梁超 8號樓工作室

　　新浪財經訊 11月22日消息 時尚集團創始人劉江之子今天下午召開發布會，稱在沒有召開現場董事會會議的情形下，三名董事違反公司章程形成董事會決議文件。

　　8號樓獲得的一份時之尚廣告有限責任公司董事會書面決議，該決議提到：時之尚廣告有限責任公司曾兩次發出通知，擬定于2019年7月15日、2019年11月15日舉行董事會，但是因個別股東原因，董事會議未能召開。基于此，根據現行的《北京時之尚公司有限責任公司章程》的規定，董事會“如果決議采用書面形式，必須經董事長會全體董事以多數票通過”，經公司董事會全體董事過半數同意并且簽字確認，于2019年11月22日形成本書面決議。

　　該書面決議顯示，選舉宮娜為公司董事長，任期三年，聘任邢文寧為公司總經理（首席執行官），任期三年。

　　在8號樓獲得的這份書面決議上，董事簽名頁只有劉冰、宮娜、邢文寧三人的簽字，并無公章。

　　在發布會上，劉暢表示，在沒有召開現場董事會會議的情形下，11月22日宮娜、邢文寧、劉冰公然違反公司章程規定，在沒有經全體董事書面同意采用書面決議的方式形成的董事會決議文件。

　　“該書面決議不僅違反法律規定，且無視公司章程的明文規定。就決議違法無效一事，委派我和王秀萍擔任董事的時之尚公司股東，已經啟動司法程序”，劉暢提到，在形成此次書面決議之前，“大股東時尚雜志社的主管單位已多次要挾、恐嚇我，要求我配合他們召開董事會選舉邢文寧為總裁”。

　　時尚集團的主體是北京時之尚廣告有限責任公司。天眼查數據顯示，北京時之尚廣告有限責任公司共有5位股東，包括《時尚》雜志社、蒙斯通咨詢公司、赫斯特傳媒、美國國際數據集團傳媒有限公司（IDG）以及東方之韻廣告公司，分別持股28.5%、28%、20%、20%以及3.5%。

　　劉江去世前，時尚集團董事會成員名單是：創始人劉江、代表IDG的熊曉鴿、代表赫斯特的董事邢文寧、代表文旅部的社長宮娜，以及代表創始人團隊的副總裁樊百樂。劉江去世后按照公司收到的各股東的委派文件，目前董事會成員為：宮娜、劉暢、王秀萍、劉冰、邢文寧。

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責任編輯：梁斌 SF055