證券代碼:000016、200016 證券簡(jiǎn)稱:深康佳A、深康佳B 公告編號(hào):2016-43

　　康佳集團(tuán)股份有限公司

　　第八屆董事局第十九次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事局會(huì)議召開(kāi)情況

　　康佳集團(tuán)股份有限公司第八屆董事局第十九次會(huì)議，于2016年7月7日（星期四）以傳真表決的方式召開(kāi)。本次會(huì)議通知于2016年6月24日以書面、電子郵件或傳真的方式通知全體董事和監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名。會(huì)議由董事局主席劉鳳喜先生主持。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事局會(huì)議審議情況

　　會(huì)議經(jīng)過(guò)充分討論，審議并通過(guò)了《關(guān)于制定<首席執(zhí)行官工作細(xì)則>的議案》。

　　為了保護(hù)股東與公司的合法權(quán)益，明確公司首席執(zhí)行官的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)限，規(guī)范首席執(zhí)行官的工作方法及程序，確保首席執(zhí)行官的工作效率和有效決策，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及《康佳集團(tuán)股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定，會(huì)議決定康佳集團(tuán)制定《首席執(zhí)行官工作細(xì)則》。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)查閱本公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

　　三、備查文件

　　第八屆董事局第十九次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　康佳集團(tuán)股份有限公司

　　董事局

　　二〇一六年七月七日THE_END