一、重要提示

　　 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

　　 聲明

　　 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　 除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議

　　 ■

　　 非標準審計意見提示

　　 □ 適用 √ 不適用

　　 董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

　　 √ 適用 □ 不適用

　　 是否以公積金轉增股本

　　 □ 是 √ 否

　　 公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為：以2，050，769，509為基數（除持有本公司非公開發行的250，560，000股法人配售股份外），向全體股東每10股派發現金紅利0.58元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。

　　 董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

　　 □ 適用 √不適用

　　 公司簡介

　　 ■

　　 二、報告期主要業務或產品簡介

　　 公司作為深圳寶安國際機場管理公司，主要經營航空主業以及航空主業延伸出的非航空業務。

　　 航空主業指以各航空公司的定期和不定期航班、旅客和貨主（物）為服務對象，提供的航空地面保障及航空地面代理服務業務，主要包括飛機起降及停場保障，機場飛行控制區的維護與運營管理，旅客的乘機、候機及進出港服務，航站樓商業及物業租賃業務、航空器的維護及輔助服務，航空貨物的地面處理服務等，航空主業是機場作為民航運輸基礎設施固有承擔的業務。

　　 非航空業務包括航空物流業務和航空增值業務。航空物流業務是指依托于航空主業延伸出的物流增值服務，主要包括航空貨物過站處理服務、航空物流園租賃與管理業務，航空貨運代理服務業務等。航空增值業務是指依托于航空主業延伸出的商業服務業務，主要包括機場航站樓戶內戶外廣告業務、貴賓與高端旅客服務、機場專線運營管理等。

　　 報告期內，公司運營情況總體良好，財務運行指標向好。

　　 三、主要會計數據和財務指標

　　 1、近三年主要會計數據和財務指標

　　 公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據

　　 □ 是 √ 否

　　 單位：人民幣元

　　 ■

　　 2、分季度主要會計數據

　　 單位：人民幣元

　　 ■

　　 上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

　　 □ 是 √ 否

　　 四、股本及股東情況

　　 1、普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

　　 單位：股

　　 ■

　　 2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

　　 □ 適用 √ 不適用

　　 公司報告期無優先股股東持股情況。

　　 3、以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系

　　 ■

　　 五、管理層討論與分析

　　 1、報告期經營情況簡介

　　 一、主營業務分析

　　 2015年，世界經濟復蘇乏力，整體形勢嚴峻復雜。我國經濟增速放緩，下行壓力持續加大，產業轉型升級提速，經濟發展步入新常態。受益于消費升級，國內航空運輸市場總體需求旺盛，民航業保持較快發展速度，但同時行業競爭日趨激烈，高鐵分流沖擊呈現常態化趨勢。面對復雜多變的經營環境，公司以打造“最具體驗式機場”和“專業機場運營商”為中心，持續改善安全服務品質，大力推進航空主業國際化發展，顯著提升專業化運營水平，不斷深化經營管理轉型，圓滿完成經營目標。

　　 報告期內，實現旅客吞吐量3972.18萬人次，同比增長9.5%；貨郵吞吐量101.37萬噸，同比增長5.2%；航空器起降30.54萬架次，同比增長6.7%；公司實現營業收入295，255.11萬元，同比下降0.7%；公司實現利潤總額73，951.52萬元，歸屬于母公司所有者凈利潤52，178.42萬元，分別同比增長110%和94.7%，加權平均凈資產收益率5.65%，基本每股收益0.274元。

　　 （一）安全與服務

　　 ——安全

　　 強化安全保障能力，夯實安全運行管理基礎。完善安保運行工作機制，組織開展全方位監督檢查和效能監察，順利通過民航局航空安保審計。健全安全過程管控機制，建立起涵蓋安全管理全過程和管理結果的安全績效指標體系。深化隱患治理，強化風險防控，制定安全風險管控程序，建立了涵蓋300余項危險源及管控措施的安全風險庫；開展“安全隱患隨手拍”等活動，探索建立隱患主動報告體系，提高全員參與意識。

　　 ——服務

　　 全力提高服務品質，扎實推進“最具體驗式機場”建設。持續完善全流程服務管理體系，推動服務設施、流程和細節的優化。創新服務管理手段，優化顧客投訴處理流程，航延保障質量有效提升。在服務品質提升工作中注入“深圳質量”內涵，推出A級餐飲示范區、志愿者U站服務等服務項目，便捷旅客出行；推出“古典鋼琴”、“無人機”、大型懸浮雕塑等體驗項目，展現科技藝術魅力。在時尚美麗的航站樓內為旅客營造順暢、舒適、親切的服務體驗。

　　 （二）市場與業務

　　 ——市場

　　 2015年，我國航空運輸市場受益于國內經濟結構調整穩步推進、消費升級與旅游經濟發展等因素，總體需求旺盛，在油價低企、市場回暖的態勢下，我國民航業保持較快發展速度。報告期內，民航業完成運輸總周轉量850.4億噸公里、旅客運輸量4.4億人次、貨郵運輸量625.3萬噸，同比分別增長13.7%、11.1%和5.2%；行業全年利潤創歷史新高。

　　 ——業務

　　 1、多措并舉布局主業發展，國際業務邁上新臺階

　　 進一步提高運行效率，順利完成雙跑道獨立離場（向北）試驗運行，優化雙跑道運行模式；系統開展航延治理，實施40余項整改措施，12月航班正常率攀升至86.3%。持續優化航線網絡布局，圍繞“調結構，強通達”目標，新開4條國內航線、3條國際航線，實現“高高原”拉薩航線直飛，開通臺灣貨運直飛航線，通航城市達123個。大力推進國際化業務發展，實現機場口岸24小時通關，優化國際中轉流程，通關環境明顯改善；積極拓展國際航線網絡，實現大阪等東北亞干線直飛，加密曼谷等東南亞干線，報告期內，國際（不含地區）旅客吞吐量同比增幅達33.6%。

　　 2、銳意進取推進物流轉型，貨運板塊打開新局面

　　 貨郵吞吐量歷史性突破100萬噸，達101.37萬噸，同比增長5.2%，增速在全國主要機場中排名靠前。其中國際（含地區）貨郵占比達25.4%，成為貨運發展新的增長點。開通DHL美洲直飛航班；開通臺灣全貨機航線，航權執行率100%。成功納入海關試點布局和深圳市保稅展示暨跨境電商交易中心建設項目范圍，為未來開展跨境電商業務爭取政策支持。完成物流整合與轉型發展方案，組織管理模式進一步優化。

　　 3、創新信息化管理體制，把握“智慧機場”建設新機遇

　　 積極籌建信息公司，建立全新的信息化業務管理和合作關系。擬定完成智慧機場項目方案，加快APP、微信等資源整合進度，建設站坪監控系統、地服運行管理系統等，為公司安全、服務、運行發展提供信息技術支持，進一步探索智慧運行、智慧安全、智慧服務、智慧商業實現路徑。

　　 （三）經營與管理

　　 ——經營

　　 報告期內，公司實現營業收入295，255.11萬元，同比下降0.7%；公司實現利潤總額73，951.52萬元，歸屬于母公司所有者凈利潤52，178.42萬元，分別同比增長110%和94.7%，加權平均凈資產收益率5.65%，基本每股收益0.274元。公司由于航空主業的較快增長、營業成本增長放緩、“深機轉債”提前轉股使得財務費用大幅下降，業績大幅上升。

　　 報告期內，公司三大業務板塊經營情況如下：

　　 航空保障與地服業務（含候機樓租賃業務）：實現營業收入224，581.58萬元，占營業收入總額的76.1%，同比增長11.7%；營業利潤39，301.97萬元。

　　 航空物流業務：實現營業收入41，640.51萬元，占公司總體營業收入總額的14.1%，同比下降41%，主要由于貨運公司業務調整，實現營業利潤9，437.35萬元，占公司總體營業利潤的12.7%，同比下降16.7%。

　　 航空增值服務業務：實現營業收入33，780.92萬元，占公司營業收入總額的11.4%，同比下降0.1%；實現營業利潤25，736.75萬元，占公司總體營業利潤的34.6%，同比增長22%。

　　 ——管理

　　 持續提升專業化運營能力，增強企業核心競爭力。根據超大型機場運行特點，調整運營組織體系和組織架構，強化運行指揮中心職能，配強一線指揮力量，提高現場運行管控力。導入卓越績效管理模式，名列深圳市市長質量獎擬獎名單榜首，集中體現了公司堅持“持續改善”理念取得的成效。

　　 鞏固經營管理轉型成果，提升戰略規劃與管控能力。系統開展公司動力機制建設工作，出臺《動力機制建設實施方案》，優化考核評價機制與激勵方案，突出創新、尊重差異；開展超常規業績激勵與持續創新激勵，收獲16個優秀創新“金點子”，專項獎勵24小時通關、雙跑道運行模式優化等9個重點項目，“空域資源創新協調管理”獲省企業管理現代化創新成果二等獎。

　　 優化人力資源管控，增強企業員工凝聚力。開展多層次人才培養，健全后備人才培養機制，組織中層人員任期交流、選拔掛職鍛煉人才。持續推進員工晉升通道建設，將晉升崗位范圍擴展到技能操作類崗位。切實踐行“善待員工”宗旨，建立常態的員工溝通機制和訴求改進機制，構建和諧的企業氛圍。

　　 （四）主要下屬公司分析

　　 1、機場商業開發分公司

　　 機場商業開發分公司主要經營機場航空城和候機樓的商業管理，自有物業租賃，國內貿易業務等，為本公司下屬公司。報告期內，實現營業收入39，323.66萬元，同比下降1.8%；凈利潤16，346.74萬元，同比下降5.8%。2015年，在宏觀經濟形勢的下行壓力和電子商務發展的沖擊下，商業開發分公司秉承品牌化、專業化、市場化的戰略導向，科學規劃航站樓商業資源價值。通過大型主題營銷活動、無人機體驗、品牌靜態展示秀等方式創新營銷模式；依托機場商業APP和微信兩大掌上平臺創新營銷推廣渠道。與合作伙伴謀求協同發展，增強與旅客間的互動，著力打造最具體驗式商業。

　　 2、機場雅仕維公司

　　 機場雅仕維公司主要經營機場范圍內的廣告制作與發布，本公司持股比例為51%。截止報告期末，機場雅仕維傳媒有限公司總資產為12，069.14萬元，凈資產為5，748.92萬元；報告期內，實現營業收入34，339.92萬元，同比增長8.1%，凈利潤1，898.82萬元。2015年，受宏觀經濟環境影響，廣告銷售市場形勢較為嚴峻，廣告合資公司優化銷售策略，提升通訊行業投放力度，重點突出電子媒體銷售。推進創意媒體建設，以創意的設計、創新的技術不斷提升媒體價值。

　　 3、機場貨運公司

　　 本公司控股比例95%。機場貨運公司主營航空貨物運輸、倉儲、分撥、包裝、報關、報驗及攬貨、訂艙、包機等業務。截止報告期末，貨運公司總資產為7，600.66萬元，凈資產為5，438.09萬元；報告期內，實現營業收入11，050.6萬元，同比下降71.1%，凈利潤454.1萬元。2015年，依據公司貨運板塊整合戰略要求，集中發展優勢業務，圓滿處理相關應收賬款收尾工作，保證業務有序銜接。

　　 4、機場運輸公司

　　 本公司控股比例90%。機場運輸公司主營深圳機場至深圳市的運輸線路。運輸公司總資產為9，251.62萬元，凈資產為8，220.49萬元；報告期內，實現營業收入7，653.09萬元，同比增長12.6%，凈利潤2，331.33萬元。2015年，運輸公司系統梳理內外部價值資源，深挖現有的優勢業務，大力推動新型業務拓展，整合深圳機場地面運輸資源，穩步推進轉型工作。2014年新開線路業務量在報告期內同比大幅提升；候機樓商旅柜臺創新開展現場商務車拼租車業務試點，獲得了良好收益及社會效應。

　　 5、現代物流公司

　　 本公司控股比例為100%。現代物流公司作為深圳機場綜合型航空物流平臺服務商，負責管理物流園區物業租賃、信息服務、理貨操作、保稅物流中心等業務。截止報告期末，總資產為39，960.54萬元，凈資產為36，713.79萬元；報告期內，實現營業收入13，152.52萬元，同比下降6.1%，凈利潤3，441.47萬元。2015年，現代物流公司緊抓時代發展趨勢，深入研究保稅中心開展跨境電子商務業務；積極開拓市場，努力打造平臺孵化器功能，扶持培育客戶提高經營質量、拓展新業態，扶持中心內部分企業成為跨境電商試點企業；及時響應客戶需求，建立客戶溝通機制，打造互利共贏的物流發展環境。

　　 6、快件監管中心

　　 快件監管中心經營管理深圳機場國際快件海關監管中心，提供海關監管的設備服務，本公司持有股權比例50%。截止報告期末，快件監管中心總資產為14，642.28萬元，凈資產為12，165.26萬元；報告期內，實現營業收入8，026.16萬元，同比增長12.4%，凈利潤2，911.78萬元。2015年，快件監管中心積極推進跨境電商業務落地，主動協調分撥場地的釋放工作，并根據用途需要進行場地改造；積極開展監管區擴容工作，進一步提升航空快件處理能力；推進EIMS系統升級改造項目，保證系統充分滿足跨境電商業務需求，提高信息系統保障能力。

　　 二、“十二五”發展主要成就

　　 一元復始，萬象更新。過去的一年是公司完成“十二五”規劃的沖刺之年，標志著深圳機場發展史上最具開創性的五年規劃畫上圓滿句號。五年來，公司上下砥礪奮進，堅定前行，在繼承傳統中創新發展，在激烈競爭中謀求共贏，傾力筑就全新發展平臺，航空主業實現突破性增長，管理轉型取得顯著成效，戰略規劃勾勒出發展藍圖，累累碩果見證了五年來的堅持和從容，更激發了企業新一輪發展的前行動力。

　　 ——生產運營邁入全新發展階段。公司多管齊下，建立科學指揮體系，實施有效風險管控，順利完成擴建工程，突破了長期限制主業發展的物理瓶頸，主業發展平臺實現歷史性升級；嚴密籌劃，系統推進，高標準部署轉場工作，成功實現國內3000萬人次大型機場一次性“無差錯”轉場，創造業界奇跡，轉場營運能力贏得國內外標桿機場的尊重和認可，深圳機場成功邁入“大飛行區、大航站區”新時代。

　　 ——主業實現跨越式發展。在競爭激烈的珠三角航空市場，秉持特區市場基因和創新血脈，堅持走市場化和專業化發展道路，實現三大指標大幅增長：旅客吞吐量由2671萬人次增至4000萬人次，增長49%，躋身全球機場前30位；貨郵吞吐量由81萬噸增至101萬噸，歷史性突破百萬噸，增長25%，穩居國內第4位；航班起降量由21.7萬架次增至30.5萬架次，增長41%。航線網絡更加健全，通達城市由95個增至123個，通航航線由130條增至166條；國際（不含地區）旅客吞吐量由83萬人次增至166萬人次，比“十一五”期末翻一番。

　　 不斷優化發展環境和業務結構，機場樞紐地位日益凸顯。積極爭取稀缺航班時刻，有效解決空域資源問題，獲局方批準高峰小時航班容量逐步增至55架次。成功開辟北行分流航線，實現雙跑道混合運行，大幅提升航班容量和運行效率?？旒⒅行膽鹇猿尚э@著，UPS、DHL、FedEx三大國際快遞巨頭以及順豐、郵政、圓通等國內領先快遞公司齊聚深圳機場，快遞業務占貨郵比重超過50%。在高鐵分流、周邊機場持續發力的情況下，深圳機場在珠三角航空市場份額穩中有升，區域發展地位進一步鞏固。

　　 ——企業經營活力得到有效激發。持續推進權責下沉，逐步構建充分授權、權責匹配、管控有效的保障與經營管理體系。優化動力機制，不斷完善差異化的業績考核指標體系，建立與貢獻和業績直接掛鉤的正負向激勵，持續加大激勵力度。創新經營模式，在國內首創順豐貨站、地服、安檢三項業務特許經營，為民航局推行特許經營模式提供有益借鑒；創新合作模式，完成廣告合資經營，以專業化提升價值創造能力；實施非核心業務外包，大力推行安保、清潔等非核心、專業技術低的業務外包，有效提高專業化服務水平。

　　 ——專業運營能力顯著增強。公司以全面提升專業運營能力為目標，制定了打造專業機場運營商的整體方案，積極推動建設“四體系兩平臺”，建立運行高效的組織管理體系、穩健可靠的安全管理體系、持續改善的服務管理體系、行業領先的信息技術支持體系，打造統一開放的公共服務平臺、互利共贏的營商平臺。以轉場為契機，優化調整公司組織機構設置，形成了較為完善的職能支持體系、運行指揮體系以及專業保障和經營體系，初步搭建起了適應專業機場運營商建設需要的組織架構。

　　 ——“最具體驗式”機場打造初具雛形。“十二五”期間，成立“深圳機場服務品質提升委員會”，聯合各駐場單位簽訂《深圳機場旅客服務公約》，推出35項服務承諾，并創新性提出建設 “最具體驗式機場”的戰略構想。圍繞建設 “最具體驗式機場”的愿景，深圳機場以提升旅客體驗和美譽度為出發點，推出86個體驗項目，逐步強化“最具體驗式”服務品牌，展現特區窗口的“深圳質量”；打造航站樓特色文化空間，呈現開放包容、創新人文的特區文化，樹立良好的企業和城市窗口形象。

　　 ——企業軟實力大幅提升。始終堅持強有力的文化引領，建立全面的企業文化理念體系、形象識別體系。培育制度文化，“簡單、坦誠、陽光”的組織文化深入人心；營造嶄新的精神面貌、愉悅的工作氛圍和踏實的從業環境，保持員工隊伍的激情和干勁。踐行善待員工的理念，讓員工共享企業發展成果。

　　 三、對公司未來發展的展望

　　 2016年，在復雜的經濟形勢下，公司將牢牢把握行業發展機遇，以“十三五”戰略規劃為引領，圍繞國際樞紐機場定位，實施安全與服務領先、國際化、專業化和融合創新四大發展戰略，構建“五體系兩平臺”，將公司打造成為更具競爭力的專業機場運營商；以“安全、智慧、人文、綠色”為方向，以“創客精神、設計精神、分享精神”為理念，全力打造“順暢、舒適、親切”的最具體驗式機場。

　　 2016年公司主要生產經營目標是：實現航空器起降32.5萬架次，旅客吞吐量4，220萬人次，貨郵吞吐量102萬噸。圍繞上述目標，將重點完成以下工作：

　　 （一）打造行業領先的安全服務品質，深入推進“最具體驗式機場”建設

　　 以打造“安全領先機場”為目標，不斷提升安全管控能力。研究構建適應當前大環境的安全管理體系和治理框架，轉變傳統“投入驅動型”的管理理念；加強安全新技術的應用和能力提升，以高于行業標準要求對安全設施進行改造升級；完善安全工作“責任清單”，狠抓規章制度落實；以風險管控為抓手，提高事故隱患排查治理能力；重點關注機坪運行安全和新技術在安全管理方面的應用，不斷夯實安全發展基礎；強化與市反恐、公安等部門協同聯動，深入研究圍界技防體系和傳統手段的綜合運用，全面加強反恐處突能力。

　　 以“順暢、舒適、親切”為核心，深入推進“最具體驗式機場”建設。以 “最具體驗式機場建設”專項規劃為指引，在“創客精神、設計精神、分享精神”理念指導下，打造以安全為前提、全流程的、全覆蓋的“順暢、舒適、親切”的體驗，具體包括國內領先的智慧化、全程無縫銜接的機場出行體驗，引領國內潮流、富有人文氣息、獨具匠心的空間體驗，專業、溫馨自然的互動服務體驗。2016年公司將圍繞夯實服務基礎、強化服務品牌建設等，深入推進“最具體驗式機場”建設；進一步完善服務基礎設施，通過服務流程改造、功能布局調整、體驗式項目設置等措施改善旅客空間體驗，系統籌劃地鐵11號線開通后的交通銜接；加強服務品牌建設，構建契合“最具體驗式機場”建設目標和有深圳機場特色的評價體系，推出一批有社會影響力的服務子品牌，增強旅客互動體驗。

　　 全面加快信息化步伐，推動智慧機場建設取得實效。引進安全管理新技術，推動安全管理信息系統建設或升級改造，加快安防系統功能提升與整合，強化安全管理智能化建設。圍繞指揮和生產運行，全面探索信息化手段運用，優化完善運行指揮體系，推進飛行區車輛定位監控、地服運行管理系統等信息化項目，提高運行流程信息化水平和運行保障能力。以便利旅客出行為目標，推行簡化商務，推進自助行李托運、自助登機門、自助改簽等技術應用，大幅提升自助值機比例，爭取獲得IATA“便捷出行”認證；推進WIFI系統升級，深入挖掘無線網絡資源價值，增強旅客服務體驗。

　　 （二）超常規推動國際業務發展，持續提升主業發展質量

　　 從城市定位來看，深圳市建設現代化國際化創新型城市必然要求深圳機場在“十三五”期間全面實施國際化戰略，強力推動航線網絡和航空業務國際化，充分發揮空港國際門戶作用。從行業趨勢來看，出國出游旅客數量迅猛增長，國際市場成為航空業增長的亮點，深圳機場將牢牢把握戰略機遇，全力推進國際化進程。

　　 創造良好的政策、口岸及空域環境，助推國際業務發展。以民航局“十三五”規劃制定為契機，主動作為，爭取提升深圳機場戰略定位，進一步擴大航權；協調市政府加強民航產業政策扶持與補貼，尤其要爭取加大對新國際航線的扶持力度；配合相關部門實現72小時過境免簽及離境退稅政策落地，打造功能健全，環境良好的口岸環境；改善空域發展環境，進一步優化雙跑道運行模式，實現雙跑道（向南）獨立離場，持續提升航班正點率，為時刻容量持續釋放并向國際航班傾斜奠定基礎。

　　 全面加速國際客運業務拓展，提升國際航線網絡價值。加大國際航線拓展力度，加強國際業務拓展團隊建設；出臺起降費、地面服務費等國際航線收費優惠政策，引導基地航空公司增強寬體機投放，并主動拓展國際航線，提高國際城市通達性；重點拓展歐美洲際樞紐航線，深度開發東南亞和東北亞市場，兼顧精品旅游航線，力爭成為連接東南亞地區“橋頭堡”，年內實現國際旅客量突破200萬人次；制定低成本發展規劃，發掘低成本航空在國際航線網絡構建中的價值。

　　 大力發展國際貨運業務，優化貨運業務結構。持續優化貨運航線網絡布局，夯實基礎貨運能力，重點發展國際業務。積極協助航空公司開通新的貨運航班，大力支持順豐、圓通、UPS、DHL等大客戶發展，爭取DHL在深圳機場加大運力投入；密切關注國際客運航線發展動態，充分利用腹艙運力提升國際腹艙貨量；持續完善物流服務平臺功能，協同解決時刻資源、關務環境、物流設施等核心發展要素，營造優質貨運生態環境；積極拓展新興業務，爭取跨境電商體驗店落戶地面交通中心。

　　 （三）全面推進專業化進程，塑造最具競爭力的專業機場運營商

　　 全面落實打造專業機場運營商的各項任務，進一步完善專業機場運營商總體方案，在原有“四體系兩平臺”基礎上增加打造高效運行指揮體系，強化“運行指揮中心”的中樞地位。以結果為導向完善考核與激勵機制，把握經營考核關鍵指標，形成指向清晰、簡明易行的考核體系。深入實施權責下沉，提高職能部門戰略管控能力和所屬單位運營效率。

　　 （四）樹立融合創新發展理念、提升公司經營可持續發展能力

　　 完善創新工作機制，營造“鼓勵創新、寬容失敗”的經營環境。擁抱移動互聯網、大數據等新技術，鼓勵進入新的業務領域、培育新的收入增長點。積極探索經營模式創新，實現運輸業務、國旅業務轉型突破；推動候機樓商業積極引入體驗式等新型業態，探索建立新的候機樓商業資源價值實現方式；完善廣告合資項目管控方式，推動廣告業態轉型升級；加速推進地面服務等保障業務的專業化進程。健全外包管理體系與機制，提升外包供應商與機場戰略的協同效應。

　　 （五）實現企業文化落地深植，營造員工成長與發展平臺

　　 繼續推進企業文化深植工作，培育企業制度文化，提升運營管控能力。系統推進新時期人才建設工程，全面實施專業技術崗位序列，打通崗位晉升通道。優化薪酬結構，以特殊薪酬方案吸引市場化高層次人才。推進關鍵領域人才建設，針對國際化、信息化、運行指揮等專業領域，加大內部培養和外部引進力度，提升人力資源管理效能。建立健全與人才工程相適應的培訓體系，優化推進后備人才掛職鍛煉、管培生培養等項目，為“十三五”發展提供人才支撐。暢通溝通渠道，及時回應員工訴求，創新關愛員工舉措，促進員工與企業協同發展。

　　 不積跬步無以至千里，不積小流無以成江海，卓越成績的取得源于不懈的堅持和點滴的努力。站在承上啟下的發展節點上，深圳機場將滿懷激情，銳意進取，以持續改善和開放創新的姿態，應對新時期的機遇和挑戰；以“十三五”戰略規劃為支點，撬動企業實現新一輪跨越式發展的宏偉目標，譜寫新階段的華美篇章。

　　 2、報告期內主營業務是否存在重大變化

　　 □ 是 √ 否

　　 3、占公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況

　　 □ 適用 √ 不適用

　　 4、是否存在需要特別關注的經營季節性或周期性特征

　　 □ 是 √ 否

　　 5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明

　　 √ 適用 □ 不適用

　　 公司由于航空主業的較快增長、營業成本增長放緩、“深機轉債”提前轉股使得財務費用大幅下降，歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額大幅上升。

　　 6、面臨暫停上市和終止上市情況

　　 □ 適用 √ 不適用

　　 六、涉及財務報告的相關事項

　　 1、與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明

　　 □ 適用 √ 不適用

　　 公司報告期無會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況。

　　 2、報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明

　　 □ 適用 √ 不適用

　　 公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。

　　 3、與上年度財務報告相比，合并報表范圍發生變化的情況說明

　　 □ 適用 √ 不適用

　　 公司報告期無合并報表范圍發生變化的情況。

　　 4、董事會、監事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明

　　 □ 適用 √ 不適用

　　 深圳市機場股份有限公司

　　 二〇一六年三月二十三日

　　 法人代表簽名：汪洋

　　 證券代碼：000089證券簡稱：深圳機場公告編號：2016-005

　　 深圳市機場股份有限公司

　　 第六屆董事會第九次會議決議公告

　　 本公司及董事會全體成員，保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　 公司第六屆董事會第九次會議通知提前十天書面送達各位董事，會議于2016年3月23日14:00在深圳寶安國際機場T3商務辦公樓A座702會議室召開。會議應到董事9人，實到8人，其中獨立董事3人。董事長汪洋、董事張功平、陳繁華、秦里鐘、張淮和獨立董事張建軍、汪軍民、黃亞英親自出席了本次會議（吳悅娟董事因公未能出席本次會議，特委托陳繁華董事代為出席并就本次會議的議題行使表決權）。會議的召開符合相關法律法規和《公司章程》的規定。監事2人、高管5人列席了會議。會議審議并逐項表決通過了如下議案：

　　 1. 公司2015年度董事會報告；

　　 本項議案以9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

　　 2. 公司2015年度總經理工作報告；

　　 本項議案以9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

　　 3. 公司2015年度財務決算報告；

　　 本項議案以9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

　　 4. 公司2015年度利潤分配預案；

　　 經瑞華會計師事務所審計確認，本公司（母公司）2015年度共實現利潤總額429，547，074.91元，凈利潤299，756，388.00元。按《公司法》和公司章程規定，提取10%的法定盈余公積金29，975，638.80元，加年初未分配利潤3，975，134，503.56元，減去分配2014年度股利50，405，866.25元，截止本報告期末實際可供股東分配的利潤為4，194，509，386.51元。

　　 經會計師事務所審計確認，本公司非公開發行股份購買資產的資產交割日為2008年1月31日，資產交割日之前本公司（母公司）可分配利潤為929，022，019.34元，本公司（合并）可分配利潤為1，263，846，049.92元。

　　 本公司2008年2月21日公告的《深圳市機場股份有限公司非公開發行股份購買資產情況暨上市公告書》約定：公司截至本次非公開發行股份購買資產交割日前的可分配利潤，由公司股東按照本次發行完成前的股權比例享有，本次非公開發行股份購買資產交割日后的可分配利潤，由公司按照本次發行完成后的股權比例共同享有。本次非公開發行的股票于2008年1月29日完成股權登記。為此，公司提請2015年度利潤分配預案如下：

　　 以公司2015年度權益分派股權登記日的總股本（除持有本公司非公開發行的250，560，000股法人配售股份外）為基數，向全體股東按每10股分配現金股利0.58元（含稅）分配利潤。對于向公司控股股東－深圳市機場（集團）有限公司非公開發行的250，560，000股股份不享有本次現金股利分配，所余未分配利潤結轉下年度。公司本次分配現金股利104，412，151.52元后，非公開發行股份購買資產交割日（2008年1月31日）之前的本公司（母公司）未分配利潤為434，383，598.15元，本公司（合并）未分配利潤為769，207，628.73元，最終金額以實際分紅數據為準。

　　 本項議案以9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

　　 5. 公司2015年年度報告及摘要；

　　 公司2015年年度報告及摘要刊登在2016年3月25日的《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　 本項議案以9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

　　 6. 關于公司2015年度關聯交易及2016年度日常關聯交易預計的議案；

　　 具體內容請參見2016年3月25日刊登在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市機場股份有限公司2015年度關聯交易及2016年度日常關聯交易預計的公告》。

　　 本項議案為關聯交易事項，關聯方董事汪洋、張功平、秦里鐘、張淮回避表決；以5票同意，0 票反對，0 票棄權獲得通過。

　　 7. 關于聘任瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2016年度財務審計機構和內部控制審計機構的議案；

　　 為保證審計工作的延續性，公司續聘瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2016年度財務審計機構和內部控制審計機構，考慮到公司實際經營情況以及年度審計的工作量，2016年度審計費用為人民幣70萬元（含差旅費、住宿費），內部控制審計費用為人民幣25萬元。

　　 公司獨立董事和董事會審計與風險管理委員會對公司聘任瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2016年度財務審計機構和內部控制審計機構進行了事前審議，發表了同意該事項的專項意見。

　　 本項議案以9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

　　 8.關于《公司2015年度內部控制評價報告》的議案；

　　 具體內容請見2016年3月25日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市機場股份有限公司2015年度內部控制評價報告》。

　　 本項議案以9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

　　 9. 關于《公司2015年度內部控制審計報告》的議案；

　　 具體內容請見2016年3月25日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市機場股份有限公司2015年度內部控制審計報告》。

　　 本項議案以9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

　　 10. 關于成立擴建工程建設協調辦公室的議案；

　　 為有效推進新一期擴建工程建設工作，公司擬成立擴建工程建設協調辦公室，簡稱建設協調辦。建設協調辦為部門正職級的職能部門建制，主要負責公司層面新一期擴建工程相關工作的組織、協調和監督落實，匯總公司各運營保障單位需求，及時將需求固化后交擴建工程指揮部實施，并協調響應擴建工程指揮部對公司建設方面的需求。

　　 本項議案以9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

　　 11. 關于成立后勤服務中心的議案；

　　 為貫徹落實公司以人為本、關愛員工的指導方針，提升員工對后勤服務工作的滿意度、舒適度和感知度，公司擬對后勤服務職能進行整合，成立后勤服務中心。后勤服務中心為部門正職級業務部門建制，對公司后勤服務資源實施集中管理，主要負責員工后勤服務資源統籌和規劃、政策制定、服務質量監督等工作，發揮員工后勤服務資源的最大效益，搭建涵蓋駐場單位的開放式的后勤服務保障體系。

　　 本項議案以9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

　　 12. 關于成立深圳機場運行指揮中心的議案；

　　 為完善機場運行指揮體系，增強運行調度和應急救援指揮能力，公司擬成立深圳機場運行指揮中心，簡稱運行指揮中心。主要負責：機場運行組織、管理和突發事件應急處置工作；航班運行保障的組織和管理，航空器地面運行的指揮和保障；航班運行核心資源的規劃、管理和總體調控等事項。根據民航局相關規定和要求，運行指揮中心同時承擔機場應急救援管理和航務管理職責。運行指揮中心成立后，飛行區管理部不再承擔運行指揮、應急救援和航務管理方面的相應職責。

　　 本項議案以9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

　　 13. 關于GTC委托運營管理的關聯交易議案

　　 具體內容請見2016年3月25日刊登在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市機場股份有限公司關于GTC委托運營管理的關聯交易公告》。

　　 本項議案為關聯交易事項，關聯方董事汪洋、張功平、秦里鐘、張淮回避表決；以5票同意，0 票反對，0 票棄權獲得通過。

　　 14. 關于公司2015年度募集資金存放與使用情況說明的議案

　　 具體內容請見2016年3月25日刊登在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2015年度募集資金存放與使用情況說明》和瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《鑒證報告》。

　　 本項議案以9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

　　 15. 關于召開2015年年度股東大會的通知

　　 根據《公司章程》、《公司股東大會議事規則》的規定，董事會提議召開公司2015年年度股東大會，時間定于2016年5月6日（星期五）14:30，會議地點定于深圳寶安國際機場T3商務辦公樓A座702會議室，會議采用現場記名投票表決與網絡投票表決相結合的方式。

　　 具體內容請見2016年3月25日刊登在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市機場股份有限公司關于召開2015年年度股東大會的通知》。

　　 本項議案以9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

　　 以上第一、三、四、五、六、七、十四項議案需提交公司股東大會審議。

　　 特此公告。

　　 深圳市機場股份有限公司董事會

　　 二〇一六年三月二十三日

　　 證券代碼：000089證券簡稱：深圳機場公告編號：2016-010

　　 深圳市機場股份有限公司

　　 關于召開2015年年度股東大會的通知

　　 本公司及董事會全體成員，保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　 一、召開會議基本情況

　　 （一）會議時間

　　 現場會議時間：2016年5月6日（星期五）14:30

　　 網絡投票時間：2016年5月5日-2016年5月6日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2016年5月6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2016年5月5日15：00至2016年5月6日15:00期間的任意時間。

　　 （二）現場會議地點：深圳寶安國際機場T3商務辦公樓A座702會議室

　　 （三）會議召集人：公司董事會

　　 （四）會議投票方式：會議現場投票和網絡投票相結合的表決方式。公司將同時通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　 （五）出席對象：①本公司董事、監事及高級管理人員、見證律師；②截止2016年4月28日下午收市后，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司股東；③因故不能出席現場會議的股東，可授權委托代理人出席會議(授權委托書見附件1)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　 （六）股東表決方式：投票表決時同一股份只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互聯網系統投票中的一種，不能重復投票。同一股份出現重復投票表決的以第一次投票表決結果為準。

　　 （七）本次股東大會會議的召開符合有關法律法規和公司章程的規定。2016年3月23日，公司第六屆董事會第九次會議審議通過了《關于召開2015年年度股東大會的通知》的議案。

　　 二、會議審議事項

　　 議案一：公司2015年度董事會報告；

　　 議案二：公司2015年度監事會報告；

　　 議案三：公司2015年度財務決算報告；

　　 議案四：公司2015年度利潤分配議案；

　　 議案五：公司2015年年度報告及摘要；

　　 議案六：關于公司2015年度關聯交易及2016年度日常關聯交易預計的議案；

　　 議案七：關于聘任瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2016年度財務審計機構和內部控制審計機構的議案；

　　 議案八：關于公司2015年度募集資金存放與使用情況說明的議案。

　　 上述公告均刊登在2016年3月25日的《中國證券報》、《證券時報》或巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　 三、出席現場會議登記方法

　　 （一）登記方法：個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證和持股憑證；委托代理他人出席會議的，應出示本人身份證、代理委托書和持股憑證。法人股東應當由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。異地股東可以使用傳真或信函方式登記。

　　 （二）登記時間：2016年5月4日－5日(9:00-16:00)

　　 （三）登記地點：公司董事會辦公室

　　 四、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　 （一）股東參加深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統進行網絡投票，具體投票流程詳見附件2。

　　 （二）投票注意事項：

　　 1、網絡投票不能撤單；

　　 2、對同一表決事項的投票只能申報一次，多次申報的以第一次申報為準；

　　 3、同一表決權既通過交易系統又通過互聯網投票，以第一次投票為準；

　　 4、如需查詢投票結果，請于投票當日下午18:00后登陸深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn），點擊“投票查詢”功能，可以查看個人網絡投票結果，或在投票委托的證券公司營業部查詢。

　　 五、其它事項

　　 （一）現場會議會期半天，交通及食宿自理

　　 （二）網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

　　 （三）聯系方式

　　 地址：深圳市寶安國際機場T3商務辦公樓A座1005室

　　 電話：0755-23456331

　　 傳真：0755-23456327

　　 郵編：518128

　　 聯系人：林俊、郝宇明

　　 深圳市機場股份有限公司董事會

　　 二○一六年三月二十三日

　　 附件1

　　 深圳市機場股份有限公司

　　 股東大會授權委托書

　　 茲全權委托先生(女士)代表本人出席深圳市機場股份有限公司2015年年度股東大會，并代理行使表決權。

　　 對本次股東大會具體審議事項投贊成、反對、或棄權票的指示如下：

　　 ■

　　 委托人(簽名)：受托人(簽名)：

　　 委托人身份證號碼：受托人身份證號碼：

　　 委托人持有股數：委托人股東賬號：

　　 委托日期：委托權限：

　　 二○一六年月日

　　 附件2

　　 深圳市機場股份有限公司

　　 2015年年度股東大會

　　 參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　 一、采用交易系統投票的投票程序

　　 （一）本次年度股東大會通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2016年5月6日（星期五）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。

　　 （二）投票代碼：360089；投票簡稱：機場投票

　　 （三）股東投票的具體程序為

　　 1、買賣方向為買入投票；

　　 2、在“委托價格”項下填報本次股東大會的申報價格， 100.00 元代表總議案，1.00 元代表議案一，2.00元代表議案2，以此類推。每一議案應以相應的價格分別申報，具體如下表所示：

　　 ■

　　 3、在“委托股數”項下填報對于議案一至議案八的表決意見：

　　 “1”股代表同意，“2”股代表反對，“3”股代表棄權；

　　 ■

　　 4、對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；

　　 5、不符合上述規定的申報無效，深圳證券交易所交易系統作自動撤單處理。

　　 6、投票舉例

　　 a．股權登記日持有 “深圳機場”股票的投資者，對公司議案一至議案八投同意票，其申報如下：

　　 ■

　　 b．如某股東對議案一投贊成票，對議案二投反對票，對議案三投棄權票，申報順序如下：

　　 ■

　　 （四）計票規則

　　 股東對總議案的表決包括對議案一至議案八的全部表決。如股東先對總議案進行表決，后又對議案一至議案八分項表決，以對總議案表決為準；如股東先對議案一至議案八分項進行表決，后又對總議案進行表決，則以對議案一至議案八的分項表決為準。

　　 二、采用互聯網投票的身份認證與投票程序

　　 （一）股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深交所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。

　　 （二）股東根據獲取的服務密碼或數字證書登錄網址

　　 （http://wltp.cninfo.com.cn）在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　 (三) 投資者進行投票的時間

　　 通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2016年5月5日15：00至2016年5月6日15：00。

　　 證券代碼：000089證券簡稱：深圳機場公告編號：2016-006

　　 深圳市機場股份有限公司

　　 第六屆監事會第九次會議決議公告

　　 本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　 深圳市機場股份有限公司第六屆監事會第九次會議通知提前十天書面送達各位監事，會議于2016年3月23日15:30在深圳寶安國際機場T3商務辦公樓A座702會議室召開。會議應到監事3人，實到2人，沈堅、羅毅監事親自出席了本次會議（嚴國紅監事因事請假未能出席本次會議，特委托羅毅監事代為出席并就本次會議的議題行使表決權）。會議的召開符合相關法律法規及規章和《公司章程》的規定。會議由監事會主席沈堅主持，審議并逐項表決通過如下議案：

　　 1、公司2015年度監事會報告；

　　 本項議案以3票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

　　 2、公司2015年度總經理工作報告；

　　 本項議案以3票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

　　 3、公司2015年度財務決算報告；

　　 本項議案以3票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

　　 4、公司2015年度利潤分配預案；

　　 本項議案以3票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

　　 5、公司2015年年度報告及摘要；

　　 董事會編制的公司2015年年度報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，其內容真實、準確、完整。

　　 本項議案以3票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

　　 6、關于公司2015年度關聯交易及2016年度日常關聯交易預計的議案；

　　 監事會認為：2015年度內公司發生的關聯交易屬于公司正常經營與發展所需要的交易活動，交易事項均按照規范的程序進行了審議。公司對關聯交易事項進行了認真、充分的論證，關聯交易審議和表決程序符合相關法律法規、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的法定程序，關聯董事、關聯股東回避了關聯交易的表決；關聯交易的價格公平、合理，符合公允性的定價原則，不會損害公司和中小股東的利益；公司與控股股東－深圳市機場（集團）有限公司及其關聯方之間的關聯交易存在一定的相互依賴，但不形成被其控制狀態，不存在同業競爭情形。

　　 公司對2016年將發生的日常關聯交易進行了預計，預計的關聯交易事項屬于公司必要的日常經營活動，預計的關聯交易額度必要、合理，符合公司正常經營與發展的需要；關聯交易價格公允、合理，符合股份公司的根本利益，不損害非關聯股東的利益。公司與控股股東－深圳市機場（集團）有限公司及其關聯方之間的關聯交易存在一定的相互依賴，但不形成被其控制狀態，不存在同業競爭情形。

　　 公司2015年關聯交易和2016年日常關聯交易預計須按照關聯交易審議程序提交公司董事會審議并報股東大會批準。

　　 本項議案以3票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

　　 7、關于聘任瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2016年度財務審計機構和內部控制審計機構的議案；

　　 本項議案以3票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

　　 8、關于《公司2015年度內部控制評價報告》的議案；

　　 監事會認為：公司內部控制評價報告比較客觀地反映了公司內部控制的真實情況和包括對控股子公司的管理控制、關聯交易、對外擔保、募集資金使用及重大投資和信息披露等重點控制活動的內部控制情況。公司已建立了較為規范、健全、有效的內部控制體系，不存在重大缺陷、重大問題和異常事項。公司各項制度自制訂以來得到了有效貫徹執行，規范和監督了公司運作。報告期內，公司不存在違反深交所《上市公司內部控制指引》及公司各項內部控制制度的情形。

　　 同時，管理層關注到由于內部控制固有的局限性、內部環境以及宏觀環境、政策法規持續變化，可能導致原有控制活動不適用或出現偏差時，公司將及時進行內部控制體系的補充和完善，為財務報告的真實性、完整性，以及公司戰略、經營目標的實現提供合理保障。

　　 總體來說，公司內部控制評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制體系的建設、運行及監督情況，其改進措施具有較強的針對性、可操作性，有利于改善內控治理環境、增強內控治理能力，起到了防范經營風險的作用。

　　 本項議案以3票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

　　 9、關于《公司2015年度內部控制審計報告》的議案；

　　 本項議案以3票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

　　 10、關于公司2015年度募集資金存放與使用情況說明的議案。

　　 本項議案以3票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

　　 上述第一、三、四、五、六、七、十項議案須提交公司2015年年度股東大會審議。

　　 特此公告。

　　 深圳市機場股份有限公司監事會

　　 二〇一六年三月二十三日

　　 證券代碼：000089證券簡稱：深圳機場公告編號：2016-008

　　 深圳市機場股份有限公司

　　 2015年度關聯交易及2016年度日常關聯交易預計公告

　　 本公司及董事會全體成員，保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　 一、日常交易的基本情況

　　 （一）關聯交易概述

　　 本公司是采取剝離控股股東——深圳市機場（集團）有限公司(以下簡稱“機場集團公司”)部分資產的方式上市。公司上市后，因機場對公共資源需求量大的行業屬性和深圳機場運營與發展實際需要，本公司需要利用機場集團公司所擁有的部分深圳機場范圍內的土地、房屋等基礎設施開展生產運作與業務經營，同時基于降低公司資源投入和運行成本，提升深圳機場資源的整體使用效率的考慮，公司向機場集團公司購買部分生產運行所需的后勤保障服務勞務，因此，本公司及子公司與機場集團公司及其關聯公司、本公司及子公司與本公司之聯營公司之間一直存在部分持續性關聯交易。

　　 1、本交易事項經公司2016年3月23日召開的第六屆董事會第九次會議按照關聯交易審議程序進行了表決；關聯董事汪洋、張功平、秦里鐘、張淮回避了表決；非關聯董事陳繁華、吳悅娟、獨立董事張建軍、汪軍民、黃亞英對本關聯交易事項進行了表決，并以5 票贊成，0 票反對，0 票棄權獲得一致通過。

　　 本關聯交易事項需提交公司股東大會審議批準，按照關聯交易審議程序，關聯股東-機場集團需對本議案回避表決。

　　 2、獨立董事的意見

　　 獨立董事張建軍、汪軍民、黃亞英對本關聯交易事項進行了事前認可并對本關聯交易發表了專門意見。

　　 3、本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　 （二）預計關聯交易類別和金額

　　 ■

　　 ■

　　 （三）當年年初至披露日與前述關聯人累計已發生的各類關聯交易的金額。

　　 自2016年1月1日至披露日，本公司與前述關聯人之間累計發生各類關聯交易的總金額為21，105萬元。主要包括：代理結算飛機起降費、支付水電費、土地使用費、辦公樓租賃費、相關配套設施租金、廣告場地使用費等。

　　 二、關聯人介紹和關聯關系

　　 本企業的合營和聯營企業情況

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　　 本企業的其他關聯方情況

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　　 控股股東介紹：深圳市機場（集團）有限公司系本公司之控股股東，注冊地址為深圳寶安國際機場機場道1011號，法人代表汪洋，成立于1989年5月11日，注冊資本400，000萬元人民幣，經營范圍：客貨航空運輸及儲運倉庫業務、航空供油及供油設施，通訊及通訊導航器材；售票大樓及機場賓館、餐廳、商場的綜合服務及旅游業務。截止報告期末：機場集團主要財務數據：總資產4，131，296萬元；凈資產2，955，829萬元；營業收入635，240萬元；凈利潤161，053萬元。

　　 公司的關聯交易遵循市場公開、公平、公正的原則，交易價格以市場公允價格為基準，以不損害公司及股東的利益為根本出發點，交易價格公平合理，有利于發揮雙方資產的規模效益，有利于本公司主業的發展。機場集團經營穩定，資產質量和財務狀況能保證本日常關聯交易如期履約。

　　 三、公司2015年度關聯交易及2016年度日常關聯交易預計的主要內容

　　 公司日常關聯交易標的基本情況：本公司及子公司與機場集團公司及其關聯公司之間的日常交易主要包括：使用相關土地；租賃部分生產運作、辦公場所和后勤保障設施；提供和接受的生產運行所需的后勤保障服務。

　　 本公司及子公司與其他關聯人之間的日常關聯交易主要包括：租賃部分生產運作、辦公場所和后勤保障設施；提供和接受的生產運行所需的后勤保障服務。

　　 公司的關聯交易遵循市場公開、公平、公正的原則，交易價格以市場公允價格為基準，以不損害公司及股東的利益為根本出發點，交易價格公平合理，有利于發揮雙方資產的規模效益，有利于本公司主業的發展。

　　 （一）向關聯方提供勞務

　　 2015年度本公司及子公司與關聯方發生的提供勞務性質的關聯交易共計32，666萬元，其中向機場集團及其關聯公司提供勞務5，061萬元，向其他關聯人提供勞務27，605萬元（詳情請見公司2015年年度財務報告附注及審計報告）。

　　 依據對2016年深圳機場業務發展和經營狀況的預測，預計2016年本公司及子公司與關聯方發生的提供勞務性質的關聯交易為35，015萬元，其中向機場集團及其關聯公司提供勞務5，187萬元，向其他關聯人提供勞務29，828萬元。

　　 ■

　　 1、支付水電費：

　　 2015年度，本公司及子公司向機場集團公司支付水電費13，231萬元，預計2016年度向機場集團公司支付該項費用13，900萬元。

　　 2、租賃費主要包括：

　　 （1）深圳機場戶外廣告業務經營需使用機場集團公司提供的場區綜合配套資源，本公司控股子公司－深圳市機場廣告有限公司（以下簡稱“機場廣告公司”）需向機場集團公司支付綜合配套資源使用費，2015年度機場廣告公司支付的該項費用為716萬元，預計2016年度該項費用為1，200萬元。

　　 （2）本公司與機場集團公司簽訂《機場國內貨站場地使用協議書》，由本公司租用深圳機場海關快件監管中心以東面積為40，885平方米的場地用于辦公。本公司2015年度支付的土地使用費為245萬元，預計2016年度該項費用為245萬元。

　　 （3）本公司控股子公司－深圳機場現代物流有限公司2015年向機場集團公司支付物流園區土地使用費273萬元，預計2016年度該項費用為273萬元。

　　 （4）本公司與機場集團公司簽訂《場地使用合同書》，將位于深圳機場內國際貨站二期48，276.87平米的場地有償租給本公司用作航空貨運，本公司2015年度支付的土地使用費為290萬元，預計2016年度該項費用為290萬元。

　　 （5）本公司租用機場集團公司提供的位于新航站樓的新航站區用地，土地面積約55.67萬平方米，租賃價格5元/平方米/月。本公司租用機場集團公司提供的飛行區站坪及東航站區配套設施用地，土地面積約184.04萬平米，租賃價格5元/平方米/年。本公司2015年度向機場集團公司支付該項租金4，260萬元，預計2016年度該項費用為4，260萬元。

　　 （6）本公司與機場集團公司簽訂《南北停機坪場地租賃合同》，由本公司向機場集團公司租賃位于深圳機場A號航站樓北側遠機位（4個機位，3D1E）和位于深圳航空公司停機坪南側機位（12個機位，6D6E）提供給本公司作飛行器停放用，南北停機坪場地總占地面積為323，703.00平方米。本公司2015年度支付的該項租賃費為2，300萬元，預計2016年度該項費用為2，300萬元。

　　 本公司與機場集團公司簽訂《南停機坪（二期）設施租賃合同》，機場集團將位于深圳機場南停機坪（二期）機位及場地提供給本公司使用。本公司2015年度承擔的該項租賃費1，136萬元，預計2016年度該項費用為1，136萬元。

　　 （7）本公司于2013年11月28日搬遷至新航站樓，為了滿足深圳機場航空業務量的日益不斷增長需求，增強機場地面保障能力，本公司擬租用機場集團公司提供的T3擴建工程除二跑道以外的站坪工程涉及的停機坪機位及場地，本公司2015年度向機場集團公司支付該項租金11，950萬元，預計2016年度該項費用為11，950萬元。

　　 （8）本公司擬租用機場集團公司提供的凌霄花園等房屋作為員工宿舍，本公司2015年度向機場集團公司支付該項租金806萬元，預計2016年度該項費用為806萬元。

　　 （9）本公司租用機場集團公司提供的位于新航站樓附近的寫字樓作為辦公場所，2015年度向機場集團公司支付該項租金233萬元，預計2016年度該項費用為1，350萬元。

　　 3、油料費：

　　 因本公司生產運作的特種車輛和設備以及生產用車的運行需要，本公司需向深圳市空港油料有限公司購買油料，2015年度公司支付該項費用1，834萬元，預計2016年度支付該項費用2，500萬元。

　　 4、其他勞務：

　　 本公司接受機場集團及其關聯公司的其他勞務主要包括：綠化費、物業服務費及航站樓供電設施設備維保費等，2015年度公司支付該項費用1，836萬元，預計2016年度支付該項費用1，974萬元。

　　 本公司及子公司接受其他關聯方提供的勞務主要包括：

　　 5、其他勞務：

　　 深圳市機場空港設備維修有限公司為本公司生產運作所需的特種車輛和設備提供的維修服務，2015年度本公司支付該項費用1，718萬元，預計2016年度支付該項費用2，300萬元。

　　 （三）關聯受托管理/委托管理

　　 2015年度本公司及子公司與關聯方發生的受托管理/委托管理的關聯交易共計984萬元，預計2016年本公司及子公司與關聯方發生的受托管理/委托管理的關聯交易為24萬元。

　　 ■

　　 四、關聯交易目的和對上市公司的影響

　　 本公司以剝離機場集團公司部分資產的方式上市。為保證深圳機場生產的正常運行，公司業務的正常開展，公司基于機場行業的特點，從提高資源使用效率，降低運營成本出發，向控股股東－機場集團公司租賃相關深圳機場范圍內的土地、房屋等基礎設施，向機場集團公司購買部分生產運行所需的后勤保障服務勞務，有利于提高本公司的運營效率。公司的關聯交易遵循市場公開、公平、公正的原則，交易價格以市場公允價格為基準，以不損害公司及股東的利益為根本出發點，交易價格公平合理，有利于發揮雙方資產的規模效益，有利于本公司主業的發展。公司與機場集團的上述關聯交易存在一定的相互依賴，但不形成被其控制狀態。

　　 五、獨立董事意見

　　 根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和中國證監會有關規定，以及《公司章程》和《公司關聯交易決策制度》等，我們作為深圳市機場股份有限公司的獨立董事，對公司準備提交第六屆董事會第九次會議《關于公司2015年度關聯交易及2016年度日常關聯交易預計的議案》進行了事前審查。依據公司提交的相關資料和我們對于公司實際經營、交易情況的核查，我們發表獨立意見如下：

　　 2015年，公司發生的關聯交易屬于公司正常經營與發展所需要的交易活動，公司對關聯交易事項進行了認真、充分的論證；關聯交易的審議、表決程序符合相關法律法規、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的法定程序，關聯董事、關聯股東回避了關聯交易的表決；關聯交易的價格公平、合理，符合公允性的定價原則，不會損害公司和中小股東的利益；公司與控股股東－深圳市機場（集團）有限公司及其關聯方之間的關聯交易存在一定的相互依賴，但不形成被其控制狀態，不存在同業競爭情形。

　　 公司對2016年預計發生的日常關聯交易進行了預計，預計的關聯交易事項屬于公司必要的日常經營活動，預計的關聯交易額度必要、合理，符合公司正常經營與發展的需要；關聯交易價格公允、合理，符合股份公司的根本利益，不損害非關聯股東的利益。公司與控股股東－深圳市機場（集團）有限公司及其關聯方之間的關聯交易存在一定的相互依賴，但不形成被其控制狀態，不存在同業競爭情形。

　　 本事項經董事會審議通過后需提交公司股東大會審議。

　　 六、備查文件

　　 （一）公司第六屆董事會第九次會議決議

　　 （二）獨立董事意見

　　 特此公告。

　　 深圳市機場股份有限公司董事會

　　 二〇一六年三月二十三日

　　 證券代碼：000089證券簡稱：深圳機場公告編號：2016-009

　　 深圳市機場股份有限公司

　　 關于GTC委托運營管理的關聯交易公告

　　 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　 一、關聯交易概述

　　 （一）關聯交易事項

　　 本公司控股股東深圳市機場（集團）有限公司（以下簡稱“機場集團”）為深圳機場T3航站樓配套附屬設施綜合交通換乘中心（以下簡稱“GTC”）的資產和運營主體，為統一公共服務標準，增強旅客整體體驗，提升服務保障資源效率，機場集團擬將GTC的商業、廣告和公共服務及運行保障整體委托我司統一運營管理。

　　 2015年7月1日，機場集團與本公司完成了GTC公共服務保障與運營管理的移交并試運行。GTC廣告、辦公用房和商業租賃收益由機場集團享有，資產折舊、本體維修、工程改造及日常運營管理支出由機場集團承擔，2015年7月1日至2015年12月31日，本公司按照成本加成原則擬向機場集團收取管理費人民幣246萬元。為進一步統一管理權責，提升管理效率，經與機場集團協商，擬定自2016年1月1日起，其將GTC的經營性資源和公共服務及保障整體委托本公司運營管理（不包括在GTC運營的運輸企業租賃的場地和未開發的二期商業資源），本公司不再向機場集團收取運營管理費用。即：GTC樓內的商業、辦公用房和廣告資源委托本公司經營，經營收入歸屬本公司；同時，GTC的運營管理成本全部由本公司自行承擔，機場集團仍承擔GTC的折舊、本體維修、改建等必要資本性支出項目及重大形象工程提升費用。

　　 （二）本交易事項的交易雙方為本公司和本公司控股股東機場集團，構成了關聯交易。本交易事項為機場集團將GTC的商業、廣告和公共服務及運行保障整體委托本公司統一運營管理。該事項不屬于重大資產重組事項。

　　 （三）審議程序

　　 本交易事項經公司第六屆董事會第九次會議按照關聯交易審議程序進行了表決；關聯董事汪洋、張功平、秦里鐘、張淮回避了表決；非關聯董事陳繁華、吳悅娟、獨立董事張建軍、汪軍民、黃亞英對本關聯交易事項進行了表決，并以5票贊成，0票反對，0票棄權獲得一致通過。

　　 根據關聯交易監管政策規定、本公司《公司章程》和本公司《關聯交易決策制度》，本關聯交易事項不需提交公司股東大會審議批準。

　　 （四）獨立董事意見

　　 獨立董事張建軍先生、汪軍民先生、黃亞英先生對本關聯交易事項進行了事前認可并對本關聯交易發表了專門意見。

　　 二、關聯方的基本情況

　　 （一）深圳市機場（集團）有限公司

　　 企業性質：國有獨資

　　 注冊地址：深圳市福田區上步中路市府二辦一樓102—111

　　 主要辦公地點：深圳市寶安區寶安國際機場

　　 法定代表人：汪洋

　　 成立時間：1989年5月11日

　　 注冊資本：400，000萬元人民幣

　　 稅務登記證號碼：國稅深字440306192171137號、深地稅登字440306192171137

　　 主營業務范圍：客貨航空運輸及儲運倉庫業務，航空供油及供油設施、通訊及通訊導航器材；售票大樓及機場賓館、餐廳、商場的綜合服務及旅游業務；航空機務維修基地及航空器材；經營指定地段的房地產業務；機場建筑物資及航空器材、保稅倉儲業務；國內商業、物資供銷業；教育培訓、小件寄存、打字、復印服務；進出口業務；從事廣告業務；非營利性醫療業務；機場及相關主營業務的投資；機場水電運行維護服務；機電設備安裝工程專業承包。

　　 機場集團是深圳市國有資產監督管理委員會100%控股的國有企業，持有本公司56.97%的股權。

　　 機場集團是深圳市市屬大型重點國有企業，負責深圳機場的投資建設與經營管理。原名為“深圳機場公司”， 系經深圳市人民政府辦公廳以深府辦[1989]336號文批準于1989 年5 月11 日設立的全民所有制企業，由深圳市財政局及深圳市投資管理公司（現更名為“深圳市投資控股有限公司”）共同出資、并由深圳市投資控股有限公司行使國有資產管理權。1994 年6 月30 日，經深圳市投資控股有限公司以深投字[1994]80 號文批準，機場集團更名為“深圳機場（集團）公司”，并向深圳市工商行政管理局領取了注冊號為4403011022938 號的企業法人營業執照， 注冊資本94，924萬元人民幣，經營期限為15 年。2004 年，經深圳市工商行政管理局批準，經營期限延長至2039年5月11日止。2001年7月27日，經深圳市國資委[2001]7 號文批準，機場集團改制為國有獨資有限責任公司。自2004 年4月20日起，機場集團正式更名為“深圳市機場（集團）有限公司”，并辦理了相應的工商變更登記手續。2015年度營業收入635，240萬元；凈利潤161，053萬元。截至2015年12月31日，總資產4，131，296萬元；凈資產2，955，829萬元；

　　 三、關聯交易標的基本情況

　　 （一）交易標的：本公司受托管理GTC的經營性資源和公共服務及保障（不包括在GTC運營的運輸企業租賃的場地和未開發的二期商業資源）。

　　 機場集團所屬資產深圳機場綜合交通換乘中心（GTC）建筑面積8萬平米，是深圳機場航站樓配套附屬設施，為進出港旅客提供集公共交通換乘、商業服務為一體的交通樞紐。2015年7月1日，機場集團與本公司完成了GTC公共服務保障與運營管理的移交并試運行。GTC廣告、辦公用房和商業租賃收益由機場集團享有，資產折舊、本體維修、工程改造及日常運營管理支出由機場集團承擔。自2016年1月1日起，機場集團擬將GTC整體委托本公司管理，本公司不再向機場集團收取運營管理費用，經營收入歸屬公司，運營成本支出由公司承擔，機場集團仍承擔GTC的折舊、本體維修、改建等必要資本性支出項目及重大形象工程提升費用。

　　 四、交易的定價政策及定價依據

　　 2015年7月1日至2015年12月31日，GTC經營收入由機場集團享有，成本支出由機場集團承擔，公司向機場集團收取運營管理費人民幣246萬元，運營管理費定價標準為成本加成原則，管理費除涵蓋公司派駐管理人員的成本人民幣146萬元外，另按照GTC運營支出的5%計收人民幣100萬元。

　　 自2016年1月1日起，公司不再向機場集團收取運營管理費用，GTC經營收入歸屬公司，運營成本支出由公司承擔，機場集團仍承擔GTC的折舊、本體維修、改建等必要資本性支出項目及重大形象工程提升費用。根據財務測算，2016年-2018年，GTC年度營業利潤預計超過人民幣300萬元，相對2015年原有運營模式（公司收益為GTC運營支出的5%，年收益金額預計約200萬元），提升超過100萬元。交易價格的確定采用成本加成原則，并經協議各方協商定價，具備公允性。

　　 表1GTC2016-2018年度收益測算表

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　　 五、關聯交易協議的主要內容

　　 （一）協議標的：GTC委托運營管理

　　 （二）協議價格：2015年7月1日-2015年12月31日，收取運營管理費人民幣246萬元；自2016年1月1日起，本公司不再向機場集團收取運營管理費用，公司與機場集團不發生付現交易。

　　 （三）協議期限：2015年7月1日至2018年12月31日。

　　 （四）生效條件：經公司董事會審議通過后，雙方法定代表人或授權代表簽字蓋章后生效。本期協議到期后，雙方將根據合同執行情況另行協商續簽協議。

　　 六、交易目的和對上市公司的影響

　　 （一）交易的必要性

　　 機場集團為深圳機場T3航站樓配套附屬設施GTC的資產和運營主體，將GTC的服務保障及設施統一委托本公司進行管理能夠實現GTC與T3航站樓公共服務一體化管理，統一公共服務標準，增強旅客整體體驗，提升服務保障資源效率。

　　 2015年7月1日，機場集團與本公司完成了GTC公共服務保障與運營管理的移交并試運行平穩。GTC廣告、辦公用房和商業租賃收益由機場集團享有，資產折舊、本體維修、工程改造及日常運營管理支出由機場集團承擔，本公司按照成本加成原則向機場集團收取管理費。但由于按照此委托管理模式，GTC相關成本費用項目由公司提出需求、機場集團審批的方式來運行，在實際運行過程中出現管理流程較長，溝通協調界面不清的情形。將GTC的經營性資源和公共服務及保障整體委托本公司運營管理，經營收入和運營管理成本均歸屬本公司，機場集團承擔GTC的必要資本性支出項目及重大形象工程提升費用，能有效簡化管理線條，提升管理效率，且能為公司帶來一定收益，因此該項交易具備必要性。

　　 （二）本交易事項不會對本公司本期和未來的財務狀況和經營成果造成重大影響。

　　 （三）上述關聯交易與機場集團存在一定的相互依賴，但不形成被其控制狀態，不存在同業競爭的情形。

　　 七、當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額

　　 自2016年1月1日至披露日，本公司與機場集團及其關聯人之間累計發生各類關聯交易的總金額約為 13，906萬元；主要包括：代理結算飛機起降費、支付水電費、場地使用費、航空主業配套設施的租賃費、房屋租賃費、物業管理費、油料費等。

　　 八、獨立董事事前認可和獨立意見

　　 公司獨立董事張建軍、汪軍民、黃亞英對本關聯交易事項進行了事前審查認可，并發表獨立意見如下：

　　 （一）本關聯交易事項的審議程序、公司董事會的召開程序、表決程序符合相關法律法規、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的法定程序，關聯董事就本關聯交易回避了表決。

　　 （二）公司對本關聯交易事項的進行了充分論證，為董事會提供了可靠、充分的決策依據。

　　 （三）我們在事前對本關聯交易事項的情況進行了全面、客觀的了解。我們認為：

　　 機場集團為深圳機場T3航站樓配套附屬設施GTC的資產和運營主體，將GTC的服務保障及設施統一委托公司進行管理能夠實現GTC與T3航站樓公共服務一體化管理，統一公共服務標準，增強旅客整體體驗，提升服務保障資源效率，符合公司打造專業化機場運營商和創建“最具體驗式機場”的戰略定位。

　　 2015年7月1日，機場集團與公司完成了GTC公共服務保障與運營管理的移交并實現平穩運行，GTC廣告、辦公用房和商業租賃收益由機場集團享有，資產折舊、本體維修、工程改造及日常運營管理支出由機場集團承擔，公司按照成本加成原則向機場集團收取管理費。但按照此委托管理模式，在運營中會造成管理流程較長、溝通協調界面不清等情況。2016年1月1日起，按照新的管理模式運營，即：將GTC的經營性資源和公共服務及保障整體委托公司運營管理，公司不再向機場集團收取運營管理費用，GTC經營收入歸屬公司，運營成本支出由公司承擔，機場集團承擔GTC的必要資本性支出項目及重大形象工程提升費用，能有效簡化管理線條，統一管理權責，提升管理效率，且能為公司帶來一定收益，符合公司長遠發展利益。

　　 （四）2015年7月1日至2015年12月31日，公司向機場集團收取運營管理費，運營管理費定價標準為成本加成原則。自2016年1月1日起，按照新的委托管理模式，公司不再向機場集團收取運營管理費，分享GTC樓內經營性資源所產生的收益、承擔運營管理成本，本項關聯交易經協議雙方協商定價，該定價具備公允性，沒有損害公司和中小股東的利益。

　　 （五）上述關聯交易與機場集團存在一定的相互依賴，但不形成被其控制狀態，不存在同業競爭的情形。

　　 （六）我們同意本關聯交易事項，根據《公司章程》和《關聯交易決策制度》的規定，本關聯交易事項不需提交股東大會審議。

　　 九、備查文件

　　 （一）公司第六屆董事會第九次會議決議

　　 （二）獨立董事意見

　　 特此公告。

　　 深圳市機場股份有限公司董事會

　　 二〇一六年三月二十三日

　　 證券代碼：000089證券簡稱：深圳機場公告編號：2016-007