中國反洗錢現(xiàn)狀調(diào)查

http://whmsebhyy.com 2006年02月18日 11:22 21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道

　　策劃語

　　1月31日，美國司法部發(fā)表聲明，美國內(nèi)華達(dá)州拉斯維加斯的一個(gè)聯(lián)邦大陪審團(tuán)向許超凡夫婦、許國俊夫婦和許超凡的妻兄鄺寶華(在逃)提起訴訟，指控他們犯有簽證欺詐、洗錢、非法入境等15項(xiàng)罪名。

　　許超凡、許國俊和余振東被指鯨吞4.85億美元。此前，余振東在內(nèi)華達(dá)州法院以欺詐及非法獲得入境簽證等罪名，被判12年監(jiān)禁。2004年4月16日，余振東被美國FBI移交給中國司法部門。

　　如果余振東洗錢罪名成立，大概會(huì)成為第四個(gè)因洗錢而獲罪的中國公民，頗具諷刺意味的是，提起訴訟的不是在中國，雖然余是從中國銀行轉(zhuǎn)移了合計(jì)近40億人民幣的資產(chǎn)。

　　為何余振東沒有被中國司法機(jī)構(gòu)以洗錢罪提起訴訟？

　　一方面，當(dāng)然案情復(fù)雜，涉及因素和人員眾多，個(gè)中關(guān)系錯(cuò)綜微妙。另一方面，則反映出中國法律制度的欠缺，即使檢察機(jī)關(guān)依此罪名提起訴訟，而最終如何定性，如何量刑，都是不小的挑戰(zhàn)。

　　這也正好解釋了為什么中國自設(shè)立洗錢罪以來，只有三個(gè)人以此罪獲刑。難道在中國的洗錢活動(dòng)不多？

　　非也！

　　觀察獲此罪者，一個(gè)為廣東居民汪照，另兩個(gè)為

福建居民蔡建立、蔡懷澤，其共同之處都是因偵破販毒案查處資金來龍去脈，最終查出犯罪嫌疑人進(jìn)行洗錢活動(dòng)。也就是說，中國目前還沒有專門因打擊洗錢活動(dòng)而被刑法懲處的。

　　而實(shí)際上，中國目前最重要的洗錢活動(dòng)并不在販毒領(lǐng)域，而是貪污、侵吞國有資產(chǎn)、內(nèi)外勾結(jié)詐騙或者盜竊金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)，并轉(zhuǎn)移至海外，每年數(shù)額達(dá)數(shù)千億人民幣。根據(jù)權(quán)威部門的估計(jì)，這部分占洗錢活動(dòng)的60%以上。而洗錢的途徑多數(shù)也不是通過地下錢莊，而是通過合法的金融機(jī)構(gòu)完成。

　　如何有效打擊猖獗的洗錢活動(dòng)？

　　新年剛過，從人民銀行傳來消息，國家外管局反洗錢職能將與央行反洗錢職能合并，外管局不再負(fù)責(zé)外幣反洗錢監(jiān)管，合并入央行反洗錢局，負(fù)責(zé)本幣和外幣反洗錢監(jiān)管。同時(shí)央行還對(duì)反洗錢局進(jìn)行重大人事調(diào)整，原央行反洗錢局局長凌濤調(diào)任央行上海總部任穩(wěn)定部主任，原央行福州中心支行行長劉連舸出任反洗錢局局長。

　　與此同時(shí)，人大法工委正在加緊修訂《反洗錢法》，預(yù)計(jì)今年將正式通過并實(shí)施。種種跡象表明，中國加大了對(duì)洗錢犯罪的打擊力度。《反洗錢》法將明確洗錢的定義和范圍，并擴(kuò)大主體范圍，同時(shí)對(duì)反洗錢義務(wù)主體進(jìn)行較為細(xì)致的規(guī)定。

　　中國反洗錢任重道遠(yuǎn)，但關(guān)鍵的一步已經(jīng)邁出。

　　本報(bào)策劃了本反洗錢專題，所屬的4篇文章分別是：中國反洗錢法之精神；一名毒販的洗錢路徑；中國：該如何應(yīng)對(duì)洗錢活動(dòng)；反洗錢的美歐經(jīng)驗(yàn)。

　　(振東)

　　組文：

　　中國反洗錢探路為什么只有兩個(gè)

　　中國洗錢犯罪第一案

　　協(xié)調(diào)與原則：中國反洗錢法的精神

　　狙擊3萬億黑錢

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