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　　原標(biāo)題：四川國(guó)棟建設(shè)股份有限公司

　　公司代碼：600321 公司簡(jiǎn)稱：國(guó)棟建設(shè)

　　2016年年度報(bào)告摘要

　　一重要提示

　　1 本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)缴虾ＷC券交易所網(wǎng)站等中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體上仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

　　2 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　3 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

　　4 天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

　　5 經(jīng)董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　根據(jù)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的公司2016年度《審計(jì)報(bào)告》，公司（母公司）2016年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為16，390，201.44元，按照《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定本年提取法定盈余公積金1，639，020.14元，加上年初未分配利潤(rùn)70，777，784.65元，2016年度末公司（母公司）實(shí)際可供分配利潤(rùn)85，528，965.95元。

　　公司一貫重視保護(hù)中小股東的利益，堅(jiān)持以現(xiàn)金分紅方式回報(bào)廣大投資者，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)中小股東在公司發(fā)展中獲得合理的回報(bào)。2012-2014年公司已連續(xù)三年進(jìn)行現(xiàn)金分紅，三年累計(jì)分配現(xiàn)金紅利59，044，000.00元；2014-2016年累計(jì)的現(xiàn)金分紅金額占2014-2016三年累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)的115.84%。鑒于公司合并報(bào)表2015年虧損5，710.99萬(wàn)元和 2016年僅實(shí)現(xiàn)微弱盈利的情況，且公司部分生產(chǎn)線尚需進(jìn)行環(huán)保升級(jí)技術(shù)改造而需要投入資金，為確保公司持續(xù)健康發(fā)展，確保資金有效供給和投資者的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益及長(zhǎng)期回報(bào)，公司擬定2016年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本，未分配利潤(rùn)及資本公積余額留存至下一年度。

　　二公司基本情況

　　1 公司簡(jiǎn)介

　　■

　　2 報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介

　　（一）公司所從事的主要業(yè)務(wù)及經(jīng)營(yíng)模式說(shuō)明

　　1、公司從事的主要業(yè)務(wù)：

　　報(bào)告期內(nèi)，公司主要從事人造板制造和銷售業(yè)務(wù)。公司生產(chǎn)的主要產(chǎn)品為中（高）密度纖維板、刨花板。截至報(bào)告期末，公司擁有纖維板生產(chǎn)線產(chǎn)能合計(jì)達(dá)到87萬(wàn)立方米/年、刨花板生產(chǎn)線產(chǎn)能10萬(wàn)立方米/年，是我國(guó)西南地區(qū)產(chǎn)能規(guī)模最大的纖維板制造企業(yè)，年產(chǎn)能位居全國(guó)纖維板制造行業(yè)前列。公司目前可根據(jù)市場(chǎng)需求生產(chǎn)厚度為2.0-40mm不同規(guī)格的纖維板產(chǎn)品，是產(chǎn)品規(guī)格最齊全的纖維板生產(chǎn)企業(yè)之一，產(chǎn)品甲醛釋放量可根據(jù)客戶需求穩(wěn)定地控制在E2或E1級(jí)標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)，最低可達(dá)到3mg/100g以下，低于歐洲和日本E0級(jí)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。公司是四川省林業(yè)廳和國(guó)家林業(yè)局認(rèn)定的省級(jí)和國(guó)家級(jí)林業(yè)產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)，“國(guó)棟”牌中（高）密度纖維板、刨花板、強(qiáng)化木地板被四川省人民政府授予四川名牌產(chǎn)品稱號(hào)。公司的“國(guó)棟”牌商標(biāo)于2006年獲得國(guó)家工商總局頒發(fā)的“中國(guó)馳名商標(biāo)”稱號(hào)，并被四川省工商行政管理局授予“四川省著名商標(biāo)”稱號(hào)。公司被中國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量協(xié)會(huì)授予“國(guó)家級(jí)征信企業(yè)”和“2011年度全國(guó)質(zhì)量守信企業(yè)”稱號(hào)。

　　2、公司的主要經(jīng)營(yíng)模式：

　　（1）采購(gòu)模式：公司主要原材料（木材）、主要輔助材料和所需能源動(dòng)力的采購(gòu)均由公司成本合約部統(tǒng)一采購(gòu)，其中位于四川省南充市的生產(chǎn)線所需的木材在南充周邊就近采購(gòu)。公司木材原材料供應(yīng)商包括農(nóng)民、采伐承包商。川內(nèi)木材原料市場(chǎng)較為透明且價(jià)格變動(dòng)較頻繁，公司統(tǒng)一制訂木材采購(gòu)價(jià)格和標(biāo)準(zhǔn)在相關(guān)廠區(qū)對(duì)外公布并根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況適時(shí)調(diào)整，通常不與供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期的收購(gòu)協(xié)議，供應(yīng)商自行組織送貨至公司。木材收購(gòu)款的結(jié)算方式一般為公司收到木材后約一周左右時(shí)間內(nèi)，公司采取銀行轉(zhuǎn)賬方式支付。林木采伐具有一定的季節(jié)性，主要是考慮采伐的木材含水量較低、采伐行為對(duì)木材萌芽更新的影響以及便于采伐作業(yè)等因素，在四川地區(qū)相對(duì)集中在前一年九、十月至次年三、四月份。公司一般在此期間會(huì)適當(dāng)增加對(duì)原材料木材的收購(gòu)并儲(chǔ)存。輔助原材料采購(gòu)采取與省內(nèi)化工原材料生產(chǎn)廠家或者經(jīng)銷商簽訂年度供貨協(xié)議的方式。結(jié)算方式分為兩種：一是采取先款后貨的方式，主要針對(duì)尿素；二是采用月結(jié)方式，主要針對(duì)甲醇及其他輔助原材料。

　　（2）生產(chǎn)模式：公司采取以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向組織生產(chǎn)的原則，具體方式為：在銷售經(jīng)營(yíng)部對(duì)市場(chǎng)需求情況進(jìn)行調(diào)查并歸集訂單的基礎(chǔ)上，綜合考慮公司產(chǎn)品庫(kù)存數(shù)量和以前年度同期和本年度已經(jīng)銷售情況等因素，決定公司當(dāng)月產(chǎn)品的生產(chǎn)數(shù)量和產(chǎn)品規(guī)格；同時(shí)，根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和原材料的庫(kù)存量決定原材料的采購(gòu)。最終生產(chǎn)計(jì)劃經(jīng)公司經(jīng)營(yíng)管理層審核后下達(dá)，并由公司本部和下屬子公司具體負(fù)責(zé)組織實(shí)施。具體生產(chǎn)則由各生產(chǎn)基地組織，各種規(guī)格纖維板、刨花板的生產(chǎn)都有一套成熟的工藝數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)設(shè)定后按自動(dòng)化流程進(jìn)行生產(chǎn)，人工干預(yù)少，生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的波動(dòng)由工藝員負(fù)責(zé)調(diào)整。生產(chǎn)線在線監(jiān)測(cè)設(shè)備完備，對(duì)纖維含水率、板坯重量、素板質(zhì)量、各種消耗等都實(shí)行在線監(jiān)測(cè)，及時(shí)調(diào)整。產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)格按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行控制。每個(gè)生產(chǎn)班組設(shè)工藝員一名，其主要職責(zé)是按工藝要求調(diào)整生產(chǎn)，隨時(shí)測(cè)量板的厚度，檢查強(qiáng)度、外觀尺寸等參數(shù)。質(zhì)檢室每班都對(duì)纖維含水率、板的物理力學(xué)性能進(jìn)行抽檢和質(zhì)量反饋。成品依據(jù)檢驗(yàn)情況分成四個(gè)等級(jí)：優(yōu)等、合格、調(diào)試品和廢品。檢驗(yàn)后再蓋章標(biāo)明其生產(chǎn)日期、砂光日期、生產(chǎn)班組、產(chǎn)品等級(jí)等信息后入成品庫(kù)。檢驗(yàn)后的信息及時(shí)反饋到生產(chǎn)技術(shù)部和車間，以便及時(shí)調(diào)整工藝。

　　（3）銷售模式

　　公司采取“市場(chǎng)為導(dǎo)向”和“客戶至上”的銷售原則，具體銷售方式包括：

　　①公司直接銷售，即與終端客戶直接簽訂產(chǎn)品銷售合同，直接銷售給客戶；

　　②網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)銷商銷售，即通過(guò)實(shí)地考察和綜合比較，在主要地區(qū)選擇經(jīng)銷商，各經(jīng)銷商負(fù)責(zé)相應(yīng)區(qū)域的銷售。同時(shí)，建立客戶管理系統(tǒng)，與重要經(jīng)銷商建立緊密型長(zhǎng)期合作關(guān)系。

　　（二）公司所處行業(yè)發(fā)展階段、周期性特點(diǎn)以及公司所處的行業(yè)地位

　　1、公司所處的行業(yè)發(fā)展階段：人造板產(chǎn)業(yè)是提高我國(guó)木材資源綜合利用率、擴(kuò)大人工林種植面積、增加森林碳匯、保護(hù)森林資源、促進(jìn)農(nóng)民就業(yè)和增收、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。在國(guó)家多項(xiàng)政策的大力支持下，我國(guó)人造板工業(yè)發(fā)展十分迅速，已成為人造板生產(chǎn)、消費(fèi)和進(jìn)出口貿(mào)易的第一大國(guó)。但近年來(lái)，人造板行業(yè)已是完全競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)，總體呈現(xiàn)出個(gè)別產(chǎn)品總量過(guò)剩、過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)以及低端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、高端市場(chǎng)供應(yīng)略顯不足的局面。

　　2、行業(yè)周期性特點(diǎn)：人造板行業(yè)需求主要來(lái)源于人們的居住需求，其景氣狀況與房地產(chǎn)行業(yè)緊密相關(guān)。從中長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，我國(guó)正處于城市化快速推進(jìn)階段，隨著人民生活水平的不斷提高，對(duì)家具、地板、房屋裝修市場(chǎng)等需求也將不斷增長(zhǎng)，人造板行業(yè)也將保持較長(zhǎng)時(shí)期的景氣周期。林木采伐具有一定的季節(jié)性，主要是考慮采伐的木材含水量較低、采伐行為對(duì)木材萌芽更新的影響以及便于采伐作業(yè)等因素，在四川地區(qū)相對(duì)集中在前一年九、十月至次年三、四月份。公司一般在此期間內(nèi)會(huì)適當(dāng)增加對(duì)木材原材料的采購(gòu)并儲(chǔ)存。人造板主要供給下游家具、建筑裝飾、地板、包裝等行業(yè)。根據(jù)中國(guó)社會(huì)的傳統(tǒng)消費(fèi)習(xí)慣，每逢“十一”黃金周、元旦和春節(jié)等節(jié)日期間人造板下游產(chǎn)品的需求旺盛，通常在9～12月份之間增加產(chǎn)量為旺季備貨，對(duì)人造板的需求量會(huì)有較大幅度地增長(zhǎng)，相對(duì)上半年而言，下半年為旺季。

　　3、公司的行業(yè)地位：公司是我國(guó)西南地區(qū)產(chǎn)能最大的纖維板制造企業(yè)，纖維板產(chǎn)能居全國(guó)第五位，為87萬(wàn)立方米/年，但平均單線生產(chǎn)能力最高，為21.5萬(wàn)立方米/年，遠(yuǎn)高于全國(guó)平均單線生產(chǎn)能力和同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者的單線產(chǎn)能水平。

　　3 公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　3.1 近3年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：元幣種：人民幣

　　■

　　3.2 報(bào)告期分季度的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　單位：元幣種：人民幣

　　■

　　季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說(shuō)明

　　□適用 √不適用

　　4 股本及股東情況

　　4.1 普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10 名股東持股情況表

　　單位: 股

　　■

　　4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　√適用 □不適用

　　■

　　4.3 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　√適用 □不適用

　　■

　　5 公司債券情況

　　□適用 √不適用

　　三經(jīng)營(yíng)情況討論與分析

　　1 報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況

　　2016年，公司經(jīng)營(yíng)情況持續(xù)下滑，財(cái)務(wù)狀況總體較差，1-12月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入56，271.1萬(wàn)元，同比下降0.30%；利潤(rùn)總額418.22萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)107.37%；凈利潤(rùn)414.12萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)107.26%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)-15，120.53萬(wàn)元，同比下降150.78%；經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流量-1，734.05萬(wàn)元；基本每股收益 0.003元；凈資產(chǎn)收益率0.16%。

　　截止2016年末，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)415.61萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)107.28%。

　　2 導(dǎo)致暫停上市的原因

　　□適用 √不適用

　　3 面臨終止上市的情況和原因

　　□適用 √不適用

　　4 公司對(duì)會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更原因及影響的分析說(shuō)明

　　□適用 √不適用

　　5 公司對(duì)重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正原因及影響的分析說(shuō)明

　　□適用 √不適用

　　6 與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍發(fā)生變化的，公司應(yīng)當(dāng)作出具體說(shuō)明。

　　√適用 □不適用

　　本公司將四川南充國(guó)棟林產(chǎn)科技有限公司、成都升泰物業(yè)管理有限公司和四川國(guó)棟營(yíng)造林有限責(zé)任公司等3家子公司納入報(bào)告期合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍，情況詳見(jiàn)年度報(bào)告財(cái)務(wù)報(bào)表附注合并范圍的變更和在其他主體中的權(quán)益之說(shuō)明。

　　證券代碼：600321 股票簡(jiǎn)稱：國(guó)棟建設(shè)編號(hào)：2017-019

　　四川國(guó)棟建設(shè)股份有限公司

　　第八屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　四川國(guó)棟建設(shè)股份有限公司第八屆董事會(huì)第三十次會(huì)議于2016年3月28日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)，現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)地點(diǎn)在成都市雙流區(qū)西航港工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)長(zhǎng)城路2段1號(hào)公司會(huì)議室。董事會(huì)會(huì)議通知于2017年3月24日分別以專人、電子郵件、傳真等方式向全體董事進(jìn)行了文件送達(dá)。公司應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名；會(huì)議由董事長(zhǎng)何延龍先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議審議并一致通過(guò)了如下議案：

　　一、《四川國(guó)棟建設(shè)股份有限公司2016年度總經(jīng)理工作報(bào)告》；