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　　公司代碼：600391 公司簡稱：成發(fā)科技

　　2016年半年度報告摘要

　　一重要提示

　　1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀同時刊載于上海證券交易所網(wǎng)站等中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站上的半年度報告全文。

　　1.2 公司簡介

　　■

　　二主要財務數(shù)據(jù)和股東情況

　　2.1公司主要財務數(shù)據(jù)

　　單位：元幣種：人民幣

　　■

　　2.2前十名股東持股情況表

　　單位: 股

　　■

　　2.3控股股東或實際控制人變更情況

　　□適用 √不適用

　　三管理層討論與分析

　　（一）管理層關于公司報告期內經營情況的討論與分析

　　1、報告期整體經營情況

　　報告期內，公司總體經濟運行相對平穩(wěn)，經營主業(yè)正常開展，轉包出口、批產交付、型號研制等多項經營管理工作有序推進，公司經營業(yè)績實現(xiàn)同比大幅增長。

　　報告期內，公司共實現(xiàn)營業(yè)收入99，896.14萬元，較去年同期增加9，783.18萬元，增幅為10.86%；實現(xiàn)營業(yè)利潤4，702.85萬元，較去年同期增長928.86萬元，增幅為24.61%；歸屬于上市股東的凈利潤3，138.60萬元，較去年同期增長935.76萬元，增幅為42.48%。

　　2、主要業(yè)務經營情況

　　（1）內貿航空及衍生產品

　　報告期內，公司內貿航空及衍生產品實現(xiàn)收入23，910.48萬元，較上年同期增長4，953.83萬元，增幅為26.13%。

　　內貿航空產品收入的增長，主要是公司上半年實際完成的內貿航空及衍生產品實際交付量較上年同期有明顯增長；再加上控股子公司中國航發(fā)哈軸近兩年業(yè)績增長明顯，銷售收入、利潤等均呈現(xiàn)了較好的增長態(tài)勢。

　　公司目前承接了多項內貿航空產品的研制任務，部分項目逐漸轉為小批量生產交付，這些項目的研制、技術轉化等都將為公司帶來持續(xù)的業(yè)績增長點。

　　（2）外貿產品

　　公司通過與外貿客戶的長期合作，逐漸發(fā)展自身的技術、管理、生產能力，建立了依托航空技術的高標準的產品質量管控體系，與多家外貿客戶建立了長期、穩(wěn)定的合作關系，得到了客戶的信任。

　　報告期內，公司外貿產品克服了國際油價持續(xù)低迷導致的石油機械訂單下滑等不利因素，通過不斷地產品創(chuàng)新、技術創(chuàng)新，在總的外貿產品市場拓展方面取得成效。報告期內，公司共實現(xiàn)外貿產品銷售收入66，977.88萬元，較上年同期增長5，947.94萬元，增幅為9.75% 。

　　報告期內，由于人民幣對美元持續(xù)貶值，公司外貿產品毛利率同比增長6.75個百分點，為公司本期經營效益的增長提供了較大的支持。

　　同時，為應對市場利率、匯率等波動因素，公司正積極開展“降本增效”、“工藝提升”、價值工程“等管理提升活動，通過實施加強內部經營管控，梳理生產工藝流程，從而達到保持企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的最終目標。

　　（3）工業(yè)民品

　　公司的民品項目主要是借助于航空技術優(yōu)勢加以拓展民用工業(yè)產品，且民品項目的拓展是基于公司轉包項目存在富余生產能力、確保盈利的前提下加以拓展；報告期內，受公司內貿航空產品、轉包產品項目的新品試制、產品交付等任務都相對飽滿，故適當放緩了國內民品市場的拓展；報告期內，公司實現(xiàn)工業(yè)民品收入8，384.84萬元，較上年同期下降298.98萬元，降幅為3.44%。

　　（二）主營業(yè)務分析

　　1、財務報表相關科目變動分析表

　　單位:元幣種:人民幣

　　■

　　經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:其主要系本期內貿航空及科研投入增加所致。

　　投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:其主要系本期固定資產投資增加所致，其中：（1）處理固定資產、無形資產和其他長期資產所回收的現(xiàn)金本期金額為539，300.00元，比上年數(shù)增加201.59%，其主要系收到固定資產處置款增加所致。（2）購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現(xiàn)金本期金額為132，630，133.70元，比上年數(shù)增加68.95%，其主要系本期固定資產投資增加所致。（3）支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金本期金額為493，000.00元，比上年數(shù)增加50.53%，其主要系退還的投標保證金增加所致。

　　籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:其主要系本期取得借款數(shù)增加所致，其中：（1）取得借款收到的現(xiàn)金本期金額為583，143，936.14元，比上年數(shù)增加28.66%，其主要系公司擴大生產經營規(guī)模，流動資金需求增加所致。（2）償還債務所支付的現(xiàn)金本期金額為457，469，149.58元，比上年數(shù)減少0.06%，其主要系歸還借款減少所致。（2）支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金本期金額為258，661.94元，比上年數(shù)減少83.17%，其主要系上年支付短期融資券發(fā)行費用所致。

　　（三）經營計劃進展說明

　　報告期內，公司實現(xiàn)主營業(yè)務收入99，322.09萬元，占年度經營計劃的 41.04 %；外貿航空產品收入66，977.88萬元，占年度經營計劃的47.79%，基本實現(xiàn)了半年度經營目標；實現(xiàn)內貿航空及衍生產品收入23，910.48萬元，占年度經營計劃的28.67%，內貿航空及衍生產品收入實際完成年度經營計劃的比例偏低，主要是因為內貿航空部分產品的生產交付集中安排在下半年實現(xiàn)。

　　總體來看，公司累計經營計劃執(zhí)行率相對偏低，主要是受部分內貿航空產品進度安排影響，下半年，公司將積極組織好已承攬批產訂單的生產交付工作，確保年度經營指標的全面完成；同時進一步組織好外貿產品的市場開發(fā)、生產交付等相關工作，同時有所側重地助推公司轉包業(yè)務“轉型升級”，積極推進”長期”合作協(xié)議的簽訂，為公司未來的可持續(xù)發(fā)展做好訂單承攬、新品研發(fā)、經營安排等各項準備工作。

　　（四）行業(yè)、產品或地區(qū)經營情況分析

　　1、主營業(yè)務分行業(yè)、分產品情況

　　單位:元幣種:人民幣

　　■

　　2、主營業(yè)務分地區(qū)情況

　　單位：元幣種：人民幣

　　■

　　（五）核心競爭力分析

　　2016年5月31日，中國航空發(fā)動機集團公司完成了工商注冊登記，新的集團公司的成立，充分彰顯了國家對航空發(fā)動機行業(yè)的重視和支持。國家航空發(fā)動機和燃氣輪機“兩機重大專項”的正式實施，預示著未來國家對航空發(fā)動機行業(yè)的投入和支持力度將進一步增加，預計公司也會在接下來的經營過程中，獲得更多宏觀政策及行業(yè)支持。

　　公司戰(zhàn)略層面，將積極圍繞“航空發(fā)動機”這一核心主業(yè)開展工作，進一步鞏固和提高公司在航空發(fā)動機領域的行業(yè)壁壘，同步擴大公司的領先優(yōu)勢，積極向世界級航空發(fā)動機零部件加工、制造商而努力。

　　公司經營方面，上半年公司按年度型號研制計劃如期推進十余項內貿航空產品的研制工作，其中公司作為主要參研單位的X型號發(fā)動機研制正式獲得國家立項，X型發(fā)動機配裝飛機實現(xiàn)首飛等，都大幅提升公司在內貿航空的行業(yè)地位。在外貿航空方面，公司繼續(xù)承攬國際轉包航空及衍生產品訂單，年度訂單承攬量已超過2億美元，這不僅是公司業(yè)績持續(xù)增長的保證，同時也是公司國際競爭力進一步提升的事實證明。

　　報告期內，為進一步提升生產加工的資質和能力，同時充分考慮提升資產利用效率，降本增效，上半年公司共計立項下達投資計劃74項，計劃投資約2，069萬元，共計增加設備230臺（套），實施建安工程7項等，這些投資項目及時滿足了公司的生產經營需求，進一步完善了公司的核心加工制造能力。

　　（六）投資狀況分析

　　1、對外股權投資總體分析

　　無

　　(1)證券投資情況

　　□適用 √不適用

　　(2)持有其他上市公司股權情況

　　□適用 √不適用

　　(3)持有金融企業(yè)股權情況

　　□適用 √不適用

　　2、非金融類公司委托理財及衍生品投資的情況

　　(1)委托理財情況

　　□適用 √不適用

　　(2)委托貸款情況

　　√適用 □不適用

　　單位:萬元幣種:人民幣

　　■

　　委托貸款情況說明

　　為了高效利用自有資金，同時為了解決成發(fā)法斯特和成發(fā)普睿瑪?shù)纳a經營資金需求。2015年10月28日，經第五屆董事會第三次（臨時）會議審議通過，公司委托銀行，向成發(fā)普睿瑪提供1，500萬元的貸款，貸款期限12個月，年利率4.6%；向成發(fā)法斯特提供合計5，100萬元的貸款，貸款期限12個月，年利率4.6%。詳情見公司于2015年10月29日在中國證券報、上海證券報、證券時報及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上發(fā)布的《第五屆董事會第三次（臨時）會議決議公告》（臨2015-036）及《委托貸款公告》（臨2015-039）。

　　(3)其他投資理財及衍生品投資情況

　　□適用 √不適用

　　3、募集資金使用情況

　　(1)募集資金總體使用情況

　　√適用 □不適用

　　單位:萬元幣種:人民幣

　　■

　　(2)募集資金承諾項目情況

　　√適用 □不適用

　　單位:萬元幣種:人民幣

　　■

　　(3)募集資金變更項目情況

　　□適用 √不適用

　　4、主要子公司、參股公司分析

　　■

　　報告期內，公司無取得和處置子公司情況。

　　（1）成發(fā)法斯特

　　成發(fā)法斯特是公司為實現(xiàn)對外擴張、快速發(fā)展戰(zhàn)略于2005年10月11日注冊成立的有限責任公司，專門從事石油大型機械關鍵零部件開發(fā)與制造的外向型出口企業(yè)。由于國際石油價格在低價運行，石油軸管類零部件需求下滑、訂單縮減，導致成發(fā)法斯特本期收入大幅降低。為此，成發(fā)法斯特將相應采取積極措施，以石油軸管類零部件產品為依托，積極向民用、軍用等相關行業(yè)產品拓展，努力克服油價下跌造成的影響，穩(wěn)定經營和財務狀況。

　　（2）中國航發(fā)哈軸

　　2011年，公司以非公開發(fā)行募集資金3.1億元投資控股中國航發(fā)哈軸。中國航發(fā)哈軸將以航空航天軸承、鐵路軸承、高端精密軸承及風電軸承為主導產品，致力于成為具備高技術含量、高附加值的高端軸承開發(fā)制造能力的綜合性軸承生產企業(yè)。2013年10月，中國航發(fā)哈軸順利完成新廠區(qū)搬遷，隨著生產管理水平的提升及規(guī)模效應逐步顯現(xiàn)，盈利能力穩(wěn)定上升。

　　5、非募集資金項目情況

　　□適用 √不適用

　　（七）利潤分配或資本公積金轉增預案

　　1、報告期實施的利潤分配方案的執(zhí)行或調整情況

　　公司于2016年3月25日召開的第五屆董事會第四次會議審議通過了公司《2015年年度利潤分配及公積金轉增股本計劃》，以2015年12月31日普通股330，129，367股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)分配紅利0.30元(含稅)，計9，903，881.01元，未分配利潤263，212，872.35元結轉以后年度分配，本年度公積金不轉增股本。上述分配計劃，于2016年4月22日經公司2015年年度股東大會審議通過，并于2016年6月15日實施完畢。

　　2、半年度擬定的利潤分配預案、公積金轉增股本預案

　　■

　　四涉及財務報告的相關事項

　　4.1與上年度財務報告相比，對財務報表合并范圍發(fā)生變化的，公司應當作出具體說明。

　　本公司本年度合并范圍的主要子公司包括成發(fā)法斯特、成發(fā)普睿瑪、中航工業(yè)哈軸。

　　公司名稱：四川成發(fā)航空科技股份有限公司

　　董事長：熊奕（代）

　　董事會批準報送日期：2016年8月25日

　　證券代碼：600391 證券簡稱：成發(fā)科技編號：臨2016-016

　　四川成發(fā)航空科技股份有限公司

　　關于公司董事長、監(jiān)事會主席辭職的公告

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容不存任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　2016年8月24日，公司收到公司董事長陳錦、監(jiān)事會主席孫巖峰的辭職報告，具體內容如下：

　　公司董事、董事長陳錦因已屆法定退休年齡，不適宜繼續(xù)擔任公司董事、董事長及董事會專門委員會委員職務，特向公司董事會申請辭去上述職務。根據(jù)《公司章程》第一百一十二條規(guī)定，陳錦辭職不會導致公司董事會低于法定最低人數(shù)，其辭職自辭職報告送達董事會時生效。

　　公司監(jiān)事、監(jiān)事會主席孫巖峰因工作變動，特向公司申請辭去監(jiān)事、監(jiān)事會主席職務。因孫巖峰辭去監(jiān)事職務導致公司監(jiān)事會成員低于最低法定人數(shù)，根據(jù)《公司章程》第一百八十五條規(guī)定，在改選出的監(jiān)事就任前，孫巖峰將繼續(xù)依照法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定繼續(xù)履行監(jiān)事、監(jiān)事會主席職責。

　　公司將按照相關法律法規(guī)規(guī)定，盡快履行董事、董事長及監(jiān)事、監(jiān)事會主席改選程序。

　　特此公告。

　　四川成發(fā)航空科技股份有限公司董事會

　　二○一六年八月二十六日

　　證券代碼：600391 證券簡稱：成發(fā)科技編號：臨2016-017

　　四川成發(fā)航空科技股份有限公司

　　第五屆董事會第六次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容不存任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、本次董事會會議召開情況

　　（一）會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　（二）會議通知和材料于2016年8月16日發(fā)出，外地董事以傳真、電子郵件方式發(fā)出，本地董事直接遞交。

　　（三）會議于2016年8月25日上午，在成都成發(fā)工業(yè)園118號大樓會議室召開，采用現(xiàn)場表決方式。

　　（四）會議應到董事8名，實到董事7名；董事劉松因有其他工作安排未能出席會議，委托吳華董事出席會議并表決。

　　（五）會議由董事會召集；經過半數(shù)董事推選，熊奕董事主持本次會議；公司監(jiān)事、部分高級管理人員列席了會議。

　　二、本次會議審議五項議案，全部通過，具體情況如下：

　　（一）經投票表決，以8票贊成、0票反對、0票棄權通過關于審議“2016年半年度報告及摘要”的議案；

　　（二）經投票表決，以8票贊成、0票反對、0票棄權通過關于審議《董事會關于募集資金存放與實際使用情況的專項報告》的議案；

　　詳情見公司于2016年8月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及中國證券報、上海證券報、證券時報上披露的《董事會關于募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（臨2016-019）。

　　（三）經投票表決，以8票贊成、0票反對、0票棄權，通過關于審議“推選董事代理董事長職責”的議案，因公司董事長陳錦已辭去公司董事、董事長職務（詳情見公司于2016年8月26日在上海證券報、中國證券報、證券時報及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上發(fā)布的《關于公司董事長、監(jiān)事會主席辭職的公告》（臨2016-016）），因此推舉熊奕董事代行公司董事長職責至公司選出新任董事長。

　　（四）經投票表決，以8票贊成、0票反對、0票棄權通過關于審議 “聘任公司副總經理”的議案，同意聘任張力（簡歷見附件）為公司副總經理。

　　獨立意見：我們對張力的個人履歷等材料進行了審查，沒有發(fā)現(xiàn)存在《公司法》第147 條等規(guī)定不得擔任公司高級管理人員的情況，以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且禁入尚未解除之現(xiàn)象，符合公司高級管理人員的任職資格，決策程序符合法律、法規(guī)和公司章程的相關規(guī)定。

　　（五）經投票表決，8票贊成、0票反對、0票棄權，通過關于審議召開2016年第一次臨時股東大會的議案。

　　詳情見公司于2016年8月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及中國證券報、上海證券報、證券時報上披露的《關于召開2016年第一次臨時股東大會的通知》（臨2016-020）。

　　三、上網(wǎng)公告附件

　　獨立董事意見。

　　特此公告。

　　四川成發(fā)航空科技股份有限公司董事會

　　二○一六年八月二十六日

　　附件：

　　張力簡歷

　　張力，男，1962年2月出生，現(xiàn)年54歲，碩士，中共黨員，自然科學研究員。歷任沈陽發(fā)動機設計研究所一室設計員、二室設計員、二室副主任；2000年04月至2003年08月，任沈陽發(fā)動機設計研究所二室主任；2003年08月至2016年7月29日，任沈陽發(fā)動機設計研究所副總設計師。

　　證券代碼：600391 證券簡稱：成發(fā)科技編號：臨2016-018

　　四川成發(fā)航空科技股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證公告內容不存任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、本次監(jiān)事會會議召開情況

　　（一）會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　（二）會議通知和材料于2016年8月16日發(fā)出，直接遞交給公司監(jiān)事。

　　（三）會議于2016年8月25日上午，在成都市新都區(qū)蜀龍大道成發(fā)工業(yè)園內公司會議室召開，采用現(xiàn)場表決方式。

　　（四）會議應到會監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。

　　（五）會議由監(jiān)事會召集，監(jiān)事會主席孫巖峰先生主持，公司部分高級管理人員列席會議。

　　二、本次會議審議三項議案，全部通過，具體情況如下：

　　（一）經投票表決，以3票贊成、0票反對、0票棄權通過關于審核“公司2016年半年度報告及摘要”的議案，具體審核意見如下：

　　1、公司2016年半年度報告及摘要編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內部管理制度的各項規(guī)定；

　　2、公司2016年半年度報告及摘要的內容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2016年半年度的經營管理和財務狀況等事項；

　　3、在提出本意見前，沒有發(fā)現(xiàn)參與公司2016年半年度報告及摘要編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為；

　　（二）經投票表決，以3票贊成、0票反對、0票棄權通過關于審議《董事會關于募集資金存放與實際使用情況的專項報告》議案。

　　（三）經投票表決，以3票贊成、0票反對、0票棄權通過關于審議“對候補監(jiān)事人選進行程序性、合規(guī)性審核”的議案，因公司監(jiān)事、監(jiān)事會主席孫巖峰已辭去公司監(jiān)事、監(jiān)事會主席職務（詳情見公司于2016年8月26日在上海證券報、中國證券報、證券時報及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上發(fā)布的《關于公司董事長、監(jiān)事會主席辭職的公告》（臨2016-016））。郭昕（簡歷見附件）作為公司監(jiān)事候選人，其提名人資格、提名程序以及被提名人的任職資格符合相關規(guī)定，同意提交股東大會選舉。

　　本議案需提交2016年第一次臨時股東大會審議。

　　特此公告。

　　四川成發(fā)航空科技股份有限公司監(jiān)事會

　　二○一六年八月二十六日

　　附件：

　　郭昕簡歷

　　郭昕，男，1963年05月生，現(xiàn)年53歲，漢族，中共黨員，博士。歷任中國燃氣渦輪研究院技術員、助理工程師、工程師、整機實驗部副主任、二室主任、整機實驗部主任、江油實驗所副所長副院長及黨委副書記、黨委書記及副院長、院長及黨委副書記；2009年05月至2013年03月，任中航發(fā)動機研究院分黨組成員、副院長，中航工業(yè)航空發(fā)動機研究院董事，中國輕型燃氣輪機開發(fā)中心主任； 2013年03 月至2014年01月，任中國航空工業(yè)集團公司發(fā)動機工程部商用發(fā)動機辦公室主任，中航發(fā)動機研究院分黨組成員、副院長，中航工業(yè)航空發(fā)動機研究院董事，中國輕型燃氣輪機開發(fā)中心主任；2014年01月至2016年05月，任中國航空工業(yè)集團公司發(fā)動機工程部商用發(fā)動機辦公室主任；2016年06月至今，任中國燃氣渦輪研究院科技委主任。

　　證券代碼：600391 證券簡稱：成發(fā)科技編號：臨2016-019

　　四川成發(fā)航空科技股份有限公司

　　董事會關于募集資金存放與實際使用情況的

　　專項報告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　公司嚴格按照《募集資金管理辦法》要求存儲、使用、管理募集資金。

　　公司募集資金投資項目中合資設立中航工業(yè)哈爾濱軸承有限公司（以下簡稱“中航工業(yè)哈軸”）項目、收購成都發(fā)動機(集團)有限公司（以下簡稱“成發(fā)公司”）航空發(fā)動機相關業(yè)務資產項目均已全額完成投入，進度與計劃相符；航空發(fā)動機及燃氣輪機機匣、葉片、鈑金和熱表專業(yè)化中心建設（一期）項目至2016年06月30日投入進度為95.92%，主要原因是項目相關合同尾款尚未支付，正在依據(jù)進度進行支付，導致本期募集資金實際使用金額和計劃金額存在差距。

　　根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告[2012]44號）和上海證券交易所發(fā)布的《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》等有關規(guī)定，四川成發(fā)航空科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會編制了截至2016年6月30日止的《董事會關于募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告》。

　　一、募集資金基本情況

　　根據(jù)公司2010年第一次臨時股東大會決議并經中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可［2011］421號”《關于核準四川成發(fā)航空科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》批準，我公司向天迪創(chuàng)新（天津）資產管理合伙企業(yè)（有限合伙）等8家符合相關規(guī)定條件的特定投資者定向發(fā)行人民幣普通股（A股）5，210.9181萬股（每股發(fā)行價20.15元/股）。按照中瑞岳華會計師事務所有限公司于2011年4月12日出具的《驗資報告》（中瑞岳華驗字【2011】第063號），募集資金總額人民幣105，000萬元，扣除發(fā)行費用3，153.71萬元（含承銷商費用2，670萬元、會計師費用120萬元、評估費50萬元、律師費170萬元、信息披露費36萬元、股份登記費5.21萬元、募投項目環(huán)評、安評、衛(wèi)生評價等三項技術評估費102.5萬元），扣除發(fā)行費用后的溢價凈額96，635.37萬元為資本公積-股本溢價。

　　公司按照募集資金使用項目設立了三個募集資金專戶，各專戶及資金情況如下：

　　（一）合資設立中航工業(yè)哈爾濱軸承有限公司（以下簡稱“中航工業(yè)哈軸”）項目

　　1、公司在興業(yè)銀行股份有限公司成都分行開設募集資金專項賬戶，該專戶僅用于合資設立中航工業(yè)哈軸項目募集資金的存儲和使用，該賬戶實際收到募集資金31，000萬元。

　　合資設立中航工業(yè)哈軸項目計劃投資31，000萬元。截止2016年6月30日，該專戶支出31，000.04萬元，其中31，000萬元為支付中航工業(yè)哈軸投資款，0.04萬元為支付銀行手續(xù)費、工本費。

　　鑒于本賬戶對應的募集資金投資項目已實施完畢，經公司第四屆董事會第四次會議審議批準，公司將本賬戶中結余募集資金轉入建行募集資金賬戶，其中包括自賬戶開戶之日起至2012年3月22日的利息收入99.62萬元以及自2012年3月23日至賬戶銷戶之日（2012年8月8日）產生的利息收入0.12萬元。

　　2、中航工業(yè)哈軸在中國銀行股份有限公司哈爾濱平房支行開設了募集資金專項賬戶，截止2013年12月31日，賬戶余額為2.24萬元。由于該項目的建設已完成，中航工業(yè)哈軸于2014年7月對募集資金專項帳戶進行了銷戶處理，并將帳戶余額轉入在中國銀行股份有限公司哈爾濱平房支行開立的基本戶內。

　　（二）收購成發(fā)公司航空發(fā)動機相關業(yè)務資產項目

　　公司在中國銀行股份有限公司成都市青羊支行開設募集資金專項賬戶，該專戶僅用于收購成發(fā)公司航空發(fā)動機相關業(yè)務資產項目募集資金的存儲和使用，該賬戶實際收到募集資金30，548.83萬元。

　　截止2016年6月30日，該賬戶對外支付30，548.87萬元。其中30，548.83萬元為支付收購成發(fā)公司航空發(fā)動機相關業(yè)務資產項目款項；0.04萬元為支付銀行手續(xù)費，工本費。

　　鑒于本賬戶對應的募集資金投資項目已實施完畢，經公司第四屆董事會第四次會議審議批準，公司將本賬戶中結余募集資金轉入建行募集資金賬戶，其中包括自賬戶開戶之日起至2012年3月22日的利息收入98.40萬元以及自2012年3月23日至賬戶銷戶之日（2012年6月25日）產生的利息收入0.08萬元。

　　（三）航空發(fā)動機及燃氣輪機機匣、葉片、鈑金和熱表專業(yè)化中心建設（一期）項目（以下簡稱“專業(yè)化中心項目”）

　　公司在中國建設銀行股份有限公司成都岷江支行開設募集資金專項賬戶，該專戶僅用于公司專業(yè)化中心項目募集資金的存儲和使用，該賬戶實際收到募集資金40，781.17萬元，其中，專業(yè)化中心項目資金40，000萬元，超募資金297.46萬元，相關費用483.71萬元。

　　截止到2016年6月30日，該賬戶支付情況如下：

　　1、發(fā)行相關費用：會計師費用120萬元、評估費50萬元、律師費170萬元、信息披露費36萬元、股份登記費5.21萬元、募投項目環(huán)評、安評、衛(wèi)生評價等三項技術評估費102.5萬元，合計483.71萬元（其中169.71萬元以公司自籌資金支付）。

　　2、專業(yè)化中心項目設備投入已簽訂合同金額40，197.34萬元，賬戶支出38，558.71萬元；

　　3、銀行手續(xù)費、工本費支出1.05萬元；

　　4、收到中行募集資金賬戶轉款98.48萬元；收到興業(yè)銀行募集資金賬戶轉款99.74萬元；

　　5、2011年至2016年6月30日利息收入為2，484.18萬元，2016年6月30日專戶結余資金為4，589.81萬元。

　　二、募集資金管理情況

　　（一）2010年7月12日，公司召開的第三屆董事會第二十九次會議審議并通過了公司《募集資金管理制度》，2011年9月9日，公司第三屆董事會第四十二次（臨時）會議審議修訂了《募集資金管理辦法》，按照國家相關法律法規(guī)要求，對公司募集資金的存儲、使用和管理、變更、監(jiān)督與報告等內容進行了規(guī)范。

　　公司嚴格按照《募集資金管理制度》要求存儲、使用、管理募集資金。

　　（二）公司在中國建設銀行股份有限公司成都岷江支行、中國銀行股份有限公司成都市青羊支行、興業(yè)銀行股份有限公司成都分行（以下合并簡稱“募集資金專戶存儲銀行”）開設了募集資金專項賬戶，并于2011年4月會同以上募集基金專戶存儲銀行及國泰君安證券股份有限公司、中航證券有限公司簽署了《非公開發(fā)行募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡稱“《三方監(jiān)管協(xié)議》”）。 2011年7月，成發(fā)科技及中航工業(yè)哈軸、國泰君安證券股份有限公司及中航證券有限公司與中國銀行股份有限公司哈爾濱平房支行簽署了《四川成發(fā)航空科技股份有限公司合資設立中航哈軸項目募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。以上《三方監(jiān)管協(xié)議》與《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。

　　《三方監(jiān)管協(xié)議》簽訂后，相關各方嚴格執(zhí)行協(xié)議條款，無與協(xié)議條款、相關法律法規(guī)相違背的情況出現(xiàn)。

　　三、本年度募集資金的實際使用情況

　　1、募投項目的資金使用情況

　　（1）募投項目的資金使用情況參見“募集資金使用情況對照表”；

　　（2）投資效益分析

　　①合資設立中航工業(yè)哈軸項目2016年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入20，075.22萬元，營業(yè)成本12，789.87萬元，利潤總額3，080.25萬元，凈利潤2，582.79萬元。

　　②航空發(fā)動機及燃氣輪機專業(yè)化建設-COE項目效益納入公司整體經營情況，未進行單獨核算。

　　③收購成發(fā)公司航空發(fā)動機業(yè)務及資產項目效益納入公司整體經營情況，未進行單獨核算。

　　2、募投項目先期投入及置換情況

　　在募集資金到位前，公司以自籌資金535.86萬元投入專業(yè)化中心項目。經公司第四屆董事會第四次會議審議批準，公司以募集資金置換預先投入的自籌資金535.86萬元；

　　3、用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

　　未發(fā)生用閑置募集資金補充流動資金的情況

　　4、結余募集資金使用情況

　　公司2011年度募投項目“合資設立中航工業(yè)哈軸項目”及“收購成發(fā)集團航空發(fā)動機相關業(yè)務資產項目”已實施完畢，公司已將以上兩個項目的募集資金專戶的節(jié)余募集資金合計198.21萬元轉入專業(yè)化中心項目募集資金專戶，并對“合資設立中航工業(yè)哈軸項目”募集資金專戶和“收購成發(fā)公司航空發(fā)動機相關業(yè)務資產項目”募集資金專戶進行銷戶處理。

　　四、變更募投項目的資金使用情況

　　1、截止到本報告出具之日，公司募投項目未發(fā)生變更。

　　2、截止到本報告出具之日，公司募投項目未發(fā)生對外轉讓或置換.

　　五、募集資金使用及披露中存在的問題

　　公司已披露的募集資金使用相關信息及時、真實、準確、完整，不存在募集資金管理違規(guī)的情形。

　　特此公告。

　　四川成發(fā)航空科技股份有限公司董事會

　　二○一六年八月二十六日

　　附表1:

　　募集資金使用情況對照表

　　2016年6月30日

　　編制單位：四川成發(fā)航空科技股份有限公司金額單位:人民幣萬元

　　■

　　注：1、本表“募集資金總額”包括發(fā)行費用3，153.71萬元，超募資金297.46萬元。

　　證券代碼：600391證券簡稱：成發(fā)科技公告編號：2016-020

　　四川成發(fā)航空科技股份有限公司

　　關于召開2016年第一次臨時股東大會的通知

　　重要內容提示：

　　股東大會召開日期：2016年9月13日

　　本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2016年第一次臨時股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式

　　(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2016年9月13日14點00分

　　召開地點：成都市新都區(qū)成發(fā)工業(yè)園118號大樓會議室

　　(五)網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡投票起止時間：自2016年9月13日

　　至2016年9月13日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等有關規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述審議事項已經公司第五屆董事會第六次會議及公司第五屆監(jiān)事會第六次會議審議通過并提交本次臨時股東大會審議。第五屆董事會第六次會議公告（臨2016-017）及第五屆監(jiān)事會第六次會議公告（臨2016-018）已經于2016年8月26日在上海證券報、中國證券報、證券時報及上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：無

　　4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三)同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　（一）單位股東持營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、證券帳戶卡、授權委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；

　　（二）自然人股東持本人身份證、證券帳戶卡等辦理登記手續(xù)；