原標題：新疆庫爾勒香梨股份有限公司

　　公司代碼：600506 公司簡稱：香梨股份

　　2016年年度報告摘要

　　一 重要提示

　　1、本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。

　　2、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　3、未出席董事情況

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　　4、中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

　　5、經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

　　公司第六屆董事會第六次會議審議通過《關于2016年度利潤分配方案的議案》，經中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截止報告期末，公司2016年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為-862.59萬元，審計期末未分配利潤為-13，935.88萬元。根據《公司章程》利潤分配政策的規定，公司2016年度擬不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。

　　該利潤分配方案需提交公司2016年年度股東大會審議。

　　二 公司基本情況

　　1、公司簡介

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　　2、報告期公司主要業務簡介

　　（1）主要業務

　　報告期內，公司主要從事以庫爾勒香梨為主的果品種植、加工和銷售，主營業務未發生變化。

　　（2）經營模式

　　公司一直延用成立之初的“公司→基地+農戶”的農業產業化經營模式，即公司與農戶簽訂承包合同，公司為農戶提供生產管理及技術指導服務，農戶向公司上繳承包任務；在果品購銷方面，公司采取“以銷定購”的模式，開展果品購銷業務，加強果品購銷風險管控，合理保證果品銷售業務利潤。

　　（3）行業情況說明

　　新疆獨特的自然氣候、資源條件，為新疆果業發展提供了前提條件。特殊的地理環境及氣候條件，決定了庫爾勒香梨適應在巴州局部地區種植。在庫爾勒地區，庫爾勒香梨種植面積大、歷史悠久，已形成一定規模的香梨生產基地。香梨產業已實現種植栽培、貯藏加工、包裝運輸、市場銷售、品牌創立、基地建設和標準化管理的產業化經營格局，形成較為完善的香梨產業體系。

　　隨著人民生活水平的不斷提高，國內果品消費結構發生了很大變化，除注重營養成分和有效成份的含量外，更注重無污染、健康的綠色食品。庫爾勒香梨生長在工業污染少的新疆孔雀河和塔里木河流域，屬于綠色保健食品，具有較大的國內、國際市場需求潛力。

　　公司作為自治區農業產業化重點龍頭企業，主要以經營新疆特色果品—庫爾勒香梨為主，擁有規模化的果品生產種植基地和保鮮冷庫，以及穩定的銷售客戶及銷售市場，在香梨種植與銷售方面，具有經營管理、技術、品牌以及資金優勢。2016年公司銷售庫爾勒香梨11000余噸，產品主要銷往北京、上海、廣東、浙江、海南、河南等地區。

　　由于果品行業屬于完全競爭行業，近年來，國內果品種植面積和產出持續擴大，同時進口果品大量沖擊市場，致使果品銷售市場競爭加劇，公司面臨更加激烈的競爭。

　　3、公司主要會計數據和財務指標

　　（1）近3年的主要會計數據和財務指標

　　單位：元 幣種：人民幣

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　　（2）報告期分季度的主要會計數據

　　單位：元 幣種：人民幣

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　　（3）季度數據與已披露定期報告數據差異說明

　　□適用√不適用

　　4、股本及股東情況

　　普通股股東數量及前10 名股東持股情況表

　　單位: 股

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　　5、公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

　　√適用 □不適用

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　　6、公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

　　√適用 □不適用

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　　三 經營情況討論與分析

　　報告期內，受經濟下行壓力影響，果品銷售呈下滑趨勢，果品銷售市場競爭激烈。公司在總結歷年果品購銷經驗的基礎上，繼續采取“以銷定購”、“嚴控風險”的銷售策略，合理保證果品銷售業務利潤。

　　報告期內，公司在穩定現有果品銷售客戶的基礎上，積極拓展果品銷售渠道，與國內大型果品連鎖機構開展合作，努力提升果品市場占有率，提高主營業務收入。

　　為改善經營狀況，盤活資產，保障公司及全體股東利益，公司在努力開展林果業種植和主營產品購銷業務的同時，積極推進子公司房產項目的開發建設，提升公司內部經營管理效率，積極推行開源節流、減員增效措施，有效落實目標責任管理，公司各項經營業務穩步提高。

　　（一）報告期內主要經營情況

　　2016年度，公司共實現營業收入6503.20萬元，較上年同期增加18.53%，其中：主營業務收入為6035.43萬元，較上年同期增加15.57 %；主營業務利潤298.01萬元，營業利潤-799.41萬元；利潤總額-800.85萬元，歸屬于上市公司股東的凈利潤為-862.59萬元。

　　（二）公司關于公司未來發展的討論與分析

　　1、行業格局和趨勢

　　√適用 □不適用

　　公司作為以生產經營新疆特色果品—庫爾勒香梨為主的上市公司，具有經營管理、技術、品牌以及資金優勢，但由于果品消費屬于完全競爭行業，大量無序競爭擾亂市場，導致公司的果品市場占有率下降，經營處于不利的地位。

　　庫爾勒香梨作為新疆傳統優良品種，主要生長在南疆巴州地區，其特有的地理位置及水土光熱資源決定香梨具有區域壟斷性。

　　隨著國民生活水平的提高，食用無污染、健康的綠色食品消費群體日益增多。庫爾勒香梨生長在工業污染較少的新疆孔雀河和塔里木河流域，屬綠色食品，具有較好的國內、國際市場潛力。

　　2、經營計劃

　　√適用 □不適用

　　2017年，公司將進一步強化管理，明確和落實目標管理責任，積極開展經營業務，提升公司盈利能力。

　　（1）繼續發展特色果品的種植和銷售，積極探索特色果品的種植新道路。

　　作為以庫爾勒香梨為主的上市公司，在做好香梨種植和銷售的基礎上，公司將充分發揮上市公司優勢，爭取各項扶持政策，繼續通過開展土壤改良、病蟲害生物防治等試點工作，積極探索

　　適合公司發展的有機香梨種植新道路，努力改變果品品質退化、銷售市場競爭無序、整體運營成本較高的局面，從而進一步提升整體資產盈利能力。

　　（2）加強生產管理，確保各項業務有序開展。

　　繼續加強各生產基地的有效管理，因地制宜制定切實可行管理辦法，并努力提高存量資產使用效率，進一步提升公司盈利能力。

　　（3）強化管理、控制成本，進一步抓好降本增效工作。

　　進一步強化預算管理，完善成本分析和考核機制，推進微觀單元的成本管控，通過管理創新、成本控制方式，抓好降本增效工作，進一步提升公司抵御風險的能力。

　　（4）做好人力儲備及人才結構調整工作。

　　梳理公司各項業務，以優化崗位設置與人員編制配備的方式提高工作效率，降低人力成本；做好人力儲備，通過對人力資源的戰略管理，為公司發展提供有力支撐。

　　（5）加強、完善內部控制體系。

　　加強內部控制，不斷完善內部控制體系，細化公司各項內控制度，努力提高勞動生產率和資產使用效率，提升公司管理水平，保持公司穩健經營。

　　（6）安全生產、黨建及精神文明建設工作。

　　強化各項安全生產的管理和監督，加強資產的日常維護，及時排查安全隱患，確保安全生產；通過明確和落實安全生產目標責任制、黨政及黨風廉政建設目標責任制、精神文明創建目標責任制，推進安全生產、黨建及精神文明建設工作。

　　（三）可能面對的風險

　　√適用 □不適用

　　1、宏觀經濟形勢波動帶來的風險

　　近年來，由于我國經濟增速下降，消費需求萎縮，果品行業整體受到影響，公司面臨更加激烈的競爭。為此，公司將結合自身行業特點、總結管理經驗，制定應對措施，通過提升公司產品質量，加強公司內部管理，提高公司整體管理效率，抵御經濟周期性波動帶來的不利影響。

　　2、自然災害的風險

　　果品種植受氣候和天氣影響較大，風、雹、病、蟲等自然災害直接影響果品產量和品質，公司的資產和收益將受到影響。針對此風險，公司將進一步加強生產基地的防災管理，降低因自然災害帶來的果品質量風險，但自然災害對公司未來的生產經營仍存在潛在的影響。

　　3、政策風險

　　政策風險主要是公司果品種植生產用水、用電價格受國家政策影響，水價政策的調整，對公司承包農戶種植果品生產成本及承包收入影響較大，從而嚴重影響到承包農戶種植的積極性和公司的收益。公司將通過加強生產基地管理力度，加大節水灌溉措施，節約用水、降低生產成本，同時提高果品產量及品質，增強公司果品的競爭力，保證公司穩定收益。

　　4、財務風險

　　財務風險主要是果品集中收購引起的集中支付風險。由于水果生長的季節性特點所產生的果品集中采摘和收購現象，公司需集中支付貨款給果農和各果品生產單位，從而造成短期內資金需求量較大。針對此風險，公司將在果品收購季節到來之前預先作好果品采購工作計劃和資金使用計劃，化解集中支付的風險。

　　5、市場無序競爭的風險

　　由于市場的不成熟、法制的不健全，品級混裝、以次充好、品牌仿冒和制假販假等無序競爭、違法經營在一定程度上存在，這將對公司產品的市場占有率及價格形成直接的沖擊，并影響公司的收益。針對此風險，公司加強自有品牌“東方圣果”的宣傳力度，品牌宣傳定位于品質特色，文化內涵、環保概念等方面，贏得消費者對“東方圣果”牌香梨的認同；其次公司采用仿偽標志，提高消費的自我保護能力，降低了市場無序競爭的風險。

　　（四）與上年度財務報告相比，對財務報表合并范圍發生變化的，公司應當作出具體說明。

　　√適用 □不適用

　　本公司2016年度無納入合并范圍的子公司，詳見本附注九“在其他主體中的權益”。

　　新疆庫爾勒香梨股份有限公司

　　董事長：■

　　二○一七年三月九日

　　股票代碼：600506 股票簡稱：香梨股份公告編號：臨2017—06號

　　新疆庫爾勒香梨股份有限公司

　　第六屆董事會第六次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　（一）本次董事會會議的召開程序符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

　　（二）本次董事會會議的通知及文件已于2017年2月27日分別以電子郵件和電話通知等方式發出。

　　（三）本次董事會會議于2017年3月9日以現場表決方式在烏魯木齊市南昌路261號昌源水務科學研究院二樓會議室召開。

　　（四）本次董事會會議應出席董事7名，實際出席董事6名。獨立董事李勝利先生因工作原因未出席，授權委托獨立董事李疆先生代為出席并表決。

　　（五）會議由董事長獨文輝先生主持，公司監事、高級管理人員列席本次會議。

　　二、董事會會議審議情況

　　（一）以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過關于2016年度《經營工作報告》的議案。

　　（二）以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過關于《2016年度董事會工作報告》的議案。

　　（三）以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過關于《2016年度財務決算報告》的議案。

　　中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）對公司2016年財務報表進行審計，并出具了審計報告（中興財光華審會字（2017）第108001號），審計報告意見類型為：標準無保留意見。

　　（四）以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過關于《2016年度利潤分配方案》的議案。

　　經中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截止報告期末，公司2016年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為-862.59萬元，審計期末未分配利潤為-13，935.88萬元。根據《公司章程》利潤分配政策的規定，董事會同意公司2016年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。

　　（五）以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過關于《2016年年度報告全文》及《年度報告摘要》的議案。

　　《2016年年度報告全文》及《年度報告摘要》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及上海證券報。

　　（六）以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過關于《2016年度內部控制評價報告》的議案。

　　根據《企業內部控制基本規范》及其配套指引的規定和其他內部控制監管要求，結合本公司內部控制制度和評價辦法，在內部控制日常監督和專項監督的基礎上，公司對2016年12月31日（內部控制評價報告基準日）的內部控制有效性進行了評價，本年度公司內部控制整體運行情況良好。

　　《2016年度內部控制評價報告》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

　　（七）以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過關于《2016年度內部控制審計報告》的議案。

　　瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）出具了關于公司2016年度內部控制審計報告，認為公司于2016年12月31日按照《企業內部控制基本規范》和相關規定在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。

　　《2016年度內部控制審計報告》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

　　（八）以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過關于《2017年度內部控制測試評價工作方案》的議案。

　　（九）以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過關于《2016年度獨立董事述職報告》的議案。

　　《2016年度獨立董事述職報告》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

　　（十）以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過關于《2016年度審計委員會工作報告》的議案。

　　《2016年度審計委員會工作報告》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

　　（十一）以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過關于聘請2017年度財務審計機構的議案。

　　董事會同意公司聘請中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司2017年度財務審計機構，聘期一年，審計年費二十萬元。

　　上述議案（二）、（三）、（四）、（五）、（十一）需提交股東大會審議，議案九獨立董事需向股東大會匯報，股東大會召開時間另行通知。

　　三、獨立董事意見

　　《獨立董事意見》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　新疆庫爾勒香梨股份有限公司董事會

　　二○一七年三月九日

　　證券代碼：600506 證券簡稱：香梨股份公告編號：臨2017—07號

　　新疆庫爾勒香梨股份有限公司

　　第六屆監事會第五次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、 監事會會議召開情況

　　（一）本次監事會會議的召開程序符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

　　（二）本次監事會會議通知及文件于2017年2月27日分別以電話通知和電子郵件等方式發出。

　　（三）本次監事會會議于2017年3月9日以現場表決方式在烏魯木齊市南昌路261號昌源水務科學研究院二樓會議室召開。

　　（四）本次監事會會議應出席監事5名，實際出席監事5名。

　　（五）本次監事會會議由監事會主席譚雅麗女士主持。

　　二、監事會會議審議情況

　　一、以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過關于《2016年度監事會工作報告》的議案。

　　二、以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過關于《2016年度財務決算報告》的議案。

　　中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）對公司2016年財務報表進行審計，并出具了審計報告（中興財光華審會字（2017）第108001號），審計報告意見類型為：標準無保留意見。

　　三、以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過關于《2016年度利潤分配方案》的議案。

　　經中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截止報告期末，公司2016年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為-862.59萬元，審計期末未分配利潤為-13，935.88萬元。根據《公司章程》利潤分配政策的規定，監事會同意公司2016年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。

　　四、以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過關于《2016年年度報告全文》及《年度報告摘要》的議案。

　　《2016年年度報告全文》及《年度報告摘要》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及上海證券報。

　　五、以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過關于《2016年度內部控制評價報告》的議案。

　　根據《企業內部控制基本規范》及其配套指引的規定和其他內部控制監管要求，結合本公司內部控制制度和評價辦法，在內部控制日常監督和專項監督的基礎上，公司對2016年12月31日（內部控制評價報告基準日）的內部控制有效性進行了評價，本年度公司內部控制整體運行情況良好。

　　《2016年度內部控制評價報告》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

　　六、以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過關于《2016年度內部控制審計報告》的議案。

　　瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）出具了關于公司2016年度內部控制審計報告，認為公司于2016年12月31日按照《企業內部控制基本規范》和相關規定在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。

　　《2016年度內部控制審計報告》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

　　七、以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過關于聘請2017年度財務審計機構的議案。

　　監事會同意公司聘請中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司2017年度財務審計機構，聘期一年，審計年費二十萬元。

　　上述議案（一）、（二）、（三）、（四）、（七）需提交股東大會審議，股東大會召開時間另行通知。

　　特此公告。

　　新疆庫爾勒香梨股份有限公司監事會

　　二○一七年三月九日THE_END