證券代碼：600461證券簡稱：洪城水業編號：臨2016－050

　　債券代碼：122139債券簡稱：11洪水業

　　江西洪城水業股份有限公司

　　第六屆董事會第二次臨時會議決議公告

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　　江西洪城水業股份有限公司第六屆董事會第二次臨時會議于2016年7月29日在公司四樓會議室以現場和通訊表決相結合的方式召開。本次會議通知已于2016年7月25日起以專人送出方式、電子郵件方式及傳真方式通知全體董事和監事。本次會議應出席會議的董事9人，實際出席會議的董事9人。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》及其他有關法律法規的規定，會議合法有效。

　　經各位董事的認真審議和表決，作出如下決議：

　　一、審議通過了《江西洪城水業股份有限公司關于調整短期委托理財計劃的議案》；

　　公司本次調整短期委托理財計劃，是為了把握良好的投資機會、利用階段閑置自有資金進行短期理財，將在滿足公司正常生產經營所需前提下，選擇適當的時機，在保證流動性和資金安全的前提下實施，通過進行適度的低風險理財可以增加收益，提高資金使用效率，降低財務費用，為公司股東謀取更多的投資回報。本次短期委托理財計劃的調整不會影響公司日常生產經營活動。

　　同意使用累計發生額度不超過1.8億元的閑置自有資金進行短期委托理財，同時終止前次審議通過的以不超過3億元閑置募集資金進行短期委托理財的計劃，并授權公司管理層具體辦理實施相關事宜。公司三位獨立董事對此發表了無異議獨立意見。（公司將在簽署購買理財產品合同后另行公告）

　　（其中：同意票9票；反對票0票；棄權票0票）

　　二、審議通過了《關于聘任蔡翹先生為江西洪城水業股份有限公司第六屆董事會秘書的議案》。

　　經洪城水業董事長推薦，公司董事會提名委員會審核，同意聘任蔡翹先生為公司第六屆董事會秘書，任期至本屆董事會任期屆滿止。公司三位獨立董事對蔡翹先生的任職資格發表了無異議獨立意見。（董事會秘書簡歷詳見附件）

　　（其中：同意票9票；反對票0票；棄權票0票）

　　特此公告

　　江西洪城水業股份有限公司董事會

　　二○一六年八月二日

　　附件：董事會秘書簡歷：

　　蔡翹：男，1977年12月出生，漢族，中共黨員，碩士研究生學歷。歷任江西洪城水業股份有限公司辦公室副主任（主持工作）；南昌市政公用投資控股有限責任公司計劃財務部部長助理；江西洪城水業股份有限公司總經理助理；江西洪城水業環保有限公司副總經理。現任江西洪城水業股份有限公司副總經理、董事會秘書。

　　證券代碼：600461證券簡稱：洪城水業編號：臨2016－051

　　債券代碼：122139債券簡稱：11洪水業

　　江西洪城水業股份有限公司

　　第六屆監事會第二次臨時會議決議公告

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　　江西洪城水業股份有限公司第六屆監事會第二次臨時會議于2016年7月29日（星期五）上午十點半在公司四樓會議室召開。應出席會議監事3人，到會監事3人，符合《公司法》、《證券法》等法律、法規和《公司章程》的有關規定，本次會議合法有效。

　　本次會議由監事會主席邱小平女士主持，議題經各位監事認真審議，作出如下決議：

　　審議通過了《江西洪城水業股份有限公司關于調整短期委托理財計劃的議案》。

　　公司本次調整短期委托理財計劃，是為了把握良好的投資機會、利用階段閑置自有資金進行短期理財，將在滿足公司正常生產經營所需前提下，選擇適當的時機，在保證流動性和資金安全的前提下實施，通過進行適度的低風險理財可以增加收益，提高資金使用效率，降低財務費用，為公司股東謀取更多的投資回報。本次短期委托理財計劃的調整不會影響公司日常生產經營活動。

　　因此，同意公司使用累計發生額度不超過1.8億元的閑置自有資金進行短期委托理財，同時終止前次審議通過的以不超過3億元閑置募集資金進行短期委托理財的計劃。

　　（其中：同意票3票；反對票0票；棄權票0票）

　　特此公告。

　　江西洪城水業股份有限公司監事會

　　二〇一六年八月二日