??證券代碼：600321 股票簡稱：國棟建設(shè) 公告編號：2017-050

??四川國棟建設(shè)股份有限公司

??第九屆董事會第二次會議決議公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

??四川國棟建設(shè)股份有限公司第九屆董事會第二次會議于2017年5月26日以通訊方式召開。會議應(yīng)到董事9名，實到董事9名。會議由董事長何延龍先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)與會董事審議并投票表決，通過了《關(guān)于公司擬開展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)的議案》的議案。

??為保證生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展和提高融資效率，公司擬用中高密度纖維板生產(chǎn)機器設(shè)備與華融金融租賃股份有限公司（以下簡稱"華融金租"）開展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)，融資總金額為人民幣30,000萬元，融資期限自起租日起至第二筆回租物品轉(zhuǎn)讓價款支付日滿35個月。在租賃期間，公司以回租方式繼續(xù)使用該部分機器設(shè)備，按期向華融金租支付租金和費用。租賃期滿，公司以名義貨價留購租賃物（名義貨價為人民幣450萬元，如公司按時足額支付租金，名義貨價優(yōu)惠至人民幣300萬元）。公司以自有的位于成都市雙流區(qū)西航港工業(yè)集中區(qū)182,318.11平方米工業(yè)用地提供抵押擔(dān)保。

??表決結(jié)果：同意票9票；反對票0票；棄權(quán)票0票。

??特此公告。

??四川國棟建設(shè)股份有限公司

??董 事 會

??2017年5月27日

??

??證券代碼：600321 證券簡稱：國棟建設(shè) 編號：2017-051

??四川國棟建設(shè)股份有限公司關(guān)于

??擬開展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)的公告

??特別提示：

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

??一、交易概述

??四川國棟建設(shè)股份有限公司（以下簡稱"公司"）為保證生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展和提高融資效率，擬用公司中高密度纖維板生產(chǎn)機器設(shè)備與華融金融租賃股份有限公司（以下簡稱"華融金租"）開展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)，融資總金額為人民幣30,000萬元，融資期限自起租日起至第二筆回租物品轉(zhuǎn)讓價款支付日滿35個月。在租賃期間，公司以回租方式繼續(xù)使用該部分機器設(shè)備，按期向華融金租支付租金和費用。租賃期滿，公司以名義貨價留購租賃物（名義貨價為人民幣450萬元，如公司按時足額支付租金，名義貨價優(yōu)惠至人民幣300萬元）。

??2017年5月26日公司召開九屆董事會第二次會議審議《關(guān)于公司擬開展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)的議案》，9名董事全票通過，決議詳情詳見公司2017年5月27日公司第九屆董事會第二次會議決議公告。

??二、交易對方情況介紹

??華融金融租賃股份有限公司是經(jīng)中國銀監(jiān)會批準(zhǔn)主營融資租賃業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)，是中國首批金融租賃公司之一。前身為成立于1986年并獲《金融業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證》的浙江省租賃有限公司，2001年改制為浙江金融租賃股份有限公司，2006年由大型國有金融企業(yè)中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司（股票代碼：2799.HK）控股。華融金租總部位于浙江省杭州市，設(shè)有寧波、金華分公司以及全資子公司華融航運金融租賃有限公司，通過以設(shè)備為基礎(chǔ)的金融租賃業(yè)務(wù)為客戶提供量身定制的金融解決方案，主要業(yè)務(wù)包括售后回租、直接租賃和經(jīng)營性租賃。截至2016年上半年，華融金租總資產(chǎn)1,023.94億元，所有者權(quán)益104.34億元。

??三、交易標(biāo)的基本情況

??1、標(biāo)的名稱：公司中高密度纖維板生產(chǎn)機器設(shè)備

??2、類別：固定資產(chǎn)

??3、權(quán)屬：四川國棟建設(shè)股份有限公司

??4、所在地：四川省成都市雙流區(qū)西航港工業(yè)集中區(qū)

??5、資產(chǎn)價值：設(shè)備賬面原值為人民幣57,710萬元。

??四、交易合同的主要內(nèi)容

??1、租賃物：公司中高密度纖維板生產(chǎn)機器設(shè)備

??2、融資金額：30,000萬元

??3、租賃利率：5.70%（年化）

??4、租賃風(fēng)險金：3,300萬元

??5、租賃方式：售后回租方式

??6、租賃期限：自起租日起至第二筆回租物品轉(zhuǎn)讓價款支付日滿35個月

??7、支付方式：等額本息按季支付

??8、租賃設(shè)備所有權(quán)：在租賃期間租賃物所有權(quán)歸出租方所有；租賃期滿，公司從華融金租購回全部租賃物的所有權(quán)。

??9、回購方式：公司以名義貨價留購租賃物（名義貨價為人民幣450萬元，如公司按時足額支付租金，名義貨價優(yōu)惠至人民幣300萬元）。

??10、擔(dān)保措施：由公司控股股東正源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保；公司以自有的位于成都市雙流區(qū)西航港工業(yè)集中區(qū)182,318.11平方米工業(yè)用地提供抵押擔(dān)保。

??11、合同生效：經(jīng)合同雙方蓋章后生效。

??五、涉及該項交易的其他安排

??本次交易不會影響公司的正常運營，由于不涉及人員安置、土地租賃等情況，對員工的直接經(jīng)濟利益將不會產(chǎn)生影響。

??六、交易目的和對公司的影響

??1、公司利用自身生產(chǎn)設(shè)備進行融資租賃業(yè)務(wù)，主要是為了緩解資金壓力，拓寬融資渠道。

??2、擬進行的本次交易，不影響公司對用于融資租賃的相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備的正常使用，對生產(chǎn)經(jīng)營不會產(chǎn)生重大影響，也不會因此影響公司及全體股東的利益，不影響公司業(yè)務(wù)的獨立性，且回購風(fēng)險可控。

??六、備查文件目錄

??1、公司九屆董事會第二次會議決議。

??特此公告。

??四川國棟建設(shè)股份有限公司

??董 事 會

??2017年5月27日