公司代碼：600489 公司簡稱：中金黃金

　　2016年半年度報告摘要

　　一 重要提示

　　1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀同時刊載于上海證券交易所網站等中國證監會指定網站上的半年度報告全文。

　　1.2 公司簡介

　　■

　　■

　　二 主要財務數據和股東情況

　　2.1 公司主要財務數據

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　2.2 前十名股東持股情況表

　　單位: 股

　　■

　　■

　　2.3 控股股東或實際控制人變更情況

　　三 管理層討論與分析

　　截至報告期末，公司總資產391.39億元，較年初增加6.38%；歸屬于上市公司股東的凈資產131.71億元，較年初增加33.43%；銷售收入133.37億元，同比減少24.83%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.94億元，同比增加290.36%。利潤增長的主要原因：一是黃金價格回升；二是開展全過程成本管控，進一步優化“五率”、降低“五費”。

　　（一）出實招、求實效、穩增長，生產經營總體情況良好

　　上半年，公司大部分生產企業認真按照公司“出實招、求實效”會議的各項部署，集思廣益，真抓實干，實現了“十三五”時期的開門紅：公司生產礦產金14.32噸、精煉金42.12噸、冶煉金16.99噸、礦山銅9，570.61噸、電解銅88，736.10噸，與上年同期比較分別增加了9.41%、-44.94%、28.37%、5.30%、2570.84%。

　　（二）大力實施全過程成本管控，提質增效持續優化

　　以推廣推進全過程成本管控為抓手，全面提質增效，顯著增強了企業成本競爭力和應對市場風險的能力；將優化“五率”、降低“五費”工作進一步向縱深推進，優化“五率”實現增效2535.2萬元，降低“五費”實現增效4344.2萬元，兩項合計6879.4萬元。

　　（三）穩步推進重點項目建設，構建成長競爭力

　　中原冶煉廠整體搬遷改造項目已完成預驗收工作，多項指標達到或超過設計水平，樹立了黃金冶煉項目綜合回收技術標桿，構建了公司的成長競爭力。另外，公司項目建設系統圍繞成本管理和加速建設兩大主題，用顛覆性的思維、革命性的措施，持續開展建設項目設計、施工、驗收等的全過程優化，增強了項目盈利和抗風險能力。

　　（四）始終堅持資源開發戰略，保障企業生命力不斷延續

　　公司始終堅持地質探礦、生產探礦投入不減少，上半年累計投入資金1.03億元，完成探礦工程量7.35萬米，新增金金屬量8.68噸。修訂了地質探礦、礦業權管理滾動計劃，為各企業的長遠發展規劃了資源需求。

　　（五）牢牢把握科技創新發展，創新創業熱情得到激發

　　公司把科技創新作為應對市場挑戰的戰略支點，通過完善科技創新體系、營造創新氛圍、培養科技人才、開展產業協同創新，引領了行業科技進步。打造形式多樣的“雙創”平臺，組建勞模工作室，開展工程技術人員、班組長系列培訓班，通過“線上”交流，形成了問題群策、經驗共享的良好氛圍，激發了基層員工的創新創業潛力。

　　（六）持續強化安全“三基”工作，安全環保形勢總體穩定

　　公司始終把健康安全環保作為第一責任、第一使命來抓，堅守紅線意識，堅持底線思維，安全環保形勢總體穩定。公司不斷加大安全隱患整改力度，對重大安全隱患掛牌督辦；推行頂板分級管理；開展“機械化換人、自動化減人”活動及采空區專項治理；強化安全考核和事故責任追究的剛性約束。

　　（七）依法開展資本運作融資，資金保障能力持續增強

　　報告期內，公司克服A股市場波動等重重困難，把握時機、精心組織，成功完成了配股，募集資金31.95億元。該次募集資金從一定程度上改善了公司的財務結構，降低了公司的財務費用，優化了公司的財務指標，增強了公司的資金實力。

　　下半年，公司將持續提質增效練內功，堅定不移提升核心競爭力，圓滿完成全年各項任務，實現“十三五”開局之年的階段目標。一是全員參與、全覆蓋推進全過程成本管控工作；二是提高基礎管理水平，向精細管理要效益；三是抓好資源保障工作，夯實發展根基；四是謀劃好重點項目，發揮好帶動作用；五是改革創新促發展，堅定不移優化資產結構；六是加快推動科技創新，形成“雙創”良好氛圍；七是高度重視健康安全環保工作，嚴守安全底線；八是繼續推動孵化式注資進程，進一步減少同業競爭。

　　董事長： 宋鑫

　　中金黃金股份有限公司

　　2016年8月29日

　　證券代碼：600489股票簡稱：中金黃金公告編號：2016-032

　　中金黃金股份有限公司

　　第五屆董事會第三十一次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）第五屆董事會第三十一次會議通知于2016年8月19日以郵件和送達方式發出，會議于2016年8月29日在北京以通訊表決方式召開。會議應參會董事9人，實際參會9人。會議符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　經會議有效審議表決形成決議如下：

　　（一）通過了《公司2016年半年度報告》及其摘要。表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票，通過率100%。

　　（二）通過了《公司董事會關于2016年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票，通過率100%。內容詳見：《公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號2016-034）。

　　（三）通過了《關于制定公司信息披露暫緩與豁免業務內部管理制度的議案》。表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票，通過率100%。

　　（四）通過了《公司董事會對經理層2015年度經營業績考核結果的報告》。表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票，通過率100%。

　　（五）通過了《關于河南中原黃金冶煉廠有限責任公司整體搬遷升級改造項目二期工程的議案》。表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票，通過率100%。內容詳見：《公司投資公告》（公告編號2016-035）。

　　三、上網公告附件

　　公司信息披露暫緩與豁免業務內部管理制度。

　　特此公告。

　　中金黃金股份有限公司董事會

　　2016年8月30日

　　證券代碼：600489股票簡稱：中金黃金 公告編號：2016-033

　　中金黃金股份有限公司

　　第五屆監事會第十四次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）第五屆監事會第十四次會議通知于2016年8月19日以郵件和送達方式發出，會議于2016年8月29日在北京以通訊表決方式召開。會議應參會監事3人，實際參會3人。會議符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　經會議有效審議表決形成決議如下：

　　（一）通過了《公司2016年半年度報告》及其摘要。表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票，通過率100%。

　　監事會認為公司嚴格按照公司財務制度規范運作，2016年半年度報告公允、全面、真實地反映了公司本報告期的財務狀況和經營成果，是實事求是、客觀公正的。監事會保證公司2016年半年度報告所披露的信息真實、準確、完整，承諾其中不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　（二）通過了《公司董事會關于2016年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票，通過率100%。內容詳見：《公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號2016-034）。

　　特此公告。

　　中金黃金股份有限公司監事會

　　2016年8月30日

　　證券代碼：600489股票簡稱：中金黃金 公告編號：2016-034

　　中金黃金股份有限公司

　　募集資金存放與實際使用情況的

　　專項報告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、募集資金基本情況

　　根據中國證監會發布的《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告[2012]44號）和上海證券交易所發布的《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關規定，中金黃金股份有限公司（以下簡稱中金黃金或公司）董事會編制了截至2016年6月30日止的《公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

　　經中國證券監督管理委員會證監許可[2016]820號文核準，公司向截至2016年5月13日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東（總股本2，943，228，797股），按照每股人民幣6.22元的價格，每10股配1.8股的比例配售。本次配股認購繳款工作已于2016年5月20日結束，實際募集資金總額為3，159，190，198.24元，扣除承銷及保薦費用、發行登記費以及律師、會計師費用等其他交易費用后的實際募集資金凈額為3，099，257，769.13元，上述資金于2016年5月24日到位，已經瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）驗證并出具瑞華驗字[2016]01500012號驗資報告。

　　根據公司2015年4月25日公告的《公司2015年度配股公開發行證券預案》，公司計劃將扣除發行費用后募集資金全部用于償還銀行貸款和補充流動資金。

　　截止2016年6月30日，公司已經累計投入使用募集資金2，011，192，027.77元，募集資金尚有1，088，065，741.36元未使用完畢。

　　二、募集資金管理情況

　　為規范募集資金的管理和使用，最大限度的保護投資者的利益，公司根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、上海證券交易所《股票上市規則》、《上市公司證券發行管理辦法》等法律法規和《公司章程》的有關規定，制定了《公司募集資金管理制度》。

　　公司將到位時的募集資金3，107，063，559.97元（含7，805，790.84元中介機構費用）存入下述專用賬戶：中信銀行股份有限公司北京中糧廣場支行，賬號為7112610182600043390，轉入賬戶資金3，107，063，559.97元，用于償還公司銀行貸款和補充流動資金，對募集資金按用途進行專戶存儲和管理使用。

　　截止2016年6月30日，中信銀行股份有限公司北京中糧廣場支行用于償還銀行貸款和補充流動資金的募集資金賬戶金額為2，011，192，027.77元，其中償還銀行貸款1，500，000，000.00元，補充流動資金511，192，027.77元；余額為1，089，146，294.74元，與募集資金差額為利息收入。

　　2016年5月26日，公司分別與保薦機構中信證券股份有限公司及中信銀行股份有限公司北京中糧廣場支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，與《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異，本期《募集資金專戶存儲三方監管協議》得到有效執行。

　　三、本年度募集資金的實際使用情況

　　(一)募集資金的資金使用情況

　　募集資金的使用情況，參見“募集資金使用情況對照表”（附表）。

　　（二）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

　　公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。

　　四、變更募投項目的資金使用情況

　　此次募集資金無變更使用情況。

　　五、募集資金使用及披露中存在的問題

　　公司根據中國證監會發布的《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告[2012]44號）和上海證券交易所發布的《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》等有關規定對募集資金進行使用和披露，公司已披露的相關信息不存在不及時、真實、準確、完整披露的情況。

　　特此公告。

　　中金黃金股份有限公司董事會

　　2016年8月30日

　　附表

　　募集資金使用情況對照表

　　單位：人民幣元

　　■

　　注1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實際已置換先期投入金額。

　　注2：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計劃為依據確定。

　　注3：“本年度實現的效益”的計算口徑、計算方法應與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

　　證券代碼：600489股票簡稱：中金黃金公告編號：2016-035

　　中金黃金股份有限公司

　　投資公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示:

　　●投資標的名稱：河南中原黃金冶煉廠有限責任公司（以下簡稱中原冶煉廠）

　　●投資金額：181，731.13 萬元，占公司最近一期經審計凈資產的15.27%

　　●特別風險提示：投資事項存在市場風險，可能存在不獲有關部門批準的風險。

　　一、投資概述

　　中金黃金股份有限公司（以下簡稱中金黃金或公司）控股子公司中原冶煉廠擬實施整體搬遷升級改造項目二期工程（以下簡稱二期工程）。二期工程總投資181，731.13 萬元，其中建設投資75，000.13 萬元，建設期利息2，646.00萬元，流動資金104，085萬元。二期工程建成后，中原冶煉廠年總處理金銅精礦1500000噸，年產陰極銅303156.18噸，金錠33810.00千克，銀錠210210.00千克，副產硫酸1293810噸。項目達產后年均營業收入2，002，606萬元，利潤總額78，209.72萬元，凈利潤58，657.29萬元。二期工程總投資收益率10.16%，投資財務內部收益率10.02 %，投資回收期為11.22年。

　　公司第五屆董事會第三十一次會議審議通過了《關于中原冶煉廠整體搬遷升級改造項目二期工程的議案》。上述投資事項不涉及關聯交易，不構成《重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，無需提交公司股東大會審議批準。

　　二、投資標的基本情況

　　（一）項目基本情況

　　中原冶煉廠搬遷改造項目規劃兩期，在一期項目全面建成達產、產能充分釋放的基礎上，二期工程對生產流程進行評估，挖潛改造，填平補齊，最大限度提高原料處理能力，增加產品產量，降低生產成本，提高經濟效益。

　　二期工程委托中國恩菲工程技術有限公司設計，工藝流程為“氧氣底吹熔煉—旋浮吹煉—回轉式陽極爐精煉—永久不銹鋼陰極電解—熔煉渣選礦”。二期工程在一期工程的基礎上擴建銅電解廠房，電銅能力擴到30萬噸/年，產品方案為金錠、銀錠、陰極銅、粗硫酸鎳、精硒、鉛錠、鉍錠、錸酸銨和硫酸。

　　二期工程總投資181，731.13萬元，其中建設投資75，000.13萬元，建設期利息2，646.00萬元，流動資金104，085萬元。二期工程項目建設期為一年，建成后，中原冶煉廠年總處理金銅精礦1500000噸，年產陰極銅303156.18噸（其中A級銅297871.26噸，1號標準銅5284.92噸），金錠33810.00千克，銀錠 210210.00千克，副產硫酸1293810噸。項目達產后年均營業收入2，002，606萬元，利潤總額78，209.72萬元，凈利潤58，657.29萬元。二期工程總投資收益率10.16%，投資財務內部收益率10.02 %，投資回收期為11.22年。

　　（二）投資標的基本情況

　　名稱：中原冶煉廠

　　企業類型：有限責任公司

　　注冊地：三門峽產業集聚區209國道南側

　　法定代表人：彭國敏

　　注冊資本：150000萬元

　　主營業務：黃金生產的副產品白銀、陰極銅、銅精粉、鉛精粉、硫精粉、硫酸加工、銷售等

　　股權結構：

　　■

　　主要財務指標：

　　■

　　（三）項目可行性分析

　　二期工程整體投資財務內部收益率10.02%，投資回收期11.22年，資本金財務內部收益率為20.52%，借款償還期7.27年。二期工程項目整體投資財務內部收益率大于基準財務內部收益率，凈現值大于零，表明項目改造后具有較好的盈利能力，建設方案是合理的。內容詳見：中原冶煉廠整體搬遷升級改造二期工程可行性研究報告（【Z1294-2016】工程）。

　　（四）項目資金籌措情況

　　二期工程建設投資20%擬由中原冶煉廠自籌，80%申請銀行借款，借款利率按4.90%計算；流動資金20%擬由中原冶煉廠自籌，其余80%申請銀行借款，借款利率按4.35%計算。

　　（五）履行的審批手續

　　公司第五屆董事會第三十一次會議于2016年8月29日以通訊表決方式召開。會議應參會董事9人，實際參會9人。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。經會議有效審議表決，通過了《關于中原冶煉廠整體搬遷升級改造項目二期工程的議案》。表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票，通過率100%。

　　三、該投資項目對公司的影響

　　二期項目以提高企業經濟效益，提升項目核心競爭力為宗旨，以低投入、高產出、高效益為原則，有助于提高公司原料處理能力，增加產品產量，提高經濟效益。

　　四、投資風險分析

　　（一）上述投資事項存在市場風險。

　　（二）可能存在不獲有關部門批準的風險。

　　五、上網公告附件

　　中原冶煉廠整體搬遷升級改造二期工程可行性研究報告（【Z1294-2016】工程）。

　　特此公告。

　　中金黃金股份有限公司董事會

　　2016年8月30日THE_END