1、重要提示

　　本半年度報(bào)告摘要來(lái)自半年度報(bào)告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀同時(shí)刊載于巨潮資訊網(wǎng)或深圳證券交易所網(wǎng)站等中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站上的半年度報(bào)告全文。

　　公司簡(jiǎn)介

　　■

　　2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及股東變化

　?。?）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　公司是否因會(huì)計(jì)政策變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　□ 是 √ 否

　　■

　?。?）前10名普通股股東持股情況表

　　單位：股

　　■

　　（3）前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報(bào)告期無(wú)優(yōu)先股股東持股情況。

　?。?）控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

　　控股股東報(bào)告期內(nèi)變更

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報(bào)告期控股股東未發(fā)生變更。

　　實(shí)際控制人報(bào)告期內(nèi)變更

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報(bào)告期實(shí)際控制人未發(fā)生變更。

　　3、管理層討論與分析

　　2016年上半年，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速進(jìn)一步放緩，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，需求不足，公司努力克服外部不利因素的影響，基本完成了上半年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。報(bào)告期內(nèi)，雖在手訂單較多，但受天氣影響，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入100，945.60萬(wàn)元，同比下降12.23%，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)5，315.64萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.58%，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)4，426.51萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)24.74%，截止本報(bào)告期末，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流29，846.93萬(wàn)元。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利繼續(xù)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，取得了有質(zhì)量、有效益的經(jīng)營(yíng)成果。截至本報(bào)告期末，公司訂單儲(chǔ)備335，612.47萬(wàn)元，是公司上半年?duì)I業(yè)收入的332.47%，為完成公司全年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)奠定了良好基礎(chǔ)。

　　1、幕墻系統(tǒng)及材料產(chǎn)業(yè)繼續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)

　　公司憑借嚴(yán)謹(jǐn)專(zhuān)注、精益求精、品質(zhì)至上的“方大工匠”精神，打造了多個(gè)世界級(jí)的精品工程，使幕墻系統(tǒng)及材料產(chǎn)品廣泛贏得了市場(chǎng)口碑，方大幕墻已成為國(guó)內(nèi)節(jié)能高端幕墻及材料產(chǎn)品首選品牌之一。上半年，公司延續(xù)差異化市場(chǎng)策略，繼續(xù)深耕以深圳為核心的華南區(qū)域，以傳統(tǒng)一線地區(qū)為重點(diǎn)，選擇質(zhì)量高、信譽(yù)好的客戶，大力開(kāi)拓高端幕墻市場(chǎng)。報(bào)告期內(nèi)，公司先后中標(biāo)北京萬(wàn)科通州臺(tái)湖、上海萬(wàn)科翡翠濱江、無(wú)錫萬(wàn)達(dá)茂二標(biāo)段、成都領(lǐng)地中心二標(biāo)段、蘭州國(guó)際商貿(mào)中心二標(biāo)段、深圳科興科學(xué)園D區(qū)等一批節(jié)能低碳高端幕墻及鋁板材料項(xiàng)目。截至本報(bào)告期末，幕墻系統(tǒng)及材料產(chǎn)品訂單儲(chǔ)備21.93億，為公司有質(zhì)量增長(zhǎng)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。對(duì)已接獲的高端幕墻系統(tǒng)及材料的訂單，公司積極組織設(shè)計(jì)、采購(gòu)、生產(chǎn)和施工，盡快將訂單轉(zhuǎn)化為營(yíng)業(yè)收入，盡力降低上半年不利的天氣影響，報(bào)告期內(nèi)完成了南昌萬(wàn)達(dá)茂商業(yè)中心、深圳文博大廈、南京金潤(rùn)廣場(chǎng)、成都銀泰阿里巴巴、深圳中海當(dāng)代藝術(shù)館與城市規(guī)劃展覽館項(xiàng)目等，特別是公司為南昌萬(wàn)達(dá)茂商業(yè)中心極具中國(guó)文化特色的青花瓷主題建筑群打造的幕墻工程，施工技術(shù)難度極大，再次凸顯了公司在承建高難度幕墻設(shè)計(jì)、施工方面的頂尖優(yōu)勢(shì)。

　　2、軌道交通設(shè)備產(chǎn)業(yè)迎來(lái)發(fā)展良機(jī)

　　上半年，公司得益于國(guó)家“一帶一路”、“中國(guó)制造2025計(jì)劃”等發(fā)展戰(zhàn)略，憑借多年的發(fā)展和積累，公司具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的地鐵屏蔽門(mén)系統(tǒng)不僅在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上穩(wěn)據(jù)領(lǐng)跑地位，還在海外市場(chǎng)上和國(guó)際跨國(guó)公司“掰手腕”，闊步前進(jìn)。報(bào)告期內(nèi)，公司先后中標(biāo)簽約香港港鐵沙中線二期屏蔽門(mén)及東鐵線安全門(mén)項(xiàng)目（包括維保）、印度諾伊達(dá)（Noida）地鐵、馬來(lái)西亞吉隆坡地鐵2號(hào)線、武漢地鐵7號(hào)線一期工程的屏蔽門(mén)、安全門(mén)項(xiàng)目。其中，香港地鐵屏蔽門(mén)訂單是迄今為止全球地鐵屏蔽門(mén)行業(yè)金額最大的單個(gè)訂單。公司海外市場(chǎng)取得了跳躍式發(fā)展。未來(lái)公司還將加快海外市場(chǎng)布局，保持屏蔽門(mén)業(yè)務(wù)海外市場(chǎng)的發(fā)展勢(shì)頭，公司地鐵屏蔽門(mén)海外市場(chǎng)前景廣闊。上半年，公司屏蔽門(mén)產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入16，414.76萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)69.28%，共計(jì)中標(biāo)簽約訂單6.68億元，截止上半年末訂單儲(chǔ)備11.6億元，是2016年上半年屏蔽門(mén)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入的708%。

　　報(bào)告期內(nèi)，由公司裝備地鐵屏蔽門(mén)系統(tǒng)的深圳地鐵11號(hào)線、東莞地鐵2號(hào)線、福州地鐵1號(hào)線相繼開(kāi)通試運(yùn)營(yíng)，均保持零故障的優(yōu)秀記錄，贏得了業(yè)主建設(shè)方和運(yùn)營(yíng)方的高度贊譽(yù)，為當(dāng)?shù)厥忻癯俗罔F安全舒適出行提供了保障。

　　目前，全國(guó)各地城市軌道交通規(guī)劃及建設(shè)正如火如荼展開(kāi)，軌道交通地鐵屏蔽門(mén)設(shè)備產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了爆發(fā)式增長(zhǎng)期，公司作為地鐵屏蔽門(mén)領(lǐng)域技術(shù)、品牌、服務(wù)、市場(chǎng)占有率等綜合第一的龍頭企業(yè)也將因此而受益。近年來(lái)，作為公司重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)之一，軌道交通業(yè)務(wù)在公司業(yè)務(wù)收入中所占的比例快速提高。同時(shí)公司率先在國(guó)內(nèi)開(kāi)展地鐵維保業(yè)務(wù)，如今，地鐵維保業(yè)務(wù)已初顯成效，成為公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。隨著越來(lái)越多的地鐵線路進(jìn)入維保期，這塊業(yè)務(wù)還有很大的發(fā)展?jié)摿Α３艘验_(kāi)展的地鐵維保業(yè)務(wù)外，公司還大力發(fā)展與軌道交通產(chǎn)業(yè)相關(guān)的廣告業(yè)務(wù)、智能化系統(tǒng)產(chǎn)品等外延業(yè)務(wù)，拓寬公司軌道交通設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈，培養(yǎng)、挖掘更多軌道交通設(shè)備產(chǎn)業(yè)的利潤(rùn)點(diǎn)，分享產(chǎn)業(yè)發(fā)展成果。

　　3、增發(fā)獲批，進(jìn)一步推進(jìn)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展

　　報(bào)告期內(nèi)，公司新能源光伏產(chǎn)業(yè)按計(jì)劃穩(wěn)步推進(jìn)，其中，江西省萍鄉(xiāng)市蘆溪縣宣風(fēng)鎮(zhèn)20MWp分布式光伏電站、南昌市江西五十鈴汽車(chē)有限公司6.3MWp停車(chē)場(chǎng)遮陽(yáng)棚光伏電站兩個(gè)募投項(xiàng)目已先后并網(wǎng)發(fā)電。公司通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金用于建設(shè)三個(gè)總裝機(jī)容量39.3MWp的光伏電站項(xiàng)目和補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，6月12日取得了證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批文，8月1日，公司完成股份發(fā)行上市工作，募集資金總額為469，899，992.60元，有力增強(qiáng)了公司資金實(shí)力。本次募投項(xiàng)目實(shí)施后將進(jìn)一步擴(kuò)大公司的太陽(yáng)能光伏業(yè)務(wù)規(guī)模，給公司帶來(lái)較穩(wěn)定的收入和利潤(rùn)，增強(qiáng)公司的盈利能力，提升公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。

　　4、方大城更新項(xiàng)目建設(shè)及銷(xiāo)售按計(jì)劃進(jìn)行

　　方大城更新項(xiàng)目總建筑面積約33萬(wàn)平方米，由4座辦公塔樓、4層商業(yè)裙房及4層地下室組成。該項(xiàng)目計(jì)劃出售10萬(wàn)平方米，出租約10萬(wàn)平方米。方大城今年1月入市銷(xiāo)售，銷(xiāo)售金額15.9億元，銷(xiāo)售情況良好。該項(xiàng)目計(jì)劃于2016年底完工，2016年-2017年陸續(xù)交付，并確認(rèn)收入。方大城項(xiàng)目將大幅提升公司的資產(chǎn)規(guī)模，給公司帶來(lái)豐厚的現(xiàn)金流及穩(wěn)定的租金收益，為公司未來(lái)的發(fā)展提供有力的資金保障，有利于提升公司價(jià)值。

　　5、其他

　　報(bào)告期內(nèi)，公司榮獲全國(guó)優(yōu)秀外商投資企業(yè)“雙優(yōu)企業(yè)”、“質(zhì)量進(jìn)步”、“和諧勞動(dòng)關(guān)系促進(jìn)” 三個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)，“軌道交通站臺(tái)屏蔽門(mén)系統(tǒng)”項(xiàng)目被國(guó)家科學(xué)技術(shù)部評(píng)定為“國(guó)家火炬計(jì)劃產(chǎn)業(yè)化示范項(xiàng)目”，全資子公司江西新材料公司被評(píng)定為“2015年江西省質(zhì)量信用AAA級(jí)企業(yè)” 、南昌市高新區(qū)“先進(jìn)企業(yè)”稱(chēng)號(hào)。

　　4、涉及財(cái)務(wù)報(bào)告的相關(guān)事項(xiàng)

　?。?）與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的情況說(shuō)明

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報(bào)告期無(wú)會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的情況。

　?。?）報(bào)告期內(nèi)發(fā)生重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的情況說(shuō)明

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報(bào)告期無(wú)重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的情況。

　　（3）與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，合并報(bào)表范圍發(fā)生變化的情況說(shuō)明

　　√ 適用 □ 不適用

　　報(bào)告期內(nèi)，新設(shè)立了間接控制的方大自動(dòng)化系統(tǒng)（香港）有限公司，因此報(bào)告期內(nèi)新增一家子公司

　　報(bào)告期內(nèi)注銷(xiāo)了子公司贛州市龍能新能源有限公司，因此報(bào)告期內(nèi)減少了一家子公司。

　　（4）董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說(shuō)明

　　□ 適用 √ 不適用

　　股票簡(jiǎn)稱(chēng)：方大集團(tuán)、方大B 股票代碼：000055、200055 公告編號(hào)：2016-30號(hào)

　　方大集團(tuán)股份有限公司

　　第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　方大集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）董事會(huì)于2016年7月18日以書(shū)面和傳真形式發(fā)出會(huì)議通知，并于2016年7月29日下午在本公司會(huì)議室召開(kāi)第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)熊建明先生主持，會(huì)議應(yīng)到董事七人，實(shí)到董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了如下決議：

　　1、本公司2016年半年度報(bào)告全文及摘要；

　　2、關(guān)于設(shè)立投資子公司的議案：

　　公司以自有資金出資1億元人民幣注冊(cè)成立深圳市起風(fēng)資本有限公司（名稱(chēng)以登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)），主要負(fù)責(zé)公司對(duì)外投資等業(yè)務(wù)。該公司設(shè)立后將成為公司對(duì)外投資平臺(tái)，在相關(guān)領(lǐng)域?yàn)楣緦で?、培育合適的有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的國(guó)內(nèi)、國(guó)際并購(gòu)或投資項(xiàng)目、標(biāo)的，通過(guò)股權(quán)投資、參股、并購(gòu)等方式拓寬公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域，促進(jìn)公司產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)與資本經(jīng)營(yíng)的良性發(fā)展和產(chǎn)業(yè)整合，提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力，給投資者以更好的回報(bào)。

　　3、關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案：

　　根據(jù)深圳證券交易所《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、公司《募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定以及公司本次募投項(xiàng)目的實(shí)際投入情況，同意以66，449，952.50元募集資金，置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。

　　4、關(guān)于修訂《公司章程》的議案：

　　2015年12月10日公司2015年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授公司董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》，股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)公司2015年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票結(jié)果，修改《公司章程》相應(yīng)條款并辦理工商變更登記等手續(xù)。

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2016]825號(hào)”文核準(zhǔn)，公司向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行普通股（A股）股票32，184，931股，經(jīng)深圳證券交易所批準(zhǔn)于2016年8月1日上市，公司的注冊(cè)資本及總股本發(fā)生如下變化：公司總股本由發(fā)行前的756，909，905股變更為789，094，836股，公司注冊(cè)資本由發(fā)行前的756，909，905元變更為789，094，836元。

　　綜上，公司決定變更注冊(cè)資本并對(duì)《公司章程》中涉及注冊(cè)資本、股份總數(shù)等條款進(jìn)行相應(yīng)修改，并辦理相關(guān)工商變更登記等手續(xù)。具體修改內(nèi)容如下：

　　修訂前：

　　第六條公司注冊(cè)資本為人民幣756，909，905元。

　　第十九條 公司股份總數(shù)為756，909，905股，公司的股本結(jié)構(gòu)為：

　　股份性質(zhì) 數(shù)額 （股）占總股本的比例

　　A股420，958，717 55.62%

　　B股335，951，188 44.38%

　　股份總數(shù) 756，909，905 100%

　　修訂后：

　　第六條公司注冊(cè)資本為人民幣789，094，836元。

　　第十九條 公司股份總數(shù)為789，094，836股，公司的股本結(jié)構(gòu)為：

　　股份性質(zhì) 數(shù)額 （股）占總股本的比例

　　A股453，143，648 57.43%

　　B股335，951，188 42.57%

　　股份總數(shù) 789，094，836 100%

　　5、關(guān)于修訂公司《募集資金管理辦法》的議案

　　公司原《募集資金管理辦法》為2011年修訂，與現(xiàn)行的《深圳證券交易所規(guī)范運(yùn)作指引》（2015年修訂）、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（2012年發(fā)布）的部分規(guī)定內(nèi)容不一致，為了規(guī)范公司募集資金管理及公司內(nèi)控制度建設(shè)，對(duì)公司《募集資金管理辦法》進(jìn)行修訂。

　　上述各議案表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本公司《2016年半年度報(bào)告全文》、《獨(dú)立董事意見(jiàn)》、《招商證券股份有限公司關(guān)于方大集團(tuán)股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金項(xiàng)目自籌資金的核查意見(jiàn)》、致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于方大集團(tuán)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況鑒證報(bào)告》、修訂后《公司章程》、《募集資金管理辦法》及《<募集資金管理辦法>修訂對(duì)照表》詳見(jiàn)同日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）?！?016年半年度報(bào)告摘要》、《關(guān)于設(shè)立投資子公司的公告》、《關(guān)于募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金的公告》詳見(jiàn)同日《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《香港商報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　方大集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2016年8月2日

　　證券代碼：000055、200055 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：方大集團(tuán)、方大B 公告編號(hào)：2016-31

　　方大集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于設(shè)立投資子公司的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、對(duì)外投資概述

　　公司于2016年7月29日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，以7票同意，0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立投資子公司的議案》，同意公司以自有資金出資1億元人民幣注冊(cè)成立深圳市起風(fēng)資本有限公司，主要負(fù)責(zé)公司對(duì)外投資等業(yè)務(wù)。

　　本次投資不需提交公司股東大會(huì)審議。

　　本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

　　二、投資標(biāo)的的基本情況

　　1、出資方式：

　　公司擬用自有現(xiàn)金方式出資。

　　2、標(biāo)的公司基本情況：

　　公司名稱(chēng)：深圳市起風(fēng)資本有限公司（暫定名）

　　公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司

　　股東：方大集團(tuán)股份有限公司，持股比例100%

　　注冊(cè)資本：1億元人民幣

　　注冊(cè)地：廣東省深圳市前海

　　經(jīng)營(yíng)范圍：股權(quán)投資、實(shí)業(yè)投資、投資管理、資產(chǎn)管理、投資咨詢(xún)服務(wù)。

　　以上信息均以登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)。

　　三、對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

　　1、投資的目的及對(duì)公司的影響

　　設(shè)立投資公司是公司實(shí)施發(fā)展戰(zhàn)略的重要舉措，對(duì)公司未來(lái)發(fā)展具有積極意義和推動(dòng)作用。投資公司設(shè)立后將成為公司的對(duì)外投資平臺(tái)，在相關(guān)領(lǐng)域?yàn)楣緦で?、培育合適的有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的國(guó)內(nèi)、國(guó)際并購(gòu)或投資項(xiàng)目、標(biāo)的，通過(guò)股權(quán)投資、參股、并購(gòu)等方式拓寬公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域，促進(jìn)公司產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)與資本經(jīng)營(yíng)的良性發(fā)展和產(chǎn)業(yè)整合，將企業(yè)做大做強(qiáng)，提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力，給投資者以更好的回報(bào)。

　　本次出資由公司以自有資金投入，公司持有該子公司100%的股權(quán)。本次出資對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果無(wú)重大影響。

　　2、存在的風(fēng)險(xiǎn)

　　本次設(shè)立投資公司是從公司長(zhǎng)遠(yuǎn)利益出發(fā)所作出的戰(zhàn)略布局，將會(huì)面臨市場(chǎng)、經(jīng)營(yíng)、管理等各方面不確定因素帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。為此，公司將采取適當(dāng)?shù)牟呗浴⒓訌?qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控，力爭(zhēng)獲得良好的投資回報(bào)。

　　特此公告。

　　方大集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2016年8月2日

　　證券代碼：000055、200055 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：方大集團(tuán)、方大B 公告編號(hào)：2016-32

　　方大集團(tuán)股份有限公司關(guān)于

　　募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的

　　自籌資金的公告

　　本公司及全體董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　2016年7月29日公司第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，決定以募集資金置換已預(yù)先投入募集資金項(xiàng)目的自籌資金66，449，952.50元?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　一、募集資金的基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)方大集團(tuán)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2016】825號(hào)）核準(zhǔn)，公司于2016年7月非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股32，184，931股，發(fā)行價(jià)格為14.60元/股，募集資金總額為人民幣469，899，992.60元，扣除新股發(fā)行費(fèi)用10，030，772.72 元，募集資金凈額為人民幣459，869，219.88元。上述資金于2016年7月15日到位，業(yè)經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具致同驗(yàn)字(2016)第350ZA0055號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。公司對(duì)上述募集資金進(jìn)行專(zhuān)戶存儲(chǔ)管理。

　　二、募投項(xiàng)目的基本情況

　　根據(jù)公司《2015年度非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案》披露，本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金總額不超過(guò)46，990.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后全部投資如下項(xiàng)目：

　　■

　　公司董事會(huì)可根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，按照本次發(fā)行的實(shí)際募集資金凈額以及項(xiàng)目的實(shí)際需求對(duì)上述項(xiàng)目的募集資金投入順序和金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整；募集資金不足部分由公司以自有資金或通過(guò)其他融資方式解決，募集資金到位后，公司將通過(guò)增資或借款的方式，由項(xiàng)目實(shí)施主體負(fù)責(zé)實(shí)施。為把握市場(chǎng)機(jī)遇，盡快完成募集資金投資項(xiàng)目，在本次募集資金到位前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，待募集資金到位后，再以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金。

　　三、自籌資金預(yù)先投入募集資金項(xiàng)目情況

　　截至2016年7月15日止，本公司已以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資額為66，449，952.50元，具體投資情況如下：

　　■

　　四、公司以募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的程序履行情況

　　1、董事會(huì)審議

　　2016年7月29日，經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意以募集資金置換已預(yù)先投入募集資金項(xiàng)目的自籌資金66，449，952.50元。

　　2、獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)

　　公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金項(xiàng)目的行為符合公司發(fā)展需要，預(yù)先投入的資金已經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審核確認(rèn)。本次以募集資金置換預(yù)先投入募集資金項(xiàng)目自籌資金的行為，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投資投向和損害股東利益的情形。符合《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定。我們同意公司以66，449，952.50元募集資金置換預(yù)先投入募集資金項(xiàng)目的自籌資金。

　　3、監(jiān)事會(huì)審核意見(jiàn)

　　2016年7月29日，經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金項(xiàng)目的行為，沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃相抵觸，本次募集資金置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間不超過(guò)六個(gè)月，符合《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司募集資金使用管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。我們同意公司以66，449，952.50元募集資金置換預(yù)先投入募集資金項(xiàng)目的自籌資金。

　　4、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

　　2016年7月29日，招商證券股份有限公司出具了《關(guān)于方大集團(tuán)股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金項(xiàng)目自籌資金的核查意見(jiàn)》。保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換募集資金投資項(xiàng)目預(yù)先投入自籌資金事項(xiàng)與經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議及2015年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《2015年度非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案》及發(fā)行申請(qǐng)文件一致。未違反募集資金投資項(xiàng)目的有關(guān)承諾，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投資投向和損害股東利益的情形。本次募集資金置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間不超過(guò)六個(gè)月，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定。綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)同意公司使用募集資金66，449，952.50元置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。

　　5、會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒證意見(jiàn)

　　致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2016年7月29日出具了《關(guān)于方大集團(tuán)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況鑒證報(bào)告》認(rèn)為：公司編制的截至2016年7月15日的《方大集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明》中的披露與實(shí)際情況相符。

　　上述內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。

　　五、備查文件

　　1、公司第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議；

　　2、公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議；

　　3、公司獨(dú)立董事意見(jiàn)；

　　4、保薦機(jī)構(gòu)關(guān)于募集資金使用的專(zhuān)項(xiàng)核查意見(jiàn)；

　　5、注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具的專(zhuān)項(xiàng)鑒證報(bào)告。

　　特此公告。

　　方大集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2016年8月2日

　　證券代碼：000055、200055 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：方大集團(tuán)、方大B 公告編號(hào)：2016-33

　　方大集團(tuán)股份有限公司

　　第七屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　方大集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”)監(jiān)事會(huì)于2016年7月18日以書(shū)面和傳真形式發(fā)出會(huì)議通知，并于2016年7月29日下午在本公司會(huì)議室召開(kāi)第七屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事三人，實(shí)到監(jiān)事三人，本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人鄭華女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：

　　一、本公司2016年半年度報(bào)告全文及摘要:

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審議方大集團(tuán)股份有限公司2016年半年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　二、關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案；

　　公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金項(xiàng)目的行為，沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃相抵觸，本次募集資金置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間不超過(guò)六個(gè)月，符合《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司募集資金使用管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。我們同意公司以66，449，952.50元募集資金置換預(yù)先投入募集資金項(xiàng)目的自籌資金。

　　上述兩項(xiàng)議案表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　方大集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2016年8月2日