(下轉(zhuǎn)87版)

　　證券代碼：000590 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST古漢 公告編號(hào)：2016-002

　　紫光古漢集團(tuán)股份有限公司

　　第七屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　紫光古漢集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議于2016年2月1日以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)參加董事7人，實(shí)參加表決董事7人， 本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議并表決，通過(guò)如下事項(xiàng)：

　　一、審議通過(guò)《關(guān)于公司與清華控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司簽署<金融服務(wù)協(xié)議>的議案》

　　為進(jìn)一步拓寬融資渠道，降低融資成本與財(cái)務(wù)費(fèi)用，同意公司與清華控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“財(cái)務(wù)公司”）簽署為期一年的《金融服務(wù)協(xié)議》，根據(jù)協(xié)議，財(cái)務(wù)公司在經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)向公司提供一系列金融服務(wù)，包括但不限于存款服務(wù)、結(jié)算服務(wù)、綜合授信及中國(guó)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的財(cái)務(wù)公司可從事的其他業(yè)務(wù)。本議案自股東大會(huì)審議通過(guò)后，董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)層辦理相關(guān)事項(xiàng)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露在巨潮資訊網(wǎng)的《公司與清華控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司簽署<金融服務(wù)協(xié)議>的關(guān)聯(lián)交易公告》。

　　由于本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事王書(shū)貴、趙東回避表決，由其他5名非關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行表決。

　　獨(dú)立董事已對(duì)本議案發(fā)表事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)。

　　非關(guān)聯(lián)董事表決結(jié)果：5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、審議通過(guò)《關(guān)于公司在清華控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司辦理存貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告的議案》

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露在巨潮資訊網(wǎng)的《清華控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》。

　　獨(dú)立董事已對(duì)本議案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。

　　表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　三、審議通過(guò)《關(guān)于公司在清華控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司辦理存貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案的議案》

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露在巨潮資訊網(wǎng)的《紫光古漢集團(tuán)股份有限公司在清華控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司辦理存貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案》。

　　獨(dú)立董事已對(duì)本議案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。

　　表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　四、審議通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)選公司第七屆董事會(huì)董事的議案》

　　公司董事會(huì)提名劉俊峰先生和傅翔燕女士為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件），任期與本屆董事會(huì)相同。通過(guò)對(duì)上述2名獨(dú)立董事候選人的個(gè)人履歷、工作業(yè)績(jī)等情況的審查，董事會(huì)未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》第146條規(guī)定的情況，上述候選人均具備擔(dān)任公司董事的資格，符合擔(dān)任公司獨(dú)立董事的任職要求。

　　獨(dú)立董事已對(duì)本議案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。

　　表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　五、審議通過(guò)《關(guān)于變更公司名稱(chēng)的議案》

　　為了適應(yīng)公司發(fā)展的需要，公司擬將公司名稱(chēng)變更為“古漢健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司”（最終以工商行政主管部門(mén)核準(zhǔn)的公司名稱(chēng)為準(zhǔn)），公司英文名稱(chēng)擬變更為“Guhan Health Industry Group Corp.， LTD.”，英文簡(jiǎn)稱(chēng)：GHIG。

　　提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)具體辦理相關(guān)變更登記手續(xù)。

　　表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　六、審議通過(guò)《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》

　　鑒于上述議案對(duì)公司名稱(chēng)的變更，公司擬對(duì)《公司章程》相應(yīng)條款做如下修改：

　　原條款：第四條公司注冊(cè)名稱(chēng)：

　　中文全稱(chēng)：紫光古漢集團(tuán)股份有限公司

　　英文全稱(chēng)：Unisplendour Guhan Group Corporation Limited

　　英文簡(jiǎn)稱(chēng)：UGC

　　修改為：第四條公司注冊(cè)名稱(chēng)：

　　中文全稱(chēng)：古漢健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　英文全稱(chēng)：Guhan Health Industry Group Corp.， LTD.

　　英文簡(jiǎn)稱(chēng)：GHIG

　　表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，且需由股東大會(huì)以特別決議通過(guò)方為有效。

　　七、審議通過(guò)《關(guān)于公司全資子公司對(duì)外擔(dān)保的議案》

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露在巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于公司全資子公司對(duì)外擔(dān)保的公告》。

　　獨(dú)立董事已對(duì)本議案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。

　　表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　八、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案決議有效期的議案》

　　董事會(huì)經(jīng)審議，同意將第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議通過(guò)的《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》中本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案決議有效期進(jìn)行調(diào)整，具體內(nèi)容如下：

　　原為：10、本次非公開(kāi)發(fā)行決議的有效期

　　本次非公開(kāi)發(fā)行決議自公司股東大會(huì)審議通過(guò)相關(guān)議案之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。如果公司已于該有效期內(nèi)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核通過(guò)，則有效期自動(dòng)延長(zhǎng)至發(fā)行完成日。

　　現(xiàn)調(diào)整為：10、本次非公開(kāi)發(fā)行決議的有效期

　　本次非公開(kāi)發(fā)行決議自公司股東大會(huì)審議通過(guò)相關(guān)議案之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。

　　除上述調(diào)整外，《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》的其他內(nèi)容不變。

　　由于本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，公司4名關(guān)聯(lián)董事王書(shū)貴、趙東、陳風(fēng)華、袁瑞芝需予以回避，由其他3名非關(guān)聯(lián)董事對(duì)本議案進(jìn)行表決。

　　獨(dú)立董事已對(duì)本議案發(fā)表事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)。

　　非關(guān)聯(lián)董事表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。

　　九、審議通過(guò)《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）的議案》

　　董事會(huì)經(jīng)審議，同意《紫光古漢集團(tuán)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》，并作為本次董事會(huì)決議的附件予以公告。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露在巨潮資訊網(wǎng)的《非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》和《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案修訂情況說(shuō)明的公告》。

　　由于本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，公司4名關(guān)聯(lián)董事王書(shū)貴、趙東、陳風(fēng)華、袁瑞芝需予以回避，由其他3名非關(guān)聯(lián)董事對(duì)本議案進(jìn)行表決。

　　獨(dú)立董事已對(duì)本議案發(fā)表事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)。

　　非關(guān)聯(lián)董事表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　十、審議通過(guò)《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）的議案》

　　董事會(huì)經(jīng)審議，同意《紫光古漢集團(tuán)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）》，并作為本次董事會(huì)決議的附件予以公告。本次非公開(kāi)發(fā)行的募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告的修訂內(nèi)容主要為更新本次募集資金投資項(xiàng)目涉及的立項(xiàng)、土地、環(huán)保等有關(guān)報(bào)批事項(xiàng)的進(jìn)展情況。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露在巨潮資訊網(wǎng)的《非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）》。

　　由于本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，公司4名關(guān)聯(lián)董事王書(shū)貴、趙東、陳風(fēng)華、袁瑞芝需予以回避，由其他3名非關(guān)聯(lián)董事對(duì)本議案進(jìn)行表決。

　　獨(dú)立董事已對(duì)本議案發(fā)表事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)。

　　非關(guān)聯(lián)董事表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　十一、審議通過(guò)《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響及公司采取措施（修訂稿）的議案》

　　為進(jìn)一步落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)[2014]17號(hào)）、《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)[2013]110號(hào)）和《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2015]31號(hào)）等文件的有關(guān)規(guī)定，保障中小投資者知情權(quán)，維護(hù)中小投資者利益，公司制定了《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響及公司采取措施的說(shuō)明（修訂稿）》。董事會(huì)經(jīng)審議，同意《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響及公司采取措施的說(shuō)明（修訂稿）》，并作為本次董事會(huì)決議的附件予以公告。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露在巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響及公司采取措施的說(shuō)明（修訂稿）》。

　　獨(dú)立董事已對(duì)本議案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。

　　表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　十二、審議通過(guò)《關(guān)于公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、高級(jí)管理人員出具的<關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施的承諾>的議案》

　　根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)[2014]17號(hào)）、《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)[2013]110號(hào)）和《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2015]31號(hào)）等文件的有關(guān)規(guī)定，為保障公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行，公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、高級(jí)管理人員出具了《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施的承諾》。董事會(huì)經(jīng)審議，同意上述主體出具的《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施的承諾》。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露在巨潮資訊網(wǎng)的《控股股東、實(shí)際控制人、董事、高級(jí)管理人員關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施的承諾》。

　　獨(dú)立董事已對(duì)本議案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。

　　表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　十三、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及相關(guān)授權(quán)人士全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票具體事宜的授權(quán)有效期的議案》

　　董事會(huì)經(jīng)審議，同意將第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議通過(guò)的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及相關(guān)授權(quán)人士全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票具體事宜的議案》中有關(guān)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及相關(guān)授權(quán)人士全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票具體事宜的授權(quán)有效期進(jìn)行調(diào)整，具體內(nèi)容如下：

　　原為：12、上述授權(quán)自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。如果公司已于該有效期內(nèi)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核通過(guò)，則該授權(quán)有效期自動(dòng)延長(zhǎng)至發(fā)行完成日。

　　現(xiàn)調(diào)整為：12、上述授權(quán)自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。

　　除上述調(diào)整外，《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及相關(guān)授權(quán)人士全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票具體事宜的議案》的其他內(nèi)容不變。

　　表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　十四、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露在巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于召開(kāi)公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

　　表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　紫光古漢集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2016年2月2日

　　附件：獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

　　一、劉俊峰先生，1968年6月出生，美國(guó)俄克拉荷馬城市大學(xué)（Oklahoma City University）工商管理碩士、天津財(cái)經(jīng)大學(xué)金融系碩士研究生導(dǎo)師、中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)理事兼董秘委員會(huì)委員，天津上市公司協(xié)會(huì)理事兼常務(wù)副秘書(shū)長(zhǎng)等職務(wù)。曾在君安證券（天津）投資銀行部、天津北方國(guó)際信托投資公司、深圳深投投資有限公司負(fù)責(zé)投資銀行業(yè)務(wù)，在北京大象投資有限公司、深圳民升投資咨詢(xún)有限公司分別任副總經(jīng)理及董事、總經(jīng)理等職務(wù)。

　　2003年6月起任天士力制藥集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天士力”）董事長(zhǎng)助理兼證券部經(jīng)理，2005年2月起任天士力董事會(huì)秘書(shū)，2012年3月起任天士力副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū)，同時(shí)兼任天津天士力之驕藥業(yè)有限公司監(jiān)事等職務(wù)。

　　劉俊峰先生與控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件，最近三年未曾受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

　　二、傅翔燕女士，1968年4月出生，研究生；高級(jí)會(huì)計(jì)師；曾任衡陽(yáng)電纜廠(chǎng)審計(jì)部長(zhǎng)、衡陽(yáng)市公共交通集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；現(xiàn)任衡陽(yáng)市公共交通集團(tuán)有限公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　傅翔燕女士與控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件，最近三年未曾受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

　　證券代碼：000590 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST 古漢 公告編號(hào)：2016-003

　　紫光古漢集團(tuán)股份有限公司

　　第七屆監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、會(huì)議召開(kāi)情況

　　紫光古漢集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議于2016年2月1日以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事3人，實(shí)參加表決監(jiān)事3人，本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、議案表決情況及決議內(nèi)容

　　（一）審議《關(guān)于調(diào)整公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案決議有效期的議案》

　　公司擬將第七屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議的《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》中本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案決議有效期進(jìn)行調(diào)整，具體內(nèi)容如下：

　　原為：10、本次非公開(kāi)發(fā)行決議的有效期

　　本次非公開(kāi)發(fā)行決議自公司股東大會(huì)審議通過(guò)相關(guān)議案之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。如果公司已于該有效期內(nèi)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核通過(guò)，則有效期自動(dòng)延長(zhǎng)至發(fā)行完成日。

　　現(xiàn)調(diào)整為：10、本次非公開(kāi)發(fā)行決議的有效期

　　本次非公開(kāi)發(fā)行決議自公司股東大會(huì)審議通過(guò)相關(guān)議案之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。

　　除上述調(diào)整外，《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》的其他內(nèi)容不變。

　　由于本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，公司監(jiān)事唐蔚、宋毓?jié)秊殛P(guān)聯(lián)監(jiān)事（以下合稱(chēng)“關(guān)聯(lián)監(jiān)事”，下文同），需予以回避。2名關(guān)聯(lián)監(jiān)事回避表決后，非關(guān)聯(lián)監(jiān)事人數(shù)不足監(jiān)事會(huì)人數(shù)的50%，監(jiān)事會(huì)無(wú)法形成決議，因此該議案提交公司股東大會(huì)審議。

　　（二）審議《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）的議案》

　　公司編制了《紫光古漢集團(tuán)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露在巨潮資訊網(wǎng)的《非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》和《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案修訂情況說(shuō)明的公告》。

　　由于本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，公司關(guān)聯(lián)監(jiān)事需予以回避，2名關(guān)聯(lián)監(jiān)事回避表決后，非關(guān)聯(lián)監(jiān)事人數(shù)不足監(jiān)事會(huì)人數(shù)的50%，監(jiān)事會(huì)無(wú)法形成決議，因此該議案提交公司股東大會(huì)審議。

　　（三）審議《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）的議案》

　　公司編制了《紫光古漢集團(tuán)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）》，本次非公開(kāi)發(fā)行的募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告的修訂內(nèi)容主要為更新本次募集資金投資項(xiàng)目涉及的立項(xiàng)、土地、環(huán)保等有關(guān)報(bào)批事項(xiàng)的進(jìn)展情況。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露在巨潮資訊網(wǎng)的《非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）》。

　　由于本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，公司關(guān)聯(lián)監(jiān)事需予以回避，2名關(guān)聯(lián)監(jiān)事回避表決后，非關(guān)聯(lián)監(jiān)事人數(shù)不足監(jiān)事會(huì)人數(shù)的50%，監(jiān)事會(huì)無(wú)法形成決議，因此該議案提交公司股東大會(huì)審議。

　　（四）審議通過(guò)《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響及公司采取措施（修訂稿）的議案》

　　為進(jìn)一步落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)[2014]17號(hào)）、《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)[2013]110號(hào)）和《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2015]31號(hào)）等文件的有關(guān)規(guī)定，保障中小投資者知情權(quán)，維護(hù)中小投資者利益，公司制定了《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響及公司采取措施的說(shuō)明（修訂稿）》。監(jiān)事會(huì)經(jīng)審議，同意《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響及公司采取措施的說(shuō)明（修訂稿）》。

　　表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　（五）審議通過(guò)《關(guān)于公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、高級(jí)管理人員出具的<關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施的承諾>的議案》

　　根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)[2014]17號(hào)）、《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)[2013]110號(hào)）和《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2015]31號(hào)）等文件的有關(guān)規(guī)定，為保障公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行，公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、高級(jí)管理人員出具了《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施的承諾》。監(jiān)事會(huì)經(jīng)審議，同意上述主體出具的《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施的承諾》。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露在巨潮資訊網(wǎng)的《控股股東、實(shí)際控制人、董事、高級(jí)管理人員關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施的承諾》。

　　表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　紫光古漢集團(tuán)股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2016年2月2日

　　證券代碼：000590證券簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST古漢 公告編號(hào)：2016-004

　　紫光古漢集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2016年第一次臨時(shí)股東

　　大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

　　（一）召集人：公司董事會(huì)。

　　（二）本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。公司第七屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于召開(kāi)2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。

　　（三）會(huì)議時(shí)間

　　1、 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2016年2月19日(星期五)下午 14:30。

　　2、 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2016年2月18日-2月19日，其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2016 年2月 19日上午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2016年2月18日下午 15:00 至 2016 年2月19日下午15:00 的任意時(shí)間。

　　（四）投票方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　（五）投票規(guī)則：本次股東大會(huì)提供現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票兩種表決方式，同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)方式重復(fù)進(jìn)行投票的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　（六）出席對(duì)象：

　　1、截止2016年2月15日（星期一）下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司股東均可出席。股東可以親自出席會(huì)議，也可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決。（該代理人不必是公司股東）或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　2、公司的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　3、公司聘請(qǐng)的律師等相關(guān)人員。

　　（七）會(huì)議地點(diǎn)：湖南省衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)楊柳路33號(hào)，公司一樓會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　（一）本次會(huì)議審議事項(xiàng)符合法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　（二）本次會(huì)議審議的議案：

　　議案一、關(guān)于公司與清華控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議》的議案；

　　議案二、關(guān)于變更公司名稱(chēng)的議案；

　　議案三、關(guān)于修訂《公司章程》的議案；

　　議案四、關(guān)于補(bǔ)選公司第七屆董事會(huì)董事的議案。

　　本議案的子議案如下：

　　4.01選舉劉俊峰先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事；

　　4.02選舉傅翔燕女士為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

　　議案五、關(guān)于公司全資子公司對(duì)外擔(dān)保的議案；

　　上述議案詳見(jiàn)2016年2月2日公告的《公司第七屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告》(編號(hào)：2016-002)，刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上。

　　議案六、關(guān)于公司符合向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案；

　　議案七、關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案（修訂稿）的議案；

　　本議案的子議案如下：

　　7.01發(fā)行股票的種類(lèi)和面值

　　7.02發(fā)行方式及發(fā)行時(shí)間

　　7.03定價(jià)基準(zhǔn)日

　　7.04發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則

　　7.05發(fā)行數(shù)量

　　7.06發(fā)行對(duì)象和認(rèn)購(gòu)方式

　　7.07限售期

　　7.08募集資金金額與用途

　　7.09本次非公開(kāi)發(fā)行前的滾存利潤(rùn)安排

　　7.10本次非公開(kāi)發(fā)行決議的有效期

　　7.11上市地點(diǎn)

　　議案八、關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）的議案；

　　議案九、關(guān)于公司與所有發(fā)行對(duì)象簽署《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)合同》的議案；

　　本議案的子議案如下：

　　9.01 紫光古漢集團(tuán)股份有限公司與啟迪科技服務(wù)有限公司訂立的附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)合同；

　　9.02 紫光古漢集團(tuán)股份有限公司與衡陽(yáng)弘湘國(guó)有投資（控股）集團(tuán)有限公司訂立的附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)合同；

　　9.03紫光古漢集團(tuán)股份有限公司與嘉實(shí)基金管理有限公司訂立的附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)合同；

　　9.04紫光古漢集團(tuán)股份有限公司與天津人保遠(yuǎn)望資產(chǎn)管理中心（有限合伙）訂立的附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)合同。

　　議案十、關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案；

　　議案十一、關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）的議案；

　　議案十二、關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響及公司采取措施（修訂稿）的議案；

　　議案十三、關(guān)于公司不需要出具前次募集資金使用情況報(bào)告的議案；

　　議案十四、關(guān)于公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、高級(jí)管理人員出具的《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施的承諾》的議案；

　　議案十五、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及相關(guān)授權(quán)人士全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票具體事宜（修訂稿）的議案；

　　議案十六、關(guān)于修訂《募集資金管理辦法》的議案。

　　上述議案詳見(jiàn)2015年10月9日公告的《公司第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告》(編號(hào)：2015-058)，刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上；2016年2月1日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議對(duì)議案七、八、十一、十二、十五進(jìn)行修訂和補(bǔ)充，增加了議案十四。（詳見(jiàn)2016年2月2日公告的《公司第七屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告》，編號(hào)：2016-002。)

　　上述議案中：議案一、議案九：9.01關(guān)聯(lián)股東啟迪科技服務(wù)有限公司回避表決；議案三須特別表決；議案四采取累積投票制進(jìn)行表決；議案六、議案七、議案八、議案十、議案十一關(guān)聯(lián)股東啟迪科技服務(wù)有限公司、衡陽(yáng)市人民政府國(guó)有資產(chǎn)管理監(jiān)督委員會(huì)回避表決；議案九：9.02衡陽(yáng)市人民政府國(guó)有資產(chǎn)管理監(jiān)督委員會(huì)回避表決。

　　三、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記方法

　　（一）登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記，或以信函、傳真方式登記。

　　股東辦理參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記手續(xù)時(shí)應(yīng)提供下列材料：

　　1、個(gè)人股東持本人身份證、股東賬戶(hù)卡。

　　2、法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶(hù)卡、法定代表人授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證。

　　3、受委托代理人必須持有授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶(hù)卡、委托人身份證復(fù)印件、本人身份證辦理登記手續(xù)。

　　（二）登記時(shí)間：2016年2月16日至2月18日之間，每個(gè)工作日上午9:00至下午17:00；以及2月19日9:00-13:40（異地股東可用信函或傳真方式登記）。

　　（三）登記地點(diǎn)：紫光古漢集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)辦公室。

　　（四）注意事項(xiàng)：出席會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件到場(chǎng)。

　　四、股東參與網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

　　在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。

　　（一）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票代碼：360590

　　2、投票簡(jiǎn)稱(chēng)：古漢投票

　　3、投票時(shí)間：2016年2月19日的交易時(shí)間，即9：30—11：30和13：00—15：00。

　　4、在投票當(dāng)日，“古漢投票”“昨日收盤(pán)價(jià)”顯示的數(shù)字為本次股東大會(huì)審議的議案總數(shù)。

　　5、通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：

　　（1）進(jìn)行投票時(shí)買(mǎi)賣(mài)方向應(yīng)選擇“買(mǎi)入”。

　　（2）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東大會(huì)議案序號(hào)。1.00元代表議案一，2.00元代表議案二，以此類(lèi)推；對(duì)于議案四：4.01元代表對(duì)獨(dú)立董事候選人劉俊峰進(jìn)行投票，4.02元代表對(duì)獨(dú)立董事候選人傅翔燕進(jìn)行投票。

　　本次股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)的委托價(jià)格如下：

　　■

　　（3）在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)。

　　非累計(jì)投票的議案（除議案四外）：1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)。表決意見(jiàn)對(duì)應(yīng)“委托數(shù)量”具體如下表：

　　■

　　議案四：本議案采用累積投票制，在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)選舉票數(shù)。股東輸入的股數(shù)為其投向該董事候選人的票數(shù)。股東持有的選舉董事的總票數(shù)，為其持有的股數(shù)與2的乘積，股東可以將票數(shù)平均分配給2位董事候選人，也可以在上述候選人中分配，但總數(shù)不得超過(guò)其持有的股數(shù)與2的乘積，如股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為棄權(quán)。

　　如：“選舉劉俊峰為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事”議案進(jìn)行表決：

　　■

　　對(duì)其他董事候選人投票以此類(lèi)推。

　　6、注意事項(xiàng)

　　（1）對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單，多次申報(bào)的以第一次申報(bào)為準(zhǔn)。

　　（2）不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)無(wú)效，深交所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理，視為未參與投票。

　　（二）通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2016年2月18日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)前一日）下午3:00，結(jié)束時(shí)間為2016年2月19日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3:00。

　　2、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程：

　　股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所投資者服務(wù)密碼”或“深交所數(shù)字證書(shū)”。

　　（1）申請(qǐng)服務(wù)密碼的，請(qǐng)登陸網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密碼服務(wù)專(zhuān)區(qū)”注冊(cè)，填寫(xiě)相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過(guò)交易系統(tǒng)激活成功后即可使用。

　　（2）申請(qǐng)數(shù)字證書(shū)的，可向深圳證券數(shù)字證書(shū)認(rèn)證中心（http://ca.szse.cn）或其委托代理發(fā)證的機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。

　　（3）股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)登錄網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　（三）網(wǎng)絡(luò)投票注意事項(xiàng)

　　1、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶(hù)統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶(hù)通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　2、股東大會(huì)有多項(xiàng)議案，某一股東僅對(duì)其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的，在計(jì)票時(shí)，視為該股東出席股東大會(huì)，納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算；對(duì)于該股東未發(fā)表意見(jiàn)的其他議案，視為棄權(quán)。

　　五、其它事項(xiàng)

　　（一）獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無(wú)異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。

　　（二）會(huì)議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系地址：湖南省衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)楊柳路33號(hào)

　　郵政編碼：421001

　　聯(lián)系電話(huà)：0734-8239335

　　傳真：0734-8239335、8246928

　　聯(lián) 系 人：顏立軍羅年華

　　（二）會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東的膳宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。

　　六、備查文件

　　1、公司第七屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議；

　　2、其他相關(guān)文件。

　　附件：授權(quán)委托書(shū)

　　特此公告。

　　紫光古漢集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2016年2月2日

　　附件：

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲全權(quán)委托先生（女士），代表本人（本單位）出席紫光古漢集團(tuán)股份有限公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)：

　　委托人股票賬號(hào)： ；持股數(shù)：股；

　　委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

　　被委托人（簽名）：被委托人身份證號(hào)碼：

　　委托人對(duì)下述議案表決如下：

　　■

　　注：上述議案中：議案一、議案九：9.01關(guān)聯(lián)股東啟迪科技服務(wù)有限公司回避表決；議案三須特別表決；議案四采取累積投票制進(jìn)行表決；議案六、議案七、議案八、議案十、議案十一關(guān)聯(lián)股東啟迪科技服務(wù)有限公司、衡陽(yáng)市人民政府國(guó)有資產(chǎn)管理監(jiān)督委員會(huì)回避表決；議案九：9.02衡陽(yáng)市人民政府國(guó)有資產(chǎn)管理監(jiān)督委員會(huì)回避表決。

　　填寫(xiě)說(shuō)明：1、非累計(jì)投票的議案（除議案四外），投票人只能表明“贊成”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”一種意見(jiàn)，請(qǐng)?jiān)凇白h案”欄目相對(duì)應(yīng)的“贊成”或“反對(duì)”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“√”號(hào)。

　　2、議案四，請(qǐng)?jiān)趯?duì)應(yīng)的董事候選人“表決情況”欄里填寫(xiě)贊成票數(shù)，各個(gè)董事候選人票數(shù)合計(jì)不超過(guò)股東持股數(shù)的2倍。

　　3、涂改、填寫(xiě)其他符號(hào)、多選或不選的表決票無(wú)效，按棄權(quán)處理。

　　如果委托人未對(duì)上述議案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決：

　　□可以□不可以

　　委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

　　委托日期：二○一六年 月日

　　證券代碼：000590證券簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST古漢 公告編號(hào)：2016-005

　　紫光古漢集團(tuán)股份有限公司與

　　清華控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司簽署

　　《金融服務(wù)協(xié)議》的關(guān)聯(lián)交易公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　紫光古漢集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）已于2016年2月1日召開(kāi)第七屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司與清華控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司簽署<金融服務(wù)協(xié)議>的議案》。現(xiàn)將具體內(nèi)容公告如下：

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　1、為進(jìn)一步拓寬融資渠道，降低融資成本與財(cái)務(wù)費(fèi)用，公司與清華控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“財(cái)務(wù)公司”）簽署了為期三年的《金融服務(wù)協(xié)議》，根據(jù)協(xié)議，財(cái)務(wù)公司在經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)向公司提供一系列金融服務(wù)，包括但不限于存款服務(wù)、結(jié)算服務(wù)、綜合授信及中國(guó)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的財(cái)務(wù)公司可從事的其他業(yè)務(wù)。

　　2、財(cái)務(wù)公司注冊(cè)資本10億元，清華控股有限公司持有其100%股權(quán)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，公司與財(cái)務(wù)公司簽署協(xié)議，本次交易構(gòu)成了公司的關(guān)聯(lián)交易。

　　3、董事會(huì)審議本次關(guān)聯(lián)交易時(shí)，關(guān)聯(lián)董事王書(shū)貴、趙東回避表決，由5名非關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行表決，表決結(jié)果：以5票通過(guò)、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)與獨(dú)立意見(jiàn)。

　　4、根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易還需提交公司股東大會(huì)的審議批準(zhǔn)。本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成借殼，不需要經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)。

　　二、關(guān)聯(lián)方基本情況

　　1、基本情況

　　清華控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司是經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的非銀行金融機(jī)構(gòu)。

　　企業(yè)名稱(chēng)：清華控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司

　　企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）

　　企業(yè)住所：北京市海淀區(qū)中關(guān)村東路1號(hào)院8號(hào)樓清華科技園科技大廈A座10層

　　法定代表人：龍大偉

　　注冊(cè)資本：100000萬(wàn)元

　　營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：110108018907092

　　稅務(wù)登記證號(hào)：11010833557097X

　　金融許可證機(jī)構(gòu)編碼：L0210H211000001

　　成立日期：2015年04月13日

　　營(yíng)業(yè)期限：2015年04月13日至長(zhǎng)期

　　經(jīng)營(yíng)范圍：對(duì)成員單位辦理財(cái)務(wù)和融資顧問(wèn)、信用鑒證及相關(guān)的咨詢(xún)、代理業(yè)務(wù)；協(xié)助成員單位實(shí)現(xiàn)交易款項(xiàng)的收付；經(jīng)批準(zhǔn)的保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)；對(duì)成員單位提供擔(dān)保；辦理成員單位之間的委托貸款；對(duì)成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計(jì)；吸收成員單位的存款；對(duì)成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業(yè)拆借。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

　　主要股東和實(shí)際控制人：清華控股有限公司出資人民幣100000萬(wàn)元，持有財(cái)務(wù)公司100%股權(quán)。

　　2、財(cái)務(wù)公司的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　財(cái)務(wù)公司于2015年04月13日領(lǐng)取《金融許可證》，2015年4月13日取得《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。截至2015年9月30日，清控財(cái)務(wù)公司資產(chǎn)總額280，548.40萬(wàn)元，所有者權(quán)益101，672.27萬(wàn)元，存放同業(yè)款項(xiàng)150，187.05萬(wàn)元，貸款121，800.00萬(wàn)元，吸收成員單位存款177，120.00萬(wàn)元。2015年4月13日至2015年9月30日實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4，545.39萬(wàn)元，利潤(rùn)總額2，229.69萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1，672.27萬(wàn)元。

　　3、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　鑒于公司與財(cái)務(wù)公司的實(shí)際控制人同為清華控股有限公司，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)交易。

　　三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

　　財(cái)務(wù)公司在經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)向公司提供一系列金融服務(wù)，包括但不限于存款服務(wù)、結(jié)算服務(wù)、綜合授信及中國(guó)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的財(cái)務(wù)公司可從事的其他業(yè)務(wù)。

　　四、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容及定價(jià)依據(jù)

　　（一）協(xié)議簽署方

　　甲方：紫光古漢集團(tuán)股份有限公司

　　乙方：清華控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司

　　（二）合作原則

　　1、甲、乙雙方同意進(jìn)行合作，由乙方按照本協(xié)議約定為甲方提供相關(guān)金融服務(wù)。

　　2、甲、乙雙方之間的合作為非獨(dú)家的合作，甲方有權(quán)自主選擇其他金融機(jī)構(gòu)提供的金融服務(wù)，乙方亦有權(quán)自主選擇向除甲方以外的對(duì)象提供金融服務(wù)。

　　3、甲、乙雙方應(yīng)遵循平等自愿、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、互利互惠、共同發(fā)展及共贏的原則進(jìn)行合作并履行本協(xié)議。

　　（三）服務(wù)內(nèi)容

　　乙方向甲方提供以下金融服務(wù)：

　　1、存款服務(wù)：

　　（1）甲方在乙方開(kāi)立存款賬戶(hù)，并本著存取自由的原則，將資金存入在乙方開(kāi)立的存款賬戶(hù)，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、協(xié)定存款等；

　　（2）乙方為甲方提供存款服務(wù)的存款利率，不低于中國(guó)人民銀行公布同類(lèi)存款的存款基準(zhǔn)利率；

　　（3）乙方保障甲方存款的資金安全，在甲方提出資金需求時(shí)及時(shí)足額予以?xún)陡丁?/p>

　　2、結(jié)算服務(wù)：

　　（1）乙方根據(jù)甲方指令為甲方提供付款服務(wù)和收款服務(wù)，以及其他與結(jié)算業(yè)務(wù)相關(guān)的輔助服務(wù)；

　　（2）乙方免費(fèi)為甲方提供上述結(jié)算服務(wù)；

　　（3）乙方應(yīng)確保資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)行，保障資金安全，控制資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)，滿(mǎn)足甲方支付需求。

　　3、綜合授信服務(wù)：

　　（1）在符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的前提下，乙方根據(jù)甲方經(jīng)營(yíng)和發(fā)展需要，為甲方提供綜合授信服務(wù)，甲方可以使用乙方提供的綜合授信辦理包括但不限于貸款、票據(jù)承兌、票據(jù)貼現(xiàn)、擔(dān)保、融資租賃及其他形式的資金融通業(yè)務(wù)；

　　（2）乙方向甲方提供的貸款利率，按照人民銀行相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并在同等條件下不高于同期國(guó)內(nèi)主要商業(yè)銀行同類(lèi)貸款的貸款利率。

　　（3）乙方應(yīng)按照一般商業(yè)條款向甲方提供綜合授信服務(wù)；

　　（4）有關(guān)信貸服務(wù)的具體事項(xiàng)由雙方另行簽署協(xié)議。

　　4、其他金融服務(wù)：

　　（1）乙方將按甲方的指示及要求，向甲方提供其經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的其他金融服務(wù)（包括但不限于財(cái)務(wù)和融資顧問(wèn)、信用鑒證及相關(guān)的咨詢(xún)、代理服務(wù)、委托貸款等），乙方向甲方提供其他金融服務(wù)前，雙方需進(jìn)行磋商及訂立獨(dú)立的協(xié)議；

　　（2）乙方就提供其他金融服務(wù)所收取的費(fèi)用，凡中國(guó)人民銀行或中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)有同類(lèi)金融服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定，同等條件下應(yīng)不高于同期國(guó)內(nèi)主要商業(yè)銀行就同類(lèi)金融服務(wù)所收取的費(fèi)用。

　　在遵守本協(xié)議的前提下，甲方與乙方應(yīng)分別就相關(guān)具體金融服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)一步簽訂具體合同以約定具體交易條款，該等具體合同必須符合本協(xié)議的原則、條款和相關(guān)的法律規(guī)定。

　　（四）交易限額

　　出于財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制和交易合理性方面的考慮，就甲方與乙方的金融服務(wù)交易做出以下限制，甲方應(yīng)協(xié)助乙方監(jiān)控實(shí)施下列限制：

　　（1）存款服務(wù)：按照深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定辦理。

　　（2）綜合授信服務(wù)：2016至2018年度乙方向甲方提供的綜合授信余額最高不超過(guò)人民幣壹億元。

　　（3）結(jié)算服務(wù)：在本協(xié)議有效期內(nèi)，乙方為甲方提供的結(jié)算服務(wù)不收取任何費(fèi)用。

　　（五）雙方的承諾和保證

　　A、甲方的承諾

　　1、甲方選擇乙方作為其提供金融服務(wù)的主要金融機(jī)構(gòu)之一，對(duì)于乙方在經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)所提供的金融服務(wù)，在與第三方的服務(wù)條件相同時(shí)，優(yōu)先選擇乙方提供金融服務(wù)；

　　2、甲方依照本協(xié)議在與乙方辦理具體金融服務(wù)時(shí)，應(yīng)提交真實(shí)、合法、完整的資料和證明；

　　3、甲方使用乙方業(yè)務(wù)系統(tǒng)，應(yīng)嚴(yán)格遵守乙方的規(guī)定及要求，并對(duì)獲取的相關(guān)資料和密鑰承擔(dān)保密及保管責(zé)任；

　　4、甲方同意，在其與乙方履行金融服務(wù)協(xié)議期間發(fā)生任何重大變化包括但不限于股權(quán)或控制權(quán)的變化須及時(shí)與乙方進(jìn)行通報(bào)和交流。

　　B、乙方的承諾

　　1、乙方將按照本協(xié)議約定為甲方提供優(yōu)質(zhì)、高效的金融服務(wù)；

　　2、乙方承諾，任何時(shí)候其向甲方提供金融服務(wù)的條件，同等條件下均不遜于當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)主要商業(yè)銀行可向甲方提供同種類(lèi)金融服務(wù)的條件；

　　3、乙方將根據(jù)甲方受監(jiān)管和信息披露要求，提供所需的各種法律文件、協(xié)議、政府批文、財(cái)務(wù)資料和其他資料，并保證其所提供的全部資料和信息的完整性、準(zhǔn)確性和真實(shí)性；

　　4、出現(xiàn)以下情形之一時(shí)，乙方將于發(fā)生之日起三個(gè)工作日內(nèi)書(shū)面通知甲方，協(xié)助甲方按照深圳證券交易所的要求履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)，配合甲方實(shí)施就該等情形制定的《風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案》，并采取措施避免損失發(fā)生或者擴(kuò)大：

　　（1）乙方出現(xiàn)違反《企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司管理辦法》中第31條、第32 條、或第33 條規(guī)定的情形；

　　（2）乙方任何一個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)不符合《企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司管理辦法》第34 條規(guī)定的要求；

　　（3）乙方發(fā)生擠提存款、到期債務(wù)不能支付、大額貸款逾期或擔(dān)保墊款、電腦系統(tǒng)嚴(yán)重故障、被搶劫或詐騙、董事或高級(jí)管理人員涉及嚴(yán)重違紀(jì)、刑事案件等重大事項(xiàng)；

　　（4）發(fā)生可能影響乙方正常經(jīng)營(yíng)的重大機(jī)構(gòu)變動(dòng)、股權(quán)交易或者經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等事項(xiàng)；

　　（5）乙方對(duì)單一股東發(fā)放貸款余額超過(guò)財(cái)務(wù)公司注冊(cè)資本金的50％或該股東對(duì)財(cái)務(wù)公司的出資額；

　　（6）甲方在乙方的存款余額占乙方吸收的存款余額的比例超過(guò)30％；

　　（7）乙方的股東對(duì)財(cái)務(wù)公司的負(fù)債逾期1 年以上未償還；

　　（8）乙方出現(xiàn)嚴(yán)重支付危機(jī)；

　　（9）乙方當(dāng)年虧損超過(guò)注冊(cè)資本金的30％或連續(xù)3 年虧損超過(guò)注冊(cè)資本金的10％；

　　（10）乙方因違法違規(guī)受到中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)等監(jiān)管部門(mén)的行政處罰；

　　（11）乙方被中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)責(zé)令進(jìn)行整頓；

　　（12）其他可能對(duì)甲方存放資金帶來(lái)安全隱患的事項(xiàng)。

　　C、甲方的陳述和保證

　　1、甲方是依法存續(xù)的股份有限公司，具有獨(dú)立的法人資格，現(xiàn)持有有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照；

　　2、甲方一直依法從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，并未從事任何超出法律規(guī)定的營(yíng)業(yè)范圍的活動(dòng)；

　　3、甲方已獲得為簽署本協(xié)議及履行本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)所需的一切政府批準(zhǔn)以及內(nèi)部授權(quán)，簽署本協(xié)議的是甲方的授權(quán)代表，并且本協(xié)議一經(jīng)簽署即對(duì)甲方具有約束力；

　　4、甲方簽署本協(xié)議或履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)并不違反其訂立的任何其他協(xié)議或其公司章程，也不會(huì)與其訂立的其他協(xié)議或其公司章程發(fā)生任何法律上的沖突。

　　D、乙方的陳述和保證

　　1、乙方是依法存續(xù)的有限責(zé)任公司，具有獨(dú)立法人資格，現(xiàn)持有有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照；

　　2、乙方是經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的非銀行金融機(jī)構(gòu)，合法持有《金融許可證》并持續(xù)有效；

　　3、乙方已獲得為簽署本協(xié)議及履行本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)所需的一切政府批準(zhǔn)以及內(nèi)部授權(quán)，簽署本協(xié)議的是乙方的授權(quán)代表，并且本協(xié)議一經(jīng)簽署即對(duì)乙方具有約束力；

　　4、乙方簽署本協(xié)議或履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)并不違反其訂立的任何其他協(xié)議或其公司章程，也不會(huì)與其訂立的其他協(xié)議或其公司章程發(fā)生任何法律上的沖突。

　　5、乙方確保符合《企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司管理辦法》規(guī)定的資產(chǎn)負(fù)債比例指標(biāo)。

　　五、涉及關(guān)聯(lián)交易的其他安排

　　為規(guī)范本公司與財(cái)務(wù)公司的關(guān)聯(lián)交易，公司已制訂了《公司在清華控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司辦理存貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案》，以切實(shí)保障公司在財(cái)務(wù)公司存貸款的安全性、流動(dòng)性。

　　根據(jù)深圳證券交易所信息披露備忘錄有關(guān)規(guī)定，公司將資金存放在財(cái)務(wù)公司前，應(yīng)取得財(cái)務(wù)公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的年報(bào)。鑒于財(cái)務(wù)公司經(jīng)營(yíng)尚不滿(mǎn)一個(gè)會(huì)計(jì)年度，尚未進(jìn)行年度審計(jì)。為進(jìn)一步控制風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)公司與財(cái)務(wù)公司協(xié)商，在未取得財(cái)務(wù)公司年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告前，公司暫不與財(cái)務(wù)公司開(kāi)展資金存儲(chǔ)類(lèi)業(yè)務(wù)。

　　六、關(guān)聯(lián)交易目的和影響

　　本次關(guān)聯(lián)交易，有利于拓展公司投融資渠道，降低融資成本和分散投資風(fēng)險(xiǎn)，獲取安全、高效的財(cái)務(wù)管理服務(wù)，提升公司資金使用效率，對(duì)公司的發(fā)展具有積極正面的影響。

　　財(cái)務(wù)公司從事的非銀行金融業(yè)務(wù)屬于國(guó)家金融體系的一部分，受到國(guó)家監(jiān)管部門(mén)的持續(xù)和嚴(yán)格監(jiān)管，且公司與財(cái)務(wù)公司簽訂的《金融服務(wù)》協(xié)議已約定，財(cái)務(wù)公司向本公司提供的各類(lèi)金融服務(wù)定價(jià)遵循凡中國(guó)人民銀行或中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)有同類(lèi)金融服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定，同等條件下應(yīng)不高于同期國(guó)內(nèi)主要商業(yè)銀行就同類(lèi)金融服務(wù)所收取的費(fèi)用，公司在財(cái)務(wù)公司存款及財(cái)務(wù)公司向公司貸款與公司在其他商業(yè)銀行存貸款并無(wú)實(shí)質(zhì)差異，本次關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性造成影響。

　　七、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)與獨(dú)立意見(jiàn)

　　（一）事前認(rèn)可意見(jiàn)

　　根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度指導(dǎo)意見(jiàn)》和《公司章程》及其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，作為紫光古漢集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事，我們認(rèn)為：該關(guān)聯(lián)交易有利于公司資金管理的需要，有利于進(jìn)一步拓寬公司融資渠道，降低融資成本，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高資金的使用效率，不會(huì)損害公司及中小股東的利益，我們同意將上述議案提交董事會(huì)審議。

　　（二）獨(dú)立意見(jiàn)

　　1、財(cái)務(wù)公司作為一家經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的規(guī)范性非銀行金融機(jī)構(gòu)，在其批準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)為公司提供金融服務(wù)符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

　　2、雙方簽署的《金融服務(wù)協(xié)議》遵循互惠、互利、自愿的原則，定價(jià)原則公允，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

　　3、該關(guān)聯(lián)交易有利于公司資金管理的需要，有利于進(jìn)一步拓寬公司融資渠道，降低融資成本，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高資金的使用效率，不會(huì)損害公司及中小股東的利益。

　　4、公司董事會(huì)審議該關(guān)聯(lián)交易議案，關(guān)聯(lián)董事回避表決，審議程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。我們同意公司與財(cái)務(wù)公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議》。

　　八、備查文件

　　1、第七屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議

　　2、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)與獨(dú)立意見(jiàn)

　　3、金融服務(wù)協(xié)議

　　特此公告。

　　紫光古漢集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2016年2月2日

　　證券代碼：000590證券簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST古漢 公告編號(hào)：2016-006

　　紫光古漢集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于公司全資子公司對(duì)外擔(dān)保的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　近日，招商銀行股份有限公司株洲分行（下稱(chēng)：甲方）、湖南千金醫(yī)藥股份有限公司（下稱(chēng)：乙方）、紫光古漢衡陽(yáng)中藥有限公司【下稱(chēng)：丙方，系紫光古漢集團(tuán)股份有限公司（下稱(chēng)：“本公司”）之全資子公司】經(jīng)過(guò)商議，擬共同簽署《關(guān)于招商銀行給予千金醫(yī)藥銷(xiāo)售紫光古漢產(chǎn)品項(xiàng)下專(zhuān)項(xiàng)授信額度的三方協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：“三方協(xié)議”或“本協(xié)議”）。

　　乙方作為丙方醫(yī)藥產(chǎn)品古漢養(yǎng)生精10ml*12支湖南省指定經(jīng)銷(xiāo)商，負(fù)責(zé)丙方醫(yī)藥產(chǎn)品湖南境內(nèi)的銷(xiāo)售。為解決乙方采購(gòu)丙方產(chǎn)品的流動(dòng)資金問(wèn)題，乙方向甲方提出授信申請(qǐng)，甲方核定乙方專(zhuān)項(xiàng)授信額度（人民幣4000萬(wàn)元），給予乙方授信支持，定向用于乙方向丙方采購(gòu)藥品等貨物。同時(shí)，為確保甲方的授信資金安全，丙方對(duì)甲方給予乙方的專(zhuān)項(xiàng)授信承擔(dān)連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　三方協(xié)議須經(jīng)本公司董事會(huì)審議通過(guò)，再提交本公司股東大會(huì)審議，待本公司權(quán)力機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后，再與甲方、乙方共同簽署。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　湖南千金醫(yī)藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"千金醫(yī)藥")，成立于1998年11月；注冊(cè)資本1000萬(wàn)元；由株洲千金藥業(yè)股份有限公司（股票代碼：600479，持股比例為98%）和湖南千金湘江藥業(yè)股份有限公司（持股比例為2%）出資成立；注冊(cè)地點(diǎn)：是湖南省株洲市天元區(qū)湘蕓南路188號(hào)，法定代表人：江端預(yù)；千金醫(yī)藥是紫光古漢集團(tuán)衡陽(yáng)中藥有限公司的湖南省經(jīng)銷(xiāo)商。

　　千金醫(yī)藥經(jīng)營(yíng)范圍：從事中藥材、中成藥、中藥飲片、化學(xué)原料藥及其制劑、抗生素原料藥及其制劑、生化藥品、生物制品、麻醉藥品、第一和二類(lèi)精神藥品、蛋白同化制劑及肽類(lèi)激素、藥品類(lèi)易制毒化學(xué)品制劑批發(fā)；醫(yī)療器械銷(xiāo)售等。

　　截止至2015年12月31日公司資產(chǎn)總額30973萬(wàn)，負(fù)債總額28786萬(wàn)（其中包括銀行貸款311萬(wàn)、流動(dòng)負(fù)債總額28786萬(wàn)），凈資產(chǎn)2187萬(wàn)，2015年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入56294萬(wàn)、實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額762萬(wàn)、實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)557萬(wàn)。

　　千金醫(yī)藥作為上市公司的控股子公司，財(cái)務(wù)核算體系和企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)按照上市公司要求執(zhí)行，公司管理規(guī)范、運(yùn)營(yíng)穩(wěn)健、信譽(yù)良好（被甲方有效內(nèi)部模型評(píng)級(jí)為AAA級(jí)）。

　　本公司與乙方不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　《三方協(xié)議》重要內(nèi)容：

　　（一）1、甲方根據(jù)乙方的申請(qǐng)，給予乙方人民幣肆仟萬(wàn)元整的專(zhuān)項(xiàng)授信額度，期限 壹年，可用于開(kāi)立銀行承兌匯票（含網(wǎng)開(kāi)電子銀行承兌匯票）等銀行授信產(chǎn)品。

　　（二）專(zhuān)項(xiàng)授信的額度和用途：乙方使用甲方給予的專(zhuān)項(xiàng)授信額度僅能用于乙方向丙方采購(gòu)藥品等產(chǎn)品。

　　（二）為確保甲方的授信資金安全，丙方同意對(duì)甲方給予乙方的專(zhuān)項(xiàng)授信額度中全部未償還的授信余額及因甲方墊付而產(chǎn)生的資金、利息和罰息及相關(guān)手續(xù)費(fèi)等一切費(fèi)用承擔(dān)連帶保證擔(dān)保。

　　（三）保證范圍：丙方提供保證擔(dān)保的范圍為甲方根據(jù)《授信協(xié)議》在專(zhuān)項(xiàng)授信額度內(nèi)向乙方提供的貸款及其他授信本金余額之和（最高限額為人民幣肆仟萬(wàn)元），以及利息、罰息、復(fù)息、違約金、手續(xù)費(fèi)用和實(shí)現(xiàn)債權(quán)的其他相關(guān)費(fèi)用。

　　（四） 保證方式：丙方確認(rèn)對(duì)上述保證范圍內(nèi)乙方的所有債務(wù)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)上、法律上的連帶責(zé)任。

　　（五）丙方的保證責(zé)任期間為自本協(xié)議生效之日起至《授信協(xié)議》項(xiàng)下每筆貸款或其他融資或甲方每筆墊款的墊款日另加兩年。任一項(xiàng)具體授信展期，則保證期間延續(xù)至展期期間屆滿(mǎn)后另加兩年止。

　　（六）乙方銷(xiāo)售回款的監(jiān)控

　　1、乙方同意在甲方開(kāi)立一般結(jié)算戶(hù)和銷(xiāo)售回款監(jiān)管專(zhuān)戶(hù)。銷(xiāo)售回款監(jiān)管專(zhuān)戶(hù)專(zhuān)用于乙方銷(xiāo)售丙方產(chǎn)品所取得的銷(xiāo)售回款。

　　2、為確保甲方的授信業(yè)務(wù)安全性，同時(shí)避免丙方因履行擔(dān)保而發(fā)生經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)，乙方同意并承諾乙方分銷(xiāo)丙方的產(chǎn)品所取得的銷(xiāo)售收入（含乙方直接從分銷(xiāo)商處收取的現(xiàn)金收入部分）均須歸集到乙方在甲方的銷(xiāo)售回款監(jiān)管專(zhuān)戶(hù)，并接受甲方和丙方對(duì)銷(xiāo)售資金回籠和使用的共同監(jiān)管。甲乙丙三方還對(duì)銷(xiāo)售回款監(jiān)管專(zhuān)戶(hù)的使用和監(jiān)管制定具體明細(xì)條款。

　　四、董事會(huì)意見(jiàn)

　　本次全資子公司擬為一家一級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商專(zhuān)項(xiàng)授信承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任，目的是為了支持經(jīng)銷(xiāo)商促進(jìn)公司產(chǎn)品銷(xiāo)售和新市場(chǎng)的拓展。公司與優(yōu)質(zhì)經(jīng)銷(xiāo)商的深度合作有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

　　公司董事會(huì)在對(duì)擔(dān)保人資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)情況、償債能力、信狀況等進(jìn)行評(píng)估的基礎(chǔ)上，認(rèn)為本次全資子公司對(duì)乙方專(zhuān)項(xiàng)授信承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任，擔(dān)保范圍可控；乙方在甲方開(kāi)立了結(jié)算戶(hù)和銷(xiāo)售回款監(jiān)管專(zhuān)戶(hù)，制定較為完備的監(jiān)管措施，風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍內(nèi)；且乙方為千金藥業(yè)重要的子公司，在行業(yè)內(nèi)有較高知名度和良好信譽(yù)度，經(jīng)營(yíng)情況良好，有很好的償還債務(wù)能力。

　　五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　經(jīng)第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議及公司2014年度股東大會(huì)審議通過(guò)，公司與千金醫(yī)藥、招商銀行三方共同簽署《關(guān)于招商銀行給予千金醫(yī)藥銷(xiāo)售紫光古漢產(chǎn)品項(xiàng)下專(zhuān)項(xiàng)授信額度的三方協(xié)議》，最高擔(dān)保限額為人民幣6000萬(wàn)元。（詳見(jiàn)2015年4月29日，刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮網(wǎng)上的《全資子公司對(duì)外擔(dān)保公告》，公告編號(hào)：2015-023），自本協(xié)議生效之日為上述協(xié)議解除之日。除此外，公司無(wú)其他對(duì)外擔(dān)保及逾期擔(dān)保事項(xiàng)。

　　特此公告。

　　紫光古漢集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2016年2月2日

　　證券代碼：000590 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST 古漢 公告編號(hào)：2016-007

　　紫光古漢集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于調(diào)整公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案

　　決議有效期和授權(quán)有效期的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完 整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　2015年10月8日，紫光古漢集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及相關(guān)授權(quán)人士全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票具體事宜的議案》及相關(guān)議案。

　　鑒于近期監(jiān)管政策的要求，公司于2016年2月1日召開(kāi)第七屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案決議有效期的議案》、《關(guān)于調(diào)整提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及相關(guān)授權(quán)人士全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票具體事宜的授權(quán)有效期的議案》等議案，同時(shí)修訂本次非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案相應(yīng)內(nèi)容。具體調(diào)整內(nèi)容如下：

　　一、本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案決議的有效期調(diào)整

　　原議案：

　　“10、本次非公開(kāi)發(fā)行決議的有效期

　　本次非公開(kāi)發(fā)行決議自公司股東大會(huì)審議通過(guò)相關(guān)議案之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。如果公司已于該有效期內(nèi)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核通過(guò)，則有效期自動(dòng)延長(zhǎng)至發(fā)行完成日。”

　　現(xiàn)調(diào)整為：

　　“10、本次非公開(kāi)發(fā)行決議的有效期

　　本次非公開(kāi)發(fā)行決議自公司股東大會(huì)審議通過(guò)相關(guān)議案之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。”

　　除上述調(diào)整外，《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》的其他內(nèi)容不變。

　　本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及相關(guān)授權(quán)人士全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票具體事宜的授權(quán)有效期調(diào)整

　　原議案：

　　“12、上述授權(quán)自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。如果公司已于該有效期內(nèi)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核通過(guò)，則該授權(quán)有效期自動(dòng)延長(zhǎng)至發(fā)行完成日。”

　　現(xiàn)調(diào)整為：

　　“12、上述授權(quán)自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。”

　　除上述調(diào)整外，《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及相關(guān)授權(quán)人士全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票具體事宜的議案》的其他內(nèi)容不變。

　　本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　紫光古漢集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2016年2月2日

　　證券代碼：000590 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST 古漢 公告編號(hào)：2016-008

　　紫光古漢集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案修訂

　　情況說(shuō)明的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完 整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　2015年10月8日，紫光古漢集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)，并于次日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露了《紫光古漢集團(tuán)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案》。

　　鑒于近期監(jiān)管政策的要求，公司于2016年2月1日召開(kāi)第七屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了本次非公開(kāi)發(fā)行股票修訂相關(guān)事項(xiàng)，并編制了《紫光古漢集團(tuán)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》。

　　現(xiàn)將預(yù)案修訂情況公告如下：

　　■

　　除上述修訂事項(xiàng)外，公司還對(duì)文件名稱(chēng)、文件日期、目錄等細(xì)節(jié)內(nèi)容進(jìn)行了修訂。修訂后的預(yù)案詳見(jiàn)公司于2016年2月2日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公告的《紫光古漢集團(tuán)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》。

　　特此公告。

　　紫光古漢集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2016年2月2日

　　證券代碼：000590 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST 古漢 公告編號(hào)：2016-009

　　紫光古漢集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)對(duì)象穿透后

　　涉及認(rèn)購(gòu)主體數(shù)量的說(shuō)明公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完 整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　紫光古漢集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）擬非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)4，503萬(wàn)股（含本數(shù)）股票，發(fā)行價(jià)格為17.76元/股（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次非公開(kāi)發(fā)行”）。本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為啟迪科技服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“啟迪科服”）、衡陽(yáng)弘湘國(guó)有投資（控股）集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“衡陽(yáng)弘湘”）、嘉實(shí)基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“嘉實(shí)基金”）、天津人保遠(yuǎn)望資產(chǎn)管理中心（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“人保遠(yuǎn)望”）。

　　2015年10月8日，公司第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了本次非公開(kāi)發(fā)行的相關(guān)事項(xiàng)，并于次日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露了《紫光古漢集團(tuán)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案》。

　　鑒于近期監(jiān)管政策的要求，公司對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行的認(rèn)購(gòu)對(duì)象進(jìn)行穿透核查，核實(shí)認(rèn)購(gòu)主體數(shù)量，并對(duì)非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案進(jìn)行了修訂和完善。2016年2月1日，公司第七屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）的議案》。公司本次非公開(kāi)發(fā)行的認(rèn)購(gòu)對(duì)象穿透至自然人、國(guó)資管理部門(mén)、有限公司、股份公司、年金計(jì)劃、全民所有制企業(yè)后，涉及認(rèn)購(gòu)主體情況如下：

　　■

　　經(jīng)公司核查，公司本次非公開(kāi)發(fā)行的認(rèn)購(gòu)對(duì)象穿透至自然人、國(guó)資管理部門(mén)、有限公司、股份公司、年金計(jì)劃、全民所有制企業(yè)后共計(jì)98名認(rèn)購(gòu)主體，未超過(guò)200人。

　　特此公告。

　　紫光古漢集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2016年2月2日

　　證券代碼：000590 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST 古漢 公告編號(hào)：2016-010

　　紫光古漢集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響及公司采取措施的說(shuō)明（修訂稿）

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完 整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：本公告中關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票后對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)影響的假設(shè)、分析、描述均不構(gòu)成公司的盈利預(yù)測(cè)，投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。公司提示投資者，制定填補(bǔ)回報(bào)措施不等于對(duì)公司未來(lái)利潤(rùn)做出保證。

　　紫光古漢集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2015年10月8日召開(kāi)，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響及公司采取措施的說(shuō)明》。為進(jìn)一步落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)[2014]17號(hào)）、《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)[2013]110號(hào)）和《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2015]31號(hào)）等文件的有關(guān)規(guī)定，保障中小投資者知情權(quán)，維護(hù)中小投資者利益，公司就本次非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響進(jìn)行了分析，并修訂并完善了具體的填補(bǔ)回報(bào)措施，相關(guān)主體對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出了承諾，具體如下：

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