股票代碼：600978 股票簡稱：宜華木業(yè) 公告編號：臨2007-023

　　廣東省宜華木業(yè)股份有限公司第三屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　廣東省宜華木業(yè)股份有限公司第三屆董事會第一次會議于2007年8月6日在本公司辦公樓二樓會議廳召開，會議董事應到9人，實到9人，全體監(jiān)事列席了本次會議，會議召開符合《公司法》和公司《章程》的有關規(guī)定，所做決議合法有效。會議由劉紹喜先生主持，經董事充分討論，記名投票表決的方式全票通過以下決議：

　　1、選舉劉紹喜先生為本公司第三屆董事會董事長的議案；

　　2、選舉陳崇盛先生為本公司第三屆董事會副董事長的議案；

　　3、關于聘請吳華東先生為本公司總經理的議案；

　　4、關于聘請林向東先生為本公司副總經理的議案；

　　5、關于聘請黃澤群先生為本公司副總經理的議案；

　　6、關于聘請黃國安先生為本公司副總經理的議案；

　　7、關于聘請萬順武先生為本公司副總經理兼財務總監(jiān)的議案；

　　8、關于聘請謝純斌先生為本公司董事會秘書的議案。

　　特此公告。

　　廣東省宜華木業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　二OO七年八月七日

　　附件：

　　劉紹喜先生簡歷

　　劉紹喜：男，1963年出生，中國國籍，漢族，中共黨員，工商管理碩士，全國青聯(lián)委員，廣東省青聯(lián)副主席。歷獲“全國優(yōu)秀鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)家”、“廣東省十大杰出青年”、“廣東省勞動模范”、第十一屆“中國十大杰出青年”提名獎、第三屆“中華管理英才”、“2006 年全國五一勞動獎章”、“2006 年優(yōu)秀中國特色社會主義建設者”等榮譽稱號，系廣東省第九次黨代會代表、廣東省汕頭市第十、十一屆人大代表和第五屆政協(xié)委員、第六屆政協(xié)常委、澄海市第十一屆人大代表，廣東省家具協(xié)會第四屆副會長,現任本公司董事長兼總經理。

　　陳崇盛先生簡歷

　　陳崇盛：男，1962年出生，中國國籍，漢族，香港居民，大專學歷。1985 年開始從事投資咨詢及顧問工作，1988 年涉足裝飾材料銷售領域，并對外投資， 現任香港榮科國際投資有限公司董事長，本公司副董事長。

　　吳華東先生簡歷

　　吳華東：男，1967年出生，中國國籍，漢族，碩士研究生，歷任宜華集團總裁助理、副總裁，現任本公司董事、董事會秘書、副總經理。

　　林向東先生簡歷

　　林向東：男，1954年出生，中國國籍，漢族，中共黨員，碩士學歷，經濟師。曾任北京汽車制造廠生產處長，北京物資學院講師，汕頭春源實業(yè)集團公司總裁，深圳三諾電子有限公司常務副總經理，現任宜華企業(yè)集團常務副總裁。

　　黃澤群先生簡歷

　　黃澤群：男，1960年出生，中國國籍，漢族，中共黨員，大專學歷。1984 年起任廣東省澄海市澄中教具廠廠長，1998 年起在本公司從事生產經營管理工作，現任本公司董事、總經理助理。

　　黃國安先生簡歷

　　黃國安：男，1959年出生，中國國籍，漢族，中共黨員，大專學歷。1979年至1990年 在饒平縣木材公司工作，任總經理助理；1990年至2001年在饒平縣匯潤工藝木制品有限公司工作，任董事長、總經理；2002至今在本公司工作，任總經理助理。

　　萬順武先生簡歷

　　萬順武：男，1967年出生，中國國籍，漢族，中共黨員，大學文化，會計師。1987年起在湖北省襄樊市毛紡廠從事財務、管理工作，任科長、主任；1997年起在湖北萬眾(集團)股份有限公司從事財務、審計工作，任財務經理、審計部長、公司監(jiān)事；2001年進入本公司工作，現任公司財務副總監(jiān)。

　　謝純斌先生簡歷

　　謝純斌：男，1965年出生，大學文化，金融經濟師。曾在廣東發(fā)展銀行汕頭分行、廣發(fā)證券股份有限公司汕頭營業(yè)部、汕頭南方航空投資股份有限公司、廣東豐衡會計師事務所工作，2003年6月進入本公司工作，現任公司證券部經理、證券事務代表。

　　股票代碼：600978 股票簡稱：宜華木業(yè) 公告編號：臨2007-024

　　廣東省宜華木業(yè)股份有限公司第三屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

　　廣東省宜華木業(yè)股份有限公司第三屆監(jiān)事會第一次會議于2007年8月6日在本公司辦公樓二樓會議室召開，全體監(jiān)事3人出席會議，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，所作決議合法有效。會議由邱富健主持。會議經表決一致通過以下決議：

　　審議通過了《關于選舉邱富健先生為本公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事主席的議案》。

　　特此公告。

　　廣東省宜華木業(yè)股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2007年8月6日