??股票代碼：600321 股票簡稱：國棟建設 編號：2017-045

??四川國棟建設股份有限公司

??第九屆董事會第一次會議決議公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??四川國棟建設股份有限公司第九屆董事會第一次會議于2017年5月23日以通訊方式召開，會議應到董事9名，實到董事9名；會議由何延龍先生主持。會議審議并一致通過了如下議案：

??一、審議通過《關于選舉公司董事長的議案》

??公司全體董事一致推舉何延龍先生為公司第九屆董事會董事長，任期自本次董事會通過之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止。

??表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

??何延龍先生簡歷請參見附件。

??二、審議通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》

??董事會同意聘任謝蘇明先生為公司總經理；聘任張鳳國先生、曾莉女士為公司副總經理；聘任劉婧女士為公司財務總監；聘任曾莉女士為公司董事會秘書。

??公司獨立董事蔡洪濱、謝思敏、郭海蘭對以上聘任發表了獨立意見，認為以上人員的任職資格和聘任程序均合法有效，同意以上聘任。

??表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

??謝蘇明先生、張鳳國先生、曾莉女士和劉婧女士的簡歷請參見附件。

??三、審議通過《關于選舉董事會專門委員會成員的議案》

??根據中國證監會關于董事會專門委員會人員組成的要求，經過董事推薦，公司第九屆董事會專門委員會組成人員名單如下：

??1、戰略委員會：主任委員何延龍；委員蔡洪濱、謝思敏；

??2、提名委員會：主任委員蔡洪濱；委員富彥斌、謝思敏；

??3、審計委員會：主任委員郭海蘭；委員張偉娟、蔡洪濱；

??4、薪酬與考核委員會：主任委員：薛雷；委員蔡洪濱、郭海蘭。

??表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

??四、審議通過《信息披露暫緩與豁免業務管理制度》

??為了規范公司信息披露暫緩與豁免程序，保證公司依法合規履行信息披露義務，保護投資者合法權益，根據《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司息披露暫緩與豁免業務指引》及《公司章程》等規定，制定公司《信息披露暫緩與豁免業務管理制度》。

??表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

??《四川國棟建設股份有限公司信息披露暫緩與豁免業務管理制度》詳見2017年5月24日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

??特此公告。

??四川國棟建設股份有限公司

??董 事 會

??2017年5月24日

??附件：何延龍、謝蘇明、張鳳國、曾莉、劉婧個人簡歷

??何延龍：男，1979年出生，中國國籍，無境外永久居留權。本科學歷，注冊會計師。歷任華證會計師事務所審計師；安永華明會計師事務所審計師、經理；2010年7月至2015年4月任正源房地產開發有限公司財務總監；2015年5月至2017年2月任正源房地產開發有限公司董事、總經理；2017年2月起至今任正源房地產開發有限公司董事、董事長；2017年2月9日起至今任公司董事、董事長、戰略委員會主任委員。

??謝蘇明：男，1975年出生，中國國籍，無境外永久居留權。研究生學歷，經濟師、注冊房地產估價師。1999年4月至2013年6月歷任北京金泰房地產開發集團公司營銷中心經理、總監，副總經理；2013年6月至2017年1月任中國電建地產集團有限公司副總經理；2017年2月9日起至今任公司董事、總經理。

??張鳳國：男，1977年出生，中國國籍，無境外居留權，研究生學歷。2006年12月畢業于華中科技大學，獲材料物理與化學碩士學位；2007年5月加入四川國棟建設股份有限公司。2011年4月起至2014年7月擔任四川國棟建設股份有限公司第七屆、第八屆監事會監事長；2014年8月起至今任公司副總經理。

??曾莉：女，1982年出生，中國國籍，無境外居留權，本科學歷。2005年3月進入四川國棟建設股份有限公司，歷任公司董事長助理、辦公室主任等職務；2014年5月起至2017年2月擔任公司第八屆董事會董事；2008年4月起至今任公司副總經理兼董事會秘書。

??劉婧：女，1978年出生，中國國籍，無境外永久居留權。西南財經大學會計學本科，北京大學光華管理學院MBA，注冊會計師。歷任中國工商銀行成都市總府支行會計經理、信貸經理（2000年8月-2004年6月）；匯豐銀行（中國）有限公司成都分行工商業務部信貸主任、副總經理（2006年3月-2010年12月）；富登投資信用擔保有限公司（新加坡淡馬錫控股全資子公司）西南大區風險總監（2011年1月-2014年7月）；四川聚信發展股權投資基金管理有限公司部門合伙人（2014年10月-2017年3月）；2017年4月7日起至今任公司財務總監。

??

??證券代碼：600321 股票簡稱：國棟建設 編號：2017-046

??四川國棟建設股份有限公司

??第九屆監事會第一次會議決議公告

??本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

??四川國棟建設股份有限公司第九屆監事會第一次會議于2017年5月23日以通訊方式召開。公司應到監事5名,實到監事5名；會議由惠盛林先生主持。會議審議并通過了《關于選舉公司監事長的議案》。

??根據《公司法》、《公司章程》等有關法律、法規的相關規定，公司全體監事一致推舉惠盛林先生為公司第九屆監事會監事長，任期自本次監事會通過之日起至第九屆監事會任期屆滿之日止。

??惠盛林先生簡歷請參見附件。

??表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

??特此公告。

??四川國棟建設股份有限公司

??監 事 會

??2017年5月24日

??附：惠盛林簡歷

??惠盛林：男，1954年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，高級工程師。1972年至1994年服役于中國人民解放軍37503部隊，1984年至1993年服役于海軍政治學院，1993年至今就職于正源房地產開發有限公司，現任正源房地產開發有限公司監事長，2017年2月9日起至今任公司監事會監事、監事長。

??

??證券代碼：600321 證券簡稱：國棟建沒 編號：2017-047

??四川國棟建設股份有限公司

??關于選舉職工代表監事的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??四川國棟建設股份有限公司（以下簡稱"公司"）第八屆監事會任期屆滿，根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，公司監事會由5名監事組成，其中2 名為職工代表監事，由公司職工代表大會選舉產生。

??公司于2017年5月23日召開職工代表大會，會議選舉韓冬和周先清（后附簡歷）為公司第九屆監事會職工代表監事，與公司股東大會選舉產生的監事共同組成公司第九屆監事會，其任期與經公司股東大會選舉產生的監事任期一致。

??上述職工代表監事符合《公司法》、《公司章程》等法律法規關于監事任職的資格和條件。

??特此公告。

??四川國棟建設股份有限公司

??董 事 會

??2017年5月24日

??附件：韓冬和周先清個人簡歷

??韓冬：男，1982年出生，本科學歷。2006年至2010年在大連新世界國際旅行社有限公司工作，曾任出納、會計、財務經理等職務；2010年至2016年在大連天石廣告有限公司工作，任主管會計及財務經理；2016年11月起至今擔任四川國棟建設股份有限公司部門經理。

??周先清：男，1968年出生，中國國籍，無境外居留權，大專學歷。1986年至2001年在樂山市沫江煤礦（現樂山電力沫江煤電公司）工作，曾任技術員、工程師、車間主任助理等職務；2001年10月進入公司歷任公司板材研發總部貼面車間主管、設備動力部主管、總工程師、總經理等職務；2014年5月起至今擔任公司第八屆監事會職工監事。