證券代碼：600561 證券簡(jiǎn)稱：江西長(zhǎng)運(yùn)公告編號(hào)：臨2016-033

　　債券代碼：122441 債券簡(jiǎn)稱：15贛長(zhǎng)運(yùn)

　　江西長(zhǎng)運(yùn)股份有限公司

　　第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議

　　決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　江西長(zhǎng)運(yùn)股份有限公司于2016年6月20日以專人送達(dá)與郵件送達(dá)相結(jié)合的方式向全體董事發(fā)出召開第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議的通知，會(huì)議于2016年6月23日以通訊表決方式（傳真）召開。會(huì)議應(yīng)參加董事9人，實(shí)際參與表決董事9人。本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　參與表決的董事認(rèn)真審議了本次會(huì)議議案，以通訊表決方式，通過如下決議：

　　（一）審議通過了《關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》

　　會(huì)議選舉葛黎明先生為公司第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。

　　本議案表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　（二）審議通過了《關(guān)于選舉第八屆董事會(huì)專門委員會(huì)成員的議案 》

　　公司第八屆董事會(huì)專門委員會(huì)成員如下：

　　1、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)成員5人，其中：

　　戰(zhàn)略委員會(huì)召集人：葛黎明先生

　　戰(zhàn)略委員會(huì)委員：彭中天先生、劉鋼先生、吳隼先生、劉磊先生

　　2、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員3人，其中：

　　審計(jì)委員會(huì)召集人：馬敬民女士

　　審計(jì)委員會(huì)委員：劉學(xué)堯先生、張小平先生

　　3、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)成員3人，其中：

　　薪酬與考核委員會(huì)召集人：劉學(xué)堯先生

　　薪酬與考核委員會(huì)委員：彭中天先生、徐豐賢先生

　　4、董事會(huì)提名委員會(huì)成員3人，其中：

　　提名委員會(huì)召集人：彭中天先生

　　提名委員會(huì)委員：葛黎明先生、馬敬民女士

　　5、董事會(huì)預(yù)算委員會(huì)成員3人，其中：

　　預(yù)算委員會(huì)召集人：葛黎明先生

　　預(yù)算委員會(huì)委員：馬敬民女士、張小平先生

　　本議案表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　特此公告。

　　江西長(zhǎng)運(yùn)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2016年6月23日

　　證券代碼：600561 證券簡(jiǎn)稱：江西長(zhǎng)運(yùn)公告編號(hào)：臨2016-034

　　債券代碼：122441 債券簡(jiǎn)稱：15贛長(zhǎng)運(yùn)

　　江西長(zhǎng)運(yùn)股份有限公司

　　第八屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議

　　決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　江西長(zhǎng)運(yùn)股份有限公司于2016年6月20日以專人送達(dá)與郵件送達(dá)相結(jié)合的方式向全體監(jiān)事發(fā)出召開第八屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議的通知，會(huì)議于2016年6月23日以通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事5人，實(shí)際參與表決監(jiān)事5人。本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　參與表決的監(jiān)事認(rèn)真審議了本次會(huì)議議案，以通訊表決方式，通過了 《關(guān)于選舉公司第八屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》，同意選舉劉志堅(jiān)先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)主席。

　　本議案表決情況：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　特此公告。

　　江西長(zhǎng)運(yùn)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2016年6月23日

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