證券代碼：600489股票簡(jiǎn)稱(chēng)：中金黃金公告編號(hào)：2016-031

　　中金黃金股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　過(guò)去12個(gè)月，中金黃金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)中金黃金或公司）與同一關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的交易累計(jì)次數(shù)為1次，累計(jì)交易金額為3億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的2.52%；公司與不同關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的交易類(lèi)別相關(guān)的交易累計(jì)次數(shù)為1次，累計(jì)交易金額為3億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的2.52%。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　河南中原黃金冶煉廠(chǎng)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)中原冶煉廠(chǎng)）為公司的控股子公司。中原冶煉廠(chǎng)通過(guò)向中鑫國(guó)際融資租賃（深圳）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)中鑫國(guó)際租賃公司）開(kāi)展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)籌集資金。中原冶煉廠(chǎng)將部分設(shè)備資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給中鑫國(guó)際租賃公司，中鑫國(guó)際租賃公司再將該資產(chǎn)返租給中原冶煉廠(chǎng)，中原冶煉廠(chǎng)支付中鑫國(guó)際租賃公司設(shè)備租金，租賃期結(jié)束后中原冶煉廠(chǎng)以100元的名義價(jià)款將該資產(chǎn)從中鑫國(guó)際租賃公司購(gòu)回。本次交易中原冶煉廠(chǎng)融資金額為3億元。

　　中原冶煉廠(chǎng)為公司控股70%的子公司，公司為中國(guó)黃金集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)黃金集團(tuán)）控股50.34%的子公司，中鑫國(guó)際租賃公司為黃金集團(tuán)全資子公司中國(guó)黃金集團(tuán)香港有限公司控股60%的子公司，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹

　　公司名稱(chēng)：中鑫國(guó)際融資租賃（深圳）有限公司

　　法定代表人：李惠琴

　　注冊(cè)資本：5億元人民幣

　　注冊(cè)住所：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：

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　　公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司（臺(tái)港澳與境內(nèi)合資）

　　經(jīng)營(yíng)范圍：融資租賃業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)；向國(guó)內(nèi)外購(gòu)買(mǎi)租賃資產(chǎn)；租賃財(cái)產(chǎn)的殘值處理及維修；租賃交易咨詢(xún)和擔(dān)保；兼營(yíng)與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)（非銀行融資類(lèi)）。

　　中鑫國(guó)際租賃公司成立于2016年3月，其實(shí)際控制人黃金集團(tuán)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

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　　三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

　　名稱(chēng)：中原冶煉廠(chǎng)部分生產(chǎn)設(shè)備（包含半自磨機(jī)、溢流型球磨機(jī)、底吹熔煉爐、懸浮吹煉爐、保溫爐、陽(yáng)極爐、熔煉余熱鍋爐等）。

　　權(quán)屬：中原冶煉廠(chǎng)。未被法院查封，未出現(xiàn)質(zhì)押、抵押等影響標(biāo)的資產(chǎn)權(quán)屬的事項(xiàng)，標(biāo)的資產(chǎn)生產(chǎn)使用正常，整體狀況良好。

　　所在地：河南省三門(mén)峽市。

　　賬面價(jià)值：

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　　四、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和履約安排

　　中原冶煉廠(chǎng)擬與中鑫國(guó)際租賃公司簽署《融資租賃合同》，具體內(nèi)容如下：

　　租賃物轉(zhuǎn)讓價(jià)款：3億元

　　租賃方式：售后回租

　　租賃期限：5年

　　租賃利率：4.6075%（含稅，本金利率按人民銀行同期貸款基準(zhǔn)利率下浮3% ）

　　還款方式：等額本息，季后支付

　　每期還款金額：16，906，971.28元

　　賃期總成本：338，139，425.60元

　　擔(dān)保方式：無(wú)

　　五、該關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司的影響

　　通過(guò)本次售后回租融資租賃業(yè)務(wù)，有利于盤(pán)活公司的固定資產(chǎn)，提高資產(chǎn)的使用效率，進(jìn)一步推動(dòng)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)展，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

　　六、履行的審議程序

　　公司第五屆董事會(huì)第三十次會(huì)議于2016年8月17日以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事9人，實(shí)際參會(huì)9人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)會(huì)議有效審議表決，通過(guò)了《關(guān)于河南中原黃金冶煉廠(chǎng)有限責(zé)任公司開(kāi)展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)的議案》。表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過(guò)率100%。關(guān)聯(lián)董事宋鑫、劉叢生、杜海青、魏山峰、王晉定、楊奇回避了對(duì)該事項(xiàng)的表決。上述關(guān)聯(lián)交易無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　公司獨(dú)立董事發(fā)表事前認(rèn)可聲明：我們認(rèn)為本次關(guān)聯(lián)交易有利于提高公司資產(chǎn)使用效率，拓寬融資渠道，進(jìn)一步推動(dòng)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)展，提高公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；本次關(guān)聯(lián)交易符合公司的根本利益，本金利率是按人民銀行同期貸款基準(zhǔn)利率下浮3%，不存在損害公司及全體股東，特別是非關(guān)聯(lián)股東和中小股東利益的情形，該項(xiàng)議案審議需要履行關(guān)聯(lián)交易表決程序。我們同意將《關(guān)于河南中原黃金冶煉廠(chǎng)有限責(zé)任公司開(kāi)展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)的議案》提交公司第五屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議。

　　公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)：本次關(guān)聯(lián)交易遵循了公平、合理的原則，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定；本次關(guān)聯(lián)交易有利于提高公司資產(chǎn)使用效率，拓寬融資渠道，進(jìn)一步推動(dòng)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)展，提高公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；本次關(guān)聯(lián)交易符合公司及全體股東的利益，本金利率是按人民銀行同期貸款基準(zhǔn)利率下浮3%，不存在損害公司及全體股東，特別是非關(guān)聯(lián)股東和中小股東利益的情形。關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的表決程序是合法的，公司關(guān)聯(lián)董事回避了關(guān)聯(lián)事項(xiàng)的表決，符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。我們同意上述關(guān)聯(lián)交易。

　　公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)發(fā)表書(shū)面審核意見(jiàn)：我們認(rèn)為上述交易有利于提高公司資產(chǎn)使用效率，拓寬融資渠道，進(jìn)一步推動(dòng)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)展，提高公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。我們認(rèn)為本次關(guān)聯(lián)交易符合公司的根本利益，本金利率是按人民銀行同期貸款基準(zhǔn)利率下浮3%，不存在損害公司及全體股東，特別是非關(guān)聯(lián)股東和中小股東利益的情形。我們同意上述關(guān)聯(lián)交易。

　　七、上網(wǎng)公告附件

　　（一）公司獨(dú)立董事關(guān)于中原冶煉廠(chǎng)開(kāi)展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)的事前認(rèn)可聲明；

　　（二）關(guān)于中原冶煉廠(chǎng)開(kāi)展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)的獨(dú)立董事意見(jiàn)；

　?。ㄈ┕径聲?huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)中原冶煉廠(chǎng)開(kāi)展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)的書(shū)面審核意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　中金黃金股份有限公司董事會(huì)

　　2016年8月18日THE_END