本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　過去12個月，中金黃金股份有限公司（以下簡稱中金黃金或公司）與同一關聯人進行的交易累計次數為1次，累計交易金額為3億元，占公司最近一期經審計凈資產的2.52%；公司與不同關聯人進行的交易類別相關的交易累計次數為1次，累計交易金額為3億元，占公司最近一期經審計凈資產的2.52%。

　　一、關聯交易概述

　　河南中原黃金冶煉廠有限責任公司（以下簡稱中原冶煉廠）為公司的控股子公司。中原冶煉廠通過向中鑫國際融資租賃（深圳）有限公司（以下簡稱中鑫國際租賃公司）開展售后回租融資租賃業務籌集資金。中原冶煉廠將部分設備資產轉讓給中鑫國際租賃公司，中鑫國際租賃公司再將該資產返租給中原冶煉廠，中原冶煉廠支付中鑫國際租賃公司設備租金，租賃期結束后中原冶煉廠以100元的名義價款將該資產從中鑫國際租賃公司購回。本次交易中原冶煉廠融資金額為3億元。

　　中原冶煉廠為公司控股70%的子公司，公司為中國黃金集團公司（以下簡稱黃金集團）控股50.34%的子公司，中鑫國際租賃公司為黃金集團全資子公司中國黃金集團香港有限公司控股60%的子公司，本次交易構成關聯交易。本次關聯交易不構成《重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　二、關聯方介紹

　　公司名稱：中鑫國際融資租賃（深圳）有限公司

　　法定代表人：李惠琴

　　注冊資本：5億元人民幣

　　注冊住所：深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室

　　股權結構：

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　　公司類型：有限責任公司（臺港澳與境內合資）

　　經營范圍：融資租賃業務；租賃業務；向國內外購買租賃資產；租賃財產的殘值處理及維修；租賃交易咨詢和擔保；兼營與主營業務相關的商業保理業務（非銀行融資類）。

　　中鑫國際租賃公司成立于2016年3月，其實際控制人黃金集團主要財務數據如下：

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　　三、關聯交易標的基本情況

　　名稱：中原冶煉廠部分生產設備（包含半自磨機、溢流型球磨機、底吹熔煉爐、懸浮吹煉爐、保溫爐、陽極爐、熔煉余熱鍋爐等）。

　　權屬：中原冶煉廠。未被法院查封，未出現質押、抵押等影響標的資產權屬的事項，標的資產生產使用正常，整體狀況良好。

　　所在地：河南省三門峽市。

　　賬面價值：

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　　四、關聯交易的主要內容和履約安排

　　中原冶煉廠擬與中鑫國際租賃公司簽署《融資租賃合同》，具體內容如下：

　　租賃物轉讓價款：3億元

　　租賃方式：售后回租

　　租賃期限：5年

　　租賃利率：4.6075%（含稅，本金利率按人民銀行同期貸款基準利率下浮3% ）

　　還款方式：等額本息，季后支付

　　每期還款金額：16，906，971.28元

　　賃期總成本：338，139，425.60元

　　擔保方式：無

　　五、該關聯交易對公司的影響

　　通過本次售后回租融資租賃業務，有利于盤活公司的固定資產，提高資產的使用效率，進一步推動公司的生產經營活動發展，提高市場競爭力。

　　六、履行的審議程序

　　公司第五屆董事會第三十次會議于2016年8月17日以通訊表決方式召開。會議應參會董事9人，實際參會9人。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。經會議有效審議表決，通過了《關于河南中原黃金冶煉廠有限責任公司開展售后回租融資租賃業務的議案》。表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票，通過率100%。關聯董事宋鑫、劉叢生、杜海青、魏山峰、王晉定、楊奇回避了對該事項的表決。上述關聯交易無需提交公司股東大會審議批準。

　　公司獨立董事發表事前認可聲明：我們認為本次關聯交易有利于提高公司資產使用效率，拓寬融資渠道，進一步推動公司生產經營活動發展，提高公司市場競爭力；本次關聯交易符合公司的根本利益，本金利率是按人民銀行同期貸款基準利率下浮3%，不存在損害公司及全體股東，特別是非關聯股東和中小股東利益的情形，該項議案審議需要履行關聯交易表決程序。我們同意將《關于河南中原黃金冶煉廠有限責任公司開展售后回租融資租賃業務的議案》提交公司第五屆董事會第三十次會議審議。

　　公司獨立董事發表獨立意見：本次關聯交易遵循了公平、合理的原則，符合相關法律法規的規定；本次關聯交易有利于提高公司資產使用效率，拓寬融資渠道，進一步推動公司生產經營活動發展，提高公司市場競爭力；本次關聯交易符合公司及全體股東的利益，本金利率是按人民銀行同期貸款基準利率下浮3%，不存在損害公司及全體股東，特別是非關聯股東和中小股東利益的情形。關聯交易事項的表決程序是合法的，公司關聯董事回避了關聯事項的表決，符合有關法律、法規和公司章程的規定。我們同意上述關聯交易。

　　公司董事會審計委員會發表書面審核意見：我們認為上述交易有利于提高公司資產使用效率，拓寬融資渠道，進一步推動公司生產經營活動發展，提高公司市場競爭力。我們認為本次關聯交易符合公司的根本利益，本金利率是按人民銀行同期貸款基準利率下浮3%，不存在損害公司及全體股東，特別是非關聯股東和中小股東利益的情形。我們同意上述關聯交易。

　　七、上網公告附件

　?。ㄒ唬┕惊毩⒍玛P于中原冶煉廠開展售后回租融資租賃業務的事前認可聲明；

　?。ǘ╆P于中原冶煉廠開展售后回租融資租賃業務的獨立董事意見；

　?。ㄈ┕径聲徲嬑瘑T會對中原冶煉廠開展售后回租融資租賃業務的書面審核意見。

　　特此公告。

　　中金黃金股份有限公司董事會

　　2016年8月18日