證券代碼：600705????????證券簡稱：中航產融???????公告編號：臨2024-006

　　債券代碼：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、240563

　　債券簡稱：19航控08、20航控02、21航控02、22產融01、22產融02、22產融03、22產融Y2、23產融01、23產融04、23產融05、23產融06、23產融K1、23產融08、23產融09、23產融10、23產融11、23產融13、24產融02、24產融04

　　中航工業產融控股股份有限公司

　　第九屆監事會第十二次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　根據2024年2月21日發出的會議通知，中航工業產融控股股份有限公司（以下簡稱“中航產融”或“公司”）第九屆監事會第十二次會議于2024年2月26日下午15時在北京中航產融大廈公司會議室以通訊方式召開。會議應出席監事3人，實際出席監事3人，會議召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由監事會主席胡創界先生主持。

　　經與會全體監事認真審議并表決，通過以下事項：

　　一、關于調整中航產融A股限制性股票激勵計劃(第一期)對標企業的議案

　　表決結果：同意票：3票；反對票：0?票；棄權票：0?票。

　　詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。

　　二、關于中航產融?A?股限制性股票激勵計劃（第一期）第二個解鎖期解鎖條件部分成就及解鎖相關事宜的議案

　　表決結果：同意票：3票；反對票：0?票；棄權票：0?票。

　　詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。

　　三、關于回購注銷部分限制性股票的議案

　　表決結果：同意票：3票；反對票：0?票；棄權票：0?票。

　　詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　中航工業產融控股股份有限公司

　　監事會

　　2024年2月28日

　　證券代碼：600705????????證券簡稱：中航產融??公告編號：臨2024-008

　　債券代碼：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、240563

　　債券簡稱：19航控08、20航控02、21航控02、22產融01、22產融02、22產融03、22產融Y2、23產融01、23產融04、23產融05、23產融06、23產融K1、23產融08、23產融09、23產融10、23產融11、23產融13、24產融02、24產融04

　　中航工業產融控股股份有限公司

　　關于A股限制性股票激勵計劃（第一期）第二個解鎖期解鎖條件部分成就的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●公司A股限制性股票激勵計劃（第一期）第二個解鎖期符合解除限售條件的激勵對象共計135人。

　　●公司A股限制性股票激勵計劃（第一期）第二個解鎖期可解除限售的限制性股票數量為5,448,396股，占目前公司總股本的0.0617%。

　　●公司將在辦理完畢相關解除限售申請手續后、上市流通前，發布限制性股票解除限售暨股份上市公告。

　　中航工業產融控股股份有限公司（以下簡稱“中航產融”或“公司”）于?2024年2月26日召開第九屆董事會第二十六次會議、第九屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于中航產融A股限制性股票激勵計劃（第一期）第二個解鎖期解鎖條件部分成就及解鎖相關事宜議案》。根據公司2020年第一次臨時股東大會授權及《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、《中央企業控股上市公司實施股權激勵工作指引》（以下簡稱“《工作指引》”）、《中航資本控股股份有限公司A?股限制性股票激勵計劃（第一期）（草案修訂稿）》（以下簡稱“《激勵計劃（草案修訂稿）》”）的相關規定，公司A股限制性股票激勵計劃（第一期）（以下簡稱“本次激勵計劃”）第二個解鎖期解除限售條件已經部分成就，現將有關事項公告如下：

　　一、本次激勵計劃已履行的審批程序及實施情況

　　1、公司董事會薪酬與考核委員會擬訂了《中航資本控股股份有限公司A股限制性股票激勵計劃（第一期）(草案)》及其摘要，并提交公司董事會審議。

　　2、2019年12月12日，公司召開第八屆董事會第十六次會議和第八屆監事會第七次會議，審議通過了《A股限制性股票激勵計劃（第一期）（草案）及其摘要》、《公司股權激勵管理辦法》、《公司A股限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》、《關于提請股東大會授權董事會辦理公司A股限制性股票激勵計劃（第一期）有關事項的議案》等相關議案。關聯董事在審議相關事項時回避表決。公司監事會對本次激勵計劃的相關事項出具了核查意見。公司獨立董事發表了同意的獨立意見。北京市尚公律師事務所出具了相關法律意見書。

　　3、2020年1月18日，公司發布了《關于公司A股限制性股票激勵計劃獲國務院國資委批復的公告》（公告編號：臨2020-003），公司本次激勵計劃已獲得國務院國資委出具的《關于中航資本控股股份有限公司實施限制性股票激勵計劃的批復》（國資考分【2020】7號）。

　　4、國務院國資委批復后，公司董事會薪酬與考核委員會擬訂了《激勵計劃（草案修訂稿）》及其摘要，并提交公司董事會審議。

　　5、2020年1月20日，公司召開第八屆董事會第十七次會議和第八屆監事會第八次會議，審議通過了《激勵計劃（草案修訂稿）及其摘要》。關聯董事在審議相關事項時回避表決。公司監事會對本次激勵計劃的相關事項出具了核查意見。公司獨立董事發表了同意的獨立意見。北京市尚公律師事務所出具了相關法律意見書。

　　6、2020?年1月21日，公司監事會出具《關于公司A股限制性股票激勵計劃（第一期）激勵對象名單的審核及公示情況說明》（公告編號：臨2020-007），公司于2019年12月13日在公司及各子公司內部辦公系統對激勵計劃擬激勵對象的姓名與職務予以公示，公示時間為?2019年12月13日至2019年12月22日、2019年12月25日至2020年1月4日。公示期滿，公司監事會未接到與激勵計劃擬激勵對象有關的任何異議。

　　7、2020年2月25日，公司召開2020年第一次臨時股東大會，審議通過了《激勵計劃（草案修訂稿）及其摘要》、《公司股權激勵管理辦法》、《公司A股限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》、《關于提請股東大會授權董事會辦理公司A股限制性股票激勵計劃（第一期）有關事項的議案》等相關議案。本次股東大會召開前，公司獨立董事已向全體股東公開征集委托投票權。

　　8、2020年2月26日，公司發布了《關于中航資本控股股份有限公司A股限制性股票激勵計劃（第一期）內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》（公告編號：2020-015）。

　　9、2020年2月26日，公司召開第八屆董事會第十九次會議和第八屆監事會第九次會議，審議通過了《關于向公司A股限制性股票激勵計劃（第一期）激勵對象授予限制性股票的議案》，同意公司向本次激勵計劃的233名激勵對象授予限制性股票5801.88萬股，確定限制性股票的授予日為2020年2月26日。關聯董事在審議相關事項時回避表決。監事會出具了關于公司本次激勵計劃實施授予相關事項的核查意見。公司獨立董事發表了同意的獨立意見。北京市尚公律師事務所出具了相關法律意見書。

　　10、2020年3月9日，公司召開第八屆董事會第二十次會議和第八屆監事會第十次會議，審議通過了《關于調整公司A股限制性股票激勵計劃（第一期）激勵對象名單及授予數量的議案》、《關于向公司A股限制性股票激勵計劃（第一期）激勵對象授予限制性股票（調整后）的議案》，同意公司向本次激勵計劃的182名激勵對象授予限制性股票3293.15萬股，確定本次激勵計劃限制性股票的授予日仍為2020年2月26日。關聯董事在審議相關事項時回避表決。監事會出具了關于公司本次激勵計劃調整及實施授予相關事項的核查意見。公司獨立董事發表了同意的獨立意見。北京市尚公律師事務所出具了相關法律意見書。

　　11、2020年3月24日，公司發布了《關于公司A股限制性股票激勵計劃（第一期）授予結果公告》（公告編號：臨2020-027），本次激勵計劃的激勵對象為182人，授予限制性股票總數為3293.15萬股。公司于2020年3月23日收到中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》，股權登記日為2020年3月18日。

　　12、2022年12月30日，公司召開第九屆董事會第十三次會議和第九屆監事會第六次會議，審議通過了《關于細化A股限制性股票激勵計劃（第一期）市場化對標方式的議案》、《關于回購注銷部分限制性股票的議案》、《關于中航產融A股限制性股票激勵計劃（第一期）第一個解鎖期解鎖條件部分成就及解鎖相關事宜的議案》。董事會薪酬與考核委員會對第一個解鎖期激勵對象的解鎖資格是否達到條件及解鎖數量進行了審查確認。公司監事會對前述議案的相關事項出具了核查意見。公司獨立董事發表了同意的獨立意見。北京市尚公律師事務所出具了相關法律意見書。

　　2023年1月7日，公司發布了《關于A股限制性股票激勵計劃（第一期）第一個解鎖期解除限售暨股份上市公告》（公告編號：臨2023-001），公司本次激勵計劃第一個解鎖期為161名激勵對象所持有的6,664,296股限制性股票解除限售，并于2023年1月12日上市流通。

　　2023年6月9日，公司發布了《關于股權激勵限制性股票回購注銷實施公告》（公告編號：臨2023-036），公司回購注銷5,797,746股限制性股票，股票注銷日期為2023年6月13日。

　　13、2023年12月12日，公司召開第九屆董事會第二十三次會議和第九屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》。公司監事會對前述議案的相關事項出具了核查意見。公司獨立董事發表了同意的獨立意見。北京市尚公律師事務所出具了相關法律意見書。

　　14、2024年2月26日，公司召開第九屆董事會第二十六次會議和第九屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于調整中航產融A股限制性股票激勵計劃(第一期)對標企業的議案》、《關于中航產融A股限制性股票激勵計劃（第一期）第二個解鎖期解鎖條件部分成就及解鎖相關事宜的議案》、《關于回購注銷部分限制性股票的議案》。董事會薪酬與考核委員會對第二個解鎖期激勵對象的解鎖資格是否達到條件及解鎖數量進行了審查確認。公司監事會對前述議案的相關事項出具了核查意見。公司獨立董事發表了同意的獨立意見。北京市尚公律師事務所出具了相關法律意見書。

　　二、本次激勵計劃第二個解鎖期解除限售條件部分成就的情況

　　（一）本次激勵計劃第二個解鎖期屆滿的說明

　　根據公司《激勵計劃（草案修訂稿）》的規定，本次激勵計劃禁售期滿次日起的4年（48個月）為限制性股票的解鎖期，在解鎖期內，若達到本激勵計劃規定的解鎖條件，激勵對象獲授的限制性股票分四次解鎖。第二個解鎖期間為自首次授予日起36個月后的首個交易日起至首次授予日起48個月內的最后一個交易日當日止。公司本次激勵計劃限制性股票的授予日為?2020年2月26日，公司本次激勵計劃第二個解鎖期于2023年2月26日屆滿。

　?。ǘ┍敬渭钣媱澋诙€解鎖期解除限售條件部分成就的說明

　　1、公司層面法定條件及業績條件

　　■

　　2、個人層面法定條件及考核條件

　　公司本次激勵計劃授予的激勵對象人數為148人，其中13名激勵對象出現了《激勵計劃》規定的提前終止解鎖的特殊情形，不再具備激勵資格，即本次激勵計劃第二個解鎖期可解鎖的激勵對象共計135人。

　　■

　　綜上所述，經細化對標方式后，《激勵計劃（草案修訂稿）》規定的第二個解鎖期解除限售條件已經部分成就，根據公司2020年第一次臨時股東大會授權及《激勵計劃（草案修訂稿）》的規定，公司董事會按照相關規定辦理本次激勵計劃第二個解鎖期解除限售及股份上市的相關事宜。

　　三、本次激勵計劃第二個解鎖期可解除限售的限制性股票情況

　　根據《激勵計劃（草案修訂稿）》規定，公司本次激勵計劃第二個解鎖期可解鎖的激勵對象共計135人，可解鎖的限制性股份數量為5,448,396股，占公司目前總股本的0.0617%。其中11?名激勵對象因考核原因本期解鎖比例為80%，2名激勵對象因考核原因本期解鎖比例為0%，涉及未解鎖的限制性股票合計204,169股，由公司回購注銷（解除限售及回購注銷數量以中國證券登記結算有限責任公司上海分公司實際登記數量為準）。

　　解鎖具體情況如下：

　　■

　　注：

　　1、公司原董事、總經理趙宏偉，公司原董事、總會計師劉光運，公司原副總經理賈福青因調動等客觀原因不再具備激勵對象資格，其所持有的限制性股票已由公司回購注銷。

　　2、上表中數值若出現總數與各分項數值之和尾數不符，均為四舍五入原因所致。

　　3、公司董事、高級管理人員所持有的限制性股票解除限售后，其買賣股份應遵守中國證監會、上海證券交易所發布的法律法規、業務規則、實施細則等相關規定。

　　四、董事會薪酬與考核委員會意見

　　董事會薪酬與考核委員會對公司本次激勵計劃第二個解鎖期激勵對象的解鎖資格是否達到條件及解鎖數量進行了審查確認，認為：經細化對標方式后公司層面業績考核要求已滿足第二個解鎖期解除限售條件且未發生《激勵計劃（草案修訂稿）》中規定的不得解除限售的情形；135名激勵對象可解除限售的限制性股票數量與其在考核年度內的考核結果相符，具體為：122人年度考核結果為良好及以上，個人層面當年解鎖比例為100%；11人年度考核結果為稱職，個人層面當年解鎖比例為80%，2人年度考核結果為不稱職，個人層面當年解鎖比例為0%，涉及未解鎖的限制性股票合計204,169股。董事會薪酬與考核委員會同意公司根據《激勵計劃（草案修訂稿）》的相關規定為符合解除限售條件的135名激勵對象辦理限制性股票解除限售及股份上市相關事宜，本次解除限售的股份數為5,448,396股，占公司目前總股本的0.0617%。

　　五、獨立董事意見

　　公司獨立董事認為：

　　1、公司具備實施本次股權激勵計劃的主體資格，不存在《管理辦法》等有關法律法規及公司《激勵計劃（草案修訂稿）》所規定的不得解除限售的情形；

　　2、本次可解除限售的激勵對象已滿足《激勵計劃（草案修訂稿）》規定的解除限售條件，包括激勵對象的資格、經細化對標方式后公司層面業績考核要求、激勵對象個人績效考核要求（其中11名激勵對象因考核原因本期解鎖比例為80%，2名激勵對象因考核原因本期解鎖比例為0%），其作為公司第二個解鎖期解除限售的激勵對象主體資格合法、有效；

　　3、本次激勵計劃對激勵對象所持限制性股票的限售、解除限售等事項的安排符合《管理辦法》等有關法律法規及《激勵計劃（草案修訂稿）》、公司《A股限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的相關規定，不存在損害上市公司及全體股東，特別是中小股東利益的情況；

　　4、本次解除限售事項有利于加強公司與激勵對象的緊密聯系，激勵其長期價值創造，也有利于促進公司的長期穩定發展。

　　公司獨立董事同意公司為符合本次激勵計劃第二個解鎖期解除限售條件的135名激勵對象所獲授的5,448,396股限制性股票進行解除限售，并同意公司為其辦理相應的解除限售手續。

　　六、監事會意見

　　監事會經核查后認為：

　　公司A股限制性股票激勵計劃（第一期）第二個解鎖期解除限售符合《管理辦法》、《工作指引》、《激勵計劃（草案修訂稿）》等相關規定，第二個解鎖期已屆滿，經細化對標方式后解除限售條件已部分成就?？山獬奘鄣?35名激勵對象不存在法律、法規、規范性文件及《激勵計劃（草案修訂稿）》規定的不得解除限售的情況，其解除限售的主體資格合法、有效，可按相關規定解除限售。本次解除限售不存在損害公司及全體股東利益的情形。同意公司董事會根據2020年第一次臨時股東大會授權和《激勵計劃（草案修訂稿）》相關規定為符合條件的激勵對象辦理第二個解鎖期解除限售的相關事宜。

　　七、法律意見書結論性意見

　　律師認為：

　　公司本次解除限售已經取得了現階段必要的批準及授權，公司本次激勵計劃第二個解鎖期已屆滿，經細化對標方式后《激勵計劃（草案修訂稿）》規定的第二個解鎖期解除限售條件已部分成就，符合《管理辦法》、《工作指引》、《激勵計劃（草案修訂稿）》的有關規定，公司尚需依法進行信息披露，并向上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司上海分公司申請辦理解除限售的相關手續。

　　特此公告。

　　中航工業產融控股股份有限公司董事會

　　2024年2月28日

　　證券代碼：600705????????證券簡稱：中航產融?公告編號：臨2024-010

　　債券代碼：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、240563

　　債券簡稱：19航控08、20航控02、21航控02、22產融01、22產融02、22產融03、22產融Y2、23產融01、23產融04、23產融05、23產融06、23產融K1、23產融08、23產融09、23產融10、23產融11、23產融13、24產融02、24產融04

　　中航工業產融控股股份有限公司

　　關于回購注銷部分限制性股票減少注冊資本暨通知債權人公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、通知債權人的原因

　　中航工業產融控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第二十六次會議、第九屆監事會第十二次會議分別審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》，詳見公司2024年2月28日披露的《中航工業產融控股股份有限公司關于回購注銷部分限制性股票及調整回購價格的公告》（公告編號：臨2024-009號）。本次回購注銷完成后，公司總股本將減少至8,821,178,364股。公司將根據上海證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的規定，辦理本次回購注銷的相關手續，并及時履行信息披露義務。

　　二、需債權人知曉的相關信息

　　公司本次回購并注銷部分限制性股票將導致注冊資本減少。根據《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規的規定，公司特此通知債權人，債權人自接到公司通知起30日內、未接到通知者自本公告披露之日起45日內，有權憑有效債權文件及相關憑證要求公司清償債務或者提供相應擔保。債權人未在該期限內行使上述權利，以上注銷將按照法定程序繼續實施。債權人如逾期未向公司申報債權，不會因此影響其債權的有效性，相關債務（義務）將由公司根據原債權文件的約定繼續履行。

　　（一）債權申報所需材料

　　公司債權人可持證明債權債務關系存在的合同、協議及其他憑證的原件及復印件到公司申報債權。債權人為法人的，需同時攜帶法人營業執照副本原件及復印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權委托書和代理人有效身份證的原件及復印件。債權人為自然人的，需同時攜帶有效身份證的原件及復印件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶授權委托書和代理人有效身份證件的原件及復印件。

　?。ǘ﹤鶛嗌陥髸r間及申報方式

　　債權人可采用現場遞交、郵寄或傳真方式申報債權，具體方式如下：

　　1、申報時間：2024年2月28日至2024年4月12日，工作日9:00-11:30、?13:30-16:30；

　　2、申報聯系方式：

　?。?）債權申報地點：北京市朝陽區望京東園四區2號樓中航產融大廈41層

　?。?）聯系人：張群、劉窎

　　（3）聯系電話：010-65675115

　　（4）傳真號碼：010-65675161

　　3、以郵寄方式申報的，申報日以寄出郵戳日為準；以傳真方式申報的，申報日以公司收到傳真文件日為準，請注明“申報債權”字樣。

　　特此公告。

　　中航工業產融控股股份有限公司董事會

　　2024年2月28日

　　證券代碼：600705????????證券簡稱：中航產融???????公告編號：臨2024-005

　　債券代碼：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、240563

　　債券簡稱：19航控08、20航控02、21航控02、22產融01、22產融02、22產融03、22產融Y2、23產融01、23產融04、23產融05、23產融06、23產融K1、23產融08、23產融09、23產融10、23產融11、23產融13、24產融02、24產融04

　　中航工業產融控股股份有限公司第九屆董事會第二十六次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　根據2024年2月21日發出的會議通知，中航工業產融控股股份有限公司（以下簡稱“中航產融”或“公司”）第九屆董事會第二十六次會議于2024年2月26日下午14時在北京中航產融大廈公司會議室以現場和通訊相結合的方式召開。會議應出席董事9人，實際出席董事9人，其中委托出席1人，董事長張民生先生委托董事叢中先生代為出席和投票表決；部分監事及公司高級管理人員列席會議，符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由董事、總經理叢中先生主持。

　　經與會全體董事認真審議并表決，通過以下事項：

　　一、關于調整中航產融A股限制性股票激勵計劃(第一期)對標企業的議案

　　表決結果：同意票：9票；反對票：0?票；棄權票：0?票。

　　詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。

　　二、關于中航產融?A?股限制性股票激勵計劃（第一期）第二個解鎖期解鎖條件部分成就及解鎖相關事宜的議案

　　表決結果：同意票：9票；反對票：0?票；棄權票：0?票。

　　詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。

　　三、關于回購注銷部分限制性股票的議案

　　表決結果：同意票：9票；反對票：0?票；棄權票：0?票。

　　詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。

　　四、關于?2024年綜合授信額度核定及授信的議案

　　表決結果：同意票：9票；反對票：0?票；棄權票：0?票。

　　詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　五、關于修訂《中航工業產融控股股份有限公司權責清單》的議案

　　表決結果：同意票：9票；反對票：0?票；棄權票：0?票。

　　特此公告。

　　中航工業產融控股股份有限公司董事會

　　2024年2月28日

　　證券代碼：600705????????證券簡稱：中航產融??公告編號：臨2024-007

　　債券代碼：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、240563

　　債券簡稱：19航控08、20航控02、21航控02、22產融01、22產融02、22產融03、22產融Y2、23產融01、23產融04、23產融05、23產融06、23產融K1、23產融08、23產融09、23產融10、23產融11、23產融13、24產融02、24產融04

　　中航工業產融控股股份有限公司

　　關于調整公司A股限制性股票激勵計劃（第一期）對標企業的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　中航工業產融控股股份有限公司（以下簡稱“中航產融”或“公司”）根據公司2020年第一次臨時股東大會授權及《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、《中央企業控股上市公司實施股權激勵工作指引》（以下簡稱“《工作指引》”）、《中航資本控股股份有限公司A?股限制性股票激勵計劃（第一期）（草案修訂稿）》（以下簡稱“《激勵計劃（草案修訂稿）》”）的相關規定，于2024年2月26日召開第九屆董事會第二十六次會議、第九屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于調整中航產融A股限制性股票激勵計劃(第一期)對標企業的議案》?，F將有關事項公告如下：

　　一、本次激勵計劃已履行的審批程序和信息披露情況

　　1、公司董事會薪酬與考核委員會擬訂了《中航資本控股股份有限公司A股限制性股票激勵計劃（第一期）(草案)》及其摘要，并提交公司董事會審議。

　　2、2019年12月12日，公司召開第八屆董事會第十六次會議和第八屆監事會第七次會議，審議通過了《A股限制性股票激勵計劃（第一期）（草案）及其摘要》、《公司股權激勵管理辦法》、《公司A股限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》、《關于提請股東大會授權董事會辦理公司A股限制性股票激勵計劃（第一期）有關事項的議案》等相關議案。關聯董事在審議相關事項時回避表決。公司監事會對本次激勵計劃的相關事項出具了核查意見。公司獨立董事發表了同意的獨立意見。北京市尚公律師事務所出具了相關法律意見書。

　　3、2020年1月18日，公司發布了《關于公司A股限制性股票激勵計劃獲國務院國資委批復的公告》（公告編號：臨2020-003），公司本次激勵計劃已獲得國務院國資委出具的《關于中航資本控股股份有限公司實施限制性股票激勵計劃的批復》（國資考分【2020】7號）。

　　4、國務院國資委批復后，公司董事會薪酬與考核委員會擬訂了《激勵計劃（草案修訂稿）》及其摘要，并提交公司董事會審議。

　　5、2020年1月20日，公司召開第八屆董事會第十七次會議和第八屆監事會第八次會議，審議通過了《激勵計劃（草案修訂稿）及其摘要》。關聯董事在審議相關事項時回避表決。公司監事會對本次激勵計劃的相關事項出具了核查意見。公司獨立董事發表了同意的獨立意見。北京市尚公律師事務所出具了相關法律意見書。

　　6、2020?年1月21日，公司監事會出具《關于公司A股限制性股票激勵計劃（第一期）激勵對象名單的審核及公示情況說明》（公告編號：臨?2020-007），公司于2019年12月13日在公司及各子公司內部辦公系統對激勵計劃擬激勵對象的姓名與職務予以公示，公示時間為?2019年12月13日至2019年12月22日、2019年12月25日至2020年1月4日。公示期滿，公司監事會未接到與激勵計劃擬激勵對象有關的任何異議。

　　7、2020年2月25日，公司召開2020年第一次臨時股東大會，審議通過了《激勵計劃（草案修訂稿）及其摘要》、《公司股權激勵管理辦法》、《公司A股限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》、《關于提請股東大會授權董事會辦理公司A股限制性股票激勵計劃（第一期）有關事項的議案》等相關議案。本次股東大會召開前，公司獨立董事已向全體股東公開征集委托投票權。

　　8、2020年2月26日，公司發布了《關于中航資本控股股份有限公司A股限制性股票激勵計劃（第一期）內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》（公告編號：2020-015）。

　　9、2020年2月26日，公司召開第八屆董事會第十九次會議和第八屆監事會第九次會議，審議通過了《關于向公司A股限制性股票激勵計劃（第一期）激勵對象授予限制性股票的議案》，同意公司向本次激勵計劃的233名激勵對象授予限制性股票5801.88萬股，確定限制性股票的授予日為2020年2月26日。關聯董事在審議相關事項時回避表決。監事會出具了關于公司本次激勵計劃實施授予相關事項的核查意見。公司獨立董事發表了同意的獨立意見。北京市尚公律師事務所出具了相關法律意見書。

　　10、2020年3月9日，公司召開第八屆董事會第二十次會議和第八屆監事會第十次會議，審議通過了《關于調整公司A股限制性股票激勵計劃（第一期）激勵對象名單及授予數量的議案》、《關于向公司A股限制性股票激勵計劃（第一期）激勵對象授予限制性股票（調整后）的議案》，同意公司向本次激勵計劃的182名激勵對象授予限制性股票3293.15萬股，確定本次激勵計劃限制性股票的授予日仍為2020年2月26日。關聯董事在審議相關事項時回避表決。監事會出具了關于公司本次激勵計劃調整及實施授予相關事項的核查意見。公司獨立董事發表了同意的獨立意見。北京市尚公律師事務所出具了相關法律意見書。

　　11、2020年3月24日，公司發布了《關于公司A股限制性股票激勵計劃（第一期）授予結果公告》（公告編號：臨?2020-027），本次激勵計劃的激勵對象為182人，授予限制性股票總數為3293.15萬股。公司于2020年3月23日收到中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》，股權登記日為2020年3月18日。

　　12、2022年12月30日，公司召開第九屆董事會第十三次會議和第九屆監事會第六次會議，審議通過了《關于細化A股限制性股票激勵計劃（第一期）市場化對標方式的議案》、《關于回購注銷部分限制性股票的議案》、《關于中航產融A股限制性股票激勵計劃（第一期）第一個解鎖期解鎖條件部分成就及解鎖相關事宜的議案》。董事會薪酬與考核委員會對第一個解鎖期激勵對象的解鎖資格是否達到條件及解鎖數量進行了審查確認。公司監事會對前述議案的相關事項出具了核查意見。公司獨立董事發表了同意的獨立意見。北京市尚公律師事務所出具了相關法律意見書。

　　2023年1月7日，公司發布了《關于A股限制性股票激勵計劃（第一期）第一個解鎖期解除限售暨股份上市公告》（公告編號：臨2023-001），公司本次激勵計劃第一個解鎖期為161名激勵對象所持有的6,664,296股限制性股票解除限售，并于2023年1月12日上市流通。

　　2023年6月9日，公司發布了《關于股權激勵限制性股票回購注銷實施公告》（公告編號：臨2023-036），公司回購注銷5,797,746股限制性股票，股票注銷日期為2023年6月13日。

　　13、2023年12月12日，公司召開第九屆董事會第二十三次會議和第九屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》。公司監事會對前述議案的相關事項出具了核查意見。公司獨立董事發表了同意的獨立意見。北京市尚公律師事務所出具了相關法律意見書。

　　14、2024年2月26日，公司召開第九屆董事會第二十六次會議和第九屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于調整中航產融A股限制性股票激勵計劃(第一期)對標企業的議案》、《關于中航產融A股限制性股票激勵計劃（第一期）第二個解鎖期解鎖條件部分成就及解鎖相關事宜的議案》、《關于回購注銷部分限制性股票的議案》。董事會薪酬與考核委員會對第二個解鎖期激勵對象的解鎖資格是否達到條件及解鎖數量進行了審查確認。公司監事會對前述議案的相關事項出具了核查意見。公司獨立董事發表了同意的獨立意見。北京市尚公律師事務所出具了相關法律意見書。

　　二、調整對標企業原因、依據及調整情況

　?。ㄒ唬┱{整前對標企業情況

　　根據《激勵計劃（草案修訂稿）》,“中航資本是國內第一家金融控股平臺上市公司，完全類似的同行業企業較少，按照上市公司板塊分類標準，隸屬于多元金融板塊。因此，我們選擇多元金融為同行業進行數據對標，根據?wind?數據行業分類標準，多元金融類共計?62?家上市公司，選取剔除掉中航資本與綠庭?b（b?股）后的?60?家上市公司作為同行業樣本?！?/p>

　　本次限制性股票激勵計劃對標企業如下，共計60家。

　　■

　　（二）對標企業調整依據

　　《激勵計劃（草案修訂稿）》第八章第(二)條規定，“公司董事會有權根據公司戰略、市場環境等相關因素，對上述業績指標、水平、同行業標桿公司進行調整和修改，在年度考核過程中行業樣本若出現主營業務發生重大變化或出現偏離幅度過大的樣本極值，則將由公司董事會在年終考核時剔除或更換樣本。所有相應調整和修改需報國務院國資委備案”。

　　《工作指引》第三十九條規定，“對標企業在權益授予后的考核期內原則上不調整，如因對標企業退市、主營業務發生重大變化、重大資產重組導致經營業績發生重大變化等特殊原因需要調整的，應當由董事會審議確定，并在公告中予以披露及說明”。

　?。ㄈ似髽I調整方案及原因說明

　　根據上述對標企業的調整依據，擬將寶德股份（300023.SZ）調出對標企業，原因如下：寶德股份2021年度主營業務發生重大變化（2021年度營業總收入構成中44.72%來自酒類行業）且WIND分類2021年度將該樣本的行業分類調出“多元金融板塊”，調入“能源行業”；與此同時，該樣本年報顯示2021年度發生多項重大資產出售，合計3億元，占2020年末資產總額5.19億的58%。根據《上市公司重大資產重組管理辦法》，“購買、出售的資產總額占上市公司最近一個會計年度經審計的合并財務會計報告期末資產總額的比例達到百分之五十以上”，構成重大資產重組。

　?。ㄋ模┱{整后對標企業情況

　　經調整后，公司A股限制性股票激勵計劃（第一期）對標企業樣本由原60家調整為59家，具體情況如下：

　　■

　　三、本次調整的影響

　　此次調整對公司《激勵計劃（草案修訂稿）》中的公司解鎖條件不構成實質性影響，行業對標值仍然具有市場可比性。

　　四、獨立董事意見

　　公司獨立董事認為：

　　公司調整A股限制性股票激勵計劃（第一期）對標企業符合《上市公司股權激勵管理辦法》、《中央企業控股上市公司實施股權激勵工作指引》等相關法律、法規、規范性文件以及公司《激勵計劃（草案修訂稿）》的規定，公司董事會有權依法就本次調整進行決策。獨立董事同意《關于調整中航產融A股限制性股票激勵計劃(第一期)對標企業的議案》。

　　五、監事會意見

　　監事會經核查后認為：

　　由于公司A股限制性股票激勵計劃（第一期）對標企業中的1家對標公司主營業務于業績考核期內發生重大變化或重大資產重組導致經營業績發生重大變化，在相關業績考核期內的業績與此前年度不具有可比性，不再適合作為公司本次激勵計劃的對標企業，根據《上市公司股權激勵管理辦法》、《中央企業控股上市公司實施股權激勵工作指引》等相關法律、法規、規范性文件以及公司《激勵計劃（草案修訂稿）》的規定，公司對對標企業進行了調整，此次調整符合相關法律、法規、規范性文件以及公司《激勵計劃（草案修訂稿）》的相關規定，不存在損害股東利益的情況。

　　六、法律意見書結論性意見

　　律師認為：

　　公司本次調整A股限制性股票激勵計劃（第一期）對標企業事項已取得現階段必要的批準和授權；本次調整符合《上市公司股權激勵管理辦法》、《中央企業控股上市公司實施股權激勵工作指引》等相關法律、法規、規范性文件及公司《激勵計劃（草案修訂稿）》的相關規定。

　　特此公告。

　　中航工業產融控股股份有限公司董事會

　　2024年2月28日

　　證券代碼：600705????????證券簡稱：中航產融??公告編號：臨2024-009

　　債券代碼：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、240563

　　債券簡稱：19航控08、20航控02、21航控02、22產融01、22產融02、22產融03、22產融Y2、23產融01、23產融04、23產融05、23產融06、23產融K1、23產融08、23產融09、23產融10、23產融11、23產融13、24產融02、24產融04

　　中航工業產融控股股份有限公司

　　關于回購注銷部分限制性股票及調整回購價格的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●??限制性股票回購數量：1,939,144股

　　●??限制性股票回購價格：2.575元/股

　　中航工業產融控股股份有限公司（以下簡稱“中航產融”或“公司”）于?2024年2月26日召開第九屆董事會第二十六次會議、第九屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》。根據公司2020年第一次臨時股東大會授權及《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、《中央企業控股上市公司實施股權激勵工作指引》（以下簡稱“《工作指引》”）、《中航資本控股股份有限公司A股限制性股票激勵計劃（第一期）（草案修訂稿）》（以下簡稱“《激勵計劃（草案修訂稿）》”）的相關規定，中航產融對公司A股限制性股票激勵計劃（第一期）（以下簡稱“本次激勵計劃”）部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票進行回購注銷并對回購價格進行調整，現將有關事項公告如下：

　　一、本次激勵計劃已履行的審批程序

　　1、公司董事會薪酬與考核委員會擬訂了《中航資本控股股份有限公司A股限制性股票激勵計劃（第一期）(草案)》及其摘要，并提交公司董事會審議。

　　2、2019年12月12日，公司召開第八屆董事會第十六次會議和第八屆監事會第七次會議，審議通過了《A股限制性股票激勵計劃（第一期）（草案）及其摘要》、《公司股權激勵管理辦法》、《公司A股限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》、《關于提請股東大會授權董事會辦理公司A股限制性股票激勵計劃（第一期）有關事項的議案》等相關議案。關聯董事在審議相關事項時回避表決。公司監事會對本次激勵計劃的相關事項出具了核查意見。公司獨立董事發表了同意的獨立意見。北京市尚公律師事務所出具了相關法律意見書。

　　3、2020年1月18日，公司發布了《關于公司A股限制性股票激勵計劃獲國務院國資委批復的公告》（公告編號：臨2020-003），公司本次激勵計劃已獲得國務院國資委出具的《關于中航資本控股股份有限公司實施限制性股票激勵計劃的批復》（國資考分【2020】7號）。

　　4、國務院國資委批復后，公司董事會薪酬與考核委員會擬訂了《激勵計劃（草案修訂稿）》及其摘要，并提交公司董事會審議。

　　5、2020年1月20日，公司召開第八屆董事會第十七次會議和第八屆監事會第八次會議，審議通過了《激勵計劃（草案修訂稿）及其摘要》。關聯董事在審議相關事項時回避表決。公司監事會對本次激勵計劃的相關事項出具了核查意見。公司獨立董事發表了同意的獨立意見。北京市尚公律師事務所出具了相關法律意見書。

　　6、2020?年1月21日，公司監事會出具《關于公司A股限制性股票激勵計劃（第一期）激勵對象名單的審核及公示情況說明》（公告編號：臨?2020-007），公司于2019年12月13日在公司及各子公司內部辦公系統對激勵計劃擬激勵對象的姓名與職務予以公示，公示時間為2019年12月13日至2019年12月22日、2019年12月25日至2020年1月4日。公示期滿，公司監事會未接到與激勵計劃擬激勵對象有關的任何異議。

　　7、2020年2月25日，公司召開2020年第一次臨時股東大會，審議通過了《激勵計劃（草案修訂稿）及其摘要》、《公司股權激勵管理辦法》、《公司A股限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》、《關于提請股東大會授權董事會辦理公司A股限制性股票激勵計劃（第一期）有關事項的議案》等相關議案。本次股東大會召開前，公司獨立董事已向全體股東公開征集委托投票權。

　　8、2020年2月26日，公司發布了《關于中航資本控股股份有限公司A股限制性股票激勵計劃（第一期）內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》（公告編號：2020-015）。

　　9、2020年2月26日，公司召開第八屆董事會第十九次會議和第八屆監事會第九次會議，審議通過了《關于向公司A股限制性股票激勵計劃（第一期）激勵對象授予限制性股票的議案》，同意公司向本次激勵計劃的233名激勵對象授予限制性股票5801.88萬股，確定限制性股票的授予日為2020年2月26日。關聯董事在審議相關事項時回避表決。監事會出具了關于公司本次激勵計劃實施授予相關事項的核查意見。公司獨立董事發表了同意的獨立意見。北京市尚公律師事務所出具了相關法律意見書。

　　10、2020年3月9日，公司召開第八屆董事會第二十次會議和第八屆監事會第十次會議，審議通過了《關于調整公司A股限制性股票激勵計劃（第一期）激勵對象名單及授予數量的議案》、《關于向公司A股限制性股票激勵計劃（第一期）激勵對象授予限制性股票（調整后）的議案》，同意公司向本次激勵計劃的182名激勵對象授予限制性股票3293.15萬股，確定本次激勵計劃限制性股票的授予日仍為2020年2月26日。關聯董事在審議相關事項時回避表決。監事會出具了關于公司本次激勵計劃調整及實施授予相關事項的核查意見。公司獨立董事發表了同意的獨立意見。北京市尚公律師事務所出具了相關法律意見書。

　　11、2020年3月24日，公司發布了《關于公司A股限制性股票激勵計劃（第一期）授予結果公告》（公告編號：臨?2020-027），本次激勵計劃的激勵對象為182人，授予限制性股票總數為3293.15萬股。公司于2020年3月23日收到中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》，股權登記日為2020年3月18日。

　　12、2022年12月30日，公司召開第九屆董事會第十三次會議和第九屆監事會第六次會議，審議通過了《關于細化A股限制性股票激勵計劃（第一期）市場化對標方式的議案》、《關于回購注銷部分限制性股票的議案》、《關于中航產融A股限制性股票激勵計劃（第一期）第一個解鎖期解鎖條件部分成就及解鎖相關事宜的議案》。董事會薪酬與考核委員會對第一個解鎖期激勵對象的解鎖資格是否達到條件及解鎖數量進行了審查確認。公司監事會對前述議案的相關事項出具了核查意見。公司獨立董事發表了同意的獨立意見。北京市尚公律師事務所出具了相關法律意見書。

　　2023年1月7日，公司發布了《關于A股限制性股票激勵計劃（第一期）第一個解鎖期解除限售暨股份上市公告》（公告編號：臨2023-001），公司本次激勵計劃第一個解鎖期為161名激勵對象所持有的6,664,296股限制性股票解除限售，并于2023年1月12日上市流通。

　　2023年6月9日，公司發布了《關于股權激勵限制性股票回購注銷實施公告》（公告編號：臨2023-036），公司回購注銷5,797,746股限制性股票，股票注銷日期為2023年6月13日。

　　13、2023年12月12日，公司召開第九屆董事會第二十三次會議和第九屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》。公司監事會對前述議案的相關事項出具了核查意見。公司獨立董事發表了同意的獨立意見。北京市尚公律師事務所出具了相關法律意見書。

　　14、2024年2月26日，公司召開第九屆董事會第二十六次會議和第九屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于調整中航產融A股限制性股票激勵計劃(第一期)對標企業的議案》、《關于中航產融A股限制性股票激勵計劃（第一期）第二個解鎖期解鎖條件部分成就及解鎖相關事宜的議案》、《關于回購注銷部分限制性股票的議案》。董事會薪酬與考核委員會對第二個解鎖期激勵對象的解鎖資格是否達到條件及解鎖數量進行了審查確認。公司監事會對前述議案的相關事項出具了核查意見。公司獨立董事發表了同意的獨立意見。北京市尚公律師事務所出具了相關法律意見書。

　　二、本次回購注銷限制性股票的原因、數量、價格及資金來源

　　（一）回購注銷的原因

　　1、根據《管理辦法》、《工作指引》及《激勵計劃（草案修訂稿）》之第十二章“特殊情形的處理”、第十四章“回購注銷的原則”的相關規定，本次激勵計劃的13名激勵對象出現了《激勵計劃（草案修訂稿）》規定的提前終止解鎖的特殊情形不再具備激勵對象資格，擬按授予價格與回購實施前1個交易日公司股票收盤價孰低原則進行回購，涉及回購注銷股份合計1,734,975股。

　　2、根據《激勵計劃（草案修訂稿）》規定的限制性股票解鎖時激勵對象的績效要求，第二個解鎖期可解鎖的激勵對象人數為135人（剔除前述不再具備激勵對象資格的13人），其中：122人年度考核結果為良好及以上，個人層面當年解鎖比例為100%；11人年度考核結果為稱職，個人層面當年解鎖比例為80%，2人年度考核結果為稱職，個人層面當年解鎖比例為0%，共涉及未解鎖的限制性股票合計204,169股，由公司回購注銷。

　?。ǘ┗刭徸N的數量

　　公司擬回購注銷的限制性股票數量共計1,939,144股。

　　（三）回購價格

　　公司于2020年10月16日披露了《2020年半年度權益分派實施公告》，向全體股東每股派發現金紅利0.105元。根據《激勵計劃（草案修訂稿）》第十四章“回購注銷的原則”的相關規定，若限制性股票在授予后，公司發生公積金轉增股本、派發現金紅利、派送股票紅利、配股及增發等影響公司總股本數量或公司股票價格應進行除權、除息處理的情況時，公司應對尚未解鎖的限制性股票的回購數量和回購價格做相應的調整。故本次回購價格為2.575元/股（即授予價格2.68元/股-0.105元/股）。鑒于13名激勵對象因出現了《激勵計劃（草案修訂稿）》規定的提前終止解鎖的特殊情形，按授予價格與回購實施前1個交易日公司股票收盤價孰低原則進行回購，故公司就本次回購支付的回購價款預計不超過4,993,295.80元。

　?。ㄋ模┵Y金來源

　　公司擬用于支付本次回購的資金為公司自有資金。

　　本次回購注銷完成后，本次激勵計劃的激勵對象人數為135名。

　　三、預計回購注銷前后公司股本結構的變動情況

　　本次回購注銷完成后，將導致公司有限售條件的股份減少1,939,144股，公司股份總數減少1,939,144股。股本變動如下：

　　■

　　注1：公司目前的總股本仍為8,824,894,266股，由于公司仍在實施回購注銷1,776,758股限制性股票（簡稱“前次回購注銷”），故變動前的股份數以前次回購注銷完成后的股份數列示，最終股本變化以回購注銷完成的公告為準。

　　注2：以上未考慮公司A股限制性股票激勵計劃（第一期）第二個解鎖期限制性股票解鎖上市的情況，最終股本變化以回購注銷完成的公告為準。

　　本次回購注銷完成后，不會導致公司控股股東及實際控制人發生變化，公司股權分布仍具備上市條件。

　　四、本次回購注銷部分限制性股票對公司的影響

　　本次回購注銷完成后，公司股份總數將減少至8,821,178,364股。本次回購注銷部分限制性股票事項不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，也不會影響公司管理團隊的勤勉盡職。公司管理團隊將繼續認真履行工作職責，盡力為股東創造價值。公司將于本次回購完成后依法履行相應的減資程序。本次回購注銷不影響公司限制性股票激勵計劃的實施。

　　五、獨立董事意見

　　公司獨立董事認為：

　　1、公司本次回購注銷部分限制性股票及調整回購價格事宜在公司2020年第一次臨時股東大會對公司董事會的授權范圍內，符合《上市公司股權激勵管理辦法》等法律、法規和規范性文件及《激勵計劃（草案修訂稿）》的規定，限制性股票回購注銷的原因、數量、價格、資金來源合法、合規。上述事項不會影響《激勵計劃（草案修訂稿）》的后續實施，不會對公司的經營業績產生實質影響，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。本次回購注銷履行了必要的審批程序，程序合法、合規。

　　2、公司獨立董事一致同意向原激勵對象13人（因出現了《激勵計劃（草案修訂稿）》規定的提前終止解鎖的特殊情形不再具備激勵對象資格）按授予價格與回購實施前1個交易日公司股票收盤價孰低原則回購注銷其已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票1,734,975股；一致同意回購注銷不滿足第二個解鎖期激勵對象個人業績考核要求的限制性股票204,169股，回購價格為2.575元/股。

　　獨立董事同意本次回購注銷事項及調整回購價格事項。

　　六、監事會意見

　　監事會經核查后認為：

　　根據《激勵計劃（草案修訂稿）》的規定及公司2020年第一次臨時股東大會的授權，鑒于：（1）原激勵對象13人因出現了《激勵計劃（草案修訂稿）》規定的提前終止解鎖的特殊情形，不再具備激勵資格，同意公司向原激勵對象13人回購注銷其已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票1,734,975股，按授予價格與回購實施前1個交易日公司股票收盤價孰低原則進行回購；（2）根據本次激勵計劃第二個解鎖期對激勵對象績效考核結果，11名激勵對象本次解鎖比例為80%，2名激勵對象本次解鎖比例為0%，共涉及不得解鎖的限制性股票合計204,169股，回購價格為2.575元/股。

　　監事會對限制性股票的回購數量及涉及激勵對象名單進行核實，同意本次回購注銷1,939,144股限制性股票，回購價格為2.575元/股（其中13人因出現了《激勵計劃（草案修訂稿）》規定的提前終止解鎖的特殊情形不再具備激勵資格，按授予價格與回購實施前1個交易日公司股票收盤價孰低原則進行回購）。公司關于本次回購注銷部分限制性股票已履行了相應的法定程序，合法有效。

　　七、法律意見書結論性意見

　　律師認為：

　　公司本次回購注銷的原因、數量、價格、資金來源符合《管理辦法》、《工作指引》等相關法律、法規、規范性文件及《激勵計劃（草案修訂稿）》的規定；截至本法律意見書出具之日，公司已就本次回購注銷履行了現階段必要的批準及授權；公司尚需依法進行信息披露，向上證所和登記公司辦理本次回購注銷導致的公司股本變動，并按照《公司法》的規定履行注冊資本減少的工商變更登記程序。

　　特此公告。

　　中航工業產融控股股份有限公司董事會

　　2024年2月28日

　　證券代碼：600705????????證券簡稱：中航產融??公告編號：臨2024-011

　　債券代碼：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、240563

　　債券簡稱：19航控08、20航控02、21航控02、22產融01、22產融02、22產融03、22產融Y2、23產融01、23產融04、23產融05、23產融06、23產融K1、23產融08、23產融09、23產融10、23產融11、23產融13、24產融02、24產融04

　　中航工業產融控股股份有限公司

　　關于2024年綜合授信額度的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　中航工業產融控股股份有限公司（以下簡稱“公司”或“中航產融”）于2024年2月26日召開第九屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關于2024年綜合授信額度核定及授信的議案》，本議案尚需提交股東大會審議批準。現將相關事項公告如下：

　　為保證公司總部正常生產經營及投資計劃的順利實施，根據公司總部2024年財務預算情況，公司擬向合作銀行等金融機構申請不超過947億元的綜合授信。綜合授信品種包括但不限于：銀行貸款、委托貸款、并購貸款、表外融資、發債授信等。授信起始時間、授信期限及額度最終以實際審批為準，在授信期限內，以上授信額度可循環使用，本次授信額度不等于公司實際融資金額，具體融資金額將視公司資金的實際需求確定。上述綜合授信有效期為股東大會審批通過之日至下一年度新的綜合授信經股東大會審批之日為止。

　　董事會提請股東大會授權公司管理層根據實際經營情況需要，在授信額度內辦理具體事宜，同時授權公司法定代表人簽署上述融資額度內的授信有關的合同、協議、憑證等各項法律文件。

　　特此公告。

　　中航工業產融控股股份有限公司董事會

　　2024年2月28日

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