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　　(上接B81版)

　　本次擔保事項已經公司2016年3月29日召開的第七屆董事會第一次會議審議，會議以9票贊成、0票反對、0票棄權審議通過。根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等相關規定，本次對外擔保還需經公司股東大會審議批準。

　　二、被擔保人基本情況

　　1、神州數碼信息系統有限公司

　　成立日期:1998年12月25日

　　注冊地點:北京市海淀區蘇州街16號神州數碼大廈4層東區

　　法定代表人:郭為

　　注冊資本:人民幣5，190.7萬元

　　主營業務:計算機系統集成;基礎軟件服務;應用軟件服務;數據處理;技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務、技術推廣;銷售自行開發的產品、計算機、軟件及輔助設備等。

　　關聯關系:本公司的控股子公司，間接控股46%

　　財務狀況:信息系統公司的財務狀況如下

　　單位:萬元

　　■

　　截止2015年12月31日，信息系統公司資產總額為63，039萬元;負債總額為53，111萬元(其中銀行貸款總額為0萬元，流動負債總額為50，158萬元);或有事項涉及金額為0萬元;資產負債率為84.25%%。該公司未進行信用評級。

　　■

　　上海永琰實業有限公司(持有信息系統公司35%的股權)、北京恒豐保險經紀有限公司(持有信息系統公司19%的股權)，與本公司之間不存在關聯關系。

　　2、神州數碼金信科技股份有限公司

　　成立日期:2005年01月17日

　　注冊地點:北京市海淀區上地東路1號盈創動力園區環洋大廈三層

　　法定代表人:何文潮

　　注冊資本:人民幣20，000萬元

　　主營業務:技術開發、技術推廣、技術咨詢、技術服務、技術轉讓、計算機系統服務、銷售專用設備、計算機、軟件及輔助設備、機電設備;專用設備維修、租賃;接受金融機構委托從事金融信息技術外包服務;接受金融機構委托從事金融知識流程外包服務;貨物進出口、代理進出口、技術進出口;經國家密碼管理機構批準的商用密碼產品開發、生產。

　　關聯關系:本公司的全資子公司

　　財務狀況:金信公司的財務狀況如下

　　單位:萬元

　　■

　　截止2015年12月31日，金信公司資產總額為44，939萬元;負債總額為17，556萬元(其中銀行貸款總額為0萬元，流動負債總額為17，556萬元);或有事項涉及金額為0萬元;資產負債率為39.07%。該公司未進行信用評級。

　　■

　　3、北京中農信達信息技術有限公司

　　成立日期:2004年07月27日

　　營業場所:北京市海淀區花園路甲13號院7號樓15層1501-04AB

　　負責人:馮健剛

　　經營范圍:測繪服務;技術開發、技術服務;計算機技術培訓;計算機系統服務;數據處理;銷售計算機、軟件及輔助設備。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)

　　關聯關系:本公司的子公司

　　財務狀況:中農信達公司的財務數據如下

　　單位:萬元

　　■

　　截止2015年12月31日，中農信達公司資產總額為37，169萬元;負債總額為23，537萬元(其中銀行貸款總額為500萬元，流動負債總額為23，121萬元);或有事項涉及金額為0萬元;資產負債率為63.32%。該公司未進行信用評級。

　　■

　　三、擔保協議的主要內容

　　協議各方:系統集成公司、信息系統公司、金信公司、中農信達公司與工商銀行

　　擔保方式:連帶責任保證擔保

　　擔保額度及期限:擔保額為最高不超過壹億捌仟萬元人民幣，擔保期限為主合同確定的債權到期或提前到期之次日起兩年。

　　擔保協議的主要內容由系統集成公司、信息系統公司、金信公司、中農信達公司與工商銀行共同協商確定。

　　四、董事會意見

　　根據公司下屬子公司信息系統公司、金信公司、中農信達公司經營及業務發展的需要，董事會確定公司下屬子公司信息系統公司、金信公司、中農信達公司向工商銀行申請授信并由系統集成公司提供擔保，有利于充分利用及靈活配置公司的擔保資源，解決下屬子公司資金需求，可進一步提高經濟效益，提高公司決策效率。該次申請授信主要是為下屬子公司滿足日常生產經營活動對資金的正常需求，公司董事會同意信息系統公司、金信公司、中農信達公司向工商銀行申請授信并由系統集成公司提供擔保事宜。

　　本次申請的銀行授信將用于信息系統公司、金信公司、中農信達公司進一步擴大經營業務，有益于公司整體戰略目標的實現，符合公司及全體股東的整體利益。本次擔保對象為公司合并報表范圍內的各控股子公司，系統集成公司提供擔保的財務風險處于可控的范圍之內，不存在與中國證監會相關規定及《公司章程》相違背的情況。公司能夠充分了解各下屬子公司的經營情況，決策各下屬子公司的投資、融資等重大事項，能夠掌握與監控其資金流向和財務變化情況，公司可以定期或不定期實施內部審計以防范和控制風險。

　　信息系統公司為本公司全資子公司系統集成公司的控股子公司，本公司間接持有其46%的股權，信息系統公司的另外二家股東分別是上海永琰實業有限公司(持有其35%的股權)、北京恒豐保險經紀有限公司(持有其19%的股權)。信息系統公司的其他二家股東未按其持股比例提供相應擔保。由于本次申請的銀行授信主要是用于信息系統公司、金信公司、中農信達公司進一步擴大經營業務，有益于公司整體戰略目標的實現，沒有損害公司及全體股東的整體利益，因此本次授信擔保事項具有公平、對等性，同時未提供反擔保。

　　五、獨立董事意見

　　公司獨立董事羅振邦先生、王能光先生、楊曉櫻女士、呂本富先生認真審議了上述事項，并發表獨立意見如下:

　　1、信息系統公司、金信公司、中農信達公司向工商銀行申請授信有助于促進公司下屬子公司籌措資金和資金良性循環，符合公司下屬子公司經營發展合理需求;

　　2、本次擔保對象為公司合并報表范圍內的各控股子公司，下屬子公司提供擔保的財務風險處于可控的范圍之內，不存在與中國證監會相關規定及《公司章程》相違背的情況;

　　3、信息系統公司、金信公司、中農信達公司向工商銀行申請授信并由系統集成公司擔保事項履行了必要的審議程序，決策程序合法、有效，符合有關法律法規的規定;

　　4、系統集成公司與子公司信息系統公司的其他參股股東之間不存在關聯關系，其他參股股東未按其持股比例提供相應擔保，同時未提供反擔保;結合信息系統公司經營狀況及資產結構看，其短期償債能力一般，本次擔保有一定的風險，但本次授信擔保主要是信息系統公司為了進一步擴大經營業務，有利于公司整體戰略目標的實現，并沒有損害公司及全體股東的整體利益，且本次擔保對象為公司下屬控股子公司，擔保風險可控;

　　5、同意信息系統公司、金信公司、中農信達公司向工商銀行申請授信并由系統集成公司提供擔保事宜，并提交公司股東大會進行審議。

　　六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截至本公告日，公司除為下屬子公司及子公司互相提供擔保外，沒有其他任何對外擔保事項。

　　截至2015年12月31日，不包括本次董事會審議的擔保事項，公司已審批的為下屬子公司提供擔保及子公司互相提供擔保的額度合計為人民幣47.99億元，實際擔保余額合計為人民幣12.6億元，占公司最近一期經審計凈資產的38.76%。

　　本公司及下屬子公司無逾期擔保情形，無涉及訴訟的擔保。

　　七、備查文件

　　1、第七屆董事會第一次會議決議;

　　2、董事會意見;

　　3、獨立董事意見。

　　特此公告。

　　神州數碼信息服務股份有限公司董事會

　　2016年3月30日

　　證券代碼: 000555 證券簡稱:神州信息公告編號:2016-029

　　神州數碼信息服務股份有限公司

　　關于子公司神州數碼信息系統有限公司

　　向北京銀行申請授信并由公司

　　提供擔保的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　風險提示:本次擔保事項涉及的下屬子公司神州數碼信息系統有限公司的其他參股股東未按其持股比例提供相應擔保;下屬子公司資產負債率較高，其短期償債能力一般，本次擔保有一定的風險;但本次擔保對象為公司下屬控股子公司，擔保風險可控。

　　一、擔保情況概述

　　神州數碼信息服務股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)子公司神州數碼信息系統有限公司(以下簡稱“信息系統公司”)因業務經營需要擬向北京銀行中關村科技園區支行(以下簡稱“北京銀行”)申請最高不超過貳億元人民幣的授信額度，授信期限為自授信合同簽訂之日起二年，提款期一年。由本公司為信息系統公司與北京銀行在授信期間2016年4月至2019年7月簽訂的全部合同提供最高額保證擔保，保證期間為被擔保債務的履行期(含約定期限屆滿以及依照約定或法律法規的規定提前到期)屆滿之日起兩年。

　　本次擔保事項已經公司2016年3月29日召開的第七屆董事會年第一次會議審議，會議以9票贊成、0票反對、0票棄權審議通過。根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等相關規定，本次對外擔保還需經公司股東大會審議批準。

　　二、被擔保人基本情況

　　1、神州數碼信息系統有限公司

　　成立日期:1998年12月25日

　　注冊地點:北京市海淀區蘇州街16號神州數碼大廈4層東區

　　法定代表人:郭為

　　注冊資本:人民幣5，190.7萬元

　　關聯關系:本公司的控股子公司，間接控股46%

　　財務狀況:信息系統公司的財務狀況如下

　　單位:萬元

　　■

　　上海永琰實業有限公司(持有信息系統公司35%的股權)、北京恒豐保險經紀有限公司(持有信息系統公司19%的股權)，與本公司之間不存在關聯關系。

　　三、擔保協議的主要內容

　　協議各方:公司、信息系統公司與北京銀行

　　擔保方式:連帶責任保證擔保

　　擔保額度及期限:本公司為信息系統公司與北京銀行在授信期間2016年4月至2019年7月簽訂的全部合同提供最高額保證擔保，擔保金額最高不超過貳億元整。保證期間為被擔保債務的履行期(含約定期限屆滿以及依照約定或法律法規的規定提前到期)屆滿之日起兩年。

　　擔保協議的主要內容由公司、信息系統公司與北京銀行共同協商確定。

　　四、董事會意見

　　根據信息系統公司經營及業務發展的需要，董事會確定信息系統公司向北京銀行申請授信并由公司提供擔保，有利于充分利用及靈活配置公司的擔保資源，解決下屬子公司資金需求，可進一步提高經濟效益，提高公司決策效率。該次申請授信主要是為信息系統公司滿足日常生產經營活動對資金的正常需求，公司董事會同意信息系統公司向北京銀行申請授信并由公司提供擔保事宜。

　　本次申請的銀行授信將用于信息系統公司進一步擴大經營業務，有益于公司整體戰略目標的實現，符合公司及全體股東的整體利益。由于信息系統公司為公司控股子公司，本公司提供擔保的財務風險處于可控的范圍之內，不存在與中國證監會相關規定及《公司章程》相違背的情況。公司能夠充分了解各下屬子公司的經營情況，決策各下屬子公司的投資、融資等重大事項，能夠掌握與監控其資金流向和財務變化情況，公司可以定期或不定期實施內部審計以防范和控制風險。

　　信息系統公司為本公司全資子公司系統集成公司的控股子公司，本公司間接持有其46%的股權，信息系統公司的另外二家股東分別是上海永琰實業有限公司(持有其35%的股權)、北京恒豐保險經紀有限公司(持有其19%的股權)。信息系統公司的其他二家股東未按其持股比例提供相應擔保。由于本次申請的銀行授信主要是用于信息系統公司進一步擴大經營業務，有益于公司整體戰略目標的實現，沒有損害公司及全體股東的整體利益，因此本次授信擔保事項具有公平、對等性，同時未提供反擔保。

　　五、獨立董事意見

　　公司獨立董事羅振邦先生、王能光先生、楊曉櫻女士、呂本富先生認真審議了上述事項，并發表獨立意見如下:

　　1、公司下屬子公司信息系統公司向北京銀行申請授信有助于促進下屬子公司籌措資金和資金良性循環，符合下屬子公司經營發展合理需求;

　　2、本次擔保對象為公司合并報表范圍內的控股子公司，公司提供擔保的財務風險處于可控的范圍之內，不存在與中國證監會相關規定及《公司章程》相違背的情況;

　　3、公司下屬子公司信息系統公司向北京銀行申請授信并由公司擔保事項履行了必要的審議程序，決策程序合法、有效，符合有關法律法規的規定;

　　4、本公司與下屬子公司信息系統公司的其他參股股東之間不存在關聯關系，其他參股股東未按其持股比例提供相應擔保，同時未提供反擔保;結合信息系統公司經營狀況及資產結構看，其短期償債能力一般，本次擔保有一定的風險，但本次授信擔保主要是信息系統公司為了進一步擴大經營業務，有利于公司整體戰略目標的實現，并沒有損害公司及全體股東的整體利益，且本次擔保對象為公司下屬控股子公司，擔保風險可控;

　　5、同意公司下屬子公司信息系統公司向北京銀行申請授信并由公司提供擔保事宜，并提交公司股東大會進行審議。

　　六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截至本公告日，公司除為下屬子公司及子公司互相提供擔保外，沒有其他任何對外擔保事項。

　　本公司及下屬子公司無逾期擔保情形，無涉及訴訟的擔保。

　　七、備查文件

　　1、第七屆董事會第一次會議決議;

　　2、董事會意見;

　　3、獨立董事意見。

　　特此公告。

　　神州數碼信息服務股份有限公司董事會

　　2016年3月30日

　　證券代碼: 000555 證券簡稱:神州信息公告編號:2016-030

　　神州數碼信息服務股份有限公司

　　關于公司及公司北京分公司和子公司

　　神州數碼系統集成服務有限公司、神州數碼信息系統有限公司、神州數碼金信科技股份有限公司向中信銀行

　　申請授信并提供擔保的議案

　　一、擔保情況概述

　　神州數碼信息服務股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)、子公司神州數碼系統集成服務有限公司(以下簡稱“系統集成公司”)、子公司神州數碼信息系統有限公司(以下簡稱“信息系統公司”)、子公司神州數碼金信科技股份有限公司(以下簡稱“金信公司”)因業務經營需要擬向中信銀行北京知春路支行(以下簡稱“中信銀行”)申請最高不超過壹拾貳億元人民幣的授信額度，授信期限為自授信合同簽訂之日起二年。其中:上述授信額度內系統集成公司可使用最多不超過壹拾貳億元人民幣的授信額度;信息系統公司可使用最多不超過貳億元人民幣的授信額度;本公司可使用最多不超過貳億元人民幣的授信額度，神州數碼信息服務股份有限公司北京分公司(以下簡稱“公司北京分公司”)可共享本公司授信額度;金信公司可使用最多不超過壹億元人民幣的授信額度。公司同意系統集成公司所有下屬子公司占用系統集成公司額度開具境內非融資性保函。當系統集成公司、信息系統公司、金信公司使用上述授信額度時，系統集成公司所有子公司使用系統集成公司額度開具非融資性保函時，本公司為上述公司與中信銀行在 2016年5月至 2018年7月期間簽訂的全部授信合同提供最高額保證擔保，擔保期限為依據具體業務合同約定的債務履行期限屆滿之日起兩年。當公司及公司北京分公司使用上述授信額度時，不需擔保。

　　二、被擔保人基本情況

　　1、神州數碼系統集成服務有限公司

　　成立日期:2008年1月31日

　　注冊地點:北京市海淀區蘇州街16號神州數碼大廈6層

　　法定代表人:郭為

　　注冊資本:人民幣80，000萬元

　　主營業務:計算機系統集成;基礎軟件服務;應用軟件服務;數據處理;技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務、技術推廣;銷售自行開發的產品、計算機、軟件及輔助設備;貨物進出口;技術進出口等。

　　關聯關系:公司的全資子公司

　　財務狀況:系統集成公司的財務數據如下

　　單位:萬元

　　■

　　截止2015年12月31日，系統集成公司資產總額為357，659萬元;負債總額為254，787萬元(其中銀行貸款總額為74，594萬元，流動負債總額為253，634萬元);或有事項涉及金額為0萬元;資產負債率為71.24%%。該公司未進行信用評級。

　　■

　　2、神州數碼信息系統有限公司

　　成立日期:1998年12月25日

　　注冊地點:北京市海淀區蘇州街16號神州數碼大廈4層東區

　　法定代表人:郭為

　　注冊資本:人民幣5，190.7萬元

　　關聯關系:本公司的控股子公司，間接控股46%

　　財務狀況:信息系統公司的財務狀況如下

　　單位:萬元

　　■

　　上海永琰實業有限公司(持有信息系統公司35%的股權)、北京恒豐保險經紀有限公司(持有信息系統公司19%的股權)，與本公司之間不存在關聯關系。

　　3、神州數碼金信科技股份有限公司

　　成立日期:2005年01月17日

　　注冊地點:北京市海淀區上地東路1號盈創動力園區環洋大廈三層

　　法定代表人:何文潮

　　注冊資本:人民幣20，000萬元

　　關聯關系:本公司的全資子公司

　　財務狀況:金信公司的財務狀況如下

　　單位:萬元

　　■

　　三、擔保協議的主要內容

　　協議各方:公司、系統集成公司、信息系統公司、金信公司與中信銀行

　　擔保方式:連帶責任保證擔保

　　擔保額度及期限:此次授信額度由公司提供擔保，最高擔保額為不超過壹拾貳億元人民幣，擔保期限為依據具體業務合同約定的債務履行期限屆滿之日起兩年。擔保協議的主要內容由公司、系統集成公司、信息系統公司、金信公司與中信銀行共同協商確定。

　　四、董事會意見

　　根據公司及公司北京分公司和子公司系統集成公司、信息系統公司、金信公司經營及業務發展的需要，董事會確定公司及系統集成公司、信息系統公司、金信公司向中信銀行申請授信并由公司提供擔保，有利于充分利用及靈活配置公司的擔保資源，解決下屬子公司資金需求，可進一步提高經濟效益，提高公司決策效率。該次申請授信主要是為公司及下屬子公司滿足日常生產經營活動對資金的正常需求，公司董事會同意公司及系統集成公司、信息系統公司、金信公司向中信銀行申請授信并提供擔保事宜。

　　本次申請的銀行授信將用于公司及公司北京分公司和系統集成公司、信息系統公司、金信公司進一步擴大經營業務，有益于公司整體戰略目標的實現，符合公司及全體股東的整體利益。本次擔保對象為公司合并報表范圍內的各控股子公司，本公司提供擔保的財務風險處于可控的范圍之內，不存在與中國證監會相關規定及《公司章程》相違背的情況。公司能夠充分了解各下屬子公司的經營情況，決策各下屬子公司的投資、融資等重大事項，能夠掌握與監控其資金流向和財務變化情況，公司可以定期或不定期實施內部審計以防范和控制風險。

　　信息系統公司為本公司全資子公司系統集成公司的控股子公司，本公司間接持有其46%的股權，信息系統公司的另外二家股東分別是上海永琰實業有限公司(持有其35%的股權)、北京恒豐保險經紀有限公司(持有其19%的股權)。信息系統公司的其他二家股東未按其持股比例提供相應擔保。由于本次申請的銀行授信主要是用于公司及公司北京分公司、系統集成公司、信息系統公司進一步擴大經營業務，有益于公司整體戰略目標的實現，沒有損害公司及全體股東的整體利益，因此本次授信擔保事項具有公平、對等性，同時未提供反擔保。

　　五、獨立董事意見

　　公司獨立董事羅振邦先生、王能光先生、楊曉櫻女士、呂本富先生認真審議了上述事項，并發表獨立意見如下:

　　1、公司及下屬子公司系統集成公司、信息系統公司、金信公司向中信銀行申請授信有助于促進公司及下屬子公司籌措資金和資金良性循環，符合公司及下屬子公司經營發展合理需求;

　　2、本次擔保對象為公司合并報表范圍內的各控股子公司，公司及子公司提供擔保的財務風險處于可控的范圍之內，不存在與中國證監會相關規定及《公司章程》相違背的情況;

　　3、公司及下屬子公司系統集成公司、信息系統公司、金信公司向中信銀行申請授信并由公司擔保事項履行了必要的審議程序，決策程序合法、有效，符合有關法律法規的規定;

　　4、本公司與下屬子公司信息系統公司的其他參股股東之間不存在關聯關系，其他參股股東未按其持股比例提供相應擔保，同時未提供反擔保;結合信息系統公司經營狀況及資產結構看，其短期償債能力一般，本次擔保有一定的風險，但本次授信擔保主要是本公司及信息系統公司為了進一步擴大經營業務，有利于公司整體戰略目標的實現，并沒有損害公司及全體股東的整體利益，且本次擔保對象為公司下屬控股子公司，擔保風險可控;

　　5、同意公司及下屬子公司系統集成公司、信息系統公司、金信公司向中信銀行申請授信并由公司提供擔保事宜，并提交公司股東大會進行審議。

　　六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截至本公告日，公司除為下屬子公司及子公司互相提供擔保外，沒有其他任何對外擔保事項。

　　本公司及下屬子公司無逾期擔保情形，無涉及訴訟的擔保。

　　七、備查文件

　　1、第七屆董事會第一次會議決議;

　　2、董事會意見;

　　3、獨立董事意見。

　　特此公告。

　　神州數碼信息服務股份有限公司董事會

　　2016年3月30日

　　證券代碼: 000555 證券簡稱:神州信息公告編號:2016-032

　　神州數碼信息服務股份有限公司

　　關于子公司神州數碼系統集成服務有限公司、神州數碼信息系統有限公司

　　向中國民生銀行申請授信

　　并由公司提供擔保的公告

　　一、擔保情況概述

　　神州數碼信息服務股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)下屬子公司神州數碼系統集成服務有限公司(以下簡稱“系統集成公司”)、神州數碼信息系統有限公司(以下簡稱“信息系統公司”)因業務經營需要擬向中國民生銀行總行營業部(以下簡稱“民生銀行”)申請最高不超過壹拾億元人民幣的授信額度，授信期限為自授信合同簽訂之日起一年。其中:系統集成公司最高可使用不超過人民幣捌億元的授信額度，信息系統公司最高可使用不超過人民幣貳億元的授信額度。本公司為上述公司提供最高額保證擔保，擔保期間為債務履行期屆滿之日或被擔保債權的確定日之日起兩年。

　　二、被擔保人基本情況

　　1、神州數碼系統集成服務有限公司

　　成立日期:2008年1月31日

　　注冊地點:北京市海淀區蘇州街16號神州數碼大廈6層

　　法定代表人:郭為

　　注冊資本:人民幣80，000萬元

　　關聯關系:公司的全資子公司

　　財務狀況:系統集成公司的財務數據如下

　　單位:萬元

　　■

　　2、神州數碼信息系統有限公司

　　成立日期:1998年12月25日

　　注冊地點:北京市海淀區蘇州街16號神州數碼大廈4層東區

　　法定代表人:郭為

　　注冊資本:人民幣5，190.7萬元

　　關聯關系:本公司的控股子公司，間接控股46%

　　財務狀況:信息系統公司的財務狀況如下

　　單位:萬元

　　■

　　上海永琰實業有限公司(持有信息系統公司35%的股權)、北京恒豐保險經紀有限公司(持有信息系統公司19%的股權)，與本公司之間不存在關聯關系。

　　三、擔保協議的主要內容

　　協議各方:公司、系統集成公司、信息系統公司與民生銀行

　　擔保方式:連帶責任保證擔保

　　擔保額度及期限:此次授信額度由公司提供擔保，最高擔保額為不超過壹拾億元人民幣，擔保期限為債務履行期屆滿之日或被擔保債權的確定日之日起兩年。

　　擔保協議的主要內容由公司、系統集成公司、信息系統公司與民生銀行共同協商確定。

　　四、董事會意見

　　根據子公司系統集成公司、信息系統公司經營及業務發展的需要，董事會確定系統集成公司、信息系統公司向民生銀行申請授信并由公司提供擔保，有利于充分利用及靈活配置公司的擔保資源，解決下屬子公司資金需求，可進一步提高經濟效益，提高公司決策效率。該次申請授信主要是為下屬子公司滿足日常生產經營活動對資金的正常需求，公司董事會同意系統集成公司、信息系統公司向民生銀行申請授信并由公司提供擔保事宜。

　　本次申請的銀行授信將用于系統集成公司、信息系統公司進一步擴大經營業務，有益于公司整體戰略目標的實現，符合公司及全體股東的整體利益。本次擔保對象為公司合并報表范圍內的控股子公司，公司提供擔保的財務風險處于可控的范圍之內，不存在與中國證監會相關規定及《公司章程》相違背的情況。公司能夠充分了解各下屬子公司的經營情況，決策各下屬子公司的投資、融資等重大事項，能夠掌握與監控其資金流向和財務變化情況，公司可以定期或不定期實施內部審計以防范和控制風險。

　　信息系統公司為本公司全資子公司系統集成公司的控股子公司，本公司間接持有其46%的股權，信息系統公司的另外二家股東分別是上海永琰實業有限公司(持有其35%的股權)、北京恒豐保險經紀有限公司(持有其19%的股權)。信息系統公司的其他二家股東未按其持股比例提供相應擔保。由于本次申請的銀行授信主要是用于系統集成公司、信息系統公司進一步擴大經營業務，有益于公司整體戰略目標的實現，沒有損害公司及全體股東的整體利益，因此本次授信擔保事項具有公平、對等性，同時未提供反擔保。

　　五、獨立董事意見

　　公司獨立董事羅振邦先生、王能光先生、楊曉櫻女士、呂本富先生認真審議了上述事項，并發表獨立意見如下:

　　1、系統集成公司、信息系統公司向民生銀行申請授信有助于促進公司下屬子公司籌措資金和資金良性循環，符合下屬子公司經營發展合理需求;

　　3、系統集成公司、信息系統公司向民生銀行申請授信并由公司擔保事項履行了必要的審議程序，決策程序合法、有效，符合有關法律法規的規定;

　　5、同意系統集成公司、信息系統公司向民生銀行申請授信并由公司提供擔保事宜，并提交公司股東大會進行審議。

　　六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截至本公告日，公司除為下屬子公司及子公司互相提供擔保外，沒有其他任何對外擔保事項。

　　本公司及下屬子公司無逾期擔保情形，無涉及訴訟的擔保。

　　七、備查文件

　　1、第七屆董事會第一次會議決議;

　　2、董事會意見;

　　3、獨立董事意見。

　　特此公告。

　　神州數碼信息服務股份有限公司董事會

　　2016年3月30日

　　證券代碼: 000555 證券簡稱:神州信息公告編號:2016-032

　　神州數碼信息服務股份有限公司

　　關于子公司神州數碼系統集成服務有限公司、神州數碼信息系統有限公司

　　向中國民生銀行申請授信

　　并由公司提供擔保的公告

　　一、擔保情況概述

　　二、被擔保人基本情況

　　1、神州數碼系統集成服務有限公司

　　成立日期:2008年1月31日

　　注冊地點:北京市海淀區蘇州街16號神州數碼大廈6層

　　法定代表人:郭為

　　注冊資本:人民幣80，000萬元

　　關聯關系:公司的全資子公司

　　財務狀況:系統集成公司的財務數據如下

　　單位:萬元

　　■

　　2、神州數碼信息系統有限公司

　　成立日期:1998年12月25日

　　注冊地點:北京市海淀區蘇州街16號神州數碼大廈4層東區

　　法定代表人:郭為

　　注冊資本:人民幣5，190.7萬元

　　關聯關系:本公司的控股子公司，間接控股46%

　　財務狀況:信息系統公司的財務狀況如下

　　單位:萬元

　　■

　　上海永琰實業有限公司(持有信息系統公司35%的股權)、北京恒豐保險經紀有限公司(持有信息系統公司19%的股權)，與本公司之間不存在關聯關系。

　　三、擔保協議的主要內容

　　協議各方:公司、系統集成公司、信息系統公司與民生銀行

　　擔保方式:連帶責任保證擔保

　　擔保協議的主要內容由公司、系統集成公司、信息系統公司與民生銀行共同協商確定。

　　四、董事會意見

　　五、獨立董事意見

　　公司獨立董事羅振邦先生、王能光先生、楊曉櫻女士、呂本富先生認真審議了上述事項，并發表獨立意見如下:

　　1、系統集成公司、信息系統公司向民生銀行申請授信有助于促進公司下屬子公司籌措資金和資金良性循環，符合下屬子公司經營發展合理需求;

　　3、系統集成公司、信息系統公司向民生銀行申請授信并由公司擔保事項履行了必要的審議程序，決策程序合法、有效，符合有關法律法規的規定;

　　5、同意系統集成公司、信息系統公司向民生銀行申請授信并由公司提供擔保事宜，并提交公司股東大會進行審議。

　　六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截至本公告日，公司除為下屬子公司及子公司互相提供擔保外，沒有其他任何對外擔保事項。

　　本公司及下屬子公司無逾期擔保情形，無涉及訴訟的擔保。

　　七、備查文件

　　1、第七屆董事會第一次會議決議;

　　2、董事會意見;

　　3、獨立董事意見。

　　特此公告。

　　神州數碼信息服務股份有限公司董事會

　　2016年3月30日

　　證券代碼:000555 證券簡稱: 神州信息公告編號:2016-033

　　神州數碼信息服務股份有限公司

　　關于聘任公司董事會秘書

　　及證券事務代表的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　神州信息服務股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第一次會議審議通過了《關于聘任公司董事會秘書及證券事務代表的議案》，同意聘任王燕女士為公司董事會秘書，任期與第七屆董事會相同。截至目前，王燕女士未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》和《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。王燕女士已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司董事會秘書及證券事務代表資格管理辦法》等有關規定。在本次董事會會議召開之前，王燕女士的董事會秘書任職資格已經深圳證券交易所審核無異議。

　　公司獨立董事已就該事項發表了獨立意見，一致認為公司本次聘任王燕女士為董事會秘書的提名程序、聘任程序符合《公司法》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》和《公司章程》的相關規定，王燕女士具備擔任上市公司董事會秘書的任職資格，同意聘任王燕女士為公司董事會秘書。

　　截至公告日，王燕女士不持有公司股份。

　　同時，為配合董事會秘書工作，董事會同意聘任孫端陽女士為公司證券事務代表，任期與第七屆董事會相同。(王燕女士、孫端陽女士的簡歷附后)

　　王燕女士、孫端陽女士的聯系方式公告如下:

　　董事會秘書:王燕

　　聯系電話:010-61853676

　　傳真:010-62694810

　　電子信箱:dcits-ir@@dcits.com

　　通訊地址:北京市海淀區蘇州街16號神州數碼大廈五層

　　證券事務代表:孫端陽

　　聯系電話:010-61853676

　　傳真:010-62694810

　　電子信箱:dcits-ir@@dcits.com

　　通訊地址:北京市海淀區蘇州街16號神州數碼大廈五層

　　特此公告。

　　神州數碼信息服務股份有限公司董事會

　　2016年3月30日

　　附件:

　　王燕女士簡歷

　　王燕，女，45歲，研究生學歷。

　　教育背景:2000年7月畢業于中國人民大學，獲工商管理碩士學位。于2015年7月取得董事會秘書資格證明。

　　工作經歷:2009年4月-2011年4月，任神州數碼控股有限公司香港業務部運作總監、副總經理;

　　2011年5月-2011年11月，任神州數碼控股有限公司企業發展部副總經理;

　　2011年12月-2014年12月，任神州數碼信息服務股份有限公司證券部副總經理;

　　2015年1月-2015年8月，任神州數碼信息服務股份有限公司財經辦副主任兼證券部總經理;

　　2015年8月至今，任神州數碼信息服務股份有限公司董事會秘書。

　　兼職:無

　　與上市公司或其控股股東及實際控制人是否存在關聯關系:無

　　持有上市公司股份數量:0 股

　　是否受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒:否

　　孫端陽女士簡歷

　　孫端陽，女，34歲，研究生學歷。

　　教育背景:2008年4月畢業于大連海事大學，獲法學碩士學位。于2015年7月取得董事會秘書資格證明。

　　工作經歷:2009年4月-2011年11月，任北京保利歐泰科技有限公司法務及總經理秘書;

　　2011年12月-2015年8月，任神州數碼信息服務股份有限公司證券事務專員;

　　2015年8月至今，任神州數碼信息服務股份有限公司證券事務代表。

　　與上市公司或其控股股東及實際控制人是否存在關聯關系:無

　　持有上市公司股份數量:0 股

　　是否受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒:否

　　證券代碼:000555 證券簡稱:神州信息公告編號: 2016-034

　　神州數碼信息服務股份有限公司

　　關于召開2015年年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　經神州數碼信息服務股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會審議通過，公司茲定于2016年4月26日召開公司2015年年度股東大會，本次年度股東大會相關事項如下:

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次:本次股東大會是2015年年度股東大會。

　　2、會議召集人:公司第七屆董事會

　　3、會議召開的合法、合規性:

　　公司第七屆董事會第一次會議決定召開公司2015年年度股東大會，召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、其他規范性文件及公司章程的有關規定。

　　4、會議召開的日期、時間:

　　(1)現場會議召開時間:2016年4月26日(星期二)下午14:30。

　　(2)網絡投票時間為:2016年4月25日-2015年4月26日。其中，通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的具體時間為:2016年4月26日，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00;通過深圳交易所互聯網投票系統( http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具體時間為:2016年4月25日15:00至2016年4月26日15:00期間的任意時間。

　　5、會議的召開方式:本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式。

　　(1)現場表決:股東本人出席現場會議或通過授權委托書委托他人出席現場會議。

　　(2)網絡投票:公司將通過深圳證券交易所系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。網絡投票包含深圳證券交易所系統和互聯網投票系統兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

　　6、會議出席對象:

　　(1)本次股東大會的股權登記日為2015年4月20日(星期三)，于2015年4月20日下午收市時在中國登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決;不能親自出席現場會議的股東可以以書面形式授權代理人出席會議和參加表決(該股東代理人不必為公司股東)，或者在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　(2)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(3)公司聘請的見證律師及董事會邀請的其他嘉賓。

　　7、現場會議召開地點:北京市海淀區北正黃旗59號世紀金源香山商旅酒店金輝廳(香山公園東門外)

　　二、本次股東大會審議事項

　　(一)議案名稱

　　1、《關于<2015年年度報告>及<2015年年度報告摘要>的議案》;

　　2、《關于<2015年度董事會工作報告>的議案》;

　　3、《關于<2015年度監事會工作報告>的議案》;

　　4、《關于<2015年度財務決算報告>的議案》;

　　5、《關于<2015年度利潤分配預案>的議案》;

　　6、《關于<神州數碼信息服務股份有限公司關于募集資金2015年度存放與使用情況說明>的議案》

　　7、《關于聘請公司2016年度審計機構的議案》;

　　8、《關于預計2016年度日常關聯交易的議案》;

　　(1)2016年度與神碼軟件的日常關聯交易

　　(2)2016年度與深信泰豐的日常關聯交易

　　9、《關于修訂公司部分內部控制制度的議案》;

　　10、《關于子公司神州數碼系統集成服務有限公司、神州數碼信息系統有限公司向廣發銀行申請授信并由公司提供擔保的議案》;

　　11、《關于子公司神州數碼信息系統有限公司、神州數碼金信科技股份有限公司、北京中農信達信息技術有限公司向中國工商銀行申請授信并由子公司神州數碼系統集成服務有限公司提供擔保的議案》;

　　12、《關于子公司神州數碼信息系統有限公司向北京銀行申請授信并由公司提供擔保的議案》;

　　13、《關于公司及公司北京分公司和子公司神州數碼系統集成服務有限公司、神州數碼信息系統有限公司、神州數碼金信科技股份有限公司向中信銀行申請授信并提供擔保的議案》;

　　14、《關于子公司神州數碼集成系統有限公司向中國工商銀行(亞洲)有限公司申請授信并由公司提供擔保的議案》;

　　15、《關于子公司神州數碼系統集成服務有限公司、神州數碼信息系統有限公司向中國民生銀行申請授信并由公司提供擔保的議案》;

　　16、《關于修改<公司章程>部分條款的議案》;

　　17、《關于增選公司第七屆董事會董事的議案》。

　　特別說明:以上第10-16項議案需以特別決議即由出席會議的股東所持表決權三分之二以上通過。

　　(二)議案披露情況

　　上述議案均已經第七屆董事會第一次會議和第七屆監事會第一次會議審議通過，并同意提交公司2015年年度股東大會審議。上述議案的相關內容詳見同日在《證券時報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相關文件。

　　根據《上市公司股東大會規則(2014年修訂)》的相關要求，上述議案均屬于涉及影響中小投資者利益的事項，公司將對中小投資者(指除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)表決單獨計票，并對單獨計票情況進行披露。

　　(三)除審議上述事項外，本次股東大會還將聽取公司獨立董事《2015年度述職報告》，對其履行職責的情況進行說明。

　　三、現場會議參加方法

　　1、登記方式:現場登記、通過信函或傳真方式登記

　　(1)法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、法定代表人證明、股票帳戶卡、營業執照復印件(加蓋公司公章);由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人還應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。

　　(2)個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證、股票帳戶卡;委托代理人出席會議的，代理人還應出示本人身份證、股東授權委托書。

　　(3)異地股東可以通過信函或傳真方式登記(需提供有關證件復印件)，登記時間以收到傳真或信函當地郵戳為準。

　　2、登記時間:2015年4月22日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00

　　3、登記地點:北京市海淀區蘇州街16號神州數碼大廈五層資本證券部

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，公司向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所系統或互聯網投票系統(http://www.cninfo.com.cn)參加網絡投票。

　　(一) 通過深交所交易系統投票的程序

　　1、投票代碼:360555。

　　2、投票簡稱:“神州投票”。

　　3、投票時間:2015年4月26日的交易時間，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　4、股東投票的具體程序:

　　①買賣方向為買入股票;

　　②在“委托價格“項下填報本次股東大會的議案序號。100代表總議案，1.00元代表議案1， 2.00元代表議案2，以此類推。每一議案應以相應的委托價格分別申報。對于逐項表決的議案，如議案X中有多個需表決的子議案，X.00元代表對議案X下全部子議案進行表決，X.01元代表議案X中子議案1，X.02元代表議案二中子議案X，以此類推。

　　本次股東大會需表決的議案事項的順序號及對應的申報價格如下表:

　　■

　　備注:股東對“總議案”進行投票視為對股東大會需審議的所有議案表達相同意見。

　　③在“委托數量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。委托股數與表決意見的對照關系如下表:

　　■

　　④在股東對同一議案出現“總議案”和分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。即:如果股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準;如果股東先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　⑤對同一議案的投票以第一次有效申報為準，不能撤單。

　　⑥不符合上述規定的投票申報無效，視為未參與投票。

　　(二) 采取互聯網投票的身份認證與投票程序

　　1、投票時間

　　互聯網投票系統開始投票的時間為2016年4月25日下午15:00，結束時間為2016年4月26日下午15:00。

　　2、股東辦理身份認證的具體流程

　　股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則(2014年9月修訂)》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。

　　(1)申請服務密碼

　　登陸網址:http//wltp.cninfo.com.cn的“密碼服務專區”，填寫“姓名”、“證券賬戶號”、“身份證號”等資料，設置6-8位的服務密碼。如申請成功，系統會返回一個4位數字的激活校驗碼。

　　(2)激活服務密碼

　　股東通過深圳證券交易所系統比照買入股票方式，憑借“激活校驗碼”激活服務密碼。服務密碼可以在申報五分鐘后成功激活。服務密碼激活后長期有效，在參加其他網絡投票時不必重新激活。密碼激活后如果遺失可通過交易系統掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。

　　(3)申請數字證書

　　申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。具體操作參見深交所互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)“證書服務”欄目。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　(1)登陸http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會列表”選擇“神州數碼信息服務股份有限公司2015年年度股東大會投票”;

　　(2)進入后點擊“投票登陸”，選擇“用戶密碼登陸”，輸入您的“證券帳戶號”和“服務密碼“;已申領數字證書的投資者可以選擇CA證書登錄;

　　(3)進入后點擊“投票表決”，根據網頁提示進行相應操作;

　　(4)確認并發送投票結果。

　　五、其他事項

　　1、本次會議會期半天。

　　2、出席會議股東的交通、食宿等費用自理。

　　3、會議聯系方式

　　聯系地址:北京市海淀區蘇州街16號神州數碼大廈五層資本證券部

　　郵編:100080

　　聯系電話:010-61853676

　　傳真:010-62694810

　　聯系人:王燕、孫端陽

　　電子郵箱:dcits-ir@@dcits.com

　　六、備查文件

　　1、第七屆董事會第一次會議決議;

　　2、另附:授權委托書及回執

　　特此通知。

　　神州數碼信息服務股份有限公司董事會

　　2016年3月30日

　　附件:

　　授權委托書

　　茲全權委托先生/女士代表本我單位(本人)出席神州數碼信息服務股份有限公司2015年年度股東大會，并代為行使表決權。本次授權有效期自簽署日至本次會議結束時止。

　　委托人簽名(蓋章):委托人持股數量:

　　委托人股東賬號:委托人身份證號碼:

　　受托人(簽字):受托人身份證號碼:

　　法人委托人(蓋章):

　　委托人對審議事項的指示:

　　■

　　注:1、請在對應表決欄中用“√”表示;

　　2、對于在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　對可能增加的臨時議案是否有表決權:有□ 否□

　　簽署日期:2016年月日

　　回執

　　截止2016年4月20日，我單位(個人)持有神州數碼信息服務股份有限公司股票股，擬參加公司2015年年度股東大會。

　　出席人姓名: 股東帳戶:

　　股東姓名(蓋章):

　　日期: 2016年月日

　　證券代碼:000555 證券簡稱:神州信息公告編號:2016-035

　　神州數碼信息服務股份有限公司

　　第七屆監事會第一次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　神州數碼信息服務股份有限公司第七屆監事會第一次會議通知于2016年3月19日以現場送達的方式向全體監事發出，會議于2016年3月29日在海淀區蘇州街16號神州數碼大廈703會議室以現場表決方式召開。會議應出席監事3人，實際出席會議的監事3人。本次會議由監事會主席牛卓女士主持。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并通過了如下決議:

　　一、審議通過了《關于<2015年年度報告>及<2015年年度報告摘要>的議案》;

　　監事會認為，公司2015年度報告的編制和審議程序符合法律、行政法規、公司章程和中國證監會的相關規定;公司2015年度報告的內容和格式符合中國證監會和深交所的相關規定，報告的內容能夠真實、準確、完整地在重大方面公允地反映出公司2015年度的經營管理和財務狀況等實際情況;在公司監事會出具本意見前，我們沒有發現參與2015年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　本議案需提交公司2015年年度股東大會進行審議。