??證券代碼：600211 證券簡稱：西藏藥業 公告編號：2017-013

??西藏諾迪康藥業股份有限公司

??2017年第一次臨時股東大會決議公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??重要內容提示：

??●本次會議是否有否決議案：無

??一、會議召開和出席情況

??(一)股東大會召開的時間：2017年2月22日

??(二)股東大會召開的地點：成都市錦江區三色路427號公司辦公樓會議室

??(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

??■

??(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

??本次股東大會由董事長陳達彬先生主持，大會的表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。

??(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

??1、公司在任董事9人，出席3人，獨立董事李文興、饒潔、劉小進，董事張玲燕、陳長清、王剛因工作安排未能親自出席本次會議；

??2、公司在任監事3人，出席1人，監事楊冬燕、吳三燕因工作安排未能親自出席本次會議；

??3、董事會秘書出席本次會議；公司高管列席會議。

??二、議案審議情況

??(一)非累積投票議案

??1、議案名稱：關于再次調整非公開發行股票募集資金總額的議案

??審議結果：通過

??表決情況：

??■

??2、議案名稱：關于公司與特定對象簽署附條件生效的股份認購協議之補充協議（三）的議案

??審議結果：通過

??表決情況：

??■

??3、議案名稱：關于修訂公司2016年度非公開發行股票預案相關事項的議案

??審議結果：通過

??表決情況：

??■

??4、議案名稱：關于公司再次調整非公開發行股票募集資金總額涉及關聯交易的議案

??審議結果：通過

??表決情況：

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??5、議案名稱：關于歸還康哲藥業并購借款涉及關聯交易的議案

??審議結果：通過

??表決情況：

??■

??6、議案名稱：關于為全資子公司貸款提供擔保的議案

??審議結果：通過

??表決情況：

??■

??(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

??■

??(三)關于議案表決的有關情況說明

??1、第1-5項議案涉及關聯交易，關聯股東西藏康哲企業管理有限公司、深圳市康哲醫藥科技開發有限公司、天津康哲醫藥科技發展有限公司合計所持表決權股份38,743,834股，回避上述議案的表決。

??2、第1-4項、第6項議案，根據《公司章程》的規定，需要作出特別決議，上述議案已獲得參會股東所持有表決權股份總數的2/3以上通過。

??三、律師見證情況

??1、本次股東大會鑒證的律師事務所：四川良禾律師事務所

??律師：劉曉倩、曾理

??2、律師鑒證結論意見：

??本所律師認為，公司2017年第一次臨時股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格及表決程序均符合《公司法》《股東大會規則》《公司章程》及其他有關法律法規的規定。特別決議議案第1、2、3、4、6項均獲得了參與表決的公司股東持有表決權的三分之二以上表決通過，其余議案獲得了參與表決的公司股東持有表決權的過半數表決通過（所涉及的關聯股東已回避表決），表決結果合法有效。

??四、備查文件目錄

??1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

??2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

??3、本所要求的其他文件。

??西藏諾迪康藥業股份有限公司

??2017年2月23日

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??證券代碼：600211 證券簡稱：西藏藥業 公告編號：2017-014

??西藏諾迪康藥業股份有限公司

??關于非公開發行股票

??會后事項說明的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??公司2016年度非公開發行股票申請已于2016年11月16日經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）發行審核委員會（以下簡稱“發審委”）審核通過，并已于2016年11月17日完成封卷工作。根據《關于加強對通過發審會的擬發行證券的公司會后事項監管的通知》（證監發行字[2002]15 號）、《股票發行審核標準備忘錄第 5 號（新修訂）—關于已通過發審會擬發行證券的公司會后事項監管及封卷工作的操作流程》和《關于再融資公司會后事項相關要求的通知》（發行監管函[2008]257 號）等有關規定，公司對關于參與聯合投資收購處置中國農業銀行股份有限公司四川省分行營業部不良債權項目和關于調整本次非公開發行募集資金總額等相關事項作出了專項說明，保薦機構申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司做了專項核查，北京市中倫律師事務所出具了法律意見書，具體內容詳見2017年2月23日公司發布在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）相關公告。

??公司將根據非公開發行股票的后續進展情況，嚴格按照有關法律法規的規定和要求，及時做好該事項的信息披露工作，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

??特此公告。

??西藏諾迪康藥業股份有限公司

??2017 年2月23日