??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??重要內(nèi)容提示：

??●本次會議是否有否決議案：無

??一、會議召開和出席情況

??(一)股東大會召開的時間：2017年4月21日

??(二)股東大會召開的地點：重慶市涪陵區(qū)望州路20號公司11樓會議室

??(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

??■

??(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

??本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長張波先生主持，本次會議的召集、召開符合《公司法》、 《公司章程》、《公司股東大會議事規(guī)則》的有關規(guī)定。

??(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

??1、公司在任董事9人，出席7人，董事余兵、秦順東先生因事不能親自到會；

??2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事董建忠因事不能親自到會；

??3、董事會秘書和見證律師出席會議；公司高級管理人員列席會議。

??二、議案審議情況

??(一)非累積投票議案

??1、議案名稱：關于2016年度董事會工作報告的議案

??審議結果：通過

??表決情況：

??■

??2、議案名稱：關于2016年度監(jiān)事會工作報告的議案

??審議結果：通過

??表決情況：

??■

??3、議案名稱：關于2016年度獨立董事述職報告的議案

??審議結果：通過

??表決情況：

??■

??4、議案名稱：關于2016年度財務決算報告的議案

??審議結果：通過

??表決情況：

??■

??5、議案名稱：關于追認2016年度超額部分日常關聯(lián)交易的議案

??審議結果：通過

??表決情況：

??■

??6、議案名稱：關于2016年度利潤分配預案的議案

??審議結果：通過

??表決情況：

??■

??7、議案名稱：關于2016年年度報告及其摘要的議案

??審議結果：通過

??表決情況：

??■

??8、議案名稱：關于2017年度日常關聯(lián)交易預計的議案

??審議結果：通過

??表決情況：

??■

??9、議案名稱：關于2017年度向金融機構申請綜合授信額度的議案

??審議結果：通過

??表決情況：

??■

??(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

??■

??(三)關于議案表決的有關情況說明

??1、本次股東大會審議的全部議案均獲得出席本次臨時股東大會股東所持有表決權股份的二分之一以上通過。

??2、第5、8項議案涉及關聯(lián)交易，關聯(lián)股東重慶川東電力集團有限責任公司已回避表決。

??三、律師見證情況

??1、本次股東大會鑒證的律師事務所：重慶源偉律師事務所

??律師：王應、李海新

??2、律師鑒證結論意見：

??重慶涪陵電力實業(yè)股份有限公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、會議的表決程序、方式以及表決結果均符合相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會通過的決議合法、有效。

??四、備查文件目錄

??1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

??2、經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

??3、本所要求的其他文件。

??重慶涪陵電力實業(yè)股份有限公司

??2017年4月22日