雷遞網(wǎng) 雷建平 12月13日

　　“加密貨幣大王”、加密貨幣交易所FTX創(chuàng)始人、前首席執(zhí)行官（CEO）薩姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried， 簡稱“SBF”）日前在巴哈馬被逮捕，可能被引渡至美國。

　　巴哈馬總檢察長辦公室和法律事務(wù)部一份聲明稱，巴哈馬皇家警察在收到美國的通知后拘留了SBF，該國已對(duì)這位墮落的加密貨幣億萬富翁提出刑事指控。

　　總檢察長表示，將根據(jù)巴哈馬的引渡條約拘留SBF。美國政府與巴哈馬簽署的引渡條約允許美國引渡涉及在兩國均屬犯罪的指控的被告。

　　巴哈馬總理菲利普戴維斯在一份聲明中說：“巴哈馬和美國有共同的利益，要求所有可能背叛公眾信任并違反法律的與FTX相關(guān)的個(gè)人承擔(dān)責(zé)任?！薄半m然美國單獨(dú)對(duì)SBF提出刑事指控，但巴哈馬將繼續(xù)對(duì)FTX崩潰進(jìn)行監(jiān)管和刑事調(diào)查，并繼續(xù)與美國和其他地方的執(zhí)法和監(jiān)管伙伴合作?！?/p>

　　這之前，美國參議院銀行委員會(huì)表示，SBF拒絕在聽證會(huì)上就其公司內(nèi)部崩盤作證。

　　“他以前所未有的推卸責(zé)任的方式拒絕作證，”參議院銀行委員會(huì)主席、俄亥俄州民主黨參議員謝羅德·布朗（Sherrod Brown）和賓夕法尼亞州共和黨高級(jí)成員帕特·圖米（Pat Toomey）一份聯(lián)合聲明中指出，“鑒于SBF律師表示他們不愿意接受傳票，我們將繼續(xù)努力讓他出現(xiàn)在委員會(huì)面前。他欠美國人民一個(gè)解釋。”

　　布朗和圖米寫道，“關(guān)于客戶資金是如何被挪用的、客戶是如何被阻止提取自己的資金，以及你們是如何策劃掩蓋事實(shí)的，仍有許多未解之謎?！?/p>

　　一度估值達(dá)320億美元 一朝歸零

　　2021年7月，當(dāng)紅杉投資FTX公司B輪融資時(shí)，F(xiàn)TX估值為180億美元；

　　2021年10月，F(xiàn)TX完成超4.2億美元B-1輪融資，投資方包括Black Rock、Tiger Global、加拿大安大略省教師養(yǎng)老基金、新加坡投資公司淡馬錫控股、紅杉資本、海洋資本、國際創(chuàng)投IVP、ICONIQ Growth等知名機(jī)構(gòu)在內(nèi)的69個(gè)投資方參投。當(dāng)時(shí)FTX估值250億美元。

　　2022年1月31日，F(xiàn)TX宣布獲得4億美元的C輪融資，估值達(dá)到驚人的320億美元，參與者包括軟銀（Soft Bank）、Paradigm、Tiger Global和安大略省教師養(yǎng)老金計(jì)劃委員會(huì)（Ontario Teachers‘ Pension Plan Board）。

　　但2022年11月，F(xiàn)TX經(jīng)歷了一系列失誤。事情緣起于，美國區(qū)塊鏈與加密資產(chǎn)媒體CoinDesk披露一份文件，稱同為FTX創(chuàng)始人班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）所擁有的做市商Alameda持有異常多的FTX代幣FTT。

　　截至6月30日，Alameda擁有146億美元資產(chǎn)，有36.6億美元是未鎖定的FTT（unlocked FTT），21.6億美元是FTT抵押品（FTT collateral）；公司80億美元的負(fù)債中包括2.92億美元鎖定的FTT（locked FTT），及超74億美元的貸款。

　　該報(bào)告表明，F(xiàn)TX和Alameda名義上是獨(dú)立企業(yè)，實(shí)際上關(guān)系“異常密切”。

　　隨后，幣安創(chuàng)始人趙長鵬起到推波助瀾作用，稱擔(dān)心FTX重演Luna幣“死亡漩渦”，并稱要拋售賬面上所有FTT（當(dāng)時(shí)價(jià)值約為5.3億美元）。

　　這幾個(gè)事情疊加在一起，使得投資者恐慌情緒加劇，最終，導(dǎo)致FTT價(jià)格持續(xù)下跌，一周內(nèi)跌幅達(dá)到84%。FTX在客戶提款激增后引發(fā)流動(dòng)性危機(jī)。

　　這被視為是幣圈的雷曼時(shí)刻。11月8日，F(xiàn)TX一度與幣安（Binance）達(dá)成紓困協(xié)議，但僅僅一天時(shí)間，幣安發(fā)表聲明稱不再推進(jìn)收購FTX，令FTX再次陷入不確定，核心原因是，F(xiàn)TX正面臨高達(dá)80億美元的資金缺口。

　　風(fēng)波發(fā)生后，F(xiàn)TX投資人紅杉資本很快發(fā)公開信，決定對(duì)其在FTX所持股份的全部價(jià)值減記至零。

　　紅杉還暗示，如果FTX搞砸了，也是在紅杉的支票兌現(xiàn)之后。紅杉不會(huì)輕率地承擔(dān)（FTX破產(chǎn)）這一責(zé)任。

　　這之前，F(xiàn)TX一度是紅杉最引以為豪的投資項(xiàng)目之一。

　　此前，紅杉資本（Sequoia Capital）的一篇博客文章，SBF一次與紅杉的投資團(tuán)隊(duì)召開高層視像會(huì)議期間，同時(shí)在《英雄聯(lián)盟》上參與一場緊繃的戰(zhàn)役。這沒有讓紅杉團(tuán)隊(duì)失望，集團(tuán)同意投資FTX合共2.1億美元。

　　曾被稱為下一個(gè)沃倫·巴菲特

　　FTX總部位于巴哈馬，由30歲的美國億萬富翁SBF經(jīng)營，其以穿著休閑短褲和T恤著稱。

　　此次風(fēng)波之前，SBF持有的FTX股份加之Alameda Research的價(jià)值，總資產(chǎn)約為152億美元。SBF還經(jīng)常在各類會(huì)議上采訪美國前總統(tǒng)比爾·克林頓和英國前首相托尼·布萊爾等名人，被媒體稱為“下一個(gè)沃倫·巴菲特”。

　　隨著此次風(fēng)波發(fā)生，SBF的巨額財(cái)富迅速歸零。作為高管，SBF曾承認(rèn)搞砸了，包括對(duì)用戶保證金的感覺有很大偏差?！案o雙至，禍不單行。我們在周日看到，大約有 50 億美元的提款——遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過保證金的范圍。”

　　SBF還說，“我很抱歉。這是最重要的事情，但我搞砸了，我應(yīng)該做得更好。”

　　“很明顯，我犯了很多錯(cuò)誤。有些事情我愿意付出一切，只要能夠重來一次，”SBF還稱辯解稱： “我從來沒有試圖對(duì)任何人進(jìn)行欺詐?！?/p>

　　而根據(jù)破產(chǎn)申請，F(xiàn)TX至少欠債權(quán)人30億美元。

　　如今，SBF已經(jīng)成為了美國最知名的騙子之一，被視為是恥辱。此次風(fēng)波還導(dǎo)致加密貨幣貸款公司BlockFi申請破產(chǎn)。

　　當(dāng)前，同樣申請破產(chǎn)的BlockFi正起訴SBF，要求沒收其持有的Robinhood的股權(quán)。這一訴訟是BlockFi申請破產(chǎn)保護(hù)幾個(gè)小時(shí)后發(fā)生的，據(jù)稱，SBF在FTX坍塌前幾天曾承諾抵押Robinhood股權(quán)。

　　城門失火，殃及池魚。FTX的最大競爭對(duì)手幣安近期引用Mazar審計(jì)，來證明自身的資產(chǎn)安全。不過，美國證券交易委員會(huì)前監(jiān)管機(jī)構(gòu)相關(guān)人士認(rèn)為，Mazar并不是四大審計(jì)公司。

　　當(dāng)前，美國司法部 （DOJ） 正在權(quán)衡以反洗錢和違反制裁規(guī)定指控交易所，幣安的未來財(cái)務(wù)狀況也受到質(zhì)疑。

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