??四川國棟建設股份有限公司
??公司代碼：600321 公司簡稱：國棟建設
??2016
??年度報告摘要
??一重要提示
??1本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。
??2本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
??3公司全體董事出席董事會會議。
??4天健會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
??5經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
??根據天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的公司2016年度《審計報告》，公司（母公司）2016年度實現凈利潤為16,390,201.44元，按照《公司法》和《公司章程》的有關規定本年提取法定盈余公積金1,639,020.14元，加上年初未分配利潤70,777,784.65元，2016年度末公司（母公司）實際可供分配利潤85,528,965.95元。
??公司一貫重視保護中小股東的利益，堅持以現金分紅方式回報廣大投資者，力爭實現中小股東在公司發展中獲得合理的回報。2012-2014年公司已連續三年進行現金分紅，三年累計分配現金紅利59,044,000.00元；2014-2016年累計的現金分紅金額占2014-2016三年累計實現凈利潤的115.84%。鑒于公司合并報表2015年虧損5,710.99萬元和 2016年僅實現微弱盈利的情況，且公司部分生產線尚需進行環保升級技術改造而需要投入資金，為確保公司持續健康發展，確保資金有效供給和投資者的長遠利益及長期回報，公司擬定2016年度不進行利潤分配，也不進行資本公積轉增股本，未分配利潤及資本公積余額留存至下一年度。
??二公司基本情況
??1公司簡介
??■
??■
??2報告期公司主要業務簡介
??（一）公司所從事的主要業務及經營模式說明
??1、公司從事的主要業務：
??報告期內，公司主要從事人造板制造和銷售業務。公司生產的主要產品為中（高）密度纖維板、刨花板。截至報告期末，公司擁有纖維板生產線產能合計達到87萬立方米/年、刨花板生產線產能10萬立方米/年，是我國西南地區產能規模最大的纖維板制造企業，年產能位居全國纖維板制造行業前列。公司目前可根據市場需求生產厚度為2.0-40mm不同規格的纖維板產品，是產品規格最齊全的纖維板生產企業之一，產品甲醛釋放量可根據客戶需求穩定地控制在E2或E1級標準范圍內，最低可達到3mg/100g以下，低于歐洲和日本E0級環保標準。公司是四川省林業廳和國家林業局認定的省級和國家級林業產業龍頭企業，“國棟”牌中（高）密度纖維板、刨花板、強化木地板被四川省人民政府授予四川名牌產品稱號。公司的“國棟”牌商標于2006年獲得國家工商總局頒發的“中國馳名商標”稱號，并被四川省工商行政管理局授予“四川省著名商標”稱號。公司被中國產品質量協會授予“國家級征信企業”和“2011年度全國質量守信企業”稱號。
??2、公司的主要經營模式：
??（1）采購模式：公司主要原材料（木材）、主要輔助材料和所需能源動力的采購均由公司成本合約部統一采購，其中位于四川省南充市的生產線所需的木材在南充周邊就近采購。公司木材原材料供應商包括農民、采伐承包商。川內木材原料市場較為透明且價格變動較頻繁，公司統一制訂木材采購價格和標準在相關廠區對外公布并根據市場價格變動情況適時調整，通常不與供應商簽訂長期的收購協議，供應商自行組織送貨至公司。木材收購款的結算方式一般為公司收到木材后約一周左右時間內，公司采取銀行轉賬方式支付。林木采伐具有一定的季節性，主要是考慮采伐的木材含水量較低、采伐行為對木材萌芽更新的影響以及便于采伐作業等因素，在四川地區相對集中在前一年九、十月至次年三、四月份。公司一般在此期間會適當增加對原材料木材的收購并儲存。輔助原材料采購采取與省內化工原材料生產廠家或者經銷商簽訂年度供貨協議的方式。結算方式分為兩種：一是采取先款后貨的方式，主要針對尿素；二是采用月結方式，主要針對甲醇及其他輔助原材料。
??（2）生產模式：公司采取以市場需求為導向組織生產的原則，具體方式為：在銷售經營部對市場需求情況進行調查并歸集訂單的基礎上，綜合考慮公司產品庫存數量和以前年度同期和本年度已經銷售情況等因素，決定公司當月產品的生產數量和產品規格；同時，根據生產計劃和原材料的庫存量決定原材料的采購。最終生產計劃經公司經營管理層審核后下達，并由公司本部和下屬子公司具體負責組織實施。具體生產則由各生產基地組織，各種規格纖維板、刨花板的生產都有一套成熟的工藝數據，數據設定后按自動化流程進行生產，人工干預少，生產過程中出現的波動由工藝員負責調整。生產線在線監測設備完備，對纖維含水率、板坯重量、素板質量、各種消耗等都實行在線監測，及時調整。產品質量嚴格按照國家標準和企業標準進行控制。每個生產班組設工藝員一名，其主要職責是按工藝要求調整生產，隨時測量板的厚度，檢查強度、外觀尺寸等參數。質檢室每班都對纖維含水率、板的物理力學性能進行抽檢和質量反饋。成品依據檢驗情況分成四個等級：優等、合格、調試品和廢品。檢驗后再蓋章標明其生產日期、砂光日期、生產班組、產品等級等信息后入成品庫。檢驗后的信息及時反饋到生產技術部和車間，以便及時調整工藝。
??（3）銷售模式
??公司采取“市場為導向”和“客戶至上”的銷售原則，具體銷售方式包括：
??①公司直接銷售，即與終端客戶直接簽訂產品銷售合同，直接銷售給客戶；
??②網點經銷商銷售，即通過實地考察和綜合比較，在主要地區選擇經銷商，各經銷商負責相應區域的銷售。同時，建立客戶管理系統，與重要經銷商建立緊密型長期合作關系。
??（二）公司所處行業發展階段、周期性特點以及公司所處的行業地位
??1、公司所處的行業發展階段：人造板產業是提高我國木材資源綜合利用率、擴大人工林種植面積、增加森林碳匯、保護森林資源、促進農民就業和增收、發展循環經濟的戰略性產業。在國家多項政策的大力支持下，我國人造板工業發展十分迅速，已成為人造板生產、消費和進出口貿易的第一大國。但近年來，人造板行業已是完全競爭性行業，總體呈現出個別產品總量過剩、過度競爭以及低端市場競爭激烈、高端市場供應略顯不足的局面。
??2、行業周期性特點：人造板行業需求主要來源于人們的居住需求，其景氣狀況與房地產行業緊密相關。從中長期發展趨勢來看，我國正處于城市化快速推進階段，隨著人民生活水平的不斷提高，對家具、地板、房屋裝修市場等需求也將不斷增長，人造板行業也將保持較長時期的景氣周期。林木采伐具有一定的季節性，主要是考慮采伐的木材含水量較低、采伐行為對木材萌芽更新的影響以及便于采伐作業等因素，在四川地區相對集中在前一年九、十月至次年三、四月份。公司一般在此期間內會適當增加對木材原材料的采購并儲存。人造板主要供給下游家具、建筑裝飾、地板、包裝等行業。根據中國社會的傳統消費習慣，每逢“十一”黃金周、元旦和春節等節日期間人造板下游產品的需求旺盛，通常在9～12月份之間增加產量為旺季備貨，對人造板的需求量會有較大幅度地增長，相對上半年而言，下半年為旺季。
??3、公司的行業地位：公司是我國西南地區產能最大的纖維板制造企業，纖維板產能居全國第五位，為87萬立方米/年，但平均單線生產能力最高，為21.5萬立方米/年，遠高于全國平均單線生產能力和同行業競爭者的單線產能水平。
??3公司主要會計數據和財務指標
??3.1近3年的主要會計數據和財務指標
??單位：元 幣種：人民幣
??■
??3.2報告期分季度的主要會計數據
??單位：元 幣種：人民幣
??■
??季度數據與已披露定期報告數據差異說明
??□適用 √不適用
??4股本及股東情況
??4.1普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10 名股東持股情況表
??單位: 股
??■
??4.2公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖
??√適用 □不適用
??■
??4.3公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖
??√適用 □不適用
??■
??5公司債券情況
??□適用 √不適用
??三經營情況討論與分析
??1報告期內主要經營情況
??2016年，公司經營情況持續下滑，財務狀況總體較差，1-12月實現營業收入56,271.1萬元，同比下降0.30%；利潤總額418.22萬元，同比增長107.37%；凈利潤414.12萬元，同比增長107.26%；扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤-15,120.53萬元，同比下降150.78%；經營性凈現金流量-1,734.05萬元；基本每股收益 0.003元；凈資產收益率0.16%。
??截止2016年末，歸屬于母公司所有者的凈利潤415.61萬元，同比增長107.28%。
??2導致暫停上市的原因
??□適用 √不適用
??3面臨終止上市的情況和原因
??□適用 √不適用
??4公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明
??□適用 √不適用
??5公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明
??□適用 √不適用
??6與上年度財務報告相比，對財務報表合并范圍發生變化的，公司應當作出具體說明。
??√適用 □不適用
??本公司將四川南充國棟林產科技有限公司、成都升泰物業管理有限公司和四川國棟營造林有限責任公司等3家子公司納入報告期合并財務報表范圍，情況詳見年度報告財務報表附注合并范圍的變更和在其他主體中的權益之說明。
??
??證券代碼：600321 股票簡稱：國棟建設 編號：2017-019
??四川國棟建設股份有限公司
??第八屆董事會第三十次會議決議公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??四川國棟建設股份有限公司第八屆董事會第三十次會議于2016年3月28日以現場結合通訊方式召開，現場召開地點在成都市雙流區西航港工業開發區長城路2段1號公司會議室。董事會會議通知于2017年3月24日分別以專人、電子郵件、傳真等方式向全體董事進行了文件送達。公司應到董事9名,實到董事9名；會議由董事長何延龍先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議審議并一致通過了如下議案：
??一、《四川國棟建設股份有限公司2016年度總經理工作報告》；
??表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
??二、《四川國棟建設股份有限公司2016年度董事會工作報告》；
??表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
??三、《四川國棟建設股份有限公司2016年度財務決算報告》；
??表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
??四、《四川國棟建設股份有限公司2017年度財務預算報告》；
??表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
??五、《四川國棟建設股份有限公司2016年度報告及其摘要》；
??表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
??《四川國棟建設股份有限公司 2016年年度報告及其摘要》已于同日刊登在上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn。
??六、《四川國棟建設股份有限公司2016年度利潤分配預案》；
??根據天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的公司2016年度《審計報告》，公司（母公司）2016年度實現凈利潤為16,390,201.44元，按照《公司法》和《公司章程》的有關規定本年提取法定盈余公積金1,639,020.14元，加上年初未分配利潤70,777,784.65元，2016年度末公司（母公司）實際可供分配利潤85,528,965.95元。
??公司一貫重視保護中小股東的利益，堅持以現金分紅方式回報廣大投資者，力爭實現中小股東在公司發展中獲得合理的回報。2012-2014年公司已連續三年進行現金分紅，三年累計分配現金紅利59,044,000.00元；2014-2016年累計的現金分紅金額占2014-2016三年累計實現凈利潤的115.84%。鑒于公司合并報表2015年虧損5,710.99萬元和 2016年僅實現微弱盈利的情況，且公司部分生產線尚需進行環保升級技術改造而需要投入資金，為確保公司持續健康發展，確保資金有效供給和投資者的長遠利益及長期回報，公司擬定2016年度不進行利潤分配，也不進行資本公積轉增股本，未分配利潤及資本公積余額留存至下一年度。
??公司獨立董事對本年度利潤分配預案發表了獨立意見，認為：公司制定的2016年度利潤分配預案綜合考慮了公司目前的資本結構和持續經營能力，符合公司持續、穩定的利潤分配政策，符合中國證監會下發的《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》相關要求。有利于公司的長期可持續性發展，目的是為了在保障公司發展質量和速度的前提下給投資者帶來長期持續的回報，不存在損害中小股東利益的情形。同意公司2016年度利潤分配預案并提交公司2016年度股東大會審議。
??表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
??七、《四川國棟建設股份有限公司2016年度獨立董事述職報告》；
??表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
??《四川國棟建設股份有限公司2016 年度獨立董事述職報告》已于同日刊登在上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn。
??八、《四川國棟建設股份有限公司董事會審計委員會2016年度履職情況報告》；
??表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
??《四川國棟建設股份有限公司董事會審計委員會2016年度履職情況報告》已于同日刊登在上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn。
??九、《四川國棟建設股份有限公司2016年度募集資金存放與使用情況的專項報告》；
??表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
??公司保薦機構銀河證券股份有限公司出具了專項核查報告，公司獨立董事發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司同日刊登的《四川國棟建設股份有限公司2016年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2017-021號）。
??表決結果：同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票。
??十、《四川國棟建設股份有限公司2016年度內部控制評價報告》；
??表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
??公司獨立董事對本議案發表了獨立意見，內容詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn。
??《四川國棟建設股份有限公司2016年度內部控制評價報告》已于同日刊登在上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn。
??十一、《四川國棟建設股份有限公司2016年度內部控制審計報告》
??天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司出具了標準無保留意見的內部控制審計報告。
??表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
??《四川國棟建設股份有限公司2016年度內部控制審計報告》已于同日刊登在上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn。
??十二、《關于公司高級管理人員2016年度薪酬的議案》；
??同意公司2016年度支付高級管理人員（包括總經理、副總經理、財務總監及董事會秘書）薪酬共計171.37萬元（不含董事、監事津貼）。
??表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
??公司獨立董事對本議案發表了獨立意見，內容詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn。
??十三、《關于將公司位于雙流西航港工業開發區的45萬立方米/年纖維板生產線進行環保升級技術改造的議案》；
??近年來，隨著大氣環境霧霾情況加劇，成都市環保部門對管轄范圍內的工業企業加大了監管力度，綜合考慮公司目前面臨的環保監管要求和未來可能提高行業環保標準的發展趨勢，同時結合成都市環保局重點涉氣企業座談會精神和成都市重點工業企業綠色發展工作會議精神，公司決定對位于雙流西航港工業開發區的45萬立方米/年纖維板生產線進行環保升級技術改造，增加部分關鍵設備及符合新環保要求的配套設備，該改造方案已經通過雙流區環保局組織的專家評審。預計該項技改總投入費用約為3,000萬元，技改時間約為12個月。
??表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
??十四、《關于召開公司2016年度股東大會的議案》。
??公司定于2017年4月25日（星期三）上午9:30在成都市雙流區西航港工業開發區長城路2段1號公司會議室召開公司2016年度股東大會。會議通知詳見公司關于召開2016年度股東大會的通知公告。
??表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
??公司獨立董事對上述第六、九、十、十二項議案發表了獨立意見。
??以上議案中第二、三、四、五和第六項需經公司2016年度股東大會審議通過。
??特此公告。
??四川國棟建設股份有限公司
??董 事 會
??2017年3月29日
??
??證券代碼：600321 股票簡稱：國棟建設 編號：2017-020
??四川國棟建設股份有限公司
??第八屆監事會第十九次會議決議公告
??本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
??四川國棟建設股份有限公司第八屆監事會第十九次會議于2016年3月28日以通訊方召開，監事會會議通知于2017年3月24日分別以專人、電子郵件、傳真等方式向全體監事進行了文件送達。會議應到監事5名，實到監事5名；會議由監事長惠盛林先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并以書面投票方式全票通過了如下議案：
??一、《四川國棟建設股份有限公司2016年度監事會工作報告》；
??表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
??二、《四川國棟建設股份有限公司2016年度財務決算報告》；
??表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
??三、《四川國棟建設股份有限公司2016年度利潤分配預案》；
??監事會對《公司2016年度利潤分配及預案》進行了認真審核，并提出如下審核意見：
??1、公司2016年度利潤分配預案符合有關法律法規和《公司章程》的規定。
??2、公司制定的2016年度利潤分配預案綜合考慮了公司目前的資本結構和持續經營能力，符合公司持續、穩定的利潤分配政策，有利于公司的長期可持續性發展，目的是為了在保障公司發展質量和速度的前提下給投資者帶來長期持續的回報，不存在損害中小股東利益的情形。
??3、同意將2016年度利潤分配預案提交2016年度股東大會審議。
??表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
??四、《四川國棟建設股份有限公司2016年度報告及摘要》；
??監事會對董事會編制的公司2016年度報告進行了審核，提出如下書面審核意見：
??1、公司2016年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；
??2、年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實反映出公司的經營管理和財務狀況等事項；
??3、未發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為；
??4、監事會保證公司2016年度報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
??五、《四川國棟建設股份有限公司2016 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》；
??表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
??六、《四川國棟建設股份有限公司2016年度內部控制評價報告》。
??公司內控管理體系已基本建立，內部控制制度在內部環境、目標設定、風險評估、風險對策、控制活動、信息與溝通、檢查監督等各個方面規范、嚴格、充分、有效，總體上符合國家有關法律、法規和監管部門的要求，公司內部控制的評價報告全面、真實、準確地反映了公司內部控制的實際情況。
??表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
??上述議案中第一、二、三、四項需提交公司2016年度股東大會審議通過。
??特此公告。
??四川國棟建設股份有限公司
??監 事 會
??2017年3月29日
??
??證券代碼：600321 證券簡稱：國棟建設 公告編號：2017-022
??四川國棟建設股份有限公司
??關于召開2016年度股東大會的通知
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??重要內容提示：
??● 股東大會召開日期：2017年4月25日
??● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
??一、召開會議的基本情況
??(一)股東大會類型和屆次
??2016年度股東大會
??(二)股東大會召集人：董事會
??(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
??(四)現場會議召開的日期、時間和地點
??召開的日期時間：2017年4月25日 09 點 30分
??召開地點：成都市雙流區西航港工業開發區長城路2段1號公司會議室
??(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
??網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
??網絡投票起止時間：自2017年4月25日
??至2017年4月25日
??采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
??(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
??涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
??(七) 涉及公開征集股東投票權
??無
??二、會議審議事項
??本次股東大會審議議案及投票股東類型
??■
??注：本次會議還將聽取《四川國棟建設股份有限公司2016年度獨立董事述職報告》
??1、各議案已披露的時間和披露媒體
??本次會議的議案已經公司2017年3月28日召開的第八屆董事會第三十次會議和第八屆監事會第十九次會議審議通過，相關決議及公告詳見 2017年3月29日的《上海證券報》、《證券時報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
??2、特別決議議案：6
??3、對中小投資者單獨計票的議案：6
??4、涉及關聯股東回避表決的議案：無。
??應回避表決的關聯股東名稱：無。
??5、涉及優先股股東參與表決的議案：無。
??三、股東大會投票注意事項
??(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
??(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
??(三)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
??(四)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
??(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
??四、會議出席對象
??(一)股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
??■
??(二)公司董事、監事和高級管理人員。
??(三)公司聘請的律師。
??(四)其他人員
??五、會議登記方法
??1、登記手續：出席會議的個人股東持本人身份證（代理人需委托人的授權
??委托書及本人身份證）、證券賬戶卡、持股憑證；法人股東持營業執照復印件（蓋
??章）、授權委托書、出席人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記手續；可以
??傳真或信函方式登記，信函方式登記以郵戳時間為準。
??2、登記地點：四川省成都市雙流區西航港工業開發區長城路 2 段 1號公司證券部。
??3、登記時間：2017年4月20日、21日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。
??六、其他事項
??（1）本次現場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理；
??（2）聯系電話：028-85803711 傳真：028-85803711
??（3）聯系人：曾莉 朱劉林
??特此公告。
??四川國棟建設股份有限公司董事會
??2017年3月29日
??附件1：授權委托書
??● 報備文件
??提議召開本次股東大會的董事會決議
??附件1：授權委托書
??授權委托書
??四川國棟建設股份有限公司：
??茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年4月25日召開的貴公司2016年度股東大會，并代為行使表決權。
??委托人持普通股數：????????
??委托人持優先股數：????????
??委托人股東賬戶號：
??■
??委托人簽名（蓋章）： ????????受托人簽名：
??委托人身份證號： ??????????受托人身份證號：
??委托日期：??年 月 日
??備注：
??委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
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