證券代碼：600461證券簡(jiǎn)稱(chēng)：洪城水業(yè)編號(hào)：臨2016－052

　　債券代碼：122139債券簡(jiǎn)稱(chēng)：11洪水業(yè)

　　江西洪城水業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于聘任董事會(huì)秘書(shū)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　江西洪城水業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2016年7月29日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任蔡翹先生為洪城水業(yè)第六屆董事會(huì)秘書(shū)的議案》。經(jīng)公司董事長(zhǎng)推薦，董事會(huì)提名委員會(huì)審核，同意聘任蔡翹先生為公司董事會(huì)秘書(shū)，任期與公司第六屆董事會(huì)任期相同。

　　公司獨(dú)立董事就本次聘任董事會(huì)秘書(shū)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。蔡翹先生已取得上海證券交易所董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，在本次董事會(huì)召開(kāi)之前，蔡翹先生的董事會(huì)秘書(shū)任職資格已經(jīng)上海證券交易所審核無(wú)異議。蔡翹先生的聯(lián)系方式如下：

　　電話：0791- 85238232

　　傳真：0791- 85226672

　　郵箱：cq1220@@163.com

　　通訊地址：江西省南昌市西湖區(qū)灌嬰路99號(hào)

　　特此公告。

　　江西洪城水業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二○一六年八月二日