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??重要內容提示：

??●本次會議是否有否決議案：無

??一、會議召開和出席情況

??(一)股東大會召開的時間：2017年5月26日

??(二)股東大會召開的地點：武漢市東湖高新區高新四路6號烽火科技園1號樓511會議室

??(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

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??(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

??會議由公司董事會召集，由公司董事長魯國慶先生主持，以現場投票與網絡投票相結合的方式召開，湖北得偉君尚律師事務所律師出席了現場會議并做見證。會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。

??(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

??1、公司在任董事11人，出席11人；

??2、公司在任監事7人，出席7人；

??3、公司董事會秘書符宇航女士出席會議。公司其他高級管理人員及見證律師列席了本次股東大會。

??二、議案審議情況

??(一)非累積投票議案

??1、議案名稱：2016年度董事會工作報告

??審議結果：通過

??表決情況：

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??2、議案名稱：2016年度監事會工作報告

??審議結果：通過

??表決情況：

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??3、議案名稱：2016年度獨立董事述職報告

??審議結果：通過

??表決情況：

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??4、議案名稱：2016年度公司財務決算報告

??審議結果：通過

??表決情況：

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??5、議案名稱：2016年度公司利潤分配方案

??審議結果：通過

??表決情況：

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??6、議案名稱：關于預計2017年度日常關聯交易的議案

??審議結果：通過

??表決情況：

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??7、議案名稱：關于批準2016年度報告正文及摘要的議案

??審議結果：通過

??表決情況：

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??(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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??(三)關于議案表決的有關情況說明

??1、議案均為普通決議議案；

??2、議案6涉及關聯交易，關聯股東烽火科技集團有限公司回避表決。

??三、律師見證情況

??1、本次股東大會鑒證的律師事務所：湖北得偉君尚律師事務所

??律師：魯黎、楊文業

??2、律師鑒證結論意見：

??公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規和《上市公司股東大會規則》及公司《章程》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結果合法有效。本次股東大會形成的決議合法、有效。

??四、備查文件目錄

??1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

??2、經鑒證的律師事務所律師簽字并加蓋公章的法律意見書；

??3、本所要求的其他文件。

??烽火通信科技股份有限公司

??2017年5月27日