??股票代碼：600380 股票名稱：健康元 公告編號：臨2017-059
??債券代碼：122096 債券簡稱：11 健康元
??健康元藥業集團股份有限公司關于
??股東進行股票質押式回購交易的公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??本公司收到公司股東深圳市百業源投資有限公司（以下簡稱：百業源投資，持有公司股份742,415,520股，占本公司已發行總股本的46.81%）通知，百業源投資將其持有本公司的無限售流通股辦理完畢股票質押式回購交易，具體情況如下：
??2017年5月25日，百業源投資與中信證券股份有限公司簽署《股票質押式回購交易業務協議》，百業源投資將其持有本公司無限售流通股85,160,000股（占本公司已發行總股本的5.37%）進行股票質押式回購交易，初始交易日為2017年5月25日，購回交易日為2017年5月25日，上述質押手續已于2017年5月25日辦理完畢。
??截至本公告日，百業源投資累計已質押126,160,000股，占本公司已發行總股本的7.96%。
??特此公告。
??健康元藥業集團股份股份有限公司
??二〇一七年五月二十六日
??
??股票代碼：600380 股票名稱：健康元 公告編號：臨2017-060
??債券代碼：122096 債券簡稱：11 健康元
??健康元藥業集團股份有限公司關于召開
??2016年年度股東大會的提示性公告
??公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??重要內容提示：
??●股東大會召開日期：2017年6月8日
??●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
??一、召開會議的基本情況
??1、股東大會類型和屆次
??2016年年度股東大會
??2、股東大會召集人：董事會
??3、投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
??4、會議召開的日期、時間和地點
??召開的日期時間：2017年6月8日14點00分
??召開地點：深圳市南山區高新區北區朗山路17號健康元藥業集團大廈2號會議室
??5、投票的系統、起止日期和投票時間。
??網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
??網絡投票起止時間：自2017年6月8日
??至2017年6月8日
??采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
??6、融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
??涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
??二、會議審議事項
??本次股東大會審議議案及投票股東類型
??■
??1、各議案已披露的時間和披露媒體
??上述議案1已經公司六屆監事會十九次會議審議通過，議案2-7及議案11-12已經公司六屆董事會三十一次會議審議通過，議案8已經公司六屆董事會三十二次會議審議通過，議案9-10已經公司六屆董事會三十三次會議審議通過，議案13至20已經公司六屆董事會三十四次會議審議通過。
??上述議案詳見《健康元藥業集團股份有限公司六屆監事會十九次會議決議公告》（臨2017-025）、《健康元藥業集團股份有限公司六屆董事會三十一次會議決議公告》（臨2017-026）、《健康元藥業集團股份有限公司六屆董事會三十二次會議決議公告》（臨2017-033）、《健康元藥業集團股份有限公司六屆董事會三十三次會議決議公告》（臨2017-039）及《健康元藥業集團股份有限公司六屆董事會三十四次會議決議公告》（臨2017-049）。
??2、特別決議議案：上述議案11及12為特別表決事項，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過，其他議案均為普通議案。
??3、對中小投資者單獨計票的議案：上述議案3-20需公司中小股東進行單獨計票。
??4、涉及關聯股東回避表決的議案：上述議案13需公司股東深圳市百業源投資有限公司、中鐵寶盈資產－浦發銀行－中鐵寶盈－健康元大股東增持特定客戶資產管理計劃回避表決。
??應回避表決的關聯股東名稱：深圳市百業源投資有限公司、中鐵寶盈資產－浦發銀行－中鐵寶盈－健康元大股東增持特定客戶資產管理計劃。
??三、股東大會投票注意事項
??1、本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
??2、股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
??3、股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
??四會議出席對象
??1、股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
??■
??2、公司董事、監事和高級管理人員。
??3、公司聘請的律師。
??4、其他人員
??五、會議登記方法
??1、現場會議的登記及參會憑證：自然人股東持本人身份證、證券帳戶卡進行登記及參會；法人股東由法定代表人出席會議的，應持法人證券賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人本人身份證（或身份證明）進行登記及參會。委托他人代理出席會議的，代理人持本人身份證、相應人依法出具的書面授權委托書（詳見附件）及前述相關對應證件進行登記及參會；
??2、登記辦法：公司股東或代理人可直接到公司辦理登記，也可以通過傳真或信函方式進行登記（以2017年6月7日（周三）17：00時前公司收到傳真或信件為準），現場會議登記時間：2017年6月8日（周四）9：30-11：00、13：00-14：00。
??3、登記地點：深圳市南山區高新區北區朗山路17號健康元藥業集團大廈董事會辦公室。
??六、其他事項
??1、會議聯系人：周鮮、李洪濤
??2、聯系電話：0755-86252388
??3、傳真：0755-86252165
??4、郵箱：joincare@joincare.com
??5、本次股東大會現場會議會期半天，與會人員食宿及交通費自理。
??特此公告。
??附件：授權委托書
??報備文件：六屆董事會三十一次、三十二次、三十三次及三十四次會議決議及公告；六屆監事會十九次、二十二次會議決議及公告。
??健康元藥業集團股份有限公司
??2017年5月26日
??
??附件
??健康元藥業集團股份有限公司
??2016年年度股東大會授權委托書
??健康元藥業集團股份有限公司：
??茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年6月8日召開的貴公司2016年年度股東大會，并代為行使表決權。
??委托人持普通股數：?????????????????
??委托人股東帳戶號：?????????
??■
??委托人簽名（蓋章）： ????????受托人簽名：
??委托人身份證號： ??????????受托人身份證號：
??備注：
??委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
??委托日期：??年??月??日
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