??甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司

??公司代碼：600307 公司簡稱：酒鋼宏興

??2016

??年度報告摘要

??一重要提示

??1本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。

??2本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

??3公司全體董事出席董事會會議。

??4瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

??5經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

??經瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2016年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤合并口徑為82,421,640.81元，加上2015年未分配利潤-5,411,448,487.45，本年可供投資者分配利潤-5,329,026,846.64元。根據《公司章程》及相關規定，公司2016年度盈利用于彌補以前年度虧損，因此董事會擬定2016年度不進行利潤分配，也不進行資本公積轉增股本。該議案尚需提交股東大會審議。

??二公司基本情況

??1公司簡介

??■

??■

??2報告期公司主要業務簡介

??（一）公司從事的主要業務

??公司目前形成了集采礦、選礦、燒結、焦化、煉鐵、煉鋼、熱軋、冷軋以及不銹鋼生產，具備現代化生產工藝流程，并有完備的動力能源系統、銷售物流系統等配套資源的完整鋼鐵生產一體化產業鏈條。公司致力于打造西北地區精品板材和優質建材生產基地，產品涵蓋碳鋼及不銹鋼兩大系列，最終產品主要有高速線材、棒材、中厚板材、卷板、不銹鋼產品等。目前本公司已具備年產900萬噸鐵、1000萬噸鋼、1000萬噸材的綜合生產能力，是西北地區實力強勁、裝備優良、影響力深遠的綜合型鋼鐵企業。

??公司產品執行的技術標準采用國家和行業標準，部分產品采用國際或國外先進標準，公司于1998年通過了ISO9001質量管理體系認證并一直保持，其中低碳鋼高速無扭控冷熱軋圓盤條、壓力容器用鋼板、低合金結構鋼熱軋薄鋼帶、預應力鋼絲及鋼絞線用熱軋盤條等產品獲得中國鋼鐵工業協會“金杯獎”認定；熱軋帶肋鋼筋、熱軋低碳鋼帶、石油天然氣輸送管用熱軋寬鋼帶等產品獲得冶金質量經營聯盟認定的“卓越產品獎”；高速無扭控冷熱軋圓盤條、中厚板、鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋、熱軋花紋鋼帶、熱軋碳素結構鋼板、低合金高強度結構鋼板等先后被評為“甘肅名牌產品”。

??（二）公司經營模式

??公司鋼材銷售主要通過各區域銷售子公司開展與市場及終端用戶的業務洽談，獲取產品訂單，簽訂銷售合同后形成公司生產計劃，按照以銷定產的方式開展產品營銷行為。采用先款后貨的預收款方式銷售鋼材，極大的降低了應收款項呆壞賬風險。報告期內，公司加大改革力度，逐步下放采購、銷售權限，使各單位在采購、銷售過程中有了更為主動的建議權和主導權。原料使用單位以主導者身份參與資源開拓、價格談判，提高采購的經濟性和適用性，徹底改變原燃料采購與生產需求脫節的問題，2016年公司主要原燃料價格漲幅低于市場漲幅。對于銷售部門，公司將駐外銷售公司全部劃撥至相關的經營單位，使生產、經營、銷售有機結合，相輔相成，生產單位能夠充分考量銷售部門提供的建議和市場需求，銷售部門也能根據市場及公司生產情況及時對銷售費用、物流費用、近端銷量、直供比例、品種比例等進行優化。有效提升了產品市場占有率和鞏固了主銷售市場產品價格的主導地位，全面促進公司銷售效益最大化。2016年，公司長材價格完全主導甘青市場；熱軋、冷軋和鍍鋅產品西北銷量較去年分別提升6.86%、16.7%、7.42%。

??（三）行業情況說明

??2016年，國家大力實施供給側結構性改革，推行去產能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板的“三去一降一補”政策，推進化解鋼鐵行業過剩產能，超額完成了全年壓減4500萬噸煉鋼產能的目標任務。由于鋼鐵行業“去產能”、環保限產、查處“地條鋼”和需求的回升，市場價格震蕩上行。全國粗鋼產量8.08億噸，同比增長1.2%；生鐵產量7.01億噸，同比增長0.7%；鋼材產量11.38億噸，同比增長2.3%。粗鋼表觀消費量7.09億噸，同比增長2%；鋼鐵行業固定資產投資持續下降,2016年鋼鐵工業完成固定資產投資4161億元，同比下降2.2%。隨著去產能工作的逐步深入，市場供需矛盾有所緩解，鋼材價格呈現回升態勢，鋼鐵企業經營狀況較上年明顯好轉。

??（上述行業數據源：國家統計局網站、中國鋼鐵工業協會）

??3公司主要會計數據和財務指標

??3.1近3年的主要會計數據和財務指標

??單位：元 幣種：人民幣

??■

??3.2報告期分季度的主要會計數據

??單位：元 幣種：人民幣

??■

??季度數據與已披露定期報告數據差異說明

??□適用 √不適用

??4股本及股東情況

??4.1普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10 名股東持股情況表

??單位: 股

??■

??4.2公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

??√適用 □不適用

??■

??4.3公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

??√適用 □不適用

??■

??三經營情況討論與分析

??1報告期內主要經營情況

??報告期內公司實現營業收入351億元；歸屬于上市公司股東的凈利潤 0.82億元，歸屬于上市公司股東的凈資產 91.5億元。

??2 經營情況討論與分析

??2016年，伴隨國家供給側結構性改革及“三去一降一補”政策的穩步推進，國內經濟總體企穩向好，中國國內生產總值達到74.41萬億元，同比增長6.7%。市場供需矛盾改善，鋼材價格呈現回升態勢，鋼鐵企業經營狀況較上年明顯好轉，據中鋼協數據統計，2016年大中型鋼鐵企業實現銷售收入28,022億元，同比下降1.81%；利潤總額由2015年的虧損847億元轉為盈利303.78億元。行業整體實現扭虧為盈，生產經營狀況好轉。但是因供需結構短期錯配、運輸政策調整等因素導致鋼企生產成本上升，盈利空間逐步收窄，經營風險持續加大。報告期內，公司面對復雜的國內外經濟環境，妥善應對所面臨風險，積極籌劃生產經營，根據經營需要和市場情況，以效益優先為原則，適度控制生產規模，全年共計生產生鐵478.8萬噸，完成年計劃的92.1%；鋼550萬噸，完成年計劃89.1%；鋼材535.5萬噸，完成年計劃的85.4%。（其中不銹鋼產量為107.5萬噸，完成年計劃的102.4%；不銹鋼鋼材產量為99.7萬噸，完成年計劃的98.7%）；實現營業收入351億元。

??報告期內，公司通過不斷深化改革、大力提升管理效率，嚴格落實各項降本增效措施，加大新產品研發力度，強化市場銷售機制，搶抓鋼價回升機遇，公司的經營狀況和盈利能力得到有效提升，年度經營業績同比實現扭虧為盈。在公司上年度經營業績出現巨額虧損的情況下，2016年為了順利突破實現業績翻身，公司董事會給予經營管理層充分授權，公司經營管理層圍繞“止滑減虧保生存” 的生產經營目標，展開了大量的工作。

??(一)推進改革、強化管理，提高公司管理效率

??按照進一步明確經營責任主體，責權利對等的原則，結合公司實際情況，對公司內部機構進行優化整合，明晰職責權限，通暢管理流程，提升管理效率。將經營管理權限下放至基層廠礦，充分調動廠礦積極性和創效活力，進一步推進基層單位從執行責任型向主體責任型轉變，從整體上提升公司競爭力。并結合公司深化改革，以職責為依據對各項基本制度和專業制度配套修訂，全年累計完成制度修訂118項，為公司改革提供有力支撐，提高了公司管理效率。

??（二）優化生產、籌劃經營，提升公司經營競爭力

??充分結合市場經營變化，引導鐵前單位結合市場主動開展經濟配料研究，通過計劃合理指導鐵前生產，實現產能規模與市場效益的最優化；并建立有效資源優化配置體系，提升購產運銷一體化協同運作能力，多渠道降低生產成本。提升市場研判能力，構建“宏觀數據”、“現貨數據”、“期貨數據”等與經營工作密切相關的五大板塊市場分析數據庫，拓寬信息來源和收集渠道，緊貼市場研判分析，及時掌握市場行情變化，指導生產組織和經營方向調整，實現公司效益最大化，大力提升了公司的經營水平。

??（三）緊貼市場，科學組織，實現產品銷售最優化

??緊貼市場，制定最優產品銷售渠道，有針對性地采取飽和供應和“效益、渠道兼顧”的銷售思路，鞏固區域市場優勢，提升自身市場的話語權和影響力。根據鐵路等物流運輸政策的變化，妥善籌劃應對措施，科學調整產品銷售半徑，實現產品銷售環節效益最優化。

??（四）強化財務管控，多措并舉降低費用

??加強財務管理，加快資金周轉速度，提高資金使用效率；組織實施票據精細化管理，解決到期票據資金閑置問題；積極協調溝通將部分高息貸款進行低息置換，降低利息支出；積極籌劃，通過降低財務杠桿及調整債務結構，合理降低匯兌損失，進而降低財務費用。

??（五）依托科技研發，增強公司科技化創效能力

??以“資源綜合利用、高附加值產品開發、成本降低、提高勞動生產率”為重點，公司組織各單位積極開展技術攻關，推動科技創效。并加速創新成果轉化應用，穩步推進粉礦懸浮磁化焙燒改造工程和金屬復合板技術研究等重點項目建設，著力解決鋼鐵產業資源戰略問題，延伸和拓展高附加值產品產業鏈。提升冷軋高強鋼系列化產品、超純鐵素體不銹鋼、雙相不銹鋼等高附加值產品創效能力。2016年，碳鋼高強度汽車板等產品在西南市場實現穩定供貨，鍍鋅部分產品成功進入華為高端通信柜體行業；不銹鋼2205雙相鋼已應用到環保、石油化工等領域，400系多個品種成為集裝箱、汽車尾氣管、建筑裝飾等龍頭企業穩定供貨商，刀具不銹鋼成功供貨于陽江十八子等馳名企業。科技研發水平的進步使公司的行業聲譽得到提升，產品競爭力和創效水平再上新臺階。

??（注：宏觀數據來源：國家統計局網站、中國鋼鐵工業協會）

??2導致暫停上市的原因

??□適用 √不適用

??3面臨終止上市的情況和原因

??□適用 √不適用

??4公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明

??□適用 √不適用

??5公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明

??□適用 √不適用

??6與上年度財務報告相比，對財務報表合并范圍發生變化的，公司應當作出具體說明。

??√適用 □不適用

??本期新設子公司情況

??1、本公司于2016年4月19日以固定資產、無形資產等實物資產1,358,636,428.18元出資設立全資子公司嘉峪關天葆能源有限責任公司（以下簡稱“天葆能源”），注冊資本10000萬元，經營范圍：電力、熱力生產及供應，污水處理及再生利用，無水氨生產銷售等。

??2、本公司于2016年4月11日以固定資產、無形資產等實物資產255,059,253.04元出資設立全資子公司嘉峪關天暨物業服務有限責任公司（以下簡稱“天暨物業”），注冊資本5000萬元，經營范圍：后勤管理服務，機械設備租賃。

??3、本公司于2016年7月22日以貨幣資金出資設立全資子公司嘉峪關天源新材料有限責任公司（以下簡稱“天源新材料”）。認繳注冊資本10000萬元，首次出資30萬元。經營范圍：金屬材料的壓延加工；金屬制品的批發零售。

??4、本公司于2016年11月17日注冊成立全資子公司甘肅鏡鐵山礦業有限公司（以下簡稱“鏡鐵山礦業”）。認繳注冊資本1000萬元。經營范圍：鐵礦采選，銅礦采掘，白云巖開采，礦產品的倉儲、批發和零售。

??5、本公司于2016年11月17日注冊成立全資子公司甘肅西溝礦業有限公司（以下簡稱“西溝礦業”）。認繳注冊資本500萬元。經營范圍：石灰石開采，礦產品的批發和零售。

??

??股票代碼：600307 股票簡稱：酒鋼宏興 公告編號： 2017-002

??甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司

??第六屆董事會第七次會議決議公告

??本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導陳述或者重大遺漏負連帶責任。

??甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司第六屆董事會第七次會議召開通知于2017年3月14日以專人送達和郵件方式發送給各位董事、監事及高級管理人員。會議于2017年3月24日以現場和通訊相結合的方式召開，會議由董事長程子建先生主持，應參加會議董事9人，實際參加董事9人。公司監事、高管人員列席了本次會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議以記名投票的方式審議并通過以下議案：

??1、審議通過《公司2016年度董事會工作報告》

??該議案須報請公司2016年年度股東大會審議。

??表決結果：同意 9票 反對0票 棄權0票

??2、審議通過《公司2016年度總經理工作報告》

??表決結果：同意 9票 反對0票 棄權0票

??3、審議通過《公司2016年財務決算及2017年財務預算報告》

??該議案須報請公司2016年年度股東大會審議。

??表決結果：同意 9票 反對0票 棄權0票

??4、審議通過《公司2016年度報告（正文及摘要）》

??公司2016年年度報告全文刊登在上交所網站http://www.sse.com.cn，年度報告摘要刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》。

??該議案須報請公司2016年年度股東大會審議。

??表決結果：同意9票 反對0票 棄權0票

??5、審議通過《公司2016年度利潤分配預案》

??經瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2016年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤合并口徑為82,421,640.81元，加上2015年未分配利潤-5,411,448,487.45，本年可供投資者分配利潤-5,329,026,846.64元。根據《公司章程》及相關規定，公司2016年度盈利用于彌補以前年度虧損，因此董事會擬定2016年度不進行利潤分配，也不進行資本公積轉增股本。該分配方案尚需公司2016年年度股東大會審議。

??表決結果：同意9票 反對0票 棄權0票

??6、審議通過《2016年度日常關聯交易及2017年日常關聯交易預計的議案》

??具體內容詳見《公司2016年度日常關聯交易執行情況公告》（公告編號2017-004）及《公司關于2017年日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2017-005）。關聯董事陳春明先生、李忠科先生、魏志斌先生、程子建先生、李志磊先生回避表決。

??獨立董事認為：關聯董事回避表決，表決程序符合《關聯交易管理辦法》、《公司章程》、《上海證券交易所股票上市規則》及其他規范的要求，關聯交易公平合理，沒有損害公司和中小股東的利益。

??本議案在提交股東大會審議通過時，關聯股東將回避表決。

??該議案須報請公司2016年年度股東大會審議。

??表決結果：同意 5票 反對0票 棄權0票

??7、審議通過《公司關于2016年度董事、監事及高級管理人員薪酬的議案》

??在公司領取報酬的董事（不含獨立董事）、監事及高級管理人2016年度稅前合計領取薪酬638.15萬元。獨立董事津貼為每年6萬元（稅后）；獨立董事出席董事會和股東大會的差旅費以及根據《公司章程》行使職權所需費用，在公司據實報銷。

??該議案須報請公司2016年年度股東大會審議。

??表決結果：同意9票 反對0票 棄權0票

??8、審議通過《關于公司向銀行申請綜合授信額度的議案》

??為保障公司生產經營和流動資金周轉需要，2017年度公司將向各家銀行機構申請折合人民幣307.23億元的綜合授信額度。

??該議案須報請公司2016年年度股東大會審議。

??表決結果：同意9票 反對0票 棄權0票

??9、審議通過《公司獨立董事2016年度述職報告》

??公司獨立董事2016年度述職報告詳見上海證券交易所網站。

??表決結果：同意9票 反對0票 棄權0票

??10、審議通過《董事會審計委員會2016年年度工作報告》

??公司董事會審計委員會2016年年度工作報告詳見上海證券交易所網站。

??表決結果：同意9票 反對0票 棄權0票

??11、審議通過《公司2016年度內部控制評價報告》

??公司2016年度內部控制評價報告詳見上海證券交易所網站。

??表決結果：同意9票 反對0票 棄權0票

??12、審議通過《公司2016年度社會責任報告》

??公司2016年度社會責任報告詳見上海證券交易所網站。

??表決結果：同意9票 反對0票 棄權0票

??13、審議通過《關于制定的議案》

??公司《股東大會網絡投票制度》詳見上海證券交易所網站。

??表決結果：同意9票 反對0票 棄權0票

??14、審議通過《關于制定的議案》

??公司《債務融資工具信息披露管理辦法》詳見上海證券交易所網站。

??表決結果：同意9票 反對0票 棄權0票

??15、審議通過《關于將部分資產分別劃入四家全資子公司的議案》

??為提高公司專業化管理水平，盡快實現各子公司協同發展效應，提振公司整體經濟效益，董事會同意將部分資產分別劃入四家全資子公司，具體內容詳見《公司關于將部分資產分別劃入四家全資子公司的公告》（2017-008）。

??表決結果：同意9票 反對0票 棄權0票

??16、審議通過《關于變更經營范圍及部分條款的議案》

??為滿足公司發展需要，董事會同意變更公司經營范圍，《公司章程》相關條款內容同步變更，具體內容詳見《公司關于變更經營范圍及

??表決結果：同意9票 反對0票 棄權0票

??17、審議通過《關于公司機構調整的議案》

??為提升公司管理效率，提高公司專業管理水平，董事會同意公司對內部部分管理機構進行調整。

??表決結果：同意9票 反對0票 棄權0票

??18、審議通過《關于董事會專門委員會人員調整的議案》

??為進一步提升公司決策水平，充分發揮各位委員的專業特長，同意對董事會各專業委員會委員進行調整，調整后各專業委員會委員如下：

??戰略發展與投資決策委員會組成:

??程子建先生、陳春明先生、李忠科先生、魏志斌先生、李志磊先生、高冠江先生、林企曾先生，主任委員為程子建先生。

??審計委員會組成：

??程子建先生、高冠江先生、林企曾先生、唐洪廣先生、李志磊先生，主任委員為高冠江先生。

??提名委員會組成：

??程子建先生、李忠科先生、高冠江先生、林企曾先生、唐洪廣先生，主任委員為程子建先生。

??薪酬與考核委員會組成：

??程子建先生、魏志斌先生、高冠江先生、林企曾先生、唐洪廣先生，主任委員為林企曾先生。

??表決結果：同意9票 反對0票 棄權0票

??19、審議通過《關于召開公司2016年年度股東大會的議案》

??鑒于本次董事會審議通過的有關議案需提交股東大會審議，公司決定召開2016年年度股東大會。關于2016年年度股東大會的通知事項，詳見同日披露于上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上的《甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司關于召開公司2016年年度股東大會的通知》。

??表決結果：同意9票 反對0票 棄權0票

??特此公告。

??甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司董事會

??2017年3月28日

??股票代碼：600307 股票簡稱：酒鋼宏興 公告編號：2017-003

??甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司

??第六屆監事會第六次會議決議公告

??本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導陳述或者重大遺漏負連帶責任。

??甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司第六屆監事會第六次會議召開通知于2017年3月14日以專人送達和郵件方式發送給各位監事。會議于2017年3月24日召開，會議由監事會主席任建民先生主持，應到監事4名，實到監事4名。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議形成以下決議：

??1、審議通過《公司2016年度監事會工作報告》

??同意4票 ， 反對0票 ，棄權0票。

??該議案須報經2016年年度股東大會審議。

??2、審議通過《公司2016年財務決算及2017年財務預算報告》

??同意4票 ， 反對0票 ，棄權0票。

??該議案須報經2016年年度股東大會審議。

??3、審議通過《公司2016年度報告（正文及摘要）》。

??根據《中華人民共和國證券法》第六十八條的規定和中國證券監督管理委員會文件的有關要求，我們作為公司的監事，在全面了解和審核公司2016年年度報告后，發表如下書面意見：

??（1）公司2016年年度報告編制和審議程序符合《公司章程》和公司內控制度的規定，所包含的信息能夠真實、客觀地反映公司2016年年度的經營管理和財務狀況；

??（2）公司2016年年度報告所載資料不存在虛假記載、誤導性稱述或重大遺漏，內容和格式符合中國證監會、上海證券交易所等有關監管部門的要求。

??（3）公司嚴格遵守《上海交易所股票上市規則》及信息披露管理制度中有關的保密規定，在提出本意見前，公司監事會未發現參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

??同意4票 ， 反對0票 ，棄權0票。

??該議案須報經2016年年度股東大會審議。

??4、審議通過《公司2016年年度利潤分配預案》

??同意4票 ， 反對0票 ，棄權0票。

??該議案須報經2016年年度股東大會審議。

??5、審議通過《關于2016年度日常關聯交易及2017年度日常關聯交易預計的議案》

??同意4票 ， 反對0票 ，棄權0票。

??該議案須報經2016年年度股東大會審議。

??6、審議通過《公司2016年度內部控制評價報告》

??同意4票 ， 反對0票 ，棄權0票。

??7、審議通過《公司2016年度社會責任報告》

??同意4票 ， 反對0票 ，棄權0票。

??特此公告。

??甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司監事會

??2017年3月28日

??

??證券代碼：600307 證券簡稱：酒鋼宏興 公告編號：2016-004

??甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司

??2016年度日常關聯交易執行情況公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??公司2016年度日常關聯交易預計總金額為779,825萬元，實際交易總金額為813,847.36萬元，差異34,022萬元，差異主要原因是交易量增減或價格變動所致，詳見下表：

??■

??特此公告

??甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司董事會

??2017年3月28日

??

??證券代碼：600307 證券簡稱：酒鋼宏興 公告編號：2017-009

??甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司

??關于召開2016年年度股東大會的通知

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??重要內容提示：

??●股東大會召開日期：2017年4月20日

??●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

??一、召開會議的基本情況

??(一)股東大會類型和屆次

??2016年年度股東大會

??(二)股東大會召集人：董事會

??(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

??(四)現場會議召開的日期、時間和地點

??召開的日期時間：2017年4月20日 14點30分

??召開地點：嘉峪關市酒鋼賓館八樓會議室

??(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

??網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

??網絡投票起止時間：自2017年4月20日

??至2017年4月20日

??采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

??(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

??涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

??(七)涉及公開征集股東投票權

??無

??二、會議審議事項

??本次股東大會審議議案及投票股東類型

??■

??其他事項：

??11、會議還將聽取公司獨立董事2016年度述職報告。

??1、各議案已披露的時間和披露媒體

??上述議案已經公司 2017年 3 月 24日召開的第六屆董事會第七次會議、第六屆監事會第六次會議審議通過。會議決議公告已于 2017 年 3 月28日刊登于本公司信息披露制定媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

??2、特別決議議案：議案9

??3、對中小投資者單獨計票的議案：議案5

??4、涉及關聯股東回避表決的議案：議案6

??應回避表決的關聯股東名稱：酒泉鋼鐵（集團）有限責任公司

??5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

??三、股東大會投票注意事項

??(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

??(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

??(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

??(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

??四、會議出席對象

??(一)股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

??■

??(二)公司董事、監事和高級管理人員。

??(三)公司聘請的律師。

??(四)其他人員

??五、會議登記方法

??1、參會股東（包括股東代理人）登記或報到時需要提供以下文件：

??（1）法人股東：法人股東的法定代表人出席會議的，應持有營業執照、法人股東股票賬戶卡、本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應持有營業執照、法人股東股票賬戶卡、本人身份證、 法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書（詳見附件一）。

??（2）個人股東：個人股東親自出席會議的，應持有本人身份證或其他能夠表明身份的有效證件、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人還應持有代理人有效身份證件、股東授權委托書（詳見附件一）。

??（3）融資融券投資者出席會議的，應持有融資融券相關證券公司的營業執照、 證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書；投資者為個人的，還應持有本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件，投資者為單位的，還應持有本單位營業執照、參會人員身份證、單位法定代表人出具的授權委托書（詳見附件一）。

??2、 登記時間：2016年4月19日上午9：00至11：30，下午13：00至16：00。

??3、登記地點（授權委托書送達地點）：公司董事會辦公室（嘉峪關市雄關東路12號）

??4、聯系方式：

??電話：0937-6715370 傳真：0937-6715710

??郵編：735100

??六、其他事項

??1．本次股東大會會期半天，與會股東或代理人交通、食宿等費用自理；

??2．通過傳真進行登記的股東，請在傳真上注明聯系電話及聯系人；

??3．參會代表請攜帶有效身份證件及證券賬戶卡原件，以備律師驗證。

??特此公告。

??甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司董事會

??2017年3月28日

??附件1：授權委托書

??●報備文件：公司第六屆董事會第七次會議決議

??附件1：授權委托書

??授權委托書

??甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司：

??茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年4月20日召開的貴公司2016年年度股東大會，并代為行使表決權。

??委托人持普通股數：????????

??委托人持優先股數：????????

??委托人股東帳戶號：

??■

??委托人簽名（蓋章）： ????????受托人簽名：

??委托人身份證號： ??????? ???受托人身份證號：

??委托日期：??年 月 日

??備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

??

??證券代碼：600307 證券簡稱：酒鋼宏興 公告編號：2017-006

??甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司

??2016年度主要經營數據公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??根據上海證券交易所《上市公司行業信息披露指引第九號-鋼鐵》要求，公司將2016年度主要經營數據公告如下：

??一、 公司主要財務數據 ：

??單位：元 幣種：人民幣

??■

??二、報告期內，公司主要品種產量、銷量、售價情況：

??■

??特此公告

??甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司董事會

??2017年3月28日

??

??證券代碼：600307 證券簡稱：酒鋼宏興 公告編號：2017-007

??甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司

??關于變更經營范圍及《公司章程》

??部分條款的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 3 月 24日召開第六屆董事會第七次會議，審議通過了《關于變更經營范圍及部分條款的議案》，現將具體情況公告如下。

??一、經營范圍變更情況：

??■

??二、公司章程修訂情況：

??■

??除上述條款修訂外，《公司章程》的其他內容不變，修訂后的《公司章程》全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。上述經營范圍變更及章程條款的修訂將在提交股東大會審議通過后生效，并以工商行政管理部門的核準結果為準。

??特此公告

??甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司董事會

??2017年3月28日

??

??證券代碼：600307 證券簡稱：酒鋼宏興 公告編號：2017-008

??甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司關于

??將部分資產分別劃入四家全資子公司的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??一、交易概述

??根據公司戰略規劃及發展需要，甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017 年 3 月 24 日召開的第六屆董事會第七次會議全票審議通過了《關于將部分資產分別劃入四家全資子公司議案》，同意將公司本部部分資產分別劃轉至四家全資子公司。

??本次劃轉不屬于關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

??二、資產劃轉各方基本情況

??（一）資產劃出方：甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司（母公司）

??（二）資產劃入方：

??1.公司名稱：甘肅鏡鐵山礦業有限公司

??出 資 人：甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司（持股比例100%）。

??注 冊 地：甘肅省張掖市肅南裕固族自治縣。

??注冊資本：人民幣壹仟萬元。

??出資方式：貨幣出資

??經營范圍：鐵礦采選，銅礦采掘，白云巖開采，礦產品的倉儲、批發和零售。

??2.公司名稱：甘肅西溝礦業有限公司

??出 資 人：甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司（持股比例100%）。

??注 冊 地：甘肅省張掖市肅南裕固族自治縣。

??注冊資本：人民幣伍佰萬元

??出資方式：貨幣出資

??經營范圍：石灰石開采，礦產品的批發和零售。

??3.公司名稱：嘉峪關天葆能源有限責任公司

??出 資 人：甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司（持股比例100%）。

??注 冊 地：甘肅省嘉峪關市雄關東路12號。

??注冊資本：人民幣壹億元

??出資方式：實物出資

??經營范圍：電力、熱力生產和供應，污水處理和再生利用，無水氨的銷售(僅限甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司焦化廠的無水氨在其廠區范圍內銷售)。***（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

??4.公司名稱：嘉峪關天暨物業服務有限責任公司

??出 資 人：甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司（持股比例100%）。

??注 冊 地：甘肅省嘉峪關市雄關東路12號。

??注冊資本：人民幣伍仟萬元

??出資方式：實物出資

??經營范圍：單位后勤管理服務，機械設備租賃。***（依法須批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

??三、資產劃轉情況

??公司擬將公司本部部分資產分別劃轉至四家全資子公司。此次劃轉所涉及實物資產合計金額為：總資產32.78億元，凈資產21.45億元。其中劃轉總資產占2016年公司經審計總資產的8.66%，劃轉凈資產占2016年公司經審計凈資產的23.43%。具體情況如下：

??（一）甘肅鏡鐵山礦業有限公司

??該公司注冊成立后，公司擬將鏡鐵山礦現有賬面凈資產、勞動力以及部分公司負債劃轉至該公司。以資產劃轉日為基準，擬劃轉資產總額11.4億元、凈資產為3.82億元。

??1.采礦權劃轉。擬將鏡鐵山礦、鏡鐵山礦黑溝礦區、白云巖礦三個采礦權（賬面凈額合計1.71億元）相關的無形資產劃轉至鏡鐵山礦業公司，但暫不進行采礦許可證法人變更。

??2.其他資產劃轉。擬將鏡鐵山礦現有房屋、構筑物、機器設備等賬面資產總額為9.68億元的固定資產劃轉至鏡鐵山礦業公司。

??3.負債劃轉。根據鏡鐵山礦業公司后期經營情況及宏興母公司負債情況，為減輕母公司債務壓力，同時避免礦業公司正式運營后的資金沉淀（可用經營利潤逐步償還劃轉債務），擬按照66.46%的負債率目標將鏡鐵山礦自有經營性負債0.57億元，以及宏興母公司銀行借款7億元劃轉至鏡鐵山礦業公司。

??（二）甘肅西溝礦業有限公司

??該公司注冊成立后，公司擬將西溝礦現有賬面凈資產、勞動力以及部分公司負債劃轉至該公司。以資產劃轉日為基準，擬劃轉資產總額4.95億元、凈資產為1.5億元。

??1.采礦權劃轉。擬將石灰石礦采礦權（賬面凈額為489萬元）相關的無形資產劃轉至西溝礦業公司，但暫不進行采礦許可證法人變更。

??2.其他資產劃轉。擬將西溝礦現有房屋、構筑物、機器設備等賬面資產總額為4.9億元劃轉至西溝礦業公司。

??3.負債劃轉。根據西溝礦業公司后期經營情況及宏興母公司負債情況，為減輕母公司債務壓力，同時避免礦業公司正式運營后的資金沉淀（可用經營利潤逐步償還劃轉債務），擬按照69.75%的負債率目標將西溝礦自有經營性負債0.45億元，以及宏興母公司銀行借款3億元劃轉至西溝礦業公司。

??（三）嘉峪關天葆能源有限責任公司

??該公司注冊成立后，公司擬將部分房屋、構筑物、機器設備及負債劃轉至該公司，以資產劃轉日為基準，擬劃轉資產總額13.8億元、凈資產13.59億元。

??1.資產劃轉。公司擬將部分自有固定資產及無形資產（土地使用權）合計總額為12.73億元劃轉至該公司。

??2.應收債權。公司擬將相關應收債權1.07億元劃轉至該公司。

??3.負債劃轉。公司擬將與其相關的負債0.21億元轉至該公司負擔。

??（四）公司名稱：嘉峪關天暨物業服務有限責任公司

??該公司注冊成立后，公司擬將部分房屋、構筑物、機器設備及負債劃轉至該公司，以資產劃轉日為基準，擬劃轉資產總額2.64億元、凈資產2.55億元。

??1.資產劃轉。公司擬將部分自有固定資產及無形資產（信息化項目）合計總額為2.62億元劃轉至該公司。

??2.應收債權。公司擬將相關應收債權0.02億元劃轉至該公司。

??3.負債劃轉。公司擬將與其相關的負債0.09億元轉至該公司負擔。

??四、資產劃轉對公司的影響和風險分析

??上述全資子公司的成立及后續資產劃轉，有利于新成立子公司盡快投入運營，將提高公司對周邊礦產資源整合利用效率和公司的資源保障能力，增強礦山專業化管理水平和快速反應能力，強化監管主體責任和屬地監管要求；能夠有效整合公司現有后勤服務資源，推進專業化管理，提升后勤保障能力，提高后勤服務質量以及順應公司能源業務發展的需要，使公司管理更加專業化、規范化，盡快形成公司協同發展的良好局面。

??此次資產劃撥符合公司自身業務發展的需要，但考慮到市場和法規政策的原因，本次資產劃轉可能在經營過程中面臨市場風險、經營風險、管理風險等，公司將持續關注和推進新公司經營管理和規范運作的情況，以不同對策和措施控制和化解風險。

??本次劃轉資產是在公司合并報表范圍內進行，不涉及合并報表范圍變化，對公司的財務狀況和經營成果無重大影響，也不存在損害上市公司及股東利益的情形。

??特此公告

??甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司董事會

??2017年3月28日

??

??股票代碼：600307 股票簡稱：酒鋼宏興 公告編號： 2017-005

??甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司

??關于2017年日常關聯交易預計的公告

??本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔個別及連帶責任。

??根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，在本公司2016年與關聯方實際發生的關聯交易情況的基礎上,現對公司2017年度與關聯方之間可能發生的關聯交易情況預計如下：

??一、預計2017年日常關聯交易的基本情況

??（一）日常關聯交易

??■

??（二）其他關聯交易

??1.公司在財務公司存款情況：

??■

??2. 本公司向關聯方資金借款情況

??■

??二、重要關聯方介紹和關聯關系

??1、酒泉鋼鐵(集團)有限責任公司

??注冊地：甘肅嘉峪關市雄關東路12號

??法定代表人：陳春明

??注冊資本：1,439,505.88萬元

??經營范圍：制造業，采礦業，農、林、牧、漁業，電力、燃氣及水的生產和供應業，建筑業，交通運輸、倉儲，信息傳輸、計算機服務和軟件業，批發與零售業，住宿和餐飲業，房地產業，租賃與商業服務業，科學研究、技術服務與地質勘查業，水利、環境和公共設施管理業，居民服務和其他服務業，教育、衛生、文化、體育與娛樂業（以上屬國家?？貙Ｙu的項目均以資質證或許可證為準）。

??關聯關系：本公司的控股股東。

??2、嘉峪關宏晟電熱有限責任公司

??注冊地：嘉峪關市機場路西側

??法定代表人：章燎

??注冊資本：286,495.68萬元

??經營范圍：火電、蒸汽、采暖熱水、鐵合金產品的生產、銷售、科研及科技服務。

??關聯關系：受本公司控股股東控制

??3、甘肅酒鋼集團西部重工股份有限公司

??注冊地：嘉峪關市酒鋼冶金廠區

??法定代表人：孔祥銳

??注冊資本：37,624.31萬元

??經營范圍：冶金成套設備、非標設備的設計、制造、安裝、調試、機械配件加工，激光加工，冶煉鋼錠、鑄造件、鍛造件、電鍍產品制造銷售，鋼結構件制作，冶金軋輥、膠輥、橡膠產品、液壓元件制造銷售，起重設備安裝、改造，壓力容器的銷售，尼龍制品、玻璃鋼制品、復合井圈井蓋、（以下不含國家限制經營項目）廢金屬回收，機電設備修理；風電設備制造、安裝，金屬材料銷售。

??關聯關系：受本公司控股股東控制

??4、甘肅東興鋁業有限公司

??注冊地：甘肅省蘭州市安寧區焦家莊1號

??法定代表人：劉萬祥

??注冊資本： 50,000萬元

??經營范圍：有色金屬冶煉及壓延加工業，再生鋁合金生產（限分支機構經營），金屬制品、炭素制品，通用零部件的制造及銷售，機械修理（不含特種設備），汽車配件、五金交電、化工產品（國家限制經營的除外）的批發零售。

??關聯關系：受本公司控股股東控制

??5、甘肅酒鋼集團科力耐火材料股份有限公司

??注冊地：甘肅嘉峪關市酒鋼冶金廠區

??法定代表人：王瑞

??注冊資本： 5000萬元

??經營范圍：耐火材料的生產、銷售；耐火材料的研發、技術服務，勞務服務，（以下以資質證為準）種類工業爐窯的砌筑、檢修、維護；機電設備安裝及鋼結構制作。

??關聯關系：受本公司控股股東控制

??酒鋼集團公司持有本公司1,712,955,075股股份，占公司總股本的83.74%,是公司的控股股東, 嘉峪關宏晟電熱有限責任公司、甘肅酒鋼集團西部重工股份有限公司、四川嘉華鋼業貿易有限責任公司、嘉峪關匯豐工業制品有限責任公司、嘉峪關宏豐實業有限責任公司、甘肅酒鋼集團科力耐火材料股份有限公司都受本公司控股股東控制，根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定,上述交易構成了關聯交易。

??上述關聯方履約能力分析：關聯方資信狀況良好。根據其財務及經營狀況分析，均具備充分的履約能力，對向本公司及控股子公司支付款項形成壞賬的可能性較小。

??6、酒鋼集團財務有限公司

??注冊地址：甘肅省蘭州市城關團結路中廣怡景灣

??法定代表人：江飚

??注冊資本：10億元

??財務公司獲準從事主要經營業務為：對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關的咨詢、代理業務；協助成員單位實現交易款項的收付；經批準的保險代理業務；對成員單位提供擔保；對成員單位辦理票據承兌與貼現；辦理成員單位之間的內部轉賬結算及相應的結算、清算方案設計；吸收成員單位的存款；從事同業拆借。

??關聯關系：受本公司控股股東控制

??財務公司是由酒鋼集團及其成員單位共同出資成立的，2011 年經中國人民銀行批準設立的、為酒鋼集團成員單位提供金融服務的非銀行金融機構。財務公司注冊資本10 億元，其中,本公司出資額為2 億元，出資比例為20%；酒鋼集團出資6 億元，出資比例為60%；宏晟電熱出資1.6 億元，出資比例為16%；慶華礦產出資0.3 億元，出資比例為3%；宏順物流出資0.1 億元，出資比例為1%。

??公司認為上述關聯方的財務狀況和資信狀況良好，具有較強的履約能力，日常交易中均能履行合同約定，不會對本公司形成壞帳損失。

??三、簽署關聯交易協議情況

??1、《能源供應協議》，約定酒鋼集團向本公司保證供應公司所需的電力、熱力、風力和蒸汽，其中，電力價格按按《甘肅省發展和改革委員會關于調整電價有關問題的通知》（“甘發改商價〔2011〕2077號”）文件的規定執行；熱力、風力、蒸汽按單位生產成本加酒鋼宏興與宏晟電熱確認的合理利潤為原則確定。雙方預計雙方之間每12個月就該交易的金額約為人民幣180,000萬元。

??2、《水資源供應協議》，約定酒鋼集團應保證酒鋼宏興所需的水資源供應量，并按照政府指導價格確定水資源的單位價格，同時酒鋼集團亦應保證供應的水資源質量符合國家或行業標準。雙方預計雙方之間每12個月就該交易的金額約為人民幣5,000萬元。

??3、《機械產品、配件加工協議》，約定酒鋼集團提供的加工服務和成品的價格按市場價格確定，并承諾質量保證期；

??4、《轉供耐火材料及耐材砌筑維修承包協議》，約定公司向酒鋼集團轉供耐火材料原料，并有意聘請其承包公司耐材砌筑維修相關業務，同時約定相關服務價格按按市場價格確定，轉供材料按實際采購價結算，預計雙方之間每12個月交易的金額約為人民幣31,000萬元。

??5、《職工用餐食品原料供應及加工協議》，約定向酒鋼宏興提供用餐服務按市場價格確定，并提供質量保證，雙方每12個月交易的金額約為人民幣8,000萬元。

??6、《循環水及氣體產品供應協議》和《轉供通用材料、通用備品備件、通用耐火材料、通用合金協議》，約定酒鋼宏興向酒鋼集團提供的部分循環水及氣體產品（壓氣、氧氣、氮氣、氬氣、煤氣）和通用材料、通用備品備件、通用耐火材料、通用合金的價格分別按協議價（單位成本的基礎上增加的合理利潤）和公司的實際采購價格而定，并提供質量保證，預計雙方之間每12個月交易的金額分別約為人民幣10,000萬元和40,000萬元。

??7、2011年5月，公司與酒鋼集團財務有限公司簽訂了《金融服務協議》，約定由酒鋼集團財務公司向本公司及所屬子公司提供金融服務。金融服務協議的主要內容如下：

??（一）財務公司為本公司及所屬子公司提供如下金融服務：1、存款服務；2、信貸服務；3、結算服務；4、經中國銀行業監督管理委員會批準的可從事的其他業務。

??（二）公司有權根據自己的業務需求自主決定存貸金額以及提取存款的時間。

??（三）本公司及本公司所屬公司在財務公司的存款利率應不低于中國人民銀行統一頒布的同期同類存款的存款基準利率，不低于同期國內主要商業銀行同類存款的存款利率，也不低于酒鋼集團其他成員單位同期在乙方同類存款的存款利率。

??（四）財務公司向本公司發放貸款的利率按照中國人民銀行統一頒布的基準貸款利率下浮10%執行，且貸款利率將不高于同期國內主要商業銀行同類貸款利率；同時，不高于財務公司向酒鋼集團成員單位同種類貸款所定的利率。

??（五）除存款和貸款外的其他各項金融服務,收費標準應不高于國內其他金融機構同等業務費用水平；同時，不高于財務公司向酒鋼集團成員單位開展同類業務費用的水平。根據需求,財務公司在符合國家有關法律、法規的前提下為本公司定期提供綜合授信業務，授信業務包括但不限于貸款、貼現、擔保及其他形式的資金融通。

??（六）財務公司為公司及所屬子公司提供各項結算服務，結算費用按雙方約定的收費標準執行，收取的費用應不高于國內主要商業銀行提供的同類服務的收費標準。財務公司承諾給予公司及所屬公司結算費用優惠。

??（七）協議有效期三年。有效期滿,除非雙方同意或任何一方提出終止協議的要求并提前一個月書面通知對方,協議將每年自動延期一年。

??四、交易目的和交易對上市公司的影響

??公司與酒鋼集團及其控制公司之間進行的日常交易屬于公司正常的生產經營活動，是必要的并將持續發生。本公司與關聯方的關聯交易使各項資源得到優化配置，通過上述關聯交易的實施，有效提高了公司及相關關聯方的經營效率；關聯公司經營正常，具有良好的履約能力。本公司的日常關聯交易對公司獨立性沒有影響，公司主要業務不因此交易而對關聯人形成依賴。

??公司日常的關聯交易是在關聯方協商一致的基礎上，按照市場化原則確認新一年度關聯交易的具體事項及價格；不存在損害公司利益、非關聯股東和中小股東利益的行為，也不會對公司損益狀況、資產狀況和財務狀況產生不利影響。

??五、備查文件目錄

??1、公司第六屆董事會第七次會議決議；

??3、公司第六屆監事會第六次會議決議

??2、經獨立董事簽字確認的第六屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見。

??特此公告。

??甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司董事會

??2017年3月28日