比特幣閃崩!虛擬貨幣監管再加碼 數家銀行和機構相繼表態

比特幣閃崩!虛擬貨幣監管再加碼 數家銀行和機構相繼表態
2021年06月21日 19:14 一財網

  原標題:比特幣閃崩!虛擬貨幣監管再加碼,數家銀行、機構相繼表態

  央行有關部門指出,虛擬貨幣交易炒作活動擾亂經濟金融正常秩序,滋生非法跨境轉移資產、洗錢等違法犯罪活動風險,嚴重侵害人民群眾財產安全。

  6月21日,央行就虛擬貨幣交易炒作問題約談部分銀行和支付機構,其中包括工商銀行農業銀行建設銀行郵儲銀行興業銀行和支付寶。

  央行有關部門指出,虛擬貨幣交易炒作活動擾亂經濟金融正常秩序,滋生非法跨境轉移資產、洗錢等違法犯罪活動風險,嚴重侵害人民群眾財產安全。

  央行同時強調,各銀行和支付機構必須嚴格落實《關于防范比特幣風險的通知》《關于防范代幣發行融資風險的公告》等監管規定,切實履行客戶身份識別義務,不得為相關活動提供賬戶開立、登記、交易、清算、結算等產品或服務。

  各機構要全面排查識別虛擬貨幣交易所及場外交易商資金賬戶,及時切斷交易資金支付鏈路;要分析虛擬貨幣交易炒作活動的資金交易特征,加大技術投入,完善異常交易監控模型,切實提高監測識別能力;要完善內部工作機制,明確分工,壓實責任,保障有關監測處置措施落實到位。

  受此影響,比特幣一度短線跳水超1500美元,現報32773美元/枚。

  當日晚間,多家銀行和支付機構發布公告,禁止使用銀行服務用于虛擬貨幣交易。

  中國建設銀行發布了《關于禁止使用我行服務用于虛擬貨幣交易的公告》。

  同一時間,中國工商銀行發布了《關于禁止使用我行服務開展虛擬貨幣交易的聲明》。

  中國郵政儲蓄銀行也發布了《關于禁止使用我行賬戶、產品、服務、渠道進行 “虛擬貨幣”相關業務活動的公告》。

  此外,支付寶在微博發布了《關于禁止使用我公司服務開展比特幣等虛擬貨幣交易的聲明》,表示將監控排查涉及虛擬貨幣的交易行為,一經發現立即封堵。

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責任編輯:陳嘉輝

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