（上接77版）

　　截止2015年12月31日，公司總資產(chǎn)10，231萬元人民幣，負債合計6，725萬元人民幣，資產(chǎn)負債率為65.73%， 所有者權(quán)益3，506萬元人民幣。公司持股比例44.21%，屬于公司合并報表范圍的子公司。

　　7、TCL商業(yè)保理（深圳）有限公司

　　TCL商業(yè)保理（深圳）有限公司，法定代表人：杜娟；注冊資本：1億元人民幣，注冊地址：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室，經(jīng)營范圍：商事主體的經(jīng)營范圍由章程確定，經(jīng)營范圍中屬于法律、法規(guī)規(guī)定應當經(jīng)批準的項目，取得許可審批文件后方可開展相關(guān)經(jīng)營活動。

　　截止2015年12月31日，公司總資產(chǎn)60，399萬元人民幣，負債合計50，253萬元人民幣，資產(chǎn)負債率為83.2%， 所有者權(quán)益10，146萬元人民幣。公司持股比例100%，屬于公司合并報表范圍的子公司。

　　8、深圳百思資產(chǎn)管理有限公司

　　深圳百思資產(chǎn)管理有限公司，法定代表人：向曉丹；注冊資本：3，000萬元人民幣，注冊地址：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室，經(jīng)營范圍：商事主體的經(jīng)營范圍由章程確定，經(jīng)營范圍中屬于法律、法規(guī)規(guī)定應當經(jīng)批準的項目，取得許可審批文件后方可開展相關(guān)經(jīng)營活動。

　　截止2015年12月31日，公司總資產(chǎn)2，988萬元人民幣，負債合計0萬元人民幣，資產(chǎn)負債率為0 %， 所有者權(quán)益2，988萬元人民幣。公司持股比例 100%，屬于公司合并報表范圍的子公司。

　　9、北京和誠諾信科技有限公司

　　北京和誠諾信科技有限公司，法定代表人：楊連起；注冊資本：500 萬元人民幣 ，注冊地址：北京市平谷區(qū)林蔭北街13號信息大廈1002-40室。經(jīng)營范圍：技術(shù)開發(fā)及轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務；銷售計算機軟件及外圍設(shè)備（不含計算機信息系統(tǒng)安全的專用產(chǎn)品）、通訊產(chǎn)品、電子產(chǎn)品。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動。）

　　截止2015年12月31日，公司總資產(chǎn) 717 萬元人民幣，負債合計91萬元人民幣，資產(chǎn)負債率為12.8%， 所有者權(quán)益626萬元人民幣。公司持股比例44.21%，屬于公司合并報表范圍的子公司。

　　10、TCL家用電器(中山)有限公司

　　TCL家用電器(中山)有限公司，法定代表人：何軍；注冊資本：8，000萬元人民幣，注冊地址：中山市南頭鎮(zhèn)豐碩路38號（1-3號樓）。經(jīng)營范圍：研發(fā)、生產(chǎn)、銷售：家用電器、水處理設(shè)備、空氣凈化設(shè)備、環(huán)保科技設(shè)備、燃氣熱水器、燃氣灶具、燃氣用具；商業(yè)凈水設(shè)備、污水處理設(shè)備的生產(chǎn)、安裝、銷售；倉儲及配送（不含化學危險品）；貨運經(jīng)營；電器產(chǎn)品推廣；貨物進出口、技術(shù)進出口（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

　　截止2015年12月31日，公司總資產(chǎn)18，254萬元人民幣，負債合計19，910萬元人民幣，資產(chǎn)負債率為109.1%， 所有者權(quán)益-1，656萬元人民幣（惠州TCL家電集團有限公司對該司的8，000萬元人民幣注冊資本尚未到位）。公司持股比例100%，屬于公司合并報表范圍的子公司。

　　11、惠州TCL照明電器有限公司

　　惠州TCL照明電器有限公司，法定代表人：史萬文 ；注冊資本：7，000萬元人民幣 ，注冊地址：惠州市仲愷大道三路26號 經(jīng)營范圍：開發(fā)、生產(chǎn)、銷售節(jié)能燈、鎮(zhèn)流器、消防燈具、室內(nèi)燈具、戶外燈具、多功能取暖器（浴霸）、LED照明、LED應用產(chǎn)品、特種燈具及淘汰等相關(guān)照明產(chǎn)品，照明工程的設(shè)計及施工。節(jié)能技術(shù)研發(fā)、轉(zhuǎn)讓，節(jié)能技術(shù)推廣和咨詢。產(chǎn)品40%外銷，60%內(nèi)銷。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

　　截止2015年12月31日，公司總資產(chǎn)21，907萬元人民幣，負債合計14，970萬元人民幣，資產(chǎn)負債率為68.3%， 所有者權(quán)益6，937萬元人民幣。公司持股比例80.0%，屬于公司合并報表范圍的子公司。

　　12、 TCL光電科技（惠州）有限公司

　　TCL光電科技（惠州）有限公司，法定代表人：蔡勁銳；注冊資本：57，600萬元人民幣，注冊地址：惠州市仲愷高新技術(shù)開發(fā)區(qū)惠風四路78號。經(jīng)營范圍：新型顯示器件、彩色電視機、相關(guān)配套零部件制造、銷售、維修及相關(guān)技術(shù)開放；承接來料加工業(yè)務、進出口業(yè)務（法律、法規(guī)禁止經(jīng)營的項目不得經(jīng)營，法律、法規(guī)限制經(jīng)營的項目須取得許可后方可經(jīng)營）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

　　截止2015年12月31日，公司總資產(chǎn)196，416萬元人民幣，負債合計138，488萬元人民幣，資產(chǎn)負債率為70.5%， 所有者權(quán)益57，928萬元人民幣。公司持股比例63.12%，屬于公司合并報表范圍的子公司。

　　13、深圳前海啟航供應鏈管理有限公司

　　深圳前海啟航供應鏈管理有限公司，法定代表人：黃暉；注冊資本：10，000萬元人民幣，注冊地址：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室。經(jīng)營范圍：供應鏈管理及相關(guān)配套服務；財務咨詢（不含限制項目）；接受金融機構(gòu)委托從事金融服務外包（根據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院規(guī)定等規(guī)定需要審批的，依法取得相關(guān)審批文件后方可經(jīng)營）；投資興辦實業(yè)（具體項目另行申報）；國內(nèi)貿(mào)易（不含專營、專控、專賣商品）；經(jīng)營進出口業(yè)務。

　　截止2015年12月31日，公司總資產(chǎn)75，687萬元人民幣，負債合計68，614萬元人民幣，資產(chǎn)負債率為90.7%， 所有者權(quán)益7，073萬元人民幣。公司持股比例40%，屬于公司合并報表范圍的子公司。

　　14、惠州高盛達科技有限公司基本情況介紹

　　惠州高盛達科技有限公司，法定代表人：趙忠堯，注冊資本：5，200萬元人民幣，主營業(yè)務：電子調(diào)諧器、電子調(diào)制器、硅高頻頭等射頻產(chǎn)品，WIFI產(chǎn)品、藍牙產(chǎn)品、3G、4G、Zigbee等無線傳輸產(chǎn)品，路由器、機頂盒、監(jiān)控、智能開關(guān)等智能家居家電和物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品，光電板、電視主板、電源板、平板電腦主板、手機主板等板卡類產(chǎn)品，進出口貿(mào)易。

　　截止2015年12月31日，公司總資產(chǎn)42，943萬元人民幣，負債合計34，439萬元人民幣，資產(chǎn)負債率為80.2%， 所有者權(quán)益8，504萬元人民幣。公司持股比例20%，2015年屬于公司關(guān)聯(lián)法人，目前屬于子公司。

　　五、防范擔保風險的措施

　　公司將通過如下措施控制擔保風險：

　　（一）嚴格風險評估，并設(shè)立對外擔保控制限額。通過嚴謹?shù)氖谛棚L險評估，確定各子公司最高風險承受能力，并對子公司的總體擔保額度控制在3，523，000萬元人民幣之內(nèi)，加上對關(guān)聯(lián)方12，800萬元人民幣擔保額度，公司對外擔保總額度將控制3，535，800萬元人民幣之內(nèi)。

　　（二）公司已建立資金集中管理模式，對子公司的資金流向與財務信息進行實時的監(jiān)控。掌握子公司的資金使用情況及擔保風險情況，對子公司的資金使用情況，交易雙方風險情況等均可以通過資金集中管理而一目了然，保障本公司整體資金的安全運行。

　　（三）上述公司向銀行申請授信或其他業(yè)務需要提供擔保時，統(tǒng)一由本公司為上述公司審核及辦理相關(guān)手續(xù)。本公司為上述公司提供的擔保，將按公司獲評的信用等級，并根據(jù)目前國內(nèi)銀行的市場擔保費用率，按擔保發(fā)生額收取擔保費用。

　　（四）對增加擔保額度的子公司嚴格規(guī)范管理。

　　公司對本次增加擔保額度的10家子公司持股比例在44.21%-100%之間，且基本是本公司戰(zhàn)略重點支持的子公司，其高層管理者均由公司統(tǒng)一派出，本公司具有高度的業(yè)務決策權(quán)，對子公司的經(jīng)營情況能充分的了解。并且公司實行高度集中的資金管理模式，能充分掌握與監(jiān)控被擔保公司的現(xiàn)金流向。上述公司在TCL財務公司辦理資金集中結(jié)算與管理，企業(yè)的現(xiàn)金流動在集團層面可以做到一目了然，企業(yè)的收款、付款都在公司的監(jiān)控之下。因此，公司可以充分掌握企業(yè)的經(jīng)營情況，控制好風險。

　　六、獨立董事意見

　　董事會根據(jù)公司2015年現(xiàn)有擔保情況，結(jié)合公司2016年的經(jīng)營計劃對2016年度為子公司提供的擔保額度進行了審議。我們認為：董事會所審議的擔保事項符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，表決程序合法、有效；且擔保事項為對子公司的擔保，風險可控，符合公司利益，不存在損害公司或中小股東利益的情形。同意該議案；同意提交公司2015年年度股東大會審議。

　　七、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

　　截至2015年12月31日，本公司及控股子公司的對外擔保余額1，185，828萬元（其中公司及控股子公司為各子公司提供擔保余額1，178，775萬元，公司及控股子公司對聯(lián)營公司提供擔保余額為7，053萬元），公司及控股子公司無逾期對外擔保情況。

　　八、授權(quán)事項

　　授權(quán)公司CEO或CFO或其他有權(quán)簽字人簽署上述擔保有關(guān)文件。

　　九、審批程序

　　本次對子公司提供擔保的額度調(diào)整事項已經(jīng)第五屆董事會第二十次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議批準后方可實施。

　　特此公告。

　　TCL集團股份有限公司

　　董事會

　　2016年3月28日

　　證券代碼：000100證券簡稱：TCL集團公告編號：2016-032

　　TCL集團股份有限公司

　　關(guān)于增加低風險投資理財額度的公告

　　TCL集團股份有限公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、概述

　　2016年2月23日，TCL集團股份有限公司發(fā)布了《TCL 集團股份有限公司董事會關(guān)于增加證券投資范圍的公告》（以下簡稱“證券投資公告”），董事會審議通過公司進行證券投資額度為90億元，其中董事會授權(quán)72億元人民幣投資額度，進行債券投資、貨幣市場基金投資、委托理財以及中國大陸地區(qū)新股網(wǎng)下申購等低風險投資業(yè)務的管理；董事會授權(quán)18億元人民幣的投資額度，在香港及海外市場從事二級市場股票及其相關(guān)衍生品投資，或進行香港及海外市場的新股申購及基金投資等業(yè)務的管理。

　　鑒于公司銷售收入提升，現(xiàn)金流持續(xù)改善，為提升資金利用效率，公司擬將上述公告內(nèi)低風險投資理財額度上限72億元提高至102億元。本次低風險理財金額提升后，公司的證券投資總額將提升至120億元（為本公司2015年經(jīng)審計凈資產(chǎn)的49.57%）。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（2014年修訂）、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》、《TCL集團股份有限公司章程》《TCL集團股份有限公司證券投資管理制度》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本投資事項已經(jīng)第五屆董事會第二十次會議審議通過，不需提交公司股東大會審議。

　　二、證券投資的資金來源及額度

　　證券投資資金僅限于公司及控股子公司的自有資金，不使用募集資金直接或者間接的用于證券投資，證券投資總額不超過人民幣120億元人民幣(占公司2015年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的49.57%)，本額度可循環(huán)使用。

　　三、審批權(quán)限和程序

　　（一）公司應根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》及公司《章程》等有關(guān)法律規(guī)則的規(guī)定，就進行證券投資，履行法定審批程序，獨立董事應就相關(guān)審批程序是否合規(guī)、內(nèi)控程序是否健全及開展證券投資事項對公司的影響發(fā)表獨立意見。

　　（二）公司證券投資部門負責證券投資的具體事宜，并及時將證券投資信息報送董事會辦公室及相關(guān)部門；

　　公司董事會辦公室對證券投資運作情況進行監(jiān)控，并負責相關(guān)證券投資事宜的信息披露；

　　公司財務管理部門應指定專人負責證券投資資金的監(jiān)管；

　　公司審計機構(gòu)負責對證券投資事宜定期審計，每年至少進行一次，并充分評估資金風險，確保公司資金安全。

　　四、風險分析與控制措施

　　公司進行證券投資，受宏觀經(jīng)濟形勢、財政及貨幣政策、匯率及資金面的影響較大，證券投資存在系統(tǒng)性風險。風險控制措施如下：

　　（一）總則

　　公司將持續(xù)完善證券投資的風險控制制度，堅持規(guī)范運作、有效防范風險。公司將在滿足公司經(jīng)營資金需要的情況下做好證券投資資金的配置，并根據(jù)外部環(huán)境變化適當調(diào)整投資策略與投資組合，在降低風險的前提下獲取投資收益。

　　（二）證券投資理財資金的管理

　　1、為保障證券投資資金的專用性和安全性，公司選擇信譽好、規(guī)模大、有能力保障安全的金融機構(gòu)開設(shè)資金賬戶和結(jié)算賬戶。

　　2、證券投資資金使用與保管情況由公司審計機構(gòu)進行日常監(jiān)督，定期對資金使用情況進行審計、核實。

　　3、公司將依據(jù)深交所的相關(guān)規(guī)定，在定期報告中披露報告期內(nèi)證券投資以及相應的損益情況。

　　（三）證券投資的業(yè)務風險控制

　　1、崗位分離操作，證券投資的風險評估、業(yè)務審批、產(chǎn)品申購、資金的劃入及劃出等實施崗位分離。

　　2、日常對賬，設(shè)立業(yè)務臺賬，每筆交易后登記交易變動表；按月打印對賬單，并進行對賬，確保帳實相符。

　　3、在選擇中介機構(gòu)或理財代理機構(gòu)時應選擇資信狀況、財務狀況良好、無不良誠信記錄及盈利能力強的合格專業(yè)金融機構(gòu)，并與其簽訂書面合同，明確雙方的權(quán)利義務及法律責任等。

　　4、不得直接或間接投資于被證券交易所、信用評級機構(gòu)等實施退市風險警示和其他風險警示的證券。

　　（四）匯報制度：

　　證券投資負責部門定期或不定期以書面形式向董事會、集團財務負責人、分管副總裁匯報資金運作和收益情況。

　　五、運用自有閑置資金進行證券投資的原因及影響

　　（一）公司堅持穩(wěn)健投資理念，以資產(chǎn)保值增值為目標，堅持“規(guī)范運作、防范風險、謹慎投資、保值增值”的原則，在滿足公司經(jīng)營資金需求的前提下適度開展證券投資業(yè)務。

　　（二）公司通過資產(chǎn)管理效率的提升，盈利能力提升，經(jīng)營活動現(xiàn)金流持續(xù)改善，加上公司所屬電子消費品行業(yè)的季節(jié)性特征，使得公司有較為充裕的賬面閑置資金，可以用于證券投資，提高短期財務收益。

　　（三）公司在有效控制投資風險的前提下通過證券投資可提高資金使用效率并獲取較高的短期投資收益。

　　（四）從證券投資資金總量看，證券投資額度人民幣120億元人民幣占2015年末集團154.20億元人民幣貨幣資金的77.82%，集團整體貨幣資金較充裕，證券投資不影響集團經(jīng)營資金運用；從期限看，證券投資期限一般在一年以內(nèi)，主要是結(jié)合家電產(chǎn)業(yè)季節(jié)性特點，來源為自有閑置資金，公司的證券投資可在滿足經(jīng)營性資金需求的前提下進行適當配置；不會對公司的經(jīng)營資金運作和對外支付造成影響，亦不會對公司治理及依法合規(guī)經(jīng)營造成不利影響。

　　（五）公司已建立《證券投資管理制度》，通過實施嚴格的內(nèi)部控制，能有效控制投資風險，保障公司資金安全。

　　六、授權(quán)及審批事項

　　董事會授權(quán)TCL集團財務有限公司總經(jīng)理在102億元人民幣投資額度內(nèi)，進行債券投資、貨幣市場基金投資、委托理財以及中國大陸地區(qū)新股網(wǎng)下申購等低風險投資業(yè)務的管理。

　　董事會授權(quán)T.C.L.實業(yè)控股（香港）有限公司（公司的全資子公司）總經(jīng)理在18億元人民幣的投資額度內(nèi)，可在香港及海外市場從事二級市場股票及其相關(guān)衍生品投資；或進行香港及海外市場的新股申購及基金投資等業(yè)務的管理。

　　七、獨立董事發(fā)表的獨立意見

　　公司獨立董事發(fā)表了《關(guān)于增加證券投資范圍的議案》的獨立意見：

　　我們認為董事會所審議的運用自有閑置資金進行低風險投資理財?shù)氖马椃嫌嘘P(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，表決程序合法、有效；公司計劃使用的資金僅限于公司及子公司的自有資金，我們未發(fā)現(xiàn)使用募集資金通過直接或間接的安排用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、債券等的交易，以及委托理財?shù)默F(xiàn)象；且公司就運用自有閑置資金進行低風險投資理財?shù)男袨橐呀⒔∪膬?nèi)控制度。

　　公司通過資產(chǎn)管理效率的提升，經(jīng)營活動現(xiàn)金流持續(xù)改善，加上公司所屬電子消費品行業(yè)的季節(jié)性特征，使得公司有較為充裕的賬面閑置資金，可以用于證券投資，提高短期財務收益，公司的證券投資在滿足經(jīng)營性資金需求的前提下進行適當配置，不會對公司的經(jīng)營資金運作和對外支付造成影響，亦不會對公司治理及依法合規(guī)經(jīng)營造成不利影響。

　　我們同意增加低風險投資理財額度的議案。

　　八、中介機構(gòu)意見結(jié)論

　　公司保薦機構(gòu)中信證券股份有限公司對本次增加證券投資范圍進行了核查，認為：

　　1、公司本次增加低風險投資理財額度的議案已經(jīng)公司第五屆董事會第二十次會議審議通過，同時公司獨立董事已發(fā)表對此事項的同意意見。上述事項審批程序符合法律、法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定；

　　2、公司低風險投資理財計劃使用的資金僅限于公司及子公司的自有資金，未發(fā)現(xiàn)使用募集資金進行投資理財?shù)那闆r。公司的低風險投資范圍包括新股網(wǎng)下申購、債券投資、貨幣市場基金投資及委托理財?shù)龋崾就顿Y者注意投資風險。

　　特此公告。

　　TCL集團股份有限公司

　　董事會

　　2016年3月28日

　　證券代碼：000100 證券簡稱：TCL 集團 公告編號：2016-034

　　TCL集團股份有限公司

　　關(guān)于召開本公司2015年年度股東大會的

　　通知

　　TCL集團股份有限公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1、 召集人：TCL集團股份有限公司董事會；

　　2、 會議召開的合法性、合規(guī)性情況：經(jīng)公司第五屆董事會第二十次會議審議，決定召開2015年年度股東大會。召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定；

　　3、 現(xiàn)場會議召開時間：2016年4月19日下午14點；

　　4、 網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2016年4月19日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2016年4月18日下午3:00至2016年4月19日下午3:00的任意時間；

　　5、 召開方式：采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式；

　　6、 股權(quán)登記日：2016年4月11日；

　　7、 現(xiàn)場會議召開地點：深圳市科技園高新南一路TCL大廈B座19樓第一會議室；

　　8、 參加會議方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票（現(xiàn)場投票可以委托他人代為投票）或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http：//wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。如同一股份通過現(xiàn)場、交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準；

　　9、 出席對象：

　　(1) 截止2016年4月11日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可委托代理人出席會議和參加表決（授權(quán)委托書見附件），該股東代理人不必是公司的股東；

　　(2) 公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

　　(3) 公司邀請的見證律師。

　　10、 公司將于2016年4月12日（星期二）就本次股東大會發(fā)布一次提示性公告，敬請廣大投資者留意。

　　二、會議審議事項

　　（一）合法性和完備性情況：

　　本次會議審議事項經(jīng)公司第五屆董事會第二十次會議、第五屆監(jiān)事會第十次會議審議通過，公司獨立董事對相應事項發(fā)表了表示同意的專項意見，審議事項符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程等的規(guī)定。

　　（二）議程：

　　1. 《本公司2015年度董事會工作報告》；

　　2. 《本公司2015年度監(jiān)事會工作報告》；

　　3. 《本公司2015年度財務報告》；

　　4. 《本公司2015年度利潤分配預案》；

　　5. 《本公司2015年年度報告全文及摘要》；

　　6. 《關(guān)于調(diào)整為子公司提供擔保額度的議案》；

　　7. 《關(guān)于續(xù)聘會計師事務所的議案》；

　　（三）披露情況

　　以上議案具體內(nèi)容詳見本公司于2016年3月29日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮網(wǎng)www.cninfo.com.cn的公告。

　　三、現(xiàn)場股東大會會議登記方法

　　1、 登記方式：

　　(1) 法人股股東憑營業(yè)執(zhí)照復印件、法人授權(quán)委托書、出席人身份證、股東帳戶卡到本公司董事會辦公室辦理登記手續(xù)；

　　(2) 社會公眾股東應持本人身份證、股東帳戶卡及證券商出具的有效股權(quán)證明辦理登記手續(xù)；

　　(3) 委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書(見附件)、委托人身份證、股東帳戶卡及證券商出具的有效股權(quán)證明辦理登記手續(xù)；

　　(4) 股東可以用傳真或信函方式進行登記。

　　2、 登記時間：2016年4月18日

　　3、 登記地點：深圳市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)（科技園）南區(qū)一道TCL大廈19層TCL集團股份有限公司董事會辦公室，郵政編碼：518057。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　（一）采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

　　1、 本次年度股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2016年4月19日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務操作。

　　2、 投票代碼：360100 投票簡稱：“TCL投票”

　　3、 股東投票的具體程序為：

　　(1) 買賣方向為買入投票；

　　(2) 在“委托價格”項下填報本次年度股東大會的申報價格：1.00 元代表議案1。每一議案應以相應的委托價格分別申報，具體如下表：

　　■

　　(3) 在“委托股數(shù)”項下填報表決意見，1 股代表同意，2 股代表反對，3 股代表棄權(quán)；

　　表決意見種類對應的申報股數(shù)

　　■

　　(4) 對同一表決事項的投票只能申報一次，不能撤單，多次申報的，以第一次申報為準；

　　(5) 不符合上述規(guī)定的申報無效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動撤單處理。

　　2、 投票舉例：

　　(1) 股權(quán)登記日持有“TCL集團”A 股的投資者，對公司議案1投同意票，其申報如下：

　　■

　　(2) 如某股東對議案2投反對票，申報順序如下：

　　■

　　（一）采用互聯(lián)網(wǎng)投票的操作流程：

　　1、 股東獲取身份認證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務身份認證業(yè)務實施細則》的規(guī)定，股東可以采用服務密碼或數(shù)字證書的方式進行身份認證。

　　(1) 申請服務密碼的流程

　　登陸網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區(qū)注冊；填寫“姓名”、“證券賬戶號”等相關(guān)信息并設(shè)置服務密碼，如申請成功，系統(tǒng)會返回一個4位數(shù)字的激活校驗碼。

　　(2) 激活服務密碼

　　股東通過深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服務密碼。

　　■

　　如服務密碼激活指令上午11:30前發(fā)出的，當日下午13:00即可使用；如服務密碼激活指令上午11:30后發(fā)出的，次日方可使用。

　　服務密碼激活后長期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時不必重新激活。

　　密碼激活后如遺失可通過交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。

　　■

　　申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機構(gòu)申請。

　　申請數(shù)字證書咨詢電話：0755-83991880/25918485/25918486

　　申請數(shù)字證書咨詢電子郵件地址：xuningyan@@p5w.net

　　網(wǎng)絡(luò)投票業(yè)務咨詢電話：0755-83991022/83990728/83991192

　　2、 股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn 的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　(1) 登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會列表”選擇“TCL集團股份有限公司2015年年度股東大會投票”；

　　(2) 進入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券賬戶號”和“服務密碼”；已申領(lǐng)數(shù)字證書的投資者可選擇CA證書登錄；

　　(3) 進入后點擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁提示進行相應操作；

　　(4) 確認并發(fā)送投票結(jié)果。

　　3、 股東進行投票的時間

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2016年4月18日15:00（不含15:00）至2016年4月19日15:00(不含15:00)期間的任意時間。

　　4、 投票注意事項

　　(1) 公司股東應嚴肅行使表決權(quán)，投票表決時，同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的任意一種表決方式，不能重復投票。如果出現(xiàn)重復投票，以第一次投票為準：

　　(2) 如需查詢投票結(jié)果，請于投票當日下午18：00 后登陸深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)（http://wltp.cninfo.com.cn），點擊“投票查詢”功能，可以查看個人網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，或在投票委托的證券公司營業(yè)部查詢。

　　五、其它事項

　　1、 會議聯(lián)系方式：

　　公司地址：深圳市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)（科技園）南區(qū)一道TCL大廈19層TCL集團股份有限公司董事會辦公室

　　郵政編碼：518057

　　電話：0755-33313801

　　傳真：0755-33313819

　　聯(lián)系人：張博琪

　　2、 會議費用：與會股東或代理人食宿及交通費自理。

　　六、備查文件

　　公司第五屆董事會第二十次會議決議

　　公司第五屆監(jiān)事會第十次會議決議

　　特此公告。

　　TCL集團股份有限公司

　　董事會

　　2016年3月28日

　　附件：授權(quán)委托書

　　茲委托先生/女士代表本單位（個人）出席TCL集團股份有限公司2015年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人（簽章）：

　　身份證號碼：

　　委托人股東賬號：

　　委托人持股數(shù)：

　　受托人（代理人）姓名：

　　身份證號碼：

　　委托書有效期限：

　　委托日期：年月日

　　委托人表決意見（有效表決意見： “同意”、 “反對”、 “棄權(quán)”）：

　　■

　　如委托人未明確表示表決意見，則受托人（代理人）可按自己決定表決。THE_END

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