：

??一、召開會議基本情況

??1、股東大會屆次：2016年年度股東大會。

??2、股東大會召集人：公司董事會。

??3、會議召開的合法、合規(guī)性：董事會召集、召開本次股東大會符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。

??4．會議召開的日期、時間：

??現(xiàn)場會議召開的時間為:2017年6月27日下午14:30。

??網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2017年6月26日－2017年6月27日。

??其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2017年6月27日9:30－11:30，13:00－15:00；

??通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2017年6月26日15:00至2017年6月27日15:00期間的任意時間。

??5、會議召開方式

??本次年度股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

??（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會議；

??（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次年度股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

??公司股東應(yīng)嚴肅行使表決權(quán)，投票表決時，同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票兩種投票方式中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一表決權(quán)只能選擇其中一種方式。如果出現(xiàn)重復(fù)投票將以第一次投票結(jié)果為準。

??6、現(xiàn)場會議召開地點：山東省泰安市東岳大街369號公司三樓會議室。

??7、本次股東大會的股權(quán)登記日：2017年6月20日（星期二）。

??8、出席對象：

??（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

??于股權(quán)登記日2017年6月20日（星期二）下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

??（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

??（3）公司聘請的會議見證律師。

??二、會議審議事項：

??1、本次股東大會審議的議案是經(jīng)過公司第八屆董事會第十八次會議、第八屆董事會第十九次會議及第八屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過后提交，程序合法、資料完備。

??2、本次股東大會審議的事項如下：

??（1）審議《公司2016年度董事會報告》；

??（2）審議《公司2016年度監(jiān)事會報告》；

??（3）審議《公司2016年度財務(wù)決算報告》；

??（4）審議《公司2016年度利潤分配的預(yù)案》；

??（5）審議《公司2016年年度報告及摘要》；

??（6）審議《關(guān)于續(xù)聘致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔任公司2017年度審計機構(gòu)并確定其報酬的議案》；

??（7）審議《關(guān)于修改的議案》；

??（8）審議《關(guān)于公司董事會換屆選舉非獨立董事候選人的議案》；

??（9）審議《關(guān)于公司董事會換屆選舉獨立董事候選人的議案》；

??（10）審議《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉非職工代表監(jiān)事候選人的議案》；

??（11）聽取《獨立董事2016年度述職報告》。

??3、披露情況：以上議案的詳細內(nèi)容，請參見公司分別于2017年4月26日、2017年6月6日刊載于《證券時報》、《證券日報》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的公司第八屆董事會第十八次會議決議公告、第八屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告及相關(guān)公告；第八屆董事會第十九次會議決議公告及相關(guān)公告。

??4、議案7為特別決議事項，需出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過。

??5、本次股東大會選舉董事、監(jiān)事采取累積投票制，根據(jù)相關(guān)規(guī)定采取累積投票制對每位候選人逐項表決。議案8為選舉公司第九屆董事會非獨立董事，應(yīng)選非獨立董事6人。議案9為選舉公司第九屆董事會獨立董事，應(yīng)選獨立董事3人，獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。議案10為選舉公司第九屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，應(yīng)選非職工代表監(jiān)事2人。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

??三、議案編碼

??本次股東大會議案編碼示例表：

??■

??四、出席會議登記事項

??1、登記手續(xù)：

??（1）自然人股東須持本人身份證原件及復(fù)印件、股東賬戶卡及復(fù)印件進行登記；

??（2）法人股東須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明或法定代表人授權(quán)委托、股東賬戶卡及復(fù)印件、出席人身份證及復(fù)印件進行登記；

??（3）委托代理人須持本人身份證原件及復(fù)印件、授權(quán)委托書原件、委托人身份證及復(fù)印件、委托人股東賬戶卡及復(fù)印件進行登記；

??（4）股東可通過信函或傳真方式進行登記，傳真、信函以登記時間內(nèi)公司收到為準，本公司不接受電話方式登記。信函上請注明“股東大會”字樣，傳真：0538-8265450（自動）。

??2、登記時間：2017年6月26日上午8：30至下午17：00。

??3、登記地點：山東省泰安市東岳大街369號公司證券部（郵編：271000）。

??五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

??本次股東大會，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，在股權(quán)登記日登記在冊的公司股東均可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或者互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn參加網(wǎng)絡(luò)投票。（具體操作流程詳見附件1）

??六、其他事項

??1、本次股東大會的現(xiàn)場會議會期半天，出席現(xiàn)場會議的股東或代理人食宿、交通費用自理；

??2、會議聯(lián)系方式：中國石化山東泰山石油股份有限公司證券部。

??聯(lián)系電話：0538-6269630，傳真：0538-8265450（自動）

??聯(lián)系人：李支清

??七、備查文件

??1、公司第八屆董事會第十八次會議決議；

??2、公司第八屆董事會第十九次會議決議；

??3、公司第八屆監(jiān)事會第十二次會議決議。

??中國石化山東泰山石油股份有限公司

??董事會

??2017年6月6日

??附件1：

??參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

??一．網(wǎng)絡(luò)投票的程序

??1、普通股的投票代碼與投票簡稱如下：

??投票代碼為：360554

??投票簡稱為:泰山投票

??2、填報表決意見或選舉票數(shù)。

??（1）對于非累積投票議案，表決意見對應(yīng)的申報股數(shù)為:

??■

??（2）對于累積投票議案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當以其所擁有的每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，其對該項議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

??累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

??■

??（3）各議案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例

??如：選舉非獨立董事（如議案8，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為6位）

??股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6

??股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在6 位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

??3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有議案表達相同意見。

??股東對總議案與具體議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

??二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

??1、 投票時間：2017年6月27日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

??2、 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

??三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

??1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2017年6月26日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）下午3：00，結(jié)束時間為2017年6月27日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日）下午3：00。

??2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

??3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

??附件2：

??授 權(quán) 委 托 書

??茲全權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（個人），出席中國石化山東泰山石油股份有限公司2016年年度股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議案投票。若委托人沒有對表決權(quán)的行使方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認為適當?shù)姆绞酵镀辟澇苫蚍磳δ匙h案或棄權(quán)。

??授權(quán)期限：自本授權(quán)委托書簽發(fā)之日起至本次股東大會結(jié)束時止。

??■

??委托人姓名或名稱(簽章)：

??委托人持股數(shù)：

??委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：

??委托人股東賬戶：

??委托日期：2017年 月 日

??受托人簽名：

??受托人身份證號：

??備注：

??1、如欲投票同意議案，請在“同意”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票反對議案，請在“反對”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)議案，請在“棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。

??2、授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。