原標題：黃山旅游發展股份有限公司關于高級管理人員辭職的公告

　　證券代碼：600054(Ａ股)股票簡稱：黃山旅游(Ａ股)編號：2016-053

　　900942(Ｂ股)黃山Ｂ股(Ｂ股)

　　黃山旅游發展股份有限公司

　　關于高級管理人員辭職的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　近日，公司董事會收到公司高級管理人員何益飛先生、徐希義先生提交的辭職報告。因工作變動原因，何益飛先生向董事會提出辭去公司董事、副總裁職務，同時辭去董事會薪酬與考核委員會委員職務；徐希義先生向董事會提出辭去公司總裁助理職務。

　　根據《公司法》等法律法規的規定，何益飛先生、徐希義先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。

　　特此公告。

　　黃山旅游發展股份有限公司董事會

　　2016年12月1日

　　證券代碼：600054(Ａ股)股票簡稱：黃山旅游(Ａ股)編號：2016-054

　　900942(Ｂ股)黃山Ｂ股(Ｂ股)

　　黃山旅游發展股份有限公司

　　第六屆董事會第二十次會議（臨時）

　　決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　公司六屆董事會第二十次會議（臨時）通知于2016年11月25日以傳真、電子郵件及書面送達的方式告知各位董事。會議于11月30日以通訊表決方式召開。會議應參加表決董事6名，實參加表決董事6名。會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議審議并通過了如下議題：

　　一、關于聘任孫峻先生為公司副總裁的議案（簡歷見附件）；

　　表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

　　二、關于聘任丁維先生為公司總裁助理的議案（簡歷見附件）。

　　表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

　　公司獨立董事對上述聘任公司高級管理人員事項均表示同意。

　　特此公告。

　　黃山旅游發展股份有限公司董事會

　　2016年12月1日

　　附件：公司高管人員簡歷

　　孫峻，男，1972年12月出生，大學學歷，中共黨員。曾任黃山市旅游局辦公室主任，黃山市旅游委員會市場開發處處長、人事教育處處長，黃山市委辦公廳綜合處、信息處、秘書處工作（主持工作），黃山市委辦公廳秘書處處長，黃山市委督查室副主任。現任黃山市委辦公廳副主任。

　　丁維，男，1985年出生，研究生學歷，中共黨員。曾任本公司董事會辦公室員工，投資發展中心戰略主辦，其間在本公司中海國際旅行社掛職鍛煉。現任本公司董事會秘書。THE_END