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　　原標(biāo)題：四川成發(fā)航空科技股份有限公司

　　(上接42版)

　　本次公告的關(guān)聯(lián)交易是由我國(guó)航空工業(yè)體系的現(xiàn)實(shí)狀況所決定的，符合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，有利于保持公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)穩(wěn)定，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和全體股東的利益，將能為公司業(yè)務(wù)收入及利潤(rùn)增長(zhǎng)作出相應(yīng)的貢獻(xiàn)，對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力及當(dāng)期財(cái)務(wù)狀況無(wú)不良影響。

　　特此公告。

　　四川成發(fā)航空科技股份有限公司

　　二〇一七年四月一日

　　證券代碼：600391 證券簡(jiǎn)稱：成發(fā)科技編號(hào)：臨2017-016

　　四川成發(fā)航空科技股份有限公司

　　關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　公司嚴(yán)格按照《募集資金管理辦法》要求存儲(chǔ)、使用、管理募集資金。

　　公司募集資金投資項(xiàng)目中合資設(shè)立中航工業(yè)哈爾濱軸承有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中航哈軸”）項(xiàng)目、收購(gòu)成都發(fā)動(dòng)機(jī)（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“成發(fā)集團(tuán)”）航空發(fā)動(dòng)機(jī)相關(guān)業(yè)務(wù)資產(chǎn)項(xiàng)目均已全額完成投入，進(jìn)度與計(jì)劃相符；航空發(fā)動(dòng)機(jī)及燃?xì)廨啓C(jī)機(jī)匣、葉片、鈑金和熱表專業(yè)化中心建設(shè)（一期）項(xiàng)目至2016年末投入進(jìn)度為96.08%，主要原因是項(xiàng)目相關(guān)合同尾款尚未支付，導(dǎo)致本期募集資金實(shí)際使用金額和計(jì)劃金額存在差距。

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告[2012]44號(hào)）和上海證券交易所發(fā)布的《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》等有關(guān)規(guī)定，四川成發(fā)航空科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）董事會(huì)編制了截至2016年12月31日止的《關(guān)于公司募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

　　一、募集資金基本情況

　　根據(jù)公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可［2011］421號(hào)”《關(guān)于核準(zhǔn)四川成發(fā)航空科技股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》批準(zhǔn)，我公司向天迪創(chuàng)新（天津）資產(chǎn)管理合伙企業(yè)（有限合伙）等8家符合相關(guān)規(guī)定條件的特定投資者定向發(fā)行人民幣普通股（A股）5，210.9181萬(wàn)股（每股發(fā)行價(jià)20.15元/股）。按照中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司于2011年4月12日出具的《驗(yàn)資報(bào)告》（中瑞岳華驗(yàn)字【2011】第063號(hào)），募集資金總額人民幣105，000萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用3，153.71萬(wàn)元（含承銷(xiāo)商費(fèi)用2，670萬(wàn)元、會(huì)計(jì)師費(fèi)用120萬(wàn)元、評(píng)估費(fèi)50萬(wàn)元、律師費(fèi)170萬(wàn)元、信息披露費(fèi)36萬(wàn)元、股份登記費(fèi)5.21萬(wàn)元、募投項(xiàng)目環(huán)評(píng)、安評(píng)、衛(wèi)生評(píng)價(jià)等三項(xiàng)技術(shù)評(píng)估費(fèi)102.5萬(wàn)元），扣除發(fā)行費(fèi)用后的溢價(jià)凈額96，635.37萬(wàn)元為資本公積-股本溢價(jià)。

　　公司按照募集資金使用項(xiàng)目設(shè)立了三個(gè)募集資金專戶，各專戶及資金情況如下：

　　（一）合資設(shè)立中航工業(yè)哈爾濱軸承有限公司（已更名為“中國(guó)航發(fā)哈爾濱軸承有限公司”，以下簡(jiǎn)稱“中航哈軸”）項(xiàng)目

　　1、公司在興業(yè)銀行股份有限公司成都分行開(kāi)設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶，該專戶僅用于合資設(shè)立中國(guó)航發(fā)哈軸項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用，該賬戶實(shí)際收到募集資金31，000萬(wàn)元。

　　合資設(shè)立中航哈軸項(xiàng)目計(jì)劃投資31，000萬(wàn)元。截止2016年12月31日，該專戶支出31，000.04萬(wàn)元，其中31，000萬(wàn)元為支付中航哈軸投資款，0.04萬(wàn)元為支付銀行手續(xù)費(fèi)、工本費(fèi)。

　　鑒于本賬戶對(duì)應(yīng)的募集資金投資項(xiàng)目已實(shí)施完畢，經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議批準(zhǔn)，公司將本賬戶中結(jié)余募集資金轉(zhuǎn)入建行募集資金賬戶，其中包括自賬戶開(kāi)戶之日起至2012年3月22日的利息收入99.62萬(wàn)元以及自2012年3月23日至賬戶銷(xiāo)戶之日（2012年8月8日）產(chǎn)生的利息收入0.12萬(wàn)元。

　　2、中航哈軸在中國(guó)銀行股份有限公司哈爾濱平房支行開(kāi)設(shè)了募集資金專項(xiàng)賬戶，截止2013年12月31日，賬戶余額為2.24萬(wàn)元。由于該項(xiàng)目的建設(shè)已完成，中航哈軸于2014年7月對(duì)募集資金專項(xiàng)帳戶進(jìn)行了銷(xiāo)戶處理，并將帳戶余額轉(zhuǎn)入在中國(guó)銀行股份有限公司哈爾濱平房支行開(kāi)立的基本戶內(nèi)。

　　（二）收購(gòu)成都發(fā)動(dòng)機(jī)（集團(tuán)）有限公司（已更名為“中國(guó)航發(fā)成都發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司”，以下簡(jiǎn)稱“成發(fā)集團(tuán)”）航空發(fā)動(dòng)機(jī)相關(guān)業(yè)務(wù)資產(chǎn)項(xiàng)目

　　公司在中國(guó)銀行股份有限公司成都市青羊支行開(kāi)設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶，該專戶僅用于收購(gòu)成發(fā)集團(tuán)航空發(fā)動(dòng)機(jī)相關(guān)業(yè)務(wù)資產(chǎn)項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用，該賬戶實(shí)際收到募集資金30，548.83萬(wàn)元。

　　截止2016年12月31日，該賬戶對(duì)外支付30，548.87萬(wàn)元。其中30，548.83萬(wàn)元為支付收購(gòu)成發(fā)集團(tuán)航空發(fā)動(dòng)機(jī)相關(guān)業(yè)務(wù)資產(chǎn)項(xiàng)目款項(xiàng)；0.04萬(wàn)元為支付銀行手續(xù)費(fèi)，工本費(fèi)。

　　鑒于本賬戶對(duì)應(yīng)的募集資金投資項(xiàng)目已實(shí)施完畢，經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議批準(zhǔn)，公司將本賬戶中結(jié)余募集資金轉(zhuǎn)入建行募集資金賬戶，其中包括自賬戶開(kāi)戶之日起至2012年3月22日的利息收入98.40萬(wàn)元以及自2012年3月23日至賬戶銷(xiāo)戶之日（2012年6月25日）產(chǎn)生的利息收入0.08萬(wàn)元。

　　（三）航空發(fā)動(dòng)機(jī)及燃?xì)廨啓C(jī)機(jī)匣、葉片、鈑金和熱表專業(yè)化中心建設(shè)（一期）項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“專業(yè)化中心項(xiàng)目”）

　　公司在中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司成都岷江支行開(kāi)設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶，該專戶僅用于公司專業(yè)化中心項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用，該賬戶實(shí)際收到募集資金40，781.17萬(wàn)元，其中，專業(yè)化中心項(xiàng)目資金40，000萬(wàn)元，超募資金297.46萬(wàn)元，相關(guān)費(fèi)用483.71萬(wàn)元。

　　截止到2016年12月31日，該賬戶支付情況如下：

　　1、發(fā)行相關(guān)費(fèi)用：會(huì)計(jì)師費(fèi)用120萬(wàn)元、評(píng)估費(fèi)50萬(wàn)元、律師費(fèi)170萬(wàn)元、信息披露費(fèi)36萬(wàn)元、股份登記費(fèi)5.21萬(wàn)元、募投項(xiàng)目環(huán)評(píng)、安評(píng)、衛(wèi)生評(píng)價(jià)等三項(xiàng)技術(shù)評(píng)估費(fèi)102.5萬(wàn)元，合計(jì)483.71萬(wàn)元（其中169.71萬(wàn)元以公司自籌資金支付）。

　　2、專業(yè)化中心項(xiàng)目設(shè)備投入已簽訂合同金額40，197.34萬(wàn)元，賬戶支出38，621.96萬(wàn)元；

　　3、銀行手續(xù)費(fèi)、工本費(fèi)支出1.05萬(wàn)元；

　　4、收到中行募集資金賬戶轉(zhuǎn)款98.48萬(wàn)元；收到興業(yè)銀行募集資金賬戶轉(zhuǎn)款99.74萬(wàn)元；

　　5、2011年至2016年利息收入為2，507.72萬(wàn)元，年末專戶結(jié)余資金為4，550.10萬(wàn)元。

　　二、募集資金管理情況

　　（一）2010年7月12日，公司召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議并通過(guò)了公司《募集資金管理制度》，2011年9月9日，公司第三屆董事會(huì)第四十二次（臨時(shí)）會(huì)議審議修訂了《募集資金管理辦法》，按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)要求，對(duì)公司募集資金的存儲(chǔ)、使用和管理、變更、監(jiān)督與報(bào)告等內(nèi)容進(jìn)行了規(guī)范。

　　公司嚴(yán)格按照《募集資金管理制度》要求存儲(chǔ)、使用、管理募集資金。

　　（二）公司在中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司成都岷江支行、中國(guó)銀行股份有限公司成都市青羊支行、興業(yè)銀行股份有限公司成都分行（以下合并簡(jiǎn)稱“募集資金專戶存儲(chǔ)銀行”）開(kāi)設(shè)了募集資金專項(xiàng)賬戶，并于2011年4月會(huì)同以上募集基金專戶存儲(chǔ)銀行及國(guó)泰君安證券股份有限公司、中航證券有限公司簽署了《非公開(kāi)發(fā)行募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“《三方監(jiān)管協(xié)議》”）。 2011年7月，成發(fā)科技及中航哈軸、國(guó)泰君安證券股份有限公司及中航證券有限公司與中國(guó)銀行股份有限公司哈爾濱平房支行簽署了《四川成發(fā)航空科技股份有限公司合資設(shè)立中國(guó)航發(fā)哈軸項(xiàng)目募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。以上《三方監(jiān)管協(xié)議》與《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。

　　《三方監(jiān)管協(xié)議》簽訂后，相關(guān)各方嚴(yán)格執(zhí)行協(xié)議條款，無(wú)與協(xié)議條款、相關(guān)法律法規(guī)相違背的情況出現(xiàn)。

　　三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況

　　1、募投項(xiàng)目的資金使用情況

　　（1）募投項(xiàng)目的資金使用情況參見(jiàn)“募集資金使用情況對(duì)照表”；

　　（2）投資效益分析

　　①合資設(shè)立中航哈軸項(xiàng)目2016年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入40，523.58萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)成本25，468.54萬(wàn)元，利潤(rùn)總額3，570.73萬(wàn)元，凈利潤(rùn)2，888.70萬(wàn)元。

　　②航空發(fā)動(dòng)機(jī)及燃?xì)廨啓C(jī)專業(yè)化建設(shè)-COE項(xiàng)目，所有設(shè)備均已到廠并完成安裝調(diào)試，除1臺(tái)設(shè)備試運(yùn)行外，其余設(shè)備均已投入使用。COE項(xiàng)目效益納入公司整體經(jīng)營(yíng)情況，未進(jìn)行單獨(dú)核算。

　　③收購(gòu)成發(fā)集團(tuán)航空發(fā)動(dòng)機(jī)業(yè)務(wù)及資產(chǎn)項(xiàng)目效益納入公司整體經(jīng)營(yíng)情況，未進(jìn)行單獨(dú)核算。

　　2、募投項(xiàng)目先期投入及置換情況

　　在募集資金到位前，公司以自籌資金535.86萬(wàn)元投入專業(yè)化中心項(xiàng)目。經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議批準(zhǔn)，公司以募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金535.86萬(wàn)元；

　　3、用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

　　未發(fā)生用閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況

　　4、結(jié)余募集資金使用情況

　　公司2011年度募投項(xiàng)目“合資設(shè)立中航哈軸項(xiàng)目”及“收購(gòu)成發(fā)集團(tuán)航空發(fā)動(dòng)機(jī)相關(guān)業(yè)務(wù)資產(chǎn)項(xiàng)目”已實(shí)施完畢，公司已將以上兩個(gè)項(xiàng)目的募集資金專戶的節(jié)余募集資金合計(jì)198.21萬(wàn)元轉(zhuǎn)入專業(yè)化中心項(xiàng)目募集資金專戶，并對(duì)“合資設(shè)立中航哈軸項(xiàng)目”募集資金專戶和“收購(gòu)成發(fā)集團(tuán)航空發(fā)動(dòng)機(jī)相關(guān)業(yè)務(wù)資產(chǎn)項(xiàng)目”募集資金專戶進(jìn)行銷(xiāo)戶處理。

　　四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況

　　（一）截止到本報(bào)告出具之日，公司募投項(xiàng)目未發(fā)生變更。

　　（二）截止到本報(bào)告出具之日，公司募投項(xiàng)目未發(fā)生對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換。

　　五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

　　公司已披露的募集資金使用相關(guān)信息及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在募集資金管理違規(guī)的情形。

　　六、會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項(xiàng)核查報(bào)告的結(jié)論性意見(jiàn)

　　中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)為：成發(fā)科技2016年度募集資金的管理及使用符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所關(guān)于募集資金管理的相關(guān)規(guī)定，公司嚴(yán)格遵守《募集資金管理辦法》，有效執(zhí)行三方監(jiān)管協(xié)議，對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)和專項(xiàng)使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。公司募集資金均按照投資計(jì)劃用途進(jìn)行投入，2016年度募集資金存放與使用情況的披露與實(shí)際情況相符。

　　七、保薦人就公司年度募集資金存放與使用情況出具專項(xiàng)核查報(bào)告的結(jié)論性意見(jiàn)

　　聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)國(guó)泰君安證券股份有限公司和中航證券有限公司認(rèn)為：成發(fā)科技2016年度募集資金的管理及使用符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所關(guān)于募集資金管理的相關(guān)規(guī)定，公司嚴(yán)格遵守《募集資金管理辦法》，有效執(zhí)行三方監(jiān)管協(xié)議，對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)和專項(xiàng)使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。公司募集資金均按照投資計(jì)劃用途進(jìn)行投入，2016年度募集資金存放與使用情況的披露與實(shí)際情況相符。

　　八、上網(wǎng)披露的公告附件

　　（一）保薦人：2016年度募集資金存放與使用情況出具的專項(xiàng)核查報(bào)告；

　　（二）會(huì)計(jì)師事務(wù)所：2016年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報(bào)告。

　　特此公告。

　　四川成發(fā)航空科技股份有限公司董事會(huì)

　　二○一七年四月一日

　　附表1:

　　募集資金使用情況對(duì)照表

　　2016年度

　　編制單位：四川成發(fā)航空科技股份有限公司金額單位:人民幣萬(wàn)元

　　■

　　注：1、本表“募集資金總額”包括發(fā)行費(fèi)用3，153.71萬(wàn)元，超募資金297.46萬(wàn)元。

　　證券代碼：600391 證券簡(jiǎn)稱：成發(fā)科技編號(hào)：臨2017-017

　　四川成發(fā)航空科技股份有限公司

　　關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　2017年3月30日，公司召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，會(huì)議審議并通過(guò)了關(guān)于審議《聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所及律師事務(wù)所》的議案，對(duì)聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)審議如下：

　　一、同意聘請(qǐng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司2017年年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，審計(jì)費(fèi)用為人民幣四十萬(wàn)元整(含交通、住宿費(fèi)用)。

　　二、同意聘請(qǐng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司2017年年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，審計(jì)費(fèi)用為人民幣二十八萬(wàn)元整(含交通、住宿費(fèi)用)。

　　該議案尚需提交2016年年度股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　四川成發(fā)航空科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○一七年四月一日

　　證券代碼：600391 證券簡(jiǎn)稱：成發(fā)科技編號(hào)：臨2017-018

　　四川成發(fā)航空科技股份有限公司

　　關(guān)于修訂《公司章程》的公告

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2016年修訂）》（公告〔2016〕22號(hào)）及《上市公司章程指引（2016年修訂）》（公告〔2016〕23號(hào)）規(guī)定，以及公司股東名稱發(fā)生變化的情況，對(duì)《公司章程》及《股東大會(huì)議事規(guī)則》修訂如下：

　　■

　　該議案尚需提交2016年年度股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　四川成發(fā)航空科技股份有限公司董事會(huì)

　　二○一七年四月一日

　　證券代碼：600391 證券簡(jiǎn)稱：成發(fā)科技編號(hào)：臨2017-019

　　四川成發(fā)航空科技股份有限公司

　　關(guān)于董事會(huì)秘書(shū)變更的公告

　　公司于2017年3月30日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于審議“改聘董事會(huì)秘書(shū)”的議案》，鑒于公司董事會(huì)秘書(shū)陳育培先生已到法定退休年齡，經(jīng)本人申請(qǐng)，董事會(huì)同意陳育培先生辭去公司董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)。

　　公司及公司董事會(huì)對(duì)陳育培先生擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

　　根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審核通過(guò)，同意聘任熊奕先生（簡(jiǎn)歷附后）為公司董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)，任期至本屆董事會(huì)任期截止之日止。

　　在本次董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)之前，公司已向上海證券交易所報(bào)送了熊奕先生的董事會(huì)秘書(shū)任職資格，并獲得審核通過(guò)。熊奕先生已取得上海證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的規(guī)定，不存在不適合擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)的情形。

　　公司獨(dú)立董事就本事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)：按照《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們對(duì)熊奕的個(gè)人履歷等材料進(jìn)行了審查，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)其有《公司法》第147 條等規(guī)定不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情況，以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且禁入尚未解除之現(xiàn)象，符合公司高級(jí)管理人員的任職資格，聘任熊奕為公司董事會(huì)秘書(shū)的決策程序符合法律、法規(guī)和公司章程的相關(guān)規(guī)定。

　　熊奕先生的聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系方式：028-89358616；

　　傳真號(hào)碼：028-89358615；

　　電子郵箱：board-fast@@avic.com；

　　聯(lián)系地址：四川省成都市新都區(qū)蜀龍大道成發(fā)工業(yè)園。

　　特此公告。

　　四川成發(fā)航空科技股份有限公司董事會(huì)

　　二○一七年四月一日

　　熊奕簡(jiǎn)歷

　　熊奕，男，1976年8月出生，現(xiàn)年40歲，碩士，中共黨員，助理工程師。1998年7月至1999年12月，任中航工業(yè)成發(fā)外貿(mào)處項(xiàng)目經(jīng)理；2000年1月至2010年12月，先后任成發(fā)科技市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部業(yè)務(wù)主管、派駐美國(guó)普惠公司常駐代表、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部高級(jí)業(yè)務(wù)主管、國(guó)際業(yè)務(wù)部部長(zhǎng)助理、副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)、副總工程師、兼熱表公司總經(jīng)理。2011年1月至2011年12月，任中航工業(yè)成發(fā)公司（黨委）辦公室主任；2012年1月至2012年8月，任中航工業(yè)成發(fā)總經(jīng)理助理兼成發(fā)普睿瑪總經(jīng)理；2012年8月至2013年1月，任中航工業(yè)成發(fā)總經(jīng)理助理兼成發(fā)鈑金總經(jīng)理；2013年2月至今，任公司副總經(jīng)理；2015年4月至今，任公司董事。2017年3月，參加上海證券交易所組織的董事會(huì)秘書(shū)培訓(xùn)，取得“董事會(huì)秘書(shū)”資格。

　　證券代碼：600391 證券簡(jiǎn)稱：成發(fā)科技公告編號(hào)：臨2017-020

　　四川成發(fā)航空科技股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2016年年度股東大會(huì)的通知

　　重要內(nèi)容提示：

　　股東大會(huì)召開(kāi)日期：2017年4月21日

　　本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　(一) 股東大會(huì)類型和屆次

　　2016年年度股東大會(huì)

　　(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開(kāi)的日期時(shí)間：2017年4月21日14點(diǎn)00 分

　　召開(kāi)地點(diǎn)：成都市新都區(qū)成發(fā)工業(yè)園118號(hào)大樓5號(hào)會(huì)議室。

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2017年4月21日

　　至2017年4月21日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

　　無(wú)

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述審議事項(xiàng)已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)并提交本次年度股東大會(huì)審議。第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告已經(jīng)于2017年4月1日在上海證券報(bào)、中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露。

　　2、特別決議議案：9、13、14

　　3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：2、6、9、11、12

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：9

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：中國(guó)航發(fā)成都發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司、中國(guó)航發(fā)沈陽(yáng)黎明航空發(fā)動(dòng)機(jī)有限責(zé)任公司、中國(guó)航發(fā)四川燃?xì)鉁u輪研究院

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　(二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

　　(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會(huì)議出席對(duì)象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、會(huì)議登記方法

　　（一）法人股股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東帳戶、法人委托書(shū)和出席人身份證辦理登記手續(xù)；

　　（二）社會(huì)公眾股股東持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續(xù)；

　　（三）委托代理人須持本人身份證、委托人證券帳戶卡、授權(quán)委托書(shū)辦理登記手續(xù)；