本公司及董事局全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事局會議召開情況

　　康佳集團股份有限公司第八屆董事局第十九次會議，于2016年7月7日（星期四）以傳真表決的方式召開。本次會議通知于2016年6月24日以書面、電子郵件或傳真的方式通知全體董事和監事。本次會議應到董事7名，實到董事7名。會議由董事局主席劉鳳喜先生主持。會議符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程的有關規定。

　　二、董事局會議審議情況

　　會議經過充分討論，審議并通過了《關于制定<首席執行官工作細則>的議案》。

　　為了保護股東與公司的合法權益，明確公司首席執行官的經營管理權限，規范首席執行官的工作方法及程序，確保首席執行官的工作效率和有效決策，根據《中華人民共和國公司法》及《康佳集團股份有限公司章程》等相關規定，會議決定康佳集團制定《首席執行官工作細則》。

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　詳細內容請查閱本公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

　　三、備查文件

　　第八屆董事局第十九次會議決議。

　　特此公告。

　　康佳集團股份有限公司

　　董事局

　　二〇一六年七月七日