證券代碼：000718?????????證券簡稱：蘇寧環球?????????公告編號：2017-020
蘇寧環球股份有限公司關于召開2016年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：蘇寧環球股份有限公司2016年度股東大會；
2、會議召集人：公司董事會；
3、會議召開日期及時間：
現場會議時間：2017年4月21日（星期五）下午15:00；
網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2017年4月21日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2017年4月20日15:00至2017年4月20日15:00期間的任意時間。
4、會議表決方式：本次臨時股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權，同一表決權只能選擇現場投票和網絡投票中的一種。其中，網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式；以網絡投票系統重復投票的，以第一次有效投票為準。如同一股份通過現場和網絡系統重復進行表決的，以第一次表決為準。
5、現場會議召開地點:江蘇省南京市鼓樓區廣州路188號蘇寧環球大廈17樓會議室；
6、會議出席對象：
（1）截止2017年4月17日（星期一）下午15:00交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東或其委托代理人（授權委托書附后）；
（2）公司董事、監事、高級管理人員、見證律師。
7、本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的有關規定。
二、會議審議事項
1、《公司2016年度董事會工作報告》
2、《公司2016年度監事會工作報告》
3、《公司2016年度財務報告》
4、《公司2016年年度報告及摘要》
5、《公司2016年度利潤分配預案》
經中喜會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2016年度實現的歸屬于上市公司股東的凈利潤為1,071,194,818.42元，截至2016年底可供股東分配的凈利潤為2,441,614,714.75元。
經公司董事會討論，公司2016年度利潤分配預案為：公司以現有總股本3,034,636,384股為基數，向全體股東每10股派發現金股利2元（含稅），不以資本公積金轉增股本。
6、《關于續聘會計師事務所的議案》
7、《關于續聘內控審計事務所的議案》
8、《關于公司2017年度對全資子公司、控股子公司提供擔保預計額度的議案》
9、《關于公司2017年度日常關聯交易預計額度的議案》
10、《關于終止發行股份及支付現金購買資產交易事項及簽署本次交易終止協議并撤回發行股份購買資產申請文件的議案》
11、聽取《獨立董事2016?年度述職報告》。
上述議案業經公司第八屆董事會第二十九次會議、第八屆監事會第十六次會議審議通過。詳見公司2017年3月31日披露于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。
三、會議登記方法
1、登記方式：法人股股東憑單位證明、法定代表人授權委托書、股權證明及委托人身份證辦理登記手續。
社會流通股股東須持本人身份證、證券賬號卡、授權委托代理人持身份證、授權委托書（請詳見附件）、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。異地股東可采用信函或傳真方式登記。
2、登記時間：2017年4月19日（星期三）上午?9:00～下午17:00
3、登記地點：江蘇省南京市鼓樓區廣州路?188?號蘇寧環球大廈十七樓證券部
四、參加網絡投票的操作程序
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1。
五、其他事項
1、會議聯系方式：
聯?系?人：梁永振、李蕾
聯系電話：025-83247946
傳????真：025-83247136
郵政編碼：210024
2、會議費用：本次現場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理。
特此公告。
蘇寧環球股份有限公司
董事會
2017年3月31日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1.?普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360718”，投票簡稱為“環球投票”。
2.?議案設置及意見表決。
（1）議案設置。
表1??股東大會議案對應“議案編碼”一覽表
■
（2）填報表決意見或選舉票數。
本次股東大會議案為非累積投票議案，填報表決意見為“同意”、“反對”、“棄權”。
（3）股東投票的具體程序為：
①買賣方向為買入；
②在“委托價格”項下填報本次臨時股東大會的申報價格，1.00元代表議案1，以此類推；
③在“委托股數”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；
■
（4）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2017年4月21日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三?通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2017年4月20日（現場股東大會召開前一日）15:00，結束時間為2017年4月21日（現場股東大會結束當日）下午15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
授權委托書
茲委托???????????先生/女士代表本人（本公司）出席蘇寧環球股份有限公司2016年度股東大會并代為行使表決權。
委托人股票賬號：
持股數??????????????????股
委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：
被委托人（簽名）：
被委托人身份證號碼：
委托人對下述議案表決如下（請在相對應的表決意見項下劃“√”）
■
如委托人未對上述議案作出具體表決指示，被委托人可以/不可以按自己決定表決。
委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
委托日期：2017年????月????日
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