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　　一、重要提示

　　本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

　　董事、監事、高級管理人員異議聲明

　　■

　　聲明

　　除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議

　　■

　　非標準審計意見提示

　　□ 適用 √ 不適用

　　董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

　　董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司簡介

　　■

　　二、報告期主要業務或產品簡介

　　報告期內公司主要從事啤酒、麥芽、飲料的生產、加工和銷售業務，主要產品是“黃河”啤酒、麥芽及系列產品，經營模式為：采購原料--生產產品--銷售產品。

　　近幾年，在國民經濟由高速增長轉入中高速增長的新常態下，我國啤酒行業總體增速放緩，2014年啤酒行業全年累計產量4，921.85萬千升，多年來首度出現下滑，標志著全行業步入周期性調整階段。 當前，啤酒行業的特點，一是受天氣、經濟環境、消費觀念變化等影響，啤酒行業產銷量負增長或微增長將成常態化現象，二是全行業產業集中度高，企業只能通過調整產品結構、建立品牌和渠道優勢等來提升利潤空間，三是公司所在西部地區為新的市場熱點區域，增長速度和空間均高于全國水平。

　　多年來，公司憑借“黃河”這一中國馳名品牌的市場影響力、較強的新品研發能力和良好產品質量的市場親和力，在西北市場占據了較大的市場份額，是西北地區最大的啤酒及啤酒原料生產企業。

　　三、主要會計數據和財務指標

　　1、近三年主要會計數據和財務指標

　　公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據

　　□ 是 √ 否

　　單位：人民幣元

　　■

　　2、分季度主要會計數據

　　單位：人民幣元

　　■

　　上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

　　□ 是 √ 否

　　四、股本及股東情況

　　1、普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

　　單位：股

　　■

　　2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報告期無優先股股東持股情況。

　　3、以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系

　　■

　　五、管理層討論與分析

　　1、報告期經營情況簡介

　　2015年，國家宏觀經濟和區域經濟仍然處于調整階段，消費信心和消費能力持續低迷，加之西北地區氣溫持續偏低，雨水較多，對公司主營業務做多造成了不利影響。從行業趨勢看，啤酒行業產銷量的回落從2014年下半年就已經開始了，一直延續到2015年全年，這種持續的滑落顯示出行業正在出現周期性放緩和結構性調整的可能，對于70%的銷量依賴于餐飲市場的啤酒業，2014年以來的“三公”消費受限，對中高端啤酒品種的銷售影響尤其明顯。根據相關機構的數據，2015年中國啤酒累計產量4716萬千升，同比減少5.07%，其中山東、廣東和河南三省位居全國前三名；而行業三強的青島啤酒2015年銷量較去年同期下降7.36%，燕京和雪花啤酒也出現不同程度的下滑。為了積極應對不利局面，遏制主營業務下滑的勢頭，公司內部從2014年下半年開始，將四家啤酒企業全面整合到“黃河啤酒集團”旗下統一運營，對運營管理模式、市場營銷體系和營銷理念進行了深度改革，在人才引進、隊伍建設、品牌重塑、渠道管控、產品特性等方面加大了改革力度和資金投入，產銷管理體系進一步扁平化，精簡了掣肘精細化管理的許多中間環節，管理基礎正在夯實，改革舉措初現成效。報告期內，我們堅持創新驅動發展，加快工業化與信息化融合，以創新為新動能，促進機制轉換，產品升級，效率提高。推廣應用自動理瓶機、機器人碼垛機、清洗機等數控智能制造，節約了人力成本，提高了工作效率3個百分點，啤酒每千升平均售價同比增長6.7%。深化機制體制改革的重點任務啟動實施，信息化建設進展順利，銷售、財務、采購基本實現了數字化管理，實現在線審批，縮短了審批流程，提高了工作效率，供應鏈價值進一步釋放，線效率上升3個百分點，平均達到75%。資產狀況良好，負債率為25.91%。但與此同時，改革給市場營銷帶來的陣痛效應還未消除，導致全年主營業務業績沒有達到預期。與此相反的是，公司短期投資收益較好，在公司整體業績中貢獻份額較大。

　　截止本報告期末，公司總資產15.93億元，歸屬于上市公司股東的凈資產 7.54 億元，比期初數增加 4.29%和 10.04%；營業收入7.02 億元，同比減少11.79 %；歸屬于上市公司股東的凈利潤0.69億元，同比減少11.66 %；累計納稅12526.3萬元。

　　1、2014年公司下屬啤酒子公司全部納入“產銷專業分離、資源統一調配、業務垂直管理、職責明確、分工負責”的集團化運營模式管理。但由于大集團不斷蠶食和公司營銷改革陣痛帶來的影響，導致2015年啤酒業務實現銷量同比下降18.89%，收入下降15.49%，但市場體系建設和市場基礎向好，有望在2016年逐步回升。

　　2、2015年，麥芽市場價格低迷、成本居高不下、銷售不暢、訂貨不足，嚴重影響了企業效益。2015年麥芽主要經濟指標同比下降，其中收入下降26.29%。面對嚴峻局勢，公司積極應對，出臺一系列既利當前，又利長遠的措施，努力保持公司麥芽產銷業務平穩發展。

　　3、證券投資獲得較好收益。為提高公司資金使用效率，合理利用閑置資金，在不影響公司正常生產經營的情況下，公司將部分自有資金用于證券投資。報告期內，公司專注對金融板塊、基建板塊、通信等大盤藍籌股的投資，緊密關注宏觀經濟走勢，準確把握趨勢性機會。截止2015年12月31日，擔保公司和農業公司的證券投資賬面收益6129.87萬元。

　　2016，公司面臨的壓力和困難仍然較大。公司將不斷優化品牌結構和調整產品結構，提高產品附加值；在啤酒行業產銷量負增長或微增長將成常態的情況下，充分發揮自身優勢，以技術創新、管理創新夯實精細化管理基礎，在激烈的市場競爭中穩定現有的市場占有率，夯實和拓展通過前期各項改革措施培育起來的目標市場；進一步改革創新，轉變經營理念，充分利用“互聯網+”帶來的機遇與挑戰，將公司產品覆蓋線上線下，實行多元化的渠道發展，努力將各種不利因素的影響降到最低。公司將繼續堅持以啤酒產業為龍頭，麥芽和其他產業均衡健康發展的戰略，主動適應競爭新常態，穩中求進，尋找和培育新的增長點，著力提高公司發展質量和效益，把樹品牌、轉方式、調結構放到更加重要的位置，全面深入推進集團化改革，突出新的營銷理念與體系建設，強化內控風險防控，妥善處理好規模與價值、成本與收益、現在與未來的關系，全面完成董事會確定的經營目標。

　　2、報告期內主營業務是否存在重大變化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　單位：元

　　■

　　4、是否存在需要特別關注的經營季節性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　6、面臨暫停上市和終止上市情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　六、涉及財務報告的相關事項

　　1、與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報告期無會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況。

　　2、報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。

　　3、與上年度財務報告相比，合并報表范圍發生變化的情況說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報告期無合并報表范圍發生變化的情況。

　　4、董事會、監事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　證券代碼：000929 證券簡稱：蘭州黃河公告編號：2016（臨）—26

　　蘭州黃河企業股份有限公司

　　關于召開2015年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　（一）會議屆次：

　　蘭州黃河企業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2015年度股東大會（以下簡稱“本次會議”或“本次股東大會”）。

　　（二）會議召集人:

　　公司第九屆董事會第十次會議于2016年4月5日召開，審議通過了《關于召開2015年度股東大會的議案》，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

　　本次會議由公司董事會召集。

　　（三）會議召開的合法、合規性：

　　本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

　　（四）會議召開的日期、時間:

　　1、現場會議召開時間為：2016年4月26日（星期二）下午2：30。

　　2、網絡投票時間為：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統進行網絡投票的時間為：2016年4月26日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通過深交所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2016年4月25日15:00至2016年4月26日15:00期間的任意時間。

　　（五）會議召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

　　公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、深交所交易系統投票、深交所互聯網投票系統投票中的一種，不能重復投票。如果同一股份通過現場、交易系統和互聯網投票系統重復投票，以第一次投票結果為準。

　　（六）股權登記日：2016年4月19日(星期二)。

　　（七）出席對象：

　　1、凡截止2016年4月19日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東），或在網絡投票時間內參加網絡投票；

　　2、公司董事、監事、高級管理人員；

　　3、公司聘請的見證律師及董事會邀請的其他人員。

　　（八）現場會議召開地點：中國甘肅省蘭州市慶陽路219號金運大廈22層本公司會議室。

　　二、會議審議事項

　　（一）審議公司《2015年度報告》及《2015年度報告摘要》；

　　（二）審議公司《2015年度董事會報告》；

　　（三）審議公司《2015年度監事會報告》；

　　（四）審議公司《2015年度財務決算報告》；

　　（五）審議公司《2015年度利潤分配預案》；

　　（六）審議《繼續聘任瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2016年度財務報告審計機構的預案》；

　　（七）審議《繼續聘任瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2016年度內部控制審計機構的預案》；

　　（八）審議公司《2016年度日常關聯交易預案》；

　　該議案屬于關聯交易，關聯股東將回避表決。

　　公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。獨立董事的履職報告詳見公司于2015年4月6日在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上披露的有關內容。

　　公司第九屆董事會第十次會議、第九屆監事會第七次會議已于2016年4月5日分別審議通過了上述議案，詳細內容見2016年4月6日的《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

　　三、會議登記方法

　　（一）登記方式：以信函或傳真方式進行登記，不受理電話登記。

　　1、法人股股東登記，法人股股東的法定代表人持有加蓋公章的營業執照復印件、股東賬戶卡、法定代表人證明書和本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還必須持出席人本人身份證和授權委托書辦理登記手續。

　　2、個人股東登記，個人股東須持股東賬戶卡、本人身份證進行登記；委托代理人持出席人本人身份證、股東親筆簽名、委托人身份證復印件、委托人股東賬戶卡辦理登記手續。

　　上述股東應于2016年4月22日前將登記資料復印件傳真至登記地點。參會股東應在股東大會現場會議召開前遞交上述登記資料原件。

　　上述股東委托代理人出席會議并行使表決權的，應將授權委托書原件于股東大會現場會議召開前送達或快遞至本公司登記地點。

　　（二）登記時間：2016年4月22日（上午8:30～11:30；下午14:00～17:00）

　　（三）登記地點：蘭州市慶陽路219號金運大廈22層蘭州黃河企業股份有限公司證券部

　　傳真：0931-8449005 郵編：730030

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　（一）采用交易系統投票的投票程序

　　1、本次股東大會通過深交所交易系統進行網絡投票的時間為2016年4月26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深交所新股申購業務操作。

　　2、投票代碼：360929；投票簡稱為：黃河投票

　　3、股東投票的具體流程

　　（1）買賣方向為買入投票；

　　（2）在“委托價格”項下填報本次股東大會議案序號，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2；1.01代表議案1中的子議案1，1.02代表議案1中的子議案2，以此類推。該次臨時股東大會共12項議案，具體如下表所示：

　　■

　　（3）在“委托股數”項下填報表決意見，表決意見對應的申報股數如下：

　　■

　　（4）對議案的投票只能申報一次，不能撤單。

　　（5）不符合上述規定的投票申報，視為未參與投票。

　　（6）投票舉例

　　①股權登記日持有“蘭州黃河”股票的投資者，對公司議案1投同意票，其申報如下

　　■

　　②如某股東對議案1投反對票，其申報如下：

　　■

　　（二）采用深交所互聯網投票系統投票的投票程序

　　1、通過深交所互聯網投票系統投票時間為：2016年4月25日15:00至2016年4月26日15:00。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2014年9月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。股東獲取身份認證的具體流程如下：

　　（1）申請服務密碼的流程

　　登錄互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）“密碼服務”專區，點擊“申請密碼”，錄入姓名、證件號、證券賬戶號等信息并設定服務密碼。檢驗通過后，系統提示密碼設置成功并分配一個 4位數字的激活校驗號。

　　（2）激活服務密碼

　　■

　　注意：交易系統長期掛牌 “密碼服務”證券（證券代碼為 369999 ），供激活密碼委托用，服務密碼激活成功5分鐘就可使用。 如忘記服務密碼或懷疑被盜，可掛失服務密碼再重新申請。掛失步驟與服務密碼激活步驟相同，將買入價格變為 2 元，買入數量為大于 1 的整數，服務密碼掛失5分鐘后正式注銷，注銷后投資者方可重新申領。

　　申請數字證書的投資者可參見深交所網站（ http://ca.szse.cn ）或深交所互聯網投票系統“證書服務”欄目。

　　業務咨詢電話： 0755-88666172，88668486

　　郵 箱：ca@@szse.cn

　　3、投資者根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄深交所互聯網投票系統（ http://wltp.cninfo.com.cn ）進行投票。

　　（1）登錄深交所互聯網投票系統（ http://wltp.cninfo.com.cn ），在會議列表欄目選擇“蘭州黃河企業股份有限公司2015年度股東大會投票”；

　　（2）進入該股東大會后，點擊“登錄”欄目，選擇身份認證方式（數字證書或服務密碼）進行認證；

　　（3）通過身份認證后，進入會議網頁，點擊“投票表決”欄目；

　　（4）填寫表決意見，對每一個議案，點擊“同意”、“反對”或“棄權”，對累積投票議案填寫選舉票數；

　　（5）完成投票選擇后，可預覽投票結果（此時可修改），確認投票后點擊“發送投票結果”按鈕，完成網絡投票。

　　4、股東通過網絡投票系統投票后，不能通過網絡投票系統更改投票結果。

　　五、其他事項

　　1、本次股東大會的現場會議會期半天，出席會議的股東食宿、交通費用自理。

　　2、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次會議的進程另行通知。

　　3、授權委托書剪報、復印或按以下格式自制均有效。

　　4、會議聯系方式：

　　聯系人：魏福新呼星

　　聯系電話：0931-8449039 聯系傳真：0931-8449005

　　地址：蘭州市慶陽路219號金運大廈22層蘭州黃河企業股份有限公司證券部

　　郵編：730030

　　六、備查文件

　　1、董事會九屆十次會議決議及公告；

　　2、董事會九屆十次會議會議記錄；

　　3、監事會九屆七次會議決議及公告。

　　附件一：授權委托書格式

　　附件二：股東發函或傳真方式登記的格式

　　特此通知。

　　蘭州黃河企業股份有限公司

　　董事會

　　二〇一六年四月五日

　　附件一：

　　股東授權委托書

　　?茲全權委托（先生/女士）代表本人（單位）出席蘭州黃河企業股份有限公司2015年度股東大會，并授權其行使表決權。

　　本人（單位）對蘭州黃河企業股份有限公司2015年度股東大會具體審議事項的委托投票指示如下：

　　■

　　（每項議案的“贊成”、“反對”、“棄權”意見只能選擇一項，并在相應的空格內劃“√”。總議案的指示意見與子議案矛盾時以總議案的指示意見為準，對總議案的指示意見視為對其項下所有子議案的指示意見）

　　委托人：（簽名或蓋章）受托人：（簽名或蓋章）

　　委托人身份證號碼：受托人身份證號碼：

　　委托人股東賬號：

　　委托人持股數：

　　有效期限：

　　委托日期： 年 月 日

　　附件二：

　　股東登記表

　　截止2016年4月19日下午15：00交易結束時本人（或單位）持有蘭州黃河（000929）股票，現登記參加公司2015年度股東大會。

　　股東名稱或姓名： 股東帳戶：

　　持股數： 出席人姓名：

　　聯系電話：

　　股東簽名或蓋章：

　　日期：年月日

　　證券代碼：000929 證券簡稱：蘭州黃河公告編號：2016（臨）—23

　　蘭州黃河企業股份有限公司

　　第九屆董事會第十次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　1、蘭州黃河企業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第九屆董事會第十次會議通知于二零一六年三月二十五日以電話、傳真和電子郵件方式發出。

　　2、會議于二零一六年四月五日上午9:00在中國甘肅省蘭州市城關區慶陽路219號金運大廈22層公司會議室以現場表決方式召開。

　　3、會議應到董事9名，實到8名，董事楊紀強先生因在外地出差，未能出席，委托董事牛東繼先生代為行使表決權。

　　4、會議由董事長楊世江先生主持，公司監事及高級管理人員列席了會議。

　　5、會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　會議以舉手表決的方式審議并通過如下事項：

　　議案一、《2015年度報告》及《2015年度報告摘要》；

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　議案二、《2015年度董事會報告》；

　　本議案內容詳見公司《2015年年度報告》“第四節 管理層討論與分析”相關內容。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　議案三、《2015年度總裁工作報告》；

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　議案四、《2015年度財務決算報告》；

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　議案五、《2015年度利潤分配預案》；

　　2015年度公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

　　獨立董事同意該利潤分配預案并發表了獨立意見。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　議案六、《繼續聘任瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2016年財務報告審計機構的預案》；

　　獨立董事同意該預案并發表了獨立意見。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　議案七、《繼續聘任瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2016年度內部控制審計機構的預案》；

　　獨立董事同意該預案并發表了獨立意見。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　議案八、《2016年度日常關聯交易預案》；

　　本議案涉及關聯交易，關聯董事楊世江、楊紀強、牛東繼、楊世汶、楊世漣先生回避表決。

　　獨立董事同意該議案并發表了獨立意見。

　　表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票。

　　議案九、《2015年內部控制自我評價報告》；

　　獨立董事同意該預案并發表了獨立意見。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　議案十、《2015年度獨立董事履職報告》；

　　獨立董事周一虹、張新民、王重勝先生回避表決。

　　表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

　　議案十一、《關于聘任呼星先生為公司證券事務代表的議案》；

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　議案十二、《關于召開2015年度股東大會的議案》。

　　公司董事會定于2016年4月25日（星期一）召開公司2015年度股東大會。此次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　本次會議審議通過的第一、二、四、五、六、七、八、十、十二項議案需提交本公司2015年度股東大會審議，公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。以上相關議案的詳細內容見同日《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、備查文件

　　1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；

　　2、交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　蘭州黃河企業股份有限公司

　　董事會

　　二〇一六年四月五日

　　證券代碼：000929 證券簡稱：蘭州黃河公告編號：2016（臨）-24

　　蘭州黃河企業股份有限公司

　　第九屆監事會第七次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監事會會議召開情況

　　1、蘭州黃河企業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第九屆監事會第七次會議通知于二零一六年三月二十五日以電話、傳真和電子郵件方式發出。

　　2、會議于二零一六年四月五日上午9:00在中國甘肅省蘭州市城關區慶陽路219號金運大廈22層公司會議室以現場表決方式召開。

　　3、會議應到監事5名，實到4名， 楊世沂監事因公出差未能親自出席會議，委托毛宏監事代為行使表決權。

　　4、會議由監事會主席毛宏先生主持，公司高級管理人員列席了會議。

　　5、會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　議案一、《2015年度報告》及《2015年度報告摘要》；

　　經審核，監事會認為董事會編制和審議蘭州黃河企業股份有限公司2015年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

　　議案二、《2015年度監事會報告》；

　　表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

　　議案三、《2015年度總裁工作報告》；

　　表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

　　議案四、《2015年度財務決算報告》；

　　表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

　　議案五、《2015年度利潤分配預案》；

　　2015年度公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

　　表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

　　議案六、《2016年度日常關聯交易預案》；

　　表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

　　議案七、《2015年度內部控制自我評價報告》；

　　監事會認為公司現有的內部控制制度符合財政部、證監會等部門聯合發布的《企業內部控制基本規范》和深圳證券交易所《上市公司內部控制指引》等文件的要求，符合當前公司實際經營情況，在企業管理各個過程、重大投資、重大風險等方面發揮了較好的控制與防范作用。公司“三會”和高管人員的職責及控制機制能夠有效運作，公司建立的決策程序和議事規則民主、科學，內部監督和反饋系統基本健全、有效。公司對法人治理結構、組織控制、信息披露控制、會計管理控制、業務控制、內部審計等做出了明確的規定，保證公司內部控制系統完整、有效，保證公司規范、安全、順暢的運行。

　　監事會認為：公司《2015年度內部控制自我評價報告》全面、真實、準確，客觀反映了公司內部控制的實際情況。同意該報告的意見：根據公司內部控制缺陷的認定標準，報告期內公司不存在財務報告和非財務報告內部控制重大缺陷。

　　表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

　　議案八、《2015年度獨立董事履職報告》。

　　表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

　　本次會議審議通過的第一、二、四、五、六、八項議案需提交本公司2015年度股東大會審議。

　　三、備查文件

　　1、經與會監事簽字并加蓋監事會印章的監事會決議；

　　2、交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　蘭州黃河企業股份有限公司

　　監事會

　　二〇一六年四月五日