??武漢長江通信產業集團股份有限公司

??公司代碼：600345 公司簡稱：長江通信

??2016

??年度報告摘要

??一重要提示

??1本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。

??2本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

??3公司全體董事出席董事會會議。

??4中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

??5經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

??經中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2016年度實現母公司凈利潤 25,969,551.75元, 按公司會計政策以此為基數分別提取10%的法定盈余公積和10%的任意盈余公積共計5,193,910.36元。

??公司2016年歸屬上市公司股東凈利潤63,531,549.16元，擬按每股0.10元向公司全體股東分配紅利19,800,000.00元。公司剩余累積未分配利潤結轉以后年度分配。

??上述預案如經本次董事會審議通過后，尚須提交2016年年度股東大會審議。

??二公司基本情況

??1公司簡介

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??2報告期公司主要業務簡介

??2016年，公司在電子信息產業領域持續發展，主要業務包括以光傳輸、光接入設備為代表的通信業務和以交通、物流運輸等行業的物聯網應用解決方案為代表的信息電子業務兩個板塊，業務涵蓋光通信設備及配套產品、衛星定位、視頻監控、移動通信、信息系統集成和技術服務、LED照明等多個細分市場。公司充分利用現有產業和技術基礎，以發展為主線，以市場為導向，以研發為核心，穩中求進，積極整合內外部資源，不斷提升管理水平，優化企業結構，增強核心競爭力，滿足客戶需求。

??報告期內，面對激烈的市場競爭，公司主動調整了業務結構，積極把握交通、物流行業物聯網解決方案需求，加大了對信息電子業務的研發投入和市場開拓力度，信息電子產品收入較上年大幅增加，同時，傳統通信業務因受到市場需求和業務調整的影響略有下降，2016年公司總體營業收入5.84億元，比去年增加1.13%，經營活動產生的現金流量凈額較去年明顯改善，同比增加176.27%，公司經營規模穩步增長，總體經營質量和效益得到提高。

??近年來，通信設備產業總體邁入成熟階段，增長速度放緩，產業集中度進一步提高，競爭加劇。移動互聯網、云計算、大數據、SDN 等新技術和業務走向普及，原有的市場格局和規則不斷被打破，行業間的界限越來越模糊，市場范圍不斷擴大。伴隨產業的融合發展，IT 與 CT 融合的深度和速度都進一步加速，以用戶體驗為核心，構建 ICT 產業綜合競爭力成為企業發展的關鍵要素。

??同時，萬物互聯時代開啟，國內物聯網產業已初具規模，技術研發和標準制定取得了突破，物聯網與行業融合發展成效顯著，在推動我國工業轉型升級、交通運輸、民生服務和智慧城市等行業應用方面中發揮了重要作用，相關的運營服務和整體解決方案等成為光電子信息服務業發展的重要內容。

??公司是國內光通信及信息電子產品及服務的重要提供商之一，多年來在光通信及基于位置服務的物聯網應用等領域內形成了一定的技術實力和市場基礎，樹立了良好的市場形象。政府產業政策大力扶持，市場應用熱點層出不窮，信息技術不斷創新，為公司提供了良好的發展機遇。同時，市場競爭進一步加劇，行業需求不斷升級，給公司帶來了不小的挑戰。

??3公司主要會計數據和財務指標

??3.1近3年的主要會計數據和財務指標

??單位：元 幣種：人民幣

??■

??3.2報告期分季度的主要會計數據

??單位：元 幣種：人民幣

??■

??季度數據與已披露定期報告數據差異說明

??□適用√不適用

??4股本及股東情況

??4.1普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10 名股東持股情況表

??單位: 股

??■

??4.2公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

??√適用□不適用

??■

??三經營情況討論與分析

??1報告期內主要經營情況

??2016年，信息通信產業發展迎來重大機遇疊加期,移動互聯網和物聯網的融合發展推動信息電子產業迎來新一輪變革,為公司發展提供了良好的發展機遇，面對新形勢，公司緊密圍繞“十三五”戰略發展規劃，聚焦物聯網和通信領域，努力探索業務轉型，優化產業結構，積極打造能力建設，構建人才發展體系，進一步夯實了公司未來持續發展的基礎。全年實現營業收入5.84億元，同比增長1%，實現歸屬上市公司股東的凈利潤6,353萬元，同比下降13%。

??1）保穩定，推進經營結構優化，尋求市場突破

??在信息電子板塊，公司確立了依托北斗定位技術面向“大交通”和智慧城市應用為核心業務的發展方向，繼續加大研發和市場投入，營業收入穩定增長。在智能交通方面，成功中標武漢公交一鍵報警項目、光谷有軌電車項目等千萬級合同；ETC產品投入市場應用，并獲得武漢路橋供貨份額；在運營服務方面實現重大突破，江西贛州市、撫州市道路運輸智能服務平臺投入運行，對公司建立新的運營服務模式和推進“互聯網+”業務轉型打下了基礎。

??2）防風險，提升法人治理水平

??報告期內，公司積極探索法人治理新模式，重點在財務監督、管理層治理、利益相關者治理以及信息披露等多個層面，堅持“有位”、“有為”和“有效”，努力做到行為規范化，權限明晰化，監督有效化。2016年，公司獲評“上市公司監事會積極進取50強”，是公司積極推進、踐行上市公司法人治理工作的有效體現。

??3）抓管控，提升整體管理水平及效能

??報告期內，公司在已形成的運營管控體系上，繼續深化管理變革，提升能力建設，創新機制，規范管理流程，落實精益化管理。公司通過對上市以來的所有制度進行全面清理，構建完善的制度體系，提高風險防范水平，提升整體管理效能；公司通過實施“人才培養成長計劃”工程，打造整體能力建設；通過完善績效考核體系，優化指標設置、強化績效面談、績效輔導工作，從績效考核走向績效管理，堅持個人業績與個人獎懲相結合，不斷完善增量管理機制，使績效管理由“紙面”走向“地面”。通過一系列管理舉措，控制了運營成本，防范了經營風險，有效提升了公司整體管理水平和管理效能。

??4）加強科研項目管理，提高技術創新水平

??報告期內，公司繼續加大研發投入，加強對科研項目牽引管理,加強項目申報，積極爭取政府資金支持，在促進了科研管理活動的規范化的同時，提高技術創新水平。本年度申請并獲得各類知識產權及專利37項。公司正式成為“中國軟件行業協會會員單位”，“2016年中國光傳輸與網絡接入設備最具競爭力企業10強”等多項榮譽獎項。

??5）以“共同體”理念為牽引，加強精品文化活動創建，營造增量發展氛圍

??報告期內，在“共同體”理念的引領下，公司開展了一系列企業文化活動，對公司20年發展歷程、產業規劃、企業精神、愿景通過內外部媒介進行廣泛傳播，大力弘揚青年員工立足崗位做貢獻的進取精神，營造了積極向上的工作氛圍。本年度，公司先后獲評“湖北省國資委級文明單位”、“全國總工會職工書屋”等榮譽。

??2導致暫停上市的原因

??□適用√不適用

??3面臨終止上市的情況和原因

??□適用√不適用

??4公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明

??□適用 √不適用

??5公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明

??□適用 √不適用

??6與上年度財務報告相比，對財務報表合并范圍發生變化的，公司應當作出具體說明。

??√適用 □不適用

??截至報告期末，納入合并財務報表范圍的子公司共計七家，詳見本附注九、1，本報告期合并財務報表范圍變化情況詳見本附注八。

??武漢長江通信產業集團股份有限公司

??董事長：呂衛平

??2017年4月18日

??

??股票代碼：600345 股票簡稱：長江通信 公告編號：2017-005

??武漢長江通信產業集團股份有限公司

??對外擔保公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??重要內容提示

??●被擔保人名稱：

??2017年年度武漢長江通信產業集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）為控股子公司武漢長江通信智聯技術有限公司（以下簡稱“長江智聯”）、武漢長盈科技投資發展有限公司（以下簡稱“長盈科技”）提供總額不超過人民幣1.3億元的擔保，尚需提交公司2016年年度股東大會審議。

??●本次擔保金額：人民幣1.3億元。

??●本次是否有反擔保：有。

??●對外擔保累計金額：截至本公告日止，本公司對外擔保累計金額為:人民幣1.3億元(包括本次)

??●對外擔保逾期的累計金額：截至本公告日止，公司無逾期對外擔保

??一、擔保情況概述

??為支持控股子公司長江智聯、長盈科技持續生產經營發展，公司于2017年4月18日召開的第七屆董事會第十二次會議審議通過了《關于2017年度為子公司提供授信擔保的議案》，會議同意自公司2016年度股東大會審議通過之日起12個月內，公司對外擔保發生額不超過1.3億元，其中公司對控股子公司長江智聯提供人民幣8,000萬元的綜合授信擔保額度，對控股子公司長盈科技提供人民幣5,000萬元的綜合授信擔保額度，期限由公司2016年度股東大會審議通過之日起至12個月止。同時兩家公司分別為此授信擔保提供相同額度和期限的反擔保。

??因公司控股子公司長江智聯資產負債率超過70%，根據《證券法》、《公司法》、中國證監會《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》和《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，上市公司為資產負債率超過70%的企業提供擔保，必須提交股東大會審議。該擔保事項尚需提交公司2016年度股東大會審議表決。

??截至本公告日止，公司對外擔保累計金額為人民幣1.3億元。

??二、被擔保公司情況介紹

??1、被擔保公司基本情況

??長江智聯：本公司持有長江智聯65%的股權，巴繼東持有長江智聯8.33%的股權，其他個人持有長江智聯26.67%的股權。長江智聯注冊資本為人民幣2,800萬元，注冊地為武漢市東湖新技術開發區關東科技工業園，法定代表人為熊向峰先生，公司經營范圍：通信、電子、計算機、網絡、安防、衛星導航定位系統、物聯網軟硬件產品的研究、開發、生產、銷售及技術服務；行業信息化應用系統整體解決方案的咨詢、設計、集成、施工及技術服務；信息服務平臺的建設及運營服務；第二類增值電信業務中的信息服務業務（不含固定網電話信息服務和互聯網信息服務）；通信、電子相關產品的代理及銷售；貨物進出口、技術進出口、代理進出口（不含國家禁止或限制進出口的貨物或技術）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。長江智聯生產經營正常，無影響授信擔保的重大事項。

??長盈科技：本公司持有長盈科技99.63%的股權。長盈科技注冊資本為人民幣8,000萬元，注冊地為武漢市東湖開發區關東工業園文華路2號，法定代表人為梅勇先生，公司經營范圍：高新技術產品的開發、研制、技術咨詢服務；企業管理咨詢、投資咨詢；國內貿易、金屬材料及制品、高效節能機電產品、建筑材料、電子設備的銷售。（上述經營范圍中國家有專項規定需經審批的項目，經審批后或憑有效許可證方可經營）。長盈科技生產經營正常，無影響授信擔保的重大事項。

??2、被擔保公司財務情況

??經審計，截止2016年12月31日，長江智聯的總資產為人民幣13,410萬元，負債總額為人民幣10,813萬元，其中流動負債總額為人民幣10,813萬元其中銀行貸款800萬元，凈資產為人民幣2,597萬元，營業收入為人民幣12,121萬元，凈利潤為人民幣78萬元。

??經審計，截止2016年12月31日，長盈科技的總資產為人民幣14,890萬元，負債總額為人民幣7,929萬元，其中流動負債總額為人民幣7,734萬元無銀行貸款，凈資產為人民幣6,961萬元，營業收入為人民幣31,967萬元，凈利潤為人民幣-2,228萬元。

??三、擔保協議主要內容

??公司第七屆董事會第十二次會議審議通過的具體擔保明細如下：

??■

??四、董事會意見

??鑒于長江智聯、長盈科技無影響授信擔保的重大事項，公司董事會同意本公司為長江智聯、長盈科技提供綜合授信擔保。授權董事長在授信額度和貸款額度內批準按銀行要求辦理申請授信及貸款的相關手續。

??公司獨立董事對本次對外擔保情況、執行有關規定的情況事前進行了嚴格審查，獨立董事認為本次對外擔保符合《公司法》、《股票上市規則》、《公司章程》等的有關規定，執行對外擔保的有關決策程序合法合規。

??五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

??截至本公告日止，公司對外擔保累計金額為人民幣1.3億元（包括本次），上述數額占公司2016年12月31日凈資產的9.21%，無逾期對外擔保。

??六、備查文件目錄

??1、公司第七屆董事會第十二次會議決議；

??2、獨立董事關于第七屆董事會第十二次會議相關議案的獨立意見。

??特此公告。

??武漢長江通信產業集團股份有限公司董事會

??二○一七年四月二十日

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??股票代碼：600345 股票簡稱：長江通信 公告編號：2017-008

??武漢長江通信產業集團股份有限公司

??使用自有資金進行投資理財的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??重要內容提示：

??●委托理財授權金額：公司擬以不超過2億元人民幣的閑置自有資金進行投資理財，該2億元理財額度可循環使用。

??●委托理財授權期限：股東大會審議通過之日起12個月內有效。

??武漢長江通信產業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年4月18日召開第七屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于使用自有資金進行投資理財的議案》。在保障日常經營資金需求、嚴格控制風險的前提下，為提高資金使用效益，增加股東回報，董事會同意公司及子公司使用總額不超過2億元人民幣額度的自有閑置資金進行短期低風險的投資理財，資金在一年內可循環使用，本議案尚需提交股東大會審議，具體情況如下：

??一、投資理財概述

??1、投資目的：提高閑置資金的運作效率和收益。

??2、投資標的：包括在不以股票為主要投資品種的銀行理財產品和其他固定收益類證券投資產品等（如：國債逆回購、貨幣基金、結構性存款、保本收益性理財產品等）。

??3、投資額度：使用資金額度上限2億元，報告期內循環使用。

??4、投資期限：股東大會審議通過之日起12個月內有效。

??二、資金來源

??以公司自有臨時閑置資金作為投資理財資金來源。

??三、風險管控

??公司已按相關法律法規要求，建立健全公司資金管理專項制度，規范現金管理的審批和執行程序，確保現金管理事宜的有效開展和規范運行。公司會對2017年資金收支進行合理測算和安排，同時在具體投資操作時，視現金流情況作出理財產品贖回的安排，投資銀行理財產品不會影響公司日常生產經營。公司負責資金人員會及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，會及時采取相應措施，控制投資風險。

??四、對公司的影響

??在確保公司日常生產經營、資金安全和流動性的前提下，公司及控股子公司以自有閑置資金投資低風險的投資理財產品，不會影響公司日常資金周轉需要，不會影響公司主營業務的正常開展。通過適當的投資理財，能獲得一定的投資收益，從而進一步提升公司整體業績水平，符合公司和全體股東的利益。

??五、獨立董事意見

??1、《關于公司使用自有資金進行投資理財的議案》經公司第七屆董事會第十二次會議審議通過，公司履行了相關的審批程序。

??2、為提高資金使用效益，增加股東回報，公司擬在保障日常經營資金需求、嚴格控制風險的前提下，使用自有閑置資金投資于低風險的短期理財產品。不存在損害公司及全體股東的利益，特別是中小股東利益的情形。

??3、公司要嚴格依據內部控制的相關制度，對投資的審批權限及授權、風險控制、日常監管等方面進行嚴格管理，有效防范投資風險。

??六、備查文件目錄

??1、公司第七屆董事會第十二次會議決議；

??2、獨立董事關于第七屆董事會第十二次會議相關議案的獨立意見。

??特此公告。

??武漢長江通信產業集團股份有限公司董事會

??二○一七年四月二十日

??

??證券代碼：600345 證券簡稱：長江通信 公告編號：2017-009

??武漢長江通信產業集團股份有限公司

??關于召開2016年年度股東大會的通知

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??重要內容提示：

??●股東大會召開日期：2017年5月18日

??●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

??一、召開會議的基本情況

??(一)股東大會類型和屆次

??2016年年度股東大會

??(二)股東大會召集人：公司董事會

??(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

??(四)現場會議召開的日期、時間和地點

??召開的日期時間：2017年5月18日 14點00 分

??召開地點：本公司三樓會議室（武漢市東湖開發區關東工業園文華路2號）

??(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

??網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

??網絡投票起止時間：自2017年5月18日

??至2017年5月18日

??采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

??(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

??涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

??(七)涉及公開征集股東投票權

??不涉及公開征集股東投票權。

??二、會議審議事項

??本次股東大會審議議案及投票股東類型

??■

??1、各議案已披露的時間和披露媒體

??議案1、2、3、5、6、7、8、9已經公司第七屆董事會第十二次會議審議通過，議案1、2、4、6、7已經公司第七屆監事會第九次會議審議通過，詳見公司于2017年4月20日刊載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站 www.sse.com的公告。

??2、特別決議議案：無

??3、對中小投資者單獨計票的議案：2、6、7、8、9

??4、涉及關聯股東回避表決的議案：7

??應回避表決的關聯股東名稱：烽火科技集團有限公司

??5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

??三、股東大會投票注意事項

??(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

??(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

??(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

??(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

??四、會議出席對象

??(一)股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

??■

??(二)公司董事、監事和高級管理人員。

??(三)公司聘請的律師。

??(四)其他人員

??五、會議登記方法

??1、自然人股東親自出席的，憑本人身份證、股票賬戶卡辦理登記；委托代理人出席的，憑委托人和代理人雙方的身份證、授權委托書、委托人的股票賬戶卡辦理登記。

??2、法人股東憑法定代表人身份證明、本人身份證、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡辦理登記。

??3、登記時間為2017年5月12日（星期五）（上午 9：30---11：30，下 午 14：30--- 16：30）。

??六、其他事項

??（一）會議聯系方式

??聯系人：汪赫

??聯系電話：027-67840274

??傳真：027-67840274

??通訊地址：武漢市東湖開發區關東工業園文華路2號武漢長江通信產業集團股份有限公司董事會秘書處

??郵政編碼：430074

??（二）會期半天，股東出席會議的交通及食宿費用自理。

??特此公告。

??武漢長江通信產業集團股份有限公司董事會

??2017年4月20日

??附件1：授權委托書

??● 報備文件

??提議召開本次股東大會的董事會決議

??附件1：授權委托書

??授權委托書

??武漢長江通信產業集團股份有限公司：

??茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年5月18日召開的貴公司2016年年度股東大會，并代為行使表決權。

??委托人持普通股數：????????

??委托人股東帳戶號：

??■

??委托人簽名（蓋章）： ????????受托人簽名：

??委托人身份證號： ??????????受托人身份證號：

??委托日期：??年 月 日

??備注：

??委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

??

??證券代碼：600345 證券簡稱：長江通信 公告編號：2017-006

??武漢長江通信產業集團股份有限公司

??關于計提資產減值準備的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??武漢長江通信產業集團股份有限公司（以下簡稱“集團公司”或“公司”）于 2017年 4 月18 日召開第七屆董事會第十二次會議，會議審議通過了《關于2016年度計提資產減值準備的議案》。現將本次計提資產減值準備的具體情況公告如下：

??一、減值情況概述

??由于經營環境和公司實際經營情況的變化，依據會計準則，基于謹慎性原則，結合相關資產的具體狀況，公司及控股子公司于2016年度計提資產減值準備金額共計5,307萬元。

??（一）公司及控股子公司對應收賬款計提減值準備的依據及金額

??根據中國《企業會計準則第22 號—金融工具確認和計量》的規定,金融資產發生減值的客觀證據,包括: “發行方或債務人發生嚴重財務困難”、“債務人違反了合同條款”等,表明資產可能發生了減值,應當估計其可收回金額,資產的可收回金額低于賬面價值的差額,應計提減值準備。

??根據公司及控股子公司相關內控制度，結合對各項應收款項的評估，擬計提壞賬準備1,678萬元，其中單項特別計提1,337萬元，賬齡分析法計提341萬元。

??（二）公司及控股子公司對存貨計提減值準備的依據及金額

??根據中國《企業會計準則第 1 號—存貨》的規定，存貨成本高于其可變現凈值的，應當計提存貨跌價準備。

??根據公司及控股子公司相關內控制度，部分存貨因產品更新及市場價格下降，對于賬面成本高于可變現凈值的存貨，擬計提跌價準備3,507萬元。

??（三）公司及控股子公司對固定資產、無形資產及商譽計提減值準備的依據及金額

??根據中國《企業會計準則第8號——資產減值》的規定，對于資產的可收回金額低于其賬面價值的，應當計提減值準備。

??根據公司及控股子公司相關內控制度，由于控股子公司武漢長江半導體照明科技股份有限公司業務轉型，盤活資產，擬對固定資產計提減值準備8萬元。

??根據公司及控股子公司相關內控制度，由于市場環境變更，對生命周期終結的無形資產，擬對無形資產計提減值準備67萬元。

??根據公司及控股子公司相關內控制度，公司的控股子公司武漢長江半導體照明科技股份有限公司業務轉型，未來盈利具有不確定性，因此，公司對其形成的商譽擬全額計提減值準備47萬元。

??二、提取資產減值準備對公司財務狀況的影響

??上述兩項資產減值準備共計5,307萬元,相應減少 2016年度利潤總額5,307萬元，減少歸屬于上市公司股東的凈利潤4,975萬元。

??三、本次提取資產減值準備的審議程序

??（一）公司于2017年 4 月 18日召開第七屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于2016年度計提資產減值準備的議案》，表決結果：九票贊成，零票反對，零票棄權。

??（二）公司獨立董事就計提資產減值準備事項發表了獨立意見：依據《企業會計準則》和公司會計政策、會計估計的相關規定，本次計提資產減值基于謹慎性原則，依據充分，公允地反映了公司的資產狀況，同意本次計提資產減值準備。

??（三）公司監事就計提資產減值準備事項發表了意見：認為公司本次計提資產減值準備，符合資產的實際情況和相關政策規定，董事會就該事項的決策程序合法，計提資產減值準備能夠使公司關于資產價值的會計信息更加真實可靠，具有合理性。同意本次計提資產減值準備。

??特此公告。

??武漢長江通信產業集團股份有限公司董事會

??二○一七年四月二十日

??

??股票代碼：600345 股票簡稱：長江通信 公告編號：2017-004

??武漢長江通信產業集團股份有限公司

??第七屆監事會第九次會議決議公告

??本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??武漢長江通信產業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”)第七屆監事會第九次會議于2017年4月18日上午九點整在公司三樓會議室以現場方式召開。會議通知及會議材料于2017年4月7日以電子郵件方式發送至各位監事。會議應出席監事3人，實際出席3人，全體高管人員列席了會議。本次會議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》等規定。會議由監事會主席夏存海先生主持，經與會監事認真審議，通過了如下決議：

??一、審議并通過了《2016年度監事會工作報告》。

??2016年公司監事會按照《公司法》、《公司章程》和《監事會議事規則》的規定，本著對全體股東負責的精神，依法對公司發展、財務狀況和董事、經營管理層行使職權、履行職務等情況進行監督，為保障公司持續穩定健康運行履行管理職能。

??1、對公司依法運作情況的獨立意見

??公司監事會根據《公司法》、《公司章程》及《監事會議事規則》等有關法律、法規，對公司股東大會、董事會的召開程序、決議事項、管理制度的執行進行了監督。監事會認為：本年度公司董事會各項表決程序和經營管理層的運作符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。

??報告期內，監事會未發現公司董事、高級管理人員在履行公司職務時有違反法律法規和《公司章程》的行為。

??2、對檢查公司財務情況的獨立意見

??監事會對公司財務管理工作進行了檢查，監事會認為，公司財務管理制度健全，管理規范；公司財務報告全面地反映了公司財務狀況、經營成果和現金流情況；監事會認為公司董事會編制的2016年年度報告及其它定期報告真實、合法、完整地反映了公司的情況，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。2016年度財務報告經中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）審計，并出具了無保留意見的審計報告。

??3、對公司收購出售資產情況的獨立意見

??2016年度公司重大資產收購、資產出售、資產置換抵押行為符合法律法規，沒有發現內幕交易，無損害部分股東的權益或造成公司資產流失的情況。

??4、對公司關聯交易情況的獨立意見

??公司2016年度發生的關聯交易嚴格遵守《公司章程》的規定，不存在損害公司和其他股東利益的情形。

??贊成3票，反對0 票，棄權0票。

??此議案尚需提交2016年度股東大會審議。

??二、審議并通過了《2016年度財務決算報告》。

??贊成3票，反對0 票，棄權0票。

??此議案尚需提交2016年度股東大會審議。

??三、審議并通過了《關于2016年度計提資產減值準備的議案》。

??依據會計準則，基于謹慎性原則，結合相關資產的具體狀況，公司管理層提議計提資產減值準備金額共計5,307萬元。由于計提上述各項資產減值準備，相應減少2016年度利潤總額5,307萬元，減少歸屬于上市公司股東的凈利潤4,975萬元。

??經審核我們認為本次計提資產減值準備，符合資產的實際情況和相關政策規定，董事會就該事項的決策程序合法，計提資產減值準備能夠使公司關于資產價值的會計信息更加真實可靠，具有合理性。同意本次計提資產減值準備。

??贊成3票，反對0 票，棄權0票。

??四、審議并通過了《2016年度利潤分配預案》。

??經中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2016年度實現母公司凈利潤25,969,551.75元, 按公司會計政策以此為基數分別提取10%的法定盈余公積和10%的任意盈余公積共計5,193,910.36元

??公司2016年歸屬上市公司股東凈利潤63,531,549.16元，擬按每股0.10元向公司全體股東分配紅利19,800,000.00元。公司剩余累積未分配利潤結轉以后年度分配。

??贊成3票，反對0 票，棄權0票。

??此議案尚需提交2016年度股東大會審議。

??五、審議并通過了《2017年度財務預算報告》。

??贊成3票，反對0 票，棄權0票。

??六、審議并通過了《公司2016年度報告》全文及摘要。

??公司監事會對董事會編制的公司 2016年年度報告進行了認真 嚴格的審核，并提出了如下的書面審核意見，與會全體監事一致認為：

??（1）公司 2016年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、 公司章程和公司內部管理制度的各項規定。

??（2）公司 2016年年度報告的內容和格式符合中國證監會和上 海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映 出公司 2016年度的經營管理和財務狀況等事項。

??（3）在公司監事會提出本意見前，沒有發現參與 2016年年報編制和審議的人員違反保密規定的行為。

??（4）監事會保證公司 2016年年度報告所披露的信息真實、準確、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??贊成3票，反對0 票，棄權0票。

??此議案尚需提交2016年度股東大會審議。

??七、審議并通過了《關于公司2017年度日常關聯交易的議案》。

??贊成2票，反對0票，棄權0票。

??本議案涉及關聯交易，關聯監事夏存海回避了該議案的表決。

??此議案尚需提交2016年度股東大會審議

??特此公告。

??武漢長江通信產業集團股份有限公司監事會

??二○一七年四月二十日

??

??股票代碼：600345 股票簡稱：長江通信 公告編號：2017-003

??武漢長江通信產業集團股份有限公司

??第七屆董事會第十二次會議決議公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??武漢長江通信產業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”)第七屆董事會第十二次會議于2017年4月18日上午九點整在公司三樓會議室以現場方式召開。會議通知及會議材料于2017年4月7日以電子郵件方式發送至各位董事、監事及高級管理人員。會議應出席董事9人，實際出席9人，全體監事和公司高管人員列席了會議。本次會議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》等規定。會議由董事長呂衛平先生主持，經與會董事認真審議，通過了如下決議：

??一、審議并通過了《2016年度經營工作報告暨2017年度經營工作計劃》。

??贊成9票，反對0 票，棄權0票。

??二、審議并通過了《2016年度財務決算報告》。

??贊成9票，反對0 票，棄權0票。

??此議案尚需提交2016年度股東大會審議。

??三、審議并通過了《關于2016年度計提資產減值準備的議案》具體內容詳見《關于2016年度計提資產減值準備的公告》（公告編號：2017-006）。

??依據會計準則，基于謹慎性原則，結合相關資產的具體狀況，公司管理層提議計提資產減值準備金額共計5,307萬元。由于計提上述各項資產減值準備，相應減少2016年度利潤總額5,307萬元，減少歸屬于上市公司股東的凈利潤4,975萬元。

??贊成9票，反對0 票，棄權0票。

??四、審議并通過了《2016年度利潤分配預案》。

??經中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2016年度實現母公司凈利潤 25,969,551.75元, 按公司會計政策以此為基數分別提取10%的法定盈余公積和10%的任意盈余公積共計5,193,910.36元。

??公司2016年歸屬上市公司股東凈利潤63,531,549.16元，擬按每股0.10元向公司全體股東分配紅利19,800,000.00元。公司剩余累積未分配利潤結轉以后年度分配。

??贊成9票，反對0 票，棄權0票。

??此議案尚需提交2016年度股東大會審議。

??五、審議并通過了《2017年度財務預算報告》。

??贊成9票，反對0 票，棄權0票。

??六、審議并通過了《關于2017年度銀行授信及貸款額度的議案》。

??因經營工作需要，公司董事會同意公司及相關子公司自2017年4月18日至2018年4月30日期間，向銀行申請不超過5億元人民幣的授信額度和流動資金貸款額度。董事會授權公司董事長在董事會閉會期間，在上述授信額度和貸款額度內批準按銀行要求辦理申請授信及貸款的相關手續。

??贊成9票，反對0 票，棄權0票

??七、審議并通過了《關于2017年度為子公司提供授信擔保的議案》。具體內容詳見《關于2017年度為子公司提供授信擔保的公告》（公告編號：2017-005）。

??贊成9票，反對0 票，棄權0票。

??八、審議并通過了《關于使用自有資金進行投資理財的議案》。具體內容詳見《關于使用自有資金進行投資理財的公告》（公告編號：2017-008）。

??贊成9票，反對0 票，棄權0票。

??此議案尚需提交2016年度股東大會審議。

??九、審議并通過了《關于2017年度預計日常關聯交易的議案》。具體內容詳見《關于2017年度預計日常關聯交易的公告》（公告編號：2017-007）。

??贊成7票，反對0 票，棄權0票。

??本議案涉及關聯交易，關聯董事呂衛平先生、吳海波先生回避了該議案的表決。

??此議案尚需提交2016年度股東大會審議。

??十、審議并通過了《2016年度董事會報告》。

??贊成9票，反對0 票，棄權0票。

??此議案尚需提交2016年度股東大會審議。

??十一、審議并通過了《2016年度董事會審計委員會履職報告》。

??贊成9票，反對0 票，棄權0票。

??十二、審議并通過了《2016年度獨立董事述職報告》。詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn。

??贊成9票，反對0 票，棄權0票。

??此議案尚需提交2016年度股東大會審議。

??十三、審議并通過了《2016年度內部控制自我評價報告》。

??贊成9票，反對0 票，棄權0票。

??十四、審議并通過了《公司2016年度報告》全文及摘要。全文詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn。

??贊成9票，反對0 票，棄權0票。

??此議案尚需提交2016年度股東大會審議。

??十五、審議并通過了《關于召開2016年度股東大會的議案》。具體內容詳見《關于召開2016年年度股東大會的通知》（公告編號： 2017-009）。

??贊成9票，反對0 票，棄權0票。

??特此公告。

??武漢長江通信產業集團股份有限公司董事會

??二○一七年四月二十日

??

??證券代碼：600345 證券簡稱：長江通信 公告編號：2017-007

??武漢長江通信產業集團股份有限公司

??關于2017年度預計日常關聯交易的

??公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??重要內容提示：

??●是否需要提交股東大會審議：是

??●日常關聯交易對上市公司的影響：各項日常關聯交易是公司擴大經營規模、降低經營管理成本的正常措施手段，對公司發展有著積極的影響，公司利益及股東權益得到了充分保證。

??根據《上海證券交易所股票上市規則》以及公司《關聯交易管理辦法》的相關規定，結合日常經營和業務開展的需要，公司對2017年度可能發生的日常關聯交易進行了預計，同時對2016年度的日常關聯交易執行情況進行了統計，具體情況如下：

??一、日常關聯交易基本情況

??（一）日常關聯交易履行的審議程序

??1、本次日常關聯交易事項已經武漢長江通信產業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2017年4月18日召開的第七屆董事會第十二次會議審議通過。公司關聯董事呂衛平先生、吳海波先生回避表決，其他七名非關聯董事全部通過。本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議，關聯股東將在股東大會上回避表決。

??2、獨立董事事前認可本次日常關聯交易事項，并發表獨立意見：

??（1）本次擬發生的2017年年度日常關聯交易行為符合國家的相關規定，屬于公司正常業務發展的需要，公司與關聯方擬發生的關聯交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原則進行的，在定價政策、結算方式上嚴格遵循公開、公平、公正的原則，不存在損害公司或股東利益，特別是關聯股東和中小股東利益的情形。

??（2）公司董事會召集、召開審議本次關聯交易議案的會議程序符合有關法律、法規及公司章程的規定，本次董事會會議關聯方董事回避了表決。

??（二）2016年度日常關聯交易執行情況

??經公司2015年度股東大會批準，2016年度預計的日常關聯交易金額為1.069億元，實際發生的日常關聯交易金額為2,482萬元，在批準控制范圍內，具體情況如下：

??單位：萬元

??■

??（三）預計2017年度日常關聯交易基本情況

??根據公司的業務發展需要，預計2017年度內可能與關聯方發生的日常交易報告：銷售商品；采購商品，技術服務等。2017年公司與關聯方預計發生日常關聯交易金額為8600萬元。其中關聯銷售金額不超過6600萬元；關聯采購金額不超過2000萬元。具體情況如下：

??單位：萬元

??■

??二、關聯方介紹和關聯關系

??（一）關聯方介紹

??■

??（二）關聯關系

??郵科院系是公司實際控制人，持有烽火科技92.69%的股份，烽火科技是公司控股股東，持有本公司28.63%的股份，其構成《上海證券交易所股票上市規則》之10.1.3條第一項規定的關聯法人。

??烽火通信、烽火集成為公司控股股東烽火科技集團的控股子公司或間接控制公司，其構成《上海證券交易所股票上市規則》之10.1.3條第二項規定的關聯法人。

??（三）履約能力分析

??以上公司經營狀況和財務狀況良好，擁有較好的行業聲譽，能夠履行與公司達成的各項協議，其應付的款項形成壞賬的可能性很小。

??三、關聯交易主要內容和定價政策

??（一）主要內容：公司向關聯方采購商品、技術服務等；公司向關聯方銷售商品、提供服務等，交易金額預計累計不超過8,600萬元。

??（二）定價政策和定價依據：在公開、公平、公正的前提下采用市場公允價格。

??四、關聯交易目的和對上市公司的影響

??（一）關聯交易必要性：公司與控股股東、實際控制人及其他關聯方發生的日常關聯交易，是公司日常生產經營活動的正常組成部分。

??（二）對關聯方的依賴程度及關聯交易對上市公司獨立性的影響：

??1、各項日常關聯交易是是公司擴大經營規模、合理配置資源、降低經營管理成本的正常措施手段，因此，不會影響上市公司獨立性、也不會對關聯人形成依賴。

??2、公司與上述關聯方之間的交易，是在公開、公平、公正的原則下，在一系列協議內進行的，公司的合法權益和股東利益得到了充分保證，不存在損害公司、股東包括非關聯股東和中小股東利益的情況。

??五、獨立董事意見

??公司獨立董事認為上述關聯交易事項是根據上海證券交易所《股票上市規則》的規定，結合公司以往的實際情況，對日常關聯交易進行的合理預計，屬于公司正常業務發展的需要。公司與關聯方擬發生的關聯交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原則進行的，在定價政策、結算方式上嚴格遵循公開、公平、公正的原則，不存在損害公司或股東利益，特別是關聯股東和中小股東利益的情形。

??六、備查文件目錄

??1、第七屆董事會第十二次會議決議；

??2、獨立董事事前認可意見；

??3、獨立董事關于第七屆董事會第十二次會議相關議案的獨立意見。

??特此公告。

??武漢長江通信產業集團股份有限公司董事會

??二〇一七年四月二十日