本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　江西長運股份有限公司于2016年8月11日以專人送達與郵件送達相結合的方式向全體董事發出召開第八屆董事會第四次會議的通知，會議于2016年8月16日以通訊表決方式（傳真）召開。會議應參加董事9人，實際參與表決董事9人。本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　參與表決的董事認真審議了本次會議議案，以通訊表決方式，通過如下決議：

　　（一）審議通過了《關于聘任公司副總經理的議案》

　　聘任孔金和先生、穆孫祥先生和余文勇先生為公司副總經理，任期自聘任之日起至本屆董事會任期屆滿時為止。

　　本議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票

　　（二）審議通過了《關于向中國建設銀行股份有限公司南昌鐵路支行申請5.2億元綜合授信額度的議案》

　　同意公司向中國建設銀行股份有限公司南昌鐵路支行申請金額為5.2億元的綜合授信額度。

　　本議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票

　　特此公告。

　　江西長運股份有限公司董事會

　　2016年8月16日

　　附：孔金和先生、穆孫祥先生、余文勇先生簡歷

　　孔金和先生：1963年出生，大學學歷，會計師。曾任安慶汽運公司財務處副處長、馬鞍山市長運公司財務部部長、副總經理，馬鞍山長運客運有限責任公司總經理等職。現任公司控股子公司馬鞍山長運客運有限責任公司董事長。

　　穆孫祥先生：1971年出生，研究生學歷，工程師。曾任江西長運股份有限公司高客分公司副經理、經理，江西長運股份有限公司總經理助理，江西南昌長運有限公司副總經理、總經理等職。現任公司全資子公司江西南昌長運有限公司執行董事、黨委書記。

　　余文勇先生：1961年出生，本科學歷。曾任江西長運股份有限公司安全保衛部部長、運輸服務分公司經理，南昌旅游有限公司董事長，江西長運出租汽車有限公司副總經理，江西南昌長運有限公司副總經理等職。現任公司控股子公司江西鷹潭長運有限公司董事長、總經理，兼任公司控股子公司江西婺源長運勝達有限責任公司、婺源公共交通有限公司董事長和公司全資子公司鄱陽長途汽車運輸有限公司董事長。